Stiri calde

Percheziții în mai multe județe printre care și Constanța. Ce caută anchetatorii

În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române efectuează 23 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în 4 judeţe, la persoane şi firme bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor, prin care s-ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 5.000.000 de lei, se arată într-un comunicat al IGPR.
 
Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române efectuează 23 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa şi  Maramureş.
 
Activitățile se desfășoară într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care mai multe persoane şi societăţi comerciale sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

 
Din cercetări reiese că, în perioada 2012 - 2013, persoanele vizate ar fi creat şi implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin intermediul a două societăţi comerciale, având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă a societăţilor beneficiare şi declararea fiscală în numele acestora  a unor achiziţii fictive de valoare crescută de la mai multe societăţi comerciale.
 
Prin aceste operaţiuni s-ar fi urmărit atât sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, cât şi scoaterea nelegală din patrimoniul persoanelor juridice a unor lichidităţi în cuantum semnificativ, sub aparenţa achitării contravalorii bunurilor „achiziţionate” de la societăţile comerciale declarate ca furnizori.
 
Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este estimat la 5.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 9.000.000 de lei.
 
În cauză s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de 11 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, audierile urmând a se desfăşura la sediul Poliţiei Capitalei.
 
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală..  
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Imagini de la evenimentDescinderi ANAF în portul Constanța. Sunt verificate toate mașinile care ies din port (galerie foto+video)

09 Nov 2017 12410

UPDATE. Oficial. Descinderi ale polițiștilor la case de schimb valutar de pe străzile Theodor Burada și I.G.Duca din Constanța (galerie foto+video)

12 Sep 2017 8009

Descinderi la Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală prin firme "fantomă". Prejudiciul este de aproximativ 3 milioane de euro

13 Apr 2017 1129

Percheziții de amploare în municipiul Constanța. Pe străzile Avram Iancu, Atelierelor și Sarmisegetuza. Participă forțe impresionante (galerie foto+video)

11 Apr 2017 18593

UPDATE 1. Descinderi ANAF pe strada Mihai Viteazu din Constanţa (galerie foto)

12 Oct 2016 1904

Descinderi de amploare în Constanţa. Şase autoturisme de lux, sub sechestru

08 Sep 2016 1444

Descinderi şi un prejudiciu imens Anchetă într-un dosar de înşelăciune prin metoda „Accidentul“. Cum acţionează suspecţii

02 Sep 2016 1563

Doi soţi, acuzaţi de evaziune fiscală Descinderi în Mamaia. Prejudiciu de 10 milioane de euro (galerie foto+video)

01 Sep 2016 4797

Două monede din aur cu valoare de tezaur, recuperate de polițiști în urma unor descinderi

30 Aug 2016 1167

UPDATE 3. Exclusiv Descinderi DNA la Ferma Nazarcea a Arhiepiscopiei Tomisului!

26 Aug 2016 13536

Zeci de descinderi la membrii unei grupări specializate în furturi şi fapte de corupţie

12 Jul 2016 880

Percheziții la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării din Tulcea

28 Jun 2016 1406

Percheziții. O localitate întreagă răvășită de mascați, polițiști și jandarmi. Zeci de suspecți duși la audieri

24 May 2016 1809

Mascații îl caută pe nepotul cântărețului Vali Vijelie

12 May 2016 1048

Descinderi la sediul Ambulanței Puls, în cazul Ekeng

09 May 2016 1015

UPDATE Spitalul Județean Constanța și Sanatoriul Techirghiol, ar fi vizate de descinderile efectuate la unitățile sanitare

07 May 2016 2783

UPDATE Descinderi de amploare la unități sanitare din Constanța, București și alte 20 de județe

07 May 2016 3836

Descinderi de amploare la infractorii care fac evaziune cu... porci

27 Apr 2016 874

Descinderi la persoane bănuite de evaziune fiscală cu produse ceraliere

23 Mar 2016 771

Descinderi în Bucureşti, Ilfov şi Ialomiţa într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor

02 Mar 2016 751

Mascați în Poarta 6 și în zona Abator din Constanța

08 Jan 2016 1502

Descinderi DIICOT. Este audiat șeful extremiştilor ”64 de Comitate"

29 Dec 2015 776

Descinderi în Constanţa la persoane bănuite de furt din locuinţe

19 Dec 2015 698

Descinderi în Constanţa, într-un dosar de înşelăciune

18 Nov 2015 857

Au încercat să fenteze statul Descinderi la persoane bănuite de evaziune de 3,5 milion de euro

01 Nov 2015 899

În Constanța, Năvodari, Mangalia și Eforie Descinderi de amploare la traficanţii de droguri

30 Oct 2015 1085

Prejudiciu de zece milioane de euro Descinderi de amploare în Constanţa şi în alte patru judeţe

20 Oct 2015 934

Primarul UNPR de Baia Mare este supărat după descinderile DNA

01 Oct 2015 867

UPDATE8 - Percheziţii la medici din Constanţa. Mihaela Vrînceanu, director adjunct la CJAS, este urmărită penal! (galerie foto+video)

21 Sep 2015 6568

Traficanţi de droguri, ridicaţi de mascaţi în urma unor descinderi în Constanţa

22 Aug 2015 1863

UPDATE 3. Percheziții în Constanța Mama unui deputat a devenit victima escrocilor (galerie foto+video)

19 Aug 2015 2383

Descinderi în Constanţa la persoane bănuite de comiterea unor furturi de parfumuri, ţigări şi băuturi alcoolice

07 Aug 2015 1248

Reţea de traficanţi de canabis, destructurată la Constanţa

30 Jul 2015 957

Proxenetism Descinderi în Constanţa şi în Călăraşi. Vizată, banda „Pompi“

24 Jul 2015 2047

Ghindăreşti Percheziţii la evazioniştii cu produse petroliere, în judeţul Constanţa (galerie foto)

22 Jul 2015 1311

O grupare de criminalitate informatică, cercetată în 15 state, a fost destructurată în România

15 Jul 2015 682

Update. DNA Percheziţii în judeţul Argeş, într-un dosar de corupţie

15 Jul 2015 888

UPDATE 1. Percheziții la Facultatea de Medicină Mai mulţi profesori sunt suspectaţi de luare de mită

06 Jul 2015 1031

Evaziune de peste 30 de milioane de euro Dragonul Roşu, "călcat" de mascaţi (video)

26 Jun 2015 4387

Percheziții la un om de afaceri suspectat de evaziune fiscală

17 Jun 2015 1091

UPDATE 1. Descinderi la sediul ANAF Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală

17 Jun 2015 1470

DIICOT Reţea de traficanţi de droguri, destructurată

16 Jun 2015 1668

UPDATE 5. Centrul Rainbow Kinder Campus şi Şcoala Spectrum, vizate Percheziţii de amploare în şcoli şi licee din Constanţa, Bucureşti şi alte şase judeