Fraudă de 9 milioane de euro, descoperită de Departamentul Anti Fraudă

O firmă a făcut evaziune fiscală de peste 9 milioane de euro, evitând plata TVA prin intermediul unor firme fantomă, informează România TV.

Compania Vortex Electronics, deţinută de câţiva facerişti chinezi, a evitat plata TVA către buget înfiinţând mai multe firme-fantomă în Grecia şi Bulgaria.

Prin intermediul acestora, Vortex Eletronics furniza aparatură electrocasnică la mai mulţi retaileri importanţi de pe piaţa românească, printre care Altex, Metro şi Auchan.

Departamentul Anti Fraudă încearcă acum să recupereze prejudiciul punând sechestru pe bunurile firmei.

 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Campanie de fraudă prin apeluri telefonice în care se utilizează identitatea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică

21 Mar 2024 608

Aveți grijă la „ofertele speciale”! Tentativă de fraudă în numele McDonald's România

19 Mar 2024 606

Poliția Română dă alerta asupra unei noi metode de fraudă pentru clienții băncilor

17 Mar 2024 541

Percheziții în Arad într-un dosar al Parchetului European de fraudă de 3 milioane de euro

13 Mar 2024 513

Statele Unite ale Americii cer Ministerului Justiţiei din România extrădarea unui bărbat din Constanța (MINUTĂ)

11 Mar 2024 978

Constanța Doi bărbați căutați de autoritățile din SUA pentru fraudă și spălare de bani, reținuți

08 Mar 2024 626

Simularea Evaluării Naționale 2024 La proba obligatorie de astăzi, 5 martie 2024, au fost eliminați șase elevi pe motive de fraudă

05 Mar 2024 467

Frauda prin SMS! Iată cum funcționează. Anunțul Poștei Române

03 Mar 2024 641

Tentative de fraudă de tip vishing, în numele Autorităţii de Supraveghere Financiară

05 Feb 2024 441

Ucraina anunță descoperirea unei fraude de proporții la achiziționarea de armament

28 Jan 2024 707

Au intrat în vigoare noi norme UE pentru combaterea fraudei cu TVA

02 Jan 2024 676

Cum a reușit un bărbat din Iași să nu devină victima unei infracțiuni de fraudă online

21 Dec 2023 831

DNSC Atenție la postări care promovează falsele oportunităţi de investiţii vizează utilizatori din România ai platformelor Meta!

04 Dec 2023 909

Fraudă de 15.000.000 euro identificată de inspectorii DGAF în domeniul comerțului cu autoturisme second hand

04 Dec 2023 788

Veste uriașă din instanță! Este vizat George Becali, finanțator FCSB!

15 Nov 2023 987