Acţiune complexă desfăşurată în Portul ConstanţaPoliţiştii de frontieră ai Gărzii de Coastă au început urmărirea penală pentru 11 persoane fizice şi opt persoane juridice

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au început urmărirea penală faţă de 11 persoane fizice şi opt persoane juridice care sunt suspectate de săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, constituirea unui grup infracţional organizat şi folosirea de acte nereale faţă de autoritatea vamală.

În această lună, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în baza ordonanţei emisă de procurorul din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, au documentat activitatea infracţională a unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, care acţiona în Portul Constanţa.

Astfel, s-a început urmărirea penală in personam, respectiv in rem, faţă de opt persoane juridice şi 11 persoane fizice (8 cetăţeni egipteni, un sirian, un irakian şi un român), care sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea de acte nereale faţă de autoritatea vamală şi siguranţa navigaţiei.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că pe teritoriul României gruparea infracţională desfăşura operaţiuni comerciale cu material lemnos prin folosirea de acte nereale faţă de autoritatea vamală, având ca scop transportarea, cu ajutorul a două nave, a unor cantităţi mari de cherestea din Portul Constanţa în oraşul Damietta din Egipt, obţinîndu-se astfel un câştig substanţial.

De asemenea, cu acordul comandanţilor celor două nave, se pare că persoanele implicate în cele două dosare penale încărcau marfă peste nivelul de siguranţă al navei, fiind posibilă pierderea unei mari încărcături pe o mare agitată, ceea ce punea în pericol siguranţa navigaţiei.
Poliţiştii de frontieră constănţeni fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de „folosire la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori alte cantităţi de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă”, „omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”, „dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni”, „constituirea unui grup infracţional organizat” şi „plasarea pe o navă a unei încărcături de natură să pună în pericol siguranţa navigaţiei”, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 272 din Legea 86/2006, art. 9, alin. 1, lit. b din Legea 241/2005, art. 29, alin. 1, lit. c din Legea 656/2002, art. 367 Cod Penal şi art. 15 din Legea 191/2003.

Pentru continuarea cercetărilor în cele două lucrări penale instrumentate de poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, anchetatorii au dispus sechestrul asigurator asupra unei nave comerciale, sub pavilion Belize, precum şi a mărfurilor transportate de aceasta, iar cealaltă navă, sub pavilion R. Moldova, a fost indisponibilizată până la finalizarea cercetărilor.

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

În județul Constanța Aproape 10.000 parfumuri contrafăcute, confiscate de poliţiştii de frontieră de la Garda de Coastă (VIDEO)

08 Mar 2024 555

În județul Constanța Parfumuri și îmbrăcăminte contrafăcute, confiscate de poliţiştii de frontieră în PTF Vama Veche și Ostrov

07 Mar 2024 439

În județul Constanța Articole de îmbrăcăminte contrafăcute, confiscate de poliţiştii de frontieră de la PTF Vama Veche

04 Mar 2024 431

Descoperire la punctul de trecere a frontierei Constanța Polițiștii identifică un bărbat din Siria cu mandat european de arestare

17 Feb 2024 644

Știri Constanța Peste 4.000 de jucării suspecte de contrafacere, confiscate în Portul Constanța (FOTO)

23 Dec 2023 816

Descoperiți de polițiștii de frontieră, în timp ce transportau 1700 litri de motorină

24 Nov 2023 1387

Garda de Coastă 55 kilograme de pește scoase din lacul Sinoe de polițiștii de frontieră (FOTO)

09 Nov 2023 650

Garda de Coastă Bunuri contrafăcute în valoare de milioane de lei, descoperite într-un camion de marfă (VIDEO)

03 Nov 2023 737

Știri Constanța 180 kg de tutun ascunse în lăzile de depozitare de sub remorca unui camion, descoperite în PTF Negru Vodă (VIDEO)

31 Oct 2023 780

Garda de Coastă Constanța Călătoria unui cetățean georgian s-a întrerupt neașteptat. Iată de ce

30 Oct 2023 724

Garda de Coastă Tezaur numismatic descoperit la Negru Vodă, în bagajul unor cetăţeni bulgari (Galerie FOTO)

24 Oct 2023 829

Garda de Coastă Motoare de barcă, în valoare de 27.500 lei, depistate de polițiștii de frontieră

19 Oct 2023 714

Știri Constanța Peste 100 de kg de pește și mai multe exemplare de sturioni descoperite de polițiștii de frontieră (VIDEO)

13 Oct 2023 819

Știri Constanța Marfă contrafăcută, depistată în Portul Constanţa Sud (FOTO)

13 Oct 2023 833

Garda de Coastă Peste 1.500 de arme descoperite de polițiștii de frontieră într-un camion, la Isaccea

02 Oct 2023 815