Stiri calde

UPDATE. Oficial. Descinderi ale polițiștilor la case de schimb valutar de pe străzile Theodor Burada și I.G.Duca din Constanța (galerie foto+video)

Polițiștii efectuează în această seară percheziții la o casă de schimb valutar de pe strada Theodor Burada din Constanța. Oamenii legii verifică și o casă de schimb valutar de pe strada IG Duca. 

Potrivit unor surse neoficiale, acțiunea oamenilor legii a demarat în jurul orei 14.00. 

Reamintim că, polițiștii din Ilfov și de la Direcția Operațiuni Speciale efectuează, marți seară, 41 de percheziții la mai multe adrese, printre care punctele de lucru ale unor case de schimb valutar din județele Ilfov și Constanța și din București. 

Surse neoficiale au precizat că percheziții au avut loc la mai multe case de schimb valutar din Constanța. 

UPDATE. Oficial de la IPJ Ilfov 

Astăzi, polițiștii de investigare a criminalității economice, au efectuat 41 de percheziții la domiciliile și sediile unor societăți comerciale din domeniul schimbului valutar.

Activitățile au vizat 2 grupări infracționale formate din 22 de persoane, din Ilfov, București și Constanța, bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului valutar ilegal.

În fapt, una dintre grupări efectua activități de schimb valutar la negru într-un complex comercial din localitatea Dobroești, județul Ilfov, schimbând în valută, LEII obținuți din activități de evaziune fiscală, de către administratorii unor societăți comerciale din respectivul complex.

Prin alte persoane implicate, banii astfel obținuți ( LEII ) erau transferați membrilor celeilalte grupări din municipiul Constanța, care dețin mai multe case de schimb valutar, unde erau schimbate din nou în valută, scopul final fiind eludarea bugetului de stat.

Perchezițiile au fost efectuate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Constanța, la activitate participând aproximativ 130 de polițiști.

Cu ocazia acțiunii, au fost puse în aplicare 16 mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi audiate la sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale—IGPR, Biroul de Operațiuni Speciale-DGPMB, Serviciul de Operațiuni Speciale — IPJ Constanța.

Cercetările sunt efectuate sub supravegherea Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani.



Sursa foto: ZIUA de Constanța

Citește și: 

Percheziții de amploare la case de schimb valutar din Constanța, Ilfov și București


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Județul Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT (galerie foto)

18 Jan 2018 648

Percheziții ale procurorilor DNA Constanța la locuința primarului comunei Ciobanu

10 Jan 2018 498

UPDATEPercheziții ale polițiștilor IPJ Constanța la suspecți de furt prin metoda „Împrietenire“. Mai multe persoane au fost reținute

14 Dec 2017 1247

Aproape 150 de percheziții domiciliare. Peste 60 de persoane, încătuşate

10 Dec 2017 761

Percheziţii de amploare la Constanţa. Mai multe persoane conduse la audieri. Bunuri confiscate. Care este prejudiciul

29 Nov 2017 770

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța într-un dosar de trafic de droguri. Doi suspecți au fost reținuți

12 Oct 2017 1064

Percheziţii de amploare la Constanţa, coordonate din Ilfov. Toate persoanele încătuşate, eliberate

15 Sep 2017 1298

DIICOT Ploieşti, percheziţii în forţă la Constanţa Peste 100 de suspecţi. Procurorii au găsit un munte de bani

13 Sep 2017 2120

UPDATE. 11 persoane, încătuşate Poliţia Română face precizări importante în legătură cu percheziţiile de aseară. Constanţa este vizată.

13 Sep 2017 2269

Percheziții de amploare în Constanța și Portul Constanța. Vezi motivul și cine face descinderile. Prejudiciul este uriaș

19 Jul 2017 5343

Perchezitii in mai multe judete din țară. Este vizata si Constanța. Ce cauta anchetatorii.

29 Jun 2017 1110

Mai mulţi şoferi din Constanţa au fost condamnaţi şi puşi să muncească în folosul comunităţii. Iată ce au făcut!

21 Jun 2017 5423

17 percheziţii în Constanţa! Tineri menţinuţi în arest

21 Jun 2017 3885

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la Constanţa. Sunt vizaţi suspecţi de trafic de persoane. Unde acţionau suspecţii (video)

19 Jun 2017 6369

Percheziţii DIICOT în Constanţa Vijai, Babacu, Coco, Emi şi Negri au fost condamnaţi

16 Jun 2017 992

Percheziţii DIICOT Ruta drogurilor de mare risc trece prin Bulgaria-Port-Constanţa-Eforie (galerie foto)

15 Jun 2017 1511

Constanţa. Ţigări de contrabandă confiscate de poliţişti. 7 percheziţii au fost efectuate la locuinţele suspecţilor (galerie foto)

08 Jun 2017 1673

Portul Constanţa, zguduit de procurorii Anticorupţie! Începe judecata celor 15 inculpaţi - poliţişti, vameşi şi angajaţi ai Căpităniei

