Stiri calde

DIICOT face un anunţ important. Este vizat un spital din ţară

La data de 21.09.2017, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Pitești împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Pitești au efectuat şase percheziţii domiciliare, în municipiul Pitești și orașul Ștefănești, judeţul Argeș, având ca scop destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracțiuni economico-financiare.  

În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu luna noiembrie 2012, 3 persoane fizice şi o societate comercială au constituit un grup infracțional organizat, ce a funcționat până la sfârșitul lunii martie 2017,  în scopul delapidării cu consecințe deosebit de grave a unui spital din județul Argeș.

În cadrul grupului infracțional organizat, doi dintre membri și societatea comercială au avut rolul de a pune la dispoziție contul deschis de această societate la trezorerie pentru  transferarea sumelor de bani delapidate, ce urmau să fie retrase ulterior  din conturile bancare ale societăţii de către cele două persoane - administratorii în drept și în fapt ai societăţii comerciale.

Cel de-al treilea membru al grupului infracţional organizat, economist în cadrul Serviciului de contabilitate al spitalului a avut rolul de a completa și de a determina persoanele responsabile din cadrul spitalului să semneze fără vinovăție ordine de plată cu denumirea unor societăți comerciale care au calitatea de furnizori ai spitalului și codul de identificare fiscală și contul IBAN al societăţii comerciale controlate de grupul infracțional.

Din cercetările efectuate în cauză, a rezultat că. în perioada 27.11.2012– 30.03.2017, economistul din cadrul Serviciului de contabilitate al spitalului a completat 70 de ordine de plată cu denumirea unor societăți comerciale furnizoare ale  spitalului și cu codul de identificare fiscală și numărul de cont ce aparțin societăţii membrilor grupului infracţional, aceasta determinând cu intenție ca persoanele din cadrul spitalului cu atribuții în semnarea ordinelor de plată să semneze fără vinovăție cele 70 de ordine de plată în baza cărora a fost transferată (traficată) suma totală de 3.988.688 de lei din contul deschis la trezorerie de către spital în contul societăţii membrilor grupului infracţional.

Imediat după ce sumele de bani au fost transferate fără drept de către spital către contul firmei controlate de grupare, acestea au fost retrase în numerar de membrii grupării.

 În cauză se sefectuează cercetări față de cele trei persoane și societatea comercială pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

În aceeași cauză, se efectuează urmărirea penală in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de perturbare a funcționării sistemelor informatice constând în aceea că, documentele întocmite în fals și datele din acestea au fost introduse în sistemul electronic de evidențe contabile a spitalului și a dus la alterarea în mod grav a evidențelor și rezultatelor financiare ale unității spitalicești.

La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Pitești urmează a fi aduşi cei trei membrii ai grupului infracţionl organizat, în vederea audierii.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Doi bărbaţi reţinuţi după ce au introdus în ţară droguri de mare risc. Cum au procedat

17 Nov 2017 464

Tânăr de 17 ani, reţinut pentru pornografie infantilă, tentativă la viol şi agresiune sexuală. Ce spun procurorii DIICOT

17 Nov 2017 426

Caz șocant în Sibiu. Un minor dintr-un centru de plasament a fost abuzat sexual. Suspectul i-a oferit victimei băuturi alcoolice și substanțe etnobotanice

16 Nov 2017 472

Bărbat reţinut după ce a vrut să introducă în ţară droguri de mare risc. Unde urma să ajungă marfa

16 Nov 2017 402

Şocant! Cetăţeni brazilieni, prinşi cu droguri în stomac pe Aeroportul Henri Coanda. Ce spun procurorii DIICOT

14 Nov 2017 835

Dosar cu prejudiciu de 180 de milioane de euro, la Tribunalul Constanţa. Cine sunt inculpaţii. Ce au decis judecătorii

14 Nov 2017 2474

Bărbat de 61 de ani, condus la audieri. Este bănuit de pornografie infantilă și întreținere de raporturi sexuale cu un minor

10 Nov 2017 274

Bărbat reținut după ce a fost prins cu droguri de mare risc. Ce au găsit procurorii DIICOT în apartamentul acestuia

10 Nov 2017 335

Bărbat suspectat că a întreţinut raporturi sexuale cu un minor dintr-un centru de plasament, reţinut de procurorii DIICOT

10 Nov 2017 570

Şapte persoane, cercetate pentru trafic şi deţinere ilegală de droguri. Ce au găsit procurorii DIICOT

09 Nov 2017 808

Despăgubiri de ordinul zecilor de milioane Mai multe persoane au fost condamnate la peste 50 de ani de închisoare

09 Nov 2017 1005

Tânăr bănuit de deținere de droguri de mare risc, cercetat sub control judiciar. Ce au descoperit polițiștii

08 Nov 2017 957

Constanţa. Mascaţii de la DIICOT au făcut aproape 20 de percheziţii domiciliare. S-a lăsat cu trimiteri în judecată (document)

08 Nov 2017 1348

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Mai multe persoane, conduse la audieri

