PE ia primele măsuri. Se pregătește o comisie de anchetă pentru “Panama Papers”

Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a decis, astăzi, să creeze o comisie de anchetă pentru dezvăluirile “Panama Papers” privind informații detaliate despre companii offshore și beneficiarii lor.
 
Din componența comisiei vor face parte 65 de membri, care vor avea 12 luni la dispoziție pentru a prezenta un raport. Membrii acestui for vor investiga presupusele contravenții și greșeli de administrare în aplicarea de către Comisia Europeană sau de către statele membre a legislației UE privind spălarea de bani, evitarea taxelor și evaziunea fiscală.
 
Amintim că o anchetă realizată de către circa o sută de publicații din întreaga lume în legătură cu 11,5 milioane de documente a dus la dezvăluirea de conturi în paradisuri fiscale aparținând unor 140 de responsabili politici sau personalități. Documentele, regrupate sub denumirea de “Panama Papers”, au provenit de la casa de avocatură Mossack Fonseca, având sediul în Panama.
 
Potrivit Consorțiului internațional al jurnaliștilor de investigații (ICIJ), ce a reunit pentru această activitate 370 de jurnaliști din peste 70 de țări, mai mult de 214.000 de entități offshore au fost implicate în operațiuni financiare în peste 200 de țări și teritorii din întreaga lume.
 
ICIJ a precizat că doar o parte din cele 11,5 milioane de documente Panama Papers a fost folosită pentru a alimenta această bază de date online.
 
Firma Mossack Fonseca a amenințat că va răspunde la această publicare prin intermediul instanțelor.
 
 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Asociat minoritar, un offshore britanic ANAF Constanța cere anularea deciziei prin care a fost aprobat planul de reorganizare a societății Black Pearl SRL

26 Jul 2022 2036

Nimeni nu va fi tras la răspundere! Black Pearl SRL a intrat în insolvență din cauza unor „factori de natură obiectivă“. Cine controlează firma (DOCUMENT)

25 Feb 2022 2517

Ce se construiește Ioana Șufană a primit acordul de la Mediu pentru supraetajarea blocului din Mamaia Nord

02 Sep 2021 3482

Afacerist de Slobozia, prezent în dosarul „Panama Papers“, trimis în judecată la Constanța! Începe procesul

26 Jun 2021 3325

Ce se construiește Ioana Șufană nu va ridica blocul de șase etaje în locul Casei Teleorman din Satul de Vacanță. Ce a zis Primăria Constanța

15 Jun 2021 3134

Panama Papers Afaceristul Villy Sorin Oprea, trimis în judecată la Constanța. Date din ancheta procurorilor

07 Apr 2021 6930

Revista presei locale

27 Feb 2018 2568

Comisia de experți și-a finalizat raportul în dosarul „Panama Papers“

14 Oct 2016 1987

Cartea "Panama Papers" a ajuns în România

03 Aug 2016 2696

Panama Papers Informaticianul angajat al Mossack Fonseca a fost eliberat

25 Jun 2016 2021

Riseproject.ro #PANAMA_PAPERS - Patronii Sensiblu au ascuns sute de milioane de euro în paradisuri fiscale

16 Jun 2016 5628

#PanamaPapers. Patronii Sensiblu, suspectaţi că au pitit sute de milioane de euro (video)

15 Jun 2016 3082

Riseproject.ro #Panama papers - Secretele magnatului Comănescu (II) - (documente)

25 May 2016 9414

Panama Papers Companii şi persoane fizice, date publicităţii

09 May 2016 2515

RiseProject Oameni de afaceri din Constanţa, în scandalul #PanamaPapers

08 May 2016 12478