Stiri calde

DIICOT face un anunţ important. Este vizat un spital din ţară

La data de 21.09.2017, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Pitești împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Pitești au efectuat şase percheziţii domiciliare, în municipiul Pitești și orașul Ștefănești, judeţul Argeș, având ca scop destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracțiuni economico-financiare.  

În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu luna noiembrie 2012, 3 persoane fizice şi o societate comercială au constituit un grup infracțional organizat, ce a funcționat până la sfârșitul lunii martie 2017,  în scopul delapidării cu consecințe deosebit de grave a unui spital din județul Argeș.

În cadrul grupului infracțional organizat, doi dintre membri și societatea comercială au avut rolul de a pune la dispoziție contul deschis de această societate la trezorerie pentru  transferarea sumelor de bani delapidate, ce urmau să fie retrase ulterior  din conturile bancare ale societăţii de către cele două persoane - administratorii în drept și în fapt ai societăţii comerciale.

Cel de-al treilea membru al grupului infracţional organizat, economist în cadrul Serviciului de contabilitate al spitalului a avut rolul de a completa și de a determina persoanele responsabile din cadrul spitalului să semneze fără vinovăție ordine de plată cu denumirea unor societăți comerciale care au calitatea de furnizori ai spitalului și codul de identificare fiscală și contul IBAN al societăţii comerciale controlate de grupul infracțional.

Din cercetările efectuate în cauză, a rezultat că. în perioada 27.11.2012– 30.03.2017, economistul din cadrul Serviciului de contabilitate al spitalului a completat 70 de ordine de plată cu denumirea unor societăți comerciale furnizoare ale  spitalului și cu codul de identificare fiscală și numărul de cont ce aparțin societăţii membrilor grupului infracţional, aceasta determinând cu intenție ca persoanele din cadrul spitalului cu atribuții în semnarea ordinelor de plată să semneze fără vinovăție cele 70 de ordine de plată în baza cărora a fost transferată (traficată) suma totală de 3.988.688 de lei din contul deschis la trezorerie de către spital în contul societăţii membrilor grupului infracţional.

Imediat după ce sumele de bani au fost transferate fără drept de către spital către contul firmei controlate de grupare, acestea au fost retrase în numerar de membrii grupării.

 În cauză se sefectuează cercetări față de cele trei persoane și societatea comercială pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

În aceeași cauză, se efectuează urmărirea penală in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de perturbare a funcționării sistemelor informatice constând în aceea că, documentele întocmite în fals și datele din acestea au fost introduse în sistemul electronic de evidențe contabile a spitalului și a dus la alterarea în mod grav a evidențelor și rezultatelor financiare ale unității spitalicești.

La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Pitești urmează a fi aduşi cei trei membrii ai grupului infracţionl organizat, în vederea audierii.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Cetin Noris Memedali şi Şenol Memedali, condamnaţi

24 Jan 2018 280

Decizie incredibilă a Instanței Supreme. Rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT în dosarul Romgaz nu este legal

22 Jan 2018 299

Lista completă Mascaţii de la DIICOT Constanţa au făcut peste 40 de percheziţii. Cine a fost arestat

20 Jan 2018 2506

Rețea infracțională de trafic de persoane și trafic de minori, destructurată. Ce spun procurorii DIICOT

19 Jan 2018 196

DIICOT. Bărbat condus la audieri după ce ar fi obligat mai multe minore să se prostitueze

19 Jan 2018 548

Județul Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT (galerie foto)

18 Jan 2018 1241

Alina Bica, declarație după așa-zisa fugă din țară - ”Mă confrunt cu o situaţie privată”

16 Jan 2018 689

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de fraudă informatică și fals informatic

16 Jan 2018 534

Alina Bica, fosta șefă a DIICOT a plecat în Costa Rica. Aceasta este judecată în mai multe dosare

16 Jan 2018 693

Fostul deputat Victor Socaciu audiat de procurorii DIICOT în dosarul medicului Mihai Lucan

15 Jan 2018 360

Întâmplare ca-n filme pe o stradă din Constanţa! „Îmi cer scuze că ţi-am furat banii. Te rog, nu vreau să am probleme cu poliţia“

13 Jan 2018 5377

Polițist rănit grav după ce a fost lovit cu mașina de suspecți de trafic de droguri prinși în flagrant

12 Jan 2018 376

Medicul Mihai Lucan a fost plasat sub arest la domiciliu. Decizia instanței este definitivă

12 Jan 2018 238

Caz șocant în Timiș. Un bărbat i-a trimis unei fetițe de 10 ani filme pornografice cu altă minoră. Ce i-a cerut fetiței în schimb

11 Jan 2018 519

Medicul Mihai Lucan a găsit în mașina sa un dispozitiv de interceptare. Cui aparține acesta. Reacția DIICOT