26 May 2017 6935

Acţiuni în Constanţa şi Tulcea, dar şi alte judeţe, pentru verificarea operaţiunilor cu substanţe periculoase

23 May 2017 776

Constanţa. Grupare infracţională specializată în înşelăciuni prin metoda Accidentul destructurată. Prejudiciul nu a fost recuperat

09 May 2017 1551

Percheziţii la Constanţa. Cinci persoane reţinute pentru furt de ţigări dintr-un depozit din Portul Constanţa

04 May 2017 1584

Astăzi, percheziții pe raza judeţului Constanţa, pentru destructurarea unui grup infracţional! Ce au sustras din Portul Constanţa şi cât e prejudiciul

03 May 2017 3465

Afaceri cu păr Zeci de percheziţii în mai multe judeţe. Vizată şi Constanţa.

26 Apr 2017 5359

Percheziţii la Constanţa la un suspect de contrabandă de ţigări. Ce au găsit procurorii

25 Apr 2017 6465

Constanţa Percheziţie la un funcţionar public. Infracțiuni privind atribuirea și derularea unor contracte de achiziții publice

20 Apr 2017 6771

Percheziţii DIICOT în Constanţa şi la Tulcea. Patru tineri, trimişi în judecată

14 Apr 2017 2427

Descinderi la Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală prin firme "fantomă". Prejudiciul este de aproximativ 3 milioane de euro

13 Apr 2017 1212

UPDATE. 69 de percheziţii în opt judeţe, printre care şi Constanţa. Prejudiciu imens!

13 Apr 2017 1797

Decizii luate în urma percheziţiilor de amploare de la Constanţa. Câte persoane au fost arestate preventiv

13 Apr 2017 1712

UPDATE Oficial de la DIICOT referitor la percheziţiile din Constanţa, de pe străzile Avram Iancu, Sarmisegetuza şi Atelierelor (galerie foto)

12 Apr 2017 3543

Percheziții de amploare în municipiul Constanța. Pe străzile Avram Iancu, Atelierelor și Sarmisegetuza. Participă forțe impresionante (galerie foto+video)

11 Apr 2017 18827

Percheziţii în judeţul Constanţa. Patru tineri sunt suspectaţi de furturi în localităţi din judeţul Tulcea

06 Apr 2017 1773

UPDATE. Acţiune de amploare a procurorilor DIICOT Constanţa Mai multe persoane, arestate preventiv. Iată lista completă

06 Apr 2017 3512

Percheziții domiciliare în București, Argeș și Constanța. Trimis în arest pentru că ar fi comis mai mult infracțiuni

03 Apr 2017 1115

Furt din maşini Polițiștii constănțeni, percheziții domiciliare în Topraisar

30 Mar 2017 1293

Mascaţii au făcut zeci de percheziţii Grup infracţional cu ramificații la nivel internațional, cu legături la Constanţa (galerie foto+video)

28 Mar 2017 1251

Percheziţii în judeţele Constanţa şi Tulcea. Au fost ridicate ambarcaţiuni şi sute de unelte de pescuit. Câte persoane sunt cercetate

28 Mar 2017 1216

Furturi din societăți comerciale Percheziţii în Constanţa, Tulcea, București și Teleorman!

21 Mar 2017 1985

Percheziții în Constanța și alte județe din țară. Sunt vizați evazioniștii

15 Mar 2017 2215

Percheziţii în Constanţa! 13 persoane au fost trimise în judecată

11 Mar 2017 1142

Percheziții în Constanța la persoane suspectate de furt calificat și tâlhărie calificată

17 Feb 2017 1151

Percheziții în judeţul Constanţa

26 Jan 2017 1156

Percheziții acum. Zeci de persoane duse la audieri pentru contrabandă cu tutun

19 Jan 2017 1344

UPDATE 1. Șapte persoane audiate Judeţul Constanţa, răscolit de zeci de procurori DIICOT. Sunt implicaţi şi ofiţerii de la Operaţiuni Speciale

18 Jan 2017 3339

UPDATE 1. Prejudiciu de peste 7 milioane de euro Mai multe percheziţii în Constanţa

17 Jan 2017 1898

UPDATE 2 Percheziţii, în această seară, în Constanţa şi alte judeţe

16 Jan 2017 3317

Zeci de percheziţii în mai multe judeţe. Vizată şi Constanţa. Două persoane, încătuşate

24 Dec 2016 2530

Polițiștii din Prahova, percheziţii la Constanţa. Contrabandă cu materiale pirotehnice

23 Dec 2016 1375

Percheziții ale polițiștilor din Constanţa la persoane bănuite de furturi din locuințe

14 Dec 2016 902

Exclusiv Captură impresionantă a poliţiştilor din Constanţa. Zeci de percheziţii. S-au deschis uşile Arestului

08 Dec 2016 3063