Bilanţul percheziţiilor de ieri. 12 persoane au fost reţinute

Ieri, poliţiştii din Prahova au realizat 43 de percheziții în București și în județele Prahova și Ilfov, la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile unor societăți comerciale.
 
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 - 2016, persoanele în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, prin intermediul societăților comerciale, persoanele cercetate ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele ”fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 6,6 milioane de lei, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal.
 
În urma percheziţiilor de ieri, 12 persoane au fost reţinute. De asemenea, poliţiştii au ridicat 11.550 lei, 1.040 euro şi 2.800 dolari.

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții în București și trei județe din țară! Președintele FC Rapid, Daniel Niculae, adus la audieri

14 Mar 2024 530

Percheziții în mai multe județe, printre care și Constanța într-un dosar de obținere ilegală de fonduri (GALERIE FOTO)

05 Mar 2024 676

Percheziții efectuate în județul Constanța și alte nouă județe pentru înșelăciune și fals

04 Mar 2024 710

Percheziții în județele Constanța și Prahova la persoane bănuite de tâlhărie

23 Jan 2024 713

Percheziții după incendiul de la Ferma Dacilor soldat cu opt persoane decedate! Administratorii firmei aduși la audieri

02 Jan 2024 686

Poliția Română Percheziții la persoane bănuite de schingiuirea animalelor și folosirea de animale vii pentru dresaj

22 Nov 2023 871

Descinderi în mai multe județe, printre care și Constanța într-un dosar de evaziune fiscală! Prejudiciul, peste 10 milioane de lei

16 Nov 2023 857

Percheziții la persoane bănuite de furt calificat! (VIDEO)

02 Nov 2023 864

Grup infracțional organizat a incercat obținerea ilegală de fonduri! Percheziții sunt efectuate în mai multe județe, printre care și Constanța

24 Oct 2023 861

Poliția Română Percheziții la persoane din Ploiești bănuite de trafic de canabis (FOTO)

16 Oct 2023 797

Percheziții la persoane bănuite de plasare de bani falși (VIDEO)

13 Oct 2023 712

Percheziții într-un dosar de evaluare fiscală și înșelăciune calificată la Constanța. Ce au constatat polițiștii (VIDEO)

12 Oct 2023 1083

Percheziții în mai multe județe printre care și Constanța și Tulcea! Vizate, persoane bănuite de furt calificat din societăți comerciale (GALERIE FOTO+VIDEO)

28 Sep 2023 1106

Persoane cercetate pentru infracțiuni din sfera criminalității economice Percheziții în mai multe județe! Vizată și Constanța

26 Sep 2023 815

Percheziții Tineri reținuți într-un dosar de tâlhărie calificată și lipsire de libertate în mod ilegal

15 Sep 2023 825