Doi brokeri au fost reținuți pentru înșelăciuni pe bursa de capital

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.– S.T. Piteşti, cercetează doi bărbaţi bănuiți că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 4.000.000 de lei, prin infracţiuni economice pe bursa de capital. Cei doi au fost reținuți. BărbațIi au 28, respectiv 30 de ani, amândoi din municipiul București. Aceștia au fost reținuți.

Cei în cauză sunt bănuiţi de săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, manipulare a pieţei de capital, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Astfel, din cercetări, a reieşit că în perioada 2010–2012, în calitate de agenţi delegaţi (brokeri), bărbații ar fi efectuat tranzacţii pe bursă prin procedee fictive şi ar fi indus în eroare mai multe persoane cărora le-au tranzacţionat acţiunile fără ştirea lor, folosind ordine de tranzacţionare contrafăcute.

Ulterior, aceștia ar fi folosit sumele obţinute din tranzacţionarea ilicită a acţiunilor pentru a cumpăra acţiuni la un preţ supraevaluat din portofoliul propriu, obţinând un folos material injust şi aducând prejudicii persoanelor reprezentate.
 
 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Fiul cel mare al Gabrielei Firea cesionează constănțencei Daiana Voicu părțile sociale din Carlyle Finance SRL

18 Aug 2022 9931

Cum să plătești mai puțin la polițe RCA în 2022

13 Jul 2022 1374

Ana Slavaston SRL, o nouă societate de brokeri, în Constanţa

03 Nov 2016 2019

1.000.000 euro, prejudiciu Reţinuţi după ce s-au prezentat sub calitatea falsă de brokeri

26 May 2016 4030

55 de percheziţii la brokeri neautorizați ce acționau pe platforme online fictive

25 May 2016 2154

Cum plătesc șoferii cu până la 50% în plus pentru poliţa RCA

28 Nov 2015 2847

Ştiaţi că...? 24 octombrie 1929 a fost cea mai neagră zi din istoria Bursei de pe Wall Street

24 Oct 2014 6605

Comunicat de presa - Lupul de pe Wall Street face înconjurul lumii Pe 18 noiembrie ajunge și în România - 31 august 2014

31 Aug 2014 1819

ASF i-a sancționat Mai mulți brokeri nu mai pot încheia polițe de asigurare

16 Jun 2014 2091

Swiss Capital, lider în topul caselor de brokeraj de la Bursa de Valori Bucureşti Intermediază o parte a acţiunilor Administraţiei Naţionale a Porturilor Maritime Constanţa

03 May 2014 2446