Stiri calde

Mega-dosar la DIICOT Constanţa Bugetul statului, prejudiciat cu un milion de euro

Azi, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate şi ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, sub coordonarea DIICOT Constanţa, au efectuat 39 de percheziţii la locuințele unor persoane și la sediile unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti și din judeţul Ilfov.

Activitățile s-au desfășurat într-un dosar penal în care se fac cercetări cu privire la un grup infracţional organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală, constituit din 13 membri.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014 - 2016, doi cetățeni sirieni, cu sprijinul a doi marocani şi a nouă români, ar fi inițiat un mecanism de fraudare a bugetului de stat în domeniul mărfurilor importate din China, în sistem containerizat, prin portul Constanta Sud Agigea.

Importurile ar fi fost realizate pentru mai multe societăți comerciale cu sediile în București și județul Ilfov, fiind prezentate la autoritatea vamală, documente comerciale falsificate.

Frauda consta în diminuarea valorii reale a bunurilor importate cu consecința înregistrării în contabilitate a unor acte nereale, astfel fiind induse în eroare autoritățile vamale.

În evidentele contabile ale firmelor implicate ar fi fost înregistrate facturi fiscale cu valoare mai mica, în scopul diminuarii taxei pe valoare adăugată de plată.

Mărfurile astfel importate ar fi fost vândute unor societăți comerciale din complexele de tip en-gros situate în județul Ilfov și ulterior comercializate pe piața românească.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului aproximativ 1.000.000 de euro.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

30 de constănţeni, trimişi în judecată de procurorii DIICOT. Lista completă a inculpaţilor

19 Sep 2017 1290

Cea mai mare captură de cocaină din România Martori audiaţi la Tribunalul Constanţa. Desfăşurare impresionantă de forţe (galerie foto)

15 Sep 2017 5651

DIICOT Ploieşti, percheziţii în forţă la Constanţa Peste 100 de suspecţi. Procurorii au găsit un munte de bani

13 Sep 2017 1366

Andraş Schmidt şi Lucian Ion, condamnaţi. Au bătut palma cu procurorii DIICOT Constanţa

02 Sep 2017 1165

UPDATE. DIICOT Trei persoane bănuite că ar fi vândut droguri de mare risc în cluburile de fiţe din Mamaia

17 Aug 2017 989

Zece persoane, menţinute în arest la cererea DIICOT Constanţa

12 Jul 2017 931

Evaziune fiscală şi spălarea banilor Tribunalul Constanţa a admis acordul de recunoaştere încheiat de Mihale Ţigănică şi DIICOT - Structura Centrală

05 Jul 2017 1299

Şapte tineri, trimişi în judecată de procurorii DIICOT Constanţa

23 Jun 2017 2890

17 percheziţii în Constanţa! Tineri menţinuţi în arest

21 Jun 2017 3583

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la Constanţa. Sunt vizaţi suspecţi de trafic de persoane. Unde acţionau suspecţii (video)

19 Jun 2017 6068

Zece reținuți în urma perchezițiilor BCCO și DIICOT. Toți din Constanța, Mangalia, Limanu, Eforie. Făceau trafic cu droguri

16 Jun 2017 10516

Percheziţii DIICOT în Constanţa Vijai, Babacu, Coco, Emi şi Negri au fost condamnaţi

16 Jun 2017 704

Percheziţii DIICOT Ruta drogurilor de mare risc trece prin Bulgaria-Port-Constanţa-Eforie (galerie foto)

15 Jun 2017 1185

UPDATE Trei constănţeni, reţinuţi pentru trafic de droguri de mare risc şi punerea în circulație de valori falsificate

06 Jun 2017 1770

Tânără, reţinută de procurorii DIICOT Constanţa pentru trafic de droguri de mare risc

06 Jun 2017 1285

Sentinţă definitivă în dosarul foştilor preşedinţi ai PP-DD Constanţa Mariana Ciuciuleacă - cinci ani. Nicolae Aldea - şase ani

24 May 2017 3035

Trafic de droguri, pe litoral, în minivacanţa de 1 mai. Ce au constatat polițiștii antidrog din Constanța

02 May 2017 2793

Afaceri cu păr Zeci de percheziţii în mai multe judeţe. Vizată şi Constanţa.

