Percheziţii DIICOT la persoane bănuite de camătă, şantaj, spălarea banilor şi evaziune fiscală

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție (DGA) au efectuat, astăzi, un numar de nouă percheziții domiciliare pe raza județului Brăila în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de  constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, şantaj în formă continuată, spălarea banilor şi evaziune fiscală în formă continuată.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2004 – 2015, un număr de trei suspecţi au constituit un grup infracţional organizat, iniţial în scopul comiterii unor infracţiuni de şantaj, grup profilat ulterior pe săvârşirea şi a unor alte fapte ilicite, la care au aderat şi pe care l-au sprijinit, prin acţiuni permanente sau periodice, dar decisive, mai multe persoane.

În fapt, s-a reţinut că în perioada mai sus menţionată, membrii grupului infracţional au acordat împrumuturi cu titlu de camătă iar, ulterior, în scopul de a-şi asigura recuperarea sumelor de bani şi a dobânzilor aferente unor împrumuturi succesive, prin ameninţare şi acte de violenţă fizică, au constrâns mai multe persoane vătămate  să returneze banii prin obținerea drepturilor de proprietate a unor imobile. Totodată, veniturile astfel obținute nu au fost declarate în vederea impozitării, iar în unele cazuri suspecţii au disimulat  proveniența ilicită a unor  imobile cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 600.000 euro.

La sediul DIICOT- Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii un număr de nouă suspecţi.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Brigăzii Speciale  de Intervenție a Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.