11 Jan 2018 469

Ambulanţa, chemată de urgenţă la DIICOT, unde Alexandru Arşinel este audiat

11 Jan 2018 963

Alexandru Arşinel, audiat la DIICOT

11 Jan 2018 455

Fostul premier, Emil Boc a fost audiat de procurorii DIICOT în cazul profesorului Mihai Lucan. Ce a declarat la ieșirea de la audieri

10 Jan 2018 306

Imagini pornografice cu minore distribuite pe internet. Suspectul a fost reținut de procurorii DIICOT, Victimele, trei adolescente

10 Jan 2018 565

Emil Boc, audiat la DIICOT

10 Jan 2018 389

Grupări specializate în infracțiuni informatice, destructurate. Percheziții la Bacău și Suceava. Persoane arestate preventiv (video)

05 Jan 2018 618

Droguri de 625 de milioane de euro, într-un depozit din Eforie Sud. Judecata s-a terminat. Când va avea loc pronunţarea

05 Jan 2018 1600

Bărbat bănuit de trafic de droguri, reținut. Ce au descoperit procurorii DIICOT în locuința suspectului

25 Dec 2017 788

Medicul Mihai Lucan va fi cercetat sub control judiciar. Decizia luată de Tribunalul București

22 Dec 2017 468

Directori ai Institutului de Urologie din Cluj reținuți în dosarul de delapidare cu prejudiciu de peste un milion de euro. Medicul Mihai Lucan, suspect în acest dosar

21 Dec 2017 342

DIICOT. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. 90 de persoane, conduse la audieri

20 Dec 2017 388

Descinderi ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri. Cum acționa grupul infracțional

20 Dec 2017 719

UPDATE. Percheziții la locuința unui cunoscut medic din Cluj Napoca suspectat de delapidare. Prejudiciul depășește 5 milioane de lei

20 Dec 2017 743

Statutul magistraților. Comisia specială a decis. Vizat, președintele Klaus Iohannis

18 Dec 2017 459

Suspect de trafic de droguri reținut de procurorii DIICOT. Ce au descoperit anchetatorii în locuința bărbatului

18 Dec 2017 365

Cu armele la vedere! Luptători ai Structurilor Speciale din ANP vor înconjura azi Palatul de Justiţie din Constanţa

18 Dec 2017 1556

DIICOT. Bărbat prins în flagrant în timp ce transporta droguri. Marfa, achiziționată din Constanța

15 Dec 2017 1218

Reacția DIICOT în urma modificărilor Codurilor penale

14 Dec 2017 501

DIICOT. Grupare specializată în trafic de droguri, destructurată. Distribuiau droguri minorilor

14 Dec 2017 273

Doi tulceni, trimişi în judecată de procurorii DIICOT. Care sunt acuzaţiile

11 Dec 2017 2019

Cea mai mare captură de droguri din România! Judecătorii din Constanţa au luat o nouă decizie

11 Dec 2017 950

Procurorul Mihaiela Moraru Iorga s-a prezentat, azi, la sediul DNA Ploiești

08 Dec 2017 356

Cocaină în valoare de 625.000.000 de euro, într-un depozit din Eforie. Cine rămâne în arest

07 Dec 2017 3508

Membrii unui grup infracţional, reţinuţi de procurorii DIICOT. Operau în Franţa. Prejudiciul, 1 milion de euro

29 Nov 2017 622

DIICOT. Acţiune internaţională împotriva cărăușilor de bani în 26 de ţări. Prejudiciu de milioane de euro

28 Nov 2017 326

UPDATE. Prejudiciu de peste 4 milioane de leiDIICOT. Percheziţii de amploare într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani. Vizată ar fi cântăreaţa Sanda Ladoşi

28 Nov 2017 730

Grup infracţional organizat, destructurat de procurorii DIICOT. Opera în toată Europa. Mai multe persoane audiate

27 Nov 2017 1203

Doi cetățeni din Republica Moldova, suspectați de operațiuni ilegale cu carduri bancare, trimiși în judecată de DIICOT

24 Nov 2017 260

DIICOT. Explozivi și capse detonante, ridicate în urma perchezițiilor. Doi bărbați reținuți

23 Nov 2017 660

Cultură de cannabis, descoperită în urma unor percheziţii. Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT

22 Nov 2017 942

Percheziții ale procurorilor DIICOT la penitenciar la suspecți de trafic de droguri

21 Nov 2017 692

DIICOT. Persoane arestate pentru fraude informatice. Cum procedau inculpații

20 Nov 2017 399

Tranzacție cu droguri întreruptă de procurorii DIICOT. Ce sumă au cerut suspecții pentru drogurile scoase la vânzare

20 Nov 2017 930

Doi bărbaţi reţinuţi după ce au introdus în ţară droguri de mare risc. Cum au procedat

17 Nov 2017 702

Tânăr de 17 ani, reţinut pentru pornografie infantilă, tentativă la viol şi agresiune sexuală. Ce spun procurorii DIICOT

17 Nov 2017 724