Opt persoane, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

 
Opt persoane au fost reţinute, astăzi, în urma percheziţiilor făcute de poliţişti la 50 de adrese din Bucureşti, Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro, scrie B1 TV.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, peste 150 de poliţişti au făcut, astăzi, 50 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, percheziţii au avut loc şi la firma de avocatură "Mirela Radu, Valentin Tudor şi Asociaţii", însă avocata Mirela Radu nu a fost reţinută.

„În urma documentării activităţii infracţionale, s-a stabilit că bănuiţii se foloseau de o firmă de avocatură şi de un lichidator judiciar pentru înfiinţarea şi ulterior lichidarea şi radierea mai multor firme, prin intermediul cărora încheiau tranzacţii fictive, în scopul deducerii ilicite de TVA", se arăta în comunicatul citat.

Prejudiciul în acest caz este estimat la suma de cinci milioane de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12 milioane de euro.


Sursa: B1 TV

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Acuzații de spălare de bani pentru contractele „Capidava“ și „Tropaeum Traian“. Când se redeschide dosarul

11 Jul 2020 1801

Parchetul General caută doi experți specializați în investigarea infracțiunilor evaziune fiscală și spălare de bani

08 Jun 2020 1533

Decizie definitivă într-un mega-dosar DIICOT! Mulţi inculpaţi acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, achitaţi

18 Oct 2019 2171

Ce cauțiune s-a stabilit pentru Cristi Borcea, dus la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală

02 Nov 2018 1577

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciu de 8 milioane de lei

21 Jun 2018 2334

DIICOT. Evaziune fiscală, trafic de persoane şi spălare de bani, pe ruta Belgia-România

14 Jun 2018 1834

Percheziţii la societăţi comerciale bănuite de infracţiuni de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciu de milioane de lei

31 Oct 2017 2299

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecții se ocupau cu comercializarea de autovehicule de lux „second hand” (video)

17 Oct 2017 2740

De dimineaţă, percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

22 May 2017 2530

Adina Buzatu, creatoarea costumului James Bond purtat de Radu Mazăre, chemată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești

29 Sep 2016 3858

Stilista Adina Buzatu, adusă cu mandat la Parchetul Curții de Apel Ploiești

29 Sep 2016 2501

Zeci de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Stilista Adina Buzatu este implicată

29 Sep 2016 2145

Prejudiciul adus bugetului de stat de circa 16.000.000 de lei Zeci de percheziții în capitală

28 Sep 2016 1698

Prejudiciu de 10 milioane de euro Percheziții la Constanța, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

31 Aug 2016 2454

Descinderi ale polițiștilor în 11 județe! Sunt vizate persoane și firme bănuite de evaziune și spălare de bani

17 Aug 2016 1557