07 Nov 2017 341

Adunarea Generală a procurorilor din cadrul DIICOT Ce poziție au adoptat procurorii în privința legilor Justiției

07 Nov 2017 363

Bărbat bănuit de trafic de persoane, arestat preventiv. Le promitea victimelor locuri de muncă în Italia

06 Nov 2017 483

Grupare de de traficanți de droguri, destructurată de procurorii DIICOT. Cum acționau suspecții

06 Nov 2017 240

Anchetă în cazul unor tineri prinşi cu droguri asupra lor. Doi dintre ei sunt minori

03 Nov 2017 305

Percheziţii la persoane bănuite de fraude informatice şi spălare de bani. Prejudiciul, peste 90 de mii de euro

02 Nov 2017 584

Oficial. Polițist de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate rețint de procurorii DIICOT. Ce acuzații i se aduc

01 Nov 2017 1246

Percheziţii DIICOT Poliţist reţinut după ce ar fi favorizat un inculpat

01 Nov 2017 967

Carmen Dan, plângere la DIICOT

30 Oct 2017 578

Oficial de la DIICOT despre reținerea luptătorului Tolea Ciumac. Ce acuzații i se aduc acestuia

27 Oct 2017 5501

Percheziții la suspecți de contrabandă cu țigări. Luptătorul Tolea Ciumac, printre suspecții anchetați de procurori

27 Oct 2017 349

Peste 100 de mandate puse în aplicare în urma unor percheziții. Ce au descoperit procurorii DIICOT

25 Oct 2017 391

Funcționari publici, cercetați pentru infracțiuni de corupție. Ar fi facilitat procesul de adopție a unor copii

25 Oct 2017 655

Droguri de 625.000.000 de euro într-un depozit la Eforie. Inculpaţii rămân în arest

21 Oct 2017 3079

Acord de recunoaştere încheiat cu DIICOT Constanţa. Mohamed Hammami, din Tunisia, condamnat

21 Oct 2017 670

Grup infracţional specializat în trafic de persoane, destructurat. Acționau în mai multe orașe printre care și Constanța

20 Oct 2017 432

Judecătorii au admis trei acorduri de recunoaştere încheiate de procurorii DIICOT

20 Oct 2017 435

Persoane cercetate pentru trafic internaţional de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT

18 Oct 2017 469

Procurorii DIICOT fac cercetări în cazul unui dosar de evaziune fiscală în care sunt implicaţi cetățeni chinezi

18 Oct 2017 320

Bilanţ Poliţia Română. Zeci de grupări specializate în trafic de persoane, destructurate de procurorii DIICOT

18 Oct 2017 276

Cea mai mare captură de cocaină din România, descoperită la Eforie. Toţi inculpaţii rămân în arest

18 Oct 2017 601

Dani Mocanu a lansat o melodie după eliberarea din arest. Câte vizualizări a adunat într-o singură zi pe Youtube (video)

16 Oct 2017 820

Tineri reținuți pentru trafic și comsum de droguri de risc. Ce au descoperit anchetatorii

14 Oct 2017 724

Captură record de cannabis, confiscată de polițiști. Mai multe persoane conduse la audieri

13 Oct 2017 799

Noi detalii din dosarul grupării ”Executorii”. Membrii, bănuiți de cămătărie, înșelăciune, abuz în serviciu și spălare de bani

13 Oct 2017 1351

Tineri reținuți pentru operațiuni ilegale cu droguri de mare risc. Ce au descoperit procurorii DIICOT

13 Oct 2017 718

Mascați înarmați la Tribunalul Constanța. Echipe de luptători pentru paza martorilor (galerie foto+video)

13 Oct 2017 8740

Percheziții DIICOT. Tineri reținuți pentru operațiuni ilegale cu etnobotanice

12 Oct 2017 430

Grup infracțional specializat în operațiuni ilegale cu droguri de risc, destructurat de procurorii DIICOT. Ce au descoperit aceștia

12 Oct 2017 405

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța într-un dosar de trafic de droguri. Doi suspecți au fost reținuți

12 Oct 2017 913

UPDATE. Percheziții la suspecți de cămătărie, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și spălare de bani

12 Oct 2017 952

Tânăr bănuit de pornografie, reținut de procurorii DIICOT. A întreținut relații sexuale cu o minora și a pus imaginile pe internet

11 Oct 2017 1167

Membrii unei grupări, bănuiți că fabricau droguri în laboratoare clandestine. Ce au descoperit procurorii DIICOT

11 Oct 2017 341

Percheziții la membrii unui grup infracțional specializat în furturi. Ce au descoperit procurorii DIICOT

10 Oct 2017 478

Grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de trafic de droguri, destructurat de procurorii DIICOT

09 Oct 2017 816

Bărbați reținuți după ce au exploatat mai multe persoane prin muncă. Printre victime, o fată de 12 ani

09 Oct 2017 514

Minor de 16 ani, bănuit de pornografie infantilă şi şantaj. Ademenea tinere pe o rețea de socializare

09 Oct 2017 485