26 Apr 2017 5187

20 de ani de puşcărie Sentinţă definitivă pentru cel care a furat două portofele din Policlinica cu Plată şi din Spitalul Judeţean Constanţa

22 Apr 2017 800

Trimişi în judecată de DIICOT. Cine sunt. Scopul unor achiziţii fictive, decontarea nelegală de la CJAS Constanţa. Detalii

20 Apr 2017 1654

Captură-record de droguri în judeţul Constanţa! Judecătorii vor redeschide dosarul zilele următoare

17 Apr 2017 2391

Percheziţii DIICOT în Constanţa şi la Tulcea. Patru tineri, trimişi în judecată

14 Apr 2017 2163

UPDATE. 69 de percheziţii în opt judeţe, printre care şi Constanţa. Prejudiciu imens!

13 Apr 2017 1668

Decizii luate în urma percheziţiilor de amploare de la Constanţa. Câte persoane au fost arestate preventiv

13 Apr 2017 1579

UPDATE Oficial de la DIICOT referitor la percheziţiile din Constanţa, de pe străzile Avram Iancu, Sarmisegetuza şi Atelierelor (galerie foto)

12 Apr 2017 3269

UPDATE. Acţiune de amploare a procurorilor DIICOT Constanţa Mai multe persoane, arestate preventiv. Iată lista completă

06 Apr 2017 3186

UPDATE. Exclusiv O fostă profesoară de la Eminescu, un jandarm de la Gruparea Mobilă şi un polițist din IPJ, condamnaţi definitiv

29 Mar 2017 2882

Radu Emanuel Acsinciuc a bătut palma cu procurorii

08 Mar 2017 606

20 de ani de închisoare pentru bărbatul care a furat două portofele din Policlinica cu Plată şi din Spitalul Judeţean Constanţa

08 Mar 2017 1054

Parchetul General al României a anunţat cine va conduce Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa până în septembrie

06 Mar 2017 697

Iulian Dumitru Coşerea a fost arestat la cererea DIICOT Constanţa

02 Feb 2017 1846

Individ din Cernavodă, ridicat de procurorii DIICOT Constanța

31 Jan 2017 4696

Totul s-a decis la Constanţa! Începe judecata în dosarul celei mai mari capturi de cocaină din România (video)

28 Jan 2017 8587

Alina Bica, fosta şefă a DIICOT, a mai primit o condamnare cu executare

26 Jan 2017 1995

UPDATE 1. Șapte persoane audiate Judeţul Constanţa, răscolit de zeci de procurori DIICOT. Sunt implicaţi şi ofiţerii de la Operaţiuni Speciale

18 Jan 2017 3149

A bătut palma cu DIICOT Constănţean, amendat pentru deţinere, fără drept, de droguri de risc, pentru consum propriu

12 Dec 2016 969

Iată cine ar putea fi de mâine şeful procurorilor Antimafie din Constanţa! Mandatul, valabil trei ani

12 Dec 2016 3016

Captură cum nu s-a văzut în Constanţa! Judecătorii au deschis ieri dosarul pentru prima dată

09 Dec 2016 965

LGB Transark SRL va repara staţia de călători CF Medgidia. Ce spun procurorii DIICOT despre această firmă (document)

07 Dec 2016 971

UPDATE. Flagrant DIICOT Constanţa în Bucureşti. Cinci persoane arestate

28 Nov 2016 2344

Tineri din Năvodari, arestaţi preventiv la cererea DIICOT Constanţa

19 Nov 2016 1343

Trei tineri din Năvodari, arestaţi preventiv pentru trafic de droguri de risc

18 Nov 2016 1342

Aproape 40 de ani de închisoare în dosarul canabisului din Mamaia Sat! Sentinţa este definitivă

14 Nov 2016 3523

Mascaţii de la DIICOT Bucureşti, percheziţii în Constanţa

13 Nov 2016 2141

În urma percheziţiilor Arestaţi pentru trafic de droguri de DIICOT Constanţa

01 Nov 2016 3108

UPDATE 2. Avocata lui Constantinescu, prezentă Alina Bica, fostul procuror-şef al DIICOT, la Curtea de Apel Constanţa (galerie foto)

27 Oct 2016 1625

Fosta şefă a procurorilor Antimafie din România vine azi la Constanţa. Îl apără pe Nicuşor Constantinescu (rechizitorii)

27 Oct 2016 2487

Reţineri în urma percheziţiilor de ieri din Constanţa şi Brăila

26 Oct 2016 1012

Paul Ardeleanu rămâne şeful procurorilor Antimafie din Constanţa

20 Oct 2016 1140

Audiat la DIICOT Constanța Soțul cântăreței Anda Adam, sub control judiciar

19 Oct 2016 851