Stiri calde
Dragoş George Bîlteanu contestă la Curtea de Apel Bucureşti măsura asiguratorie instituită de procurori. Conform portalului instanţelor de judecată, termenul are loc luni, 15 decembrie.
Şeful SIF Banat-Crişana, Dragoş Bîlteanu a fost arestat, miercuri, în dosarul privind manipularea pieţei de capitalei şi delapidarea societăţilor de investiţii financiare.
Potrivit DIICOT, în perioada 2012-2014, membrii unei grupări din carfe făcea parte şi Dragoş Bîlteanu au constituit un grup infracţional care urmărea obţinerea de sume de bani de la SIF Banat Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării).
Ulterior, banii au fost transferaţi prin intermediul mai multor offshore-uri, controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, pentru a ascunde provenienţa acestora.
Dragoş Bîlteanu contestă la Curtea de Apel Bucureşti o măsură asiguratorie
13 Dec, 2014 10:23
1622
Dragoş George Bîlteanu contestă la Curtea de Apel Bucureşti măsura asiguratorie instituită de procurori. Conform portalului instanţelor de judecată, termenul are loc luni, 15 decembrie.Şeful SIF Banat-Crişana, Dragoş Bîlteanu a fost arestat, miercuri, în dosarul privind manipularea pieţei de capitalei şi delapidarea societăţilor de investiţii financiare.
Potrivit DIICOT, în perioada 2012-2014, membrii unei grupări din carfe făcea parte şi Dragoş Bîlteanu au constituit un grup infracţional care urmărea obţinerea de sume de bani de la SIF Banat Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării).
Ulterior, banii au fost transferaţi prin intermediul mai multor offshore-uri, controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, pentru a ascunde provenienţa acestora.
Ti-a placut articolul?
Articole asemanatoare
Nu exista articole asemanatoare.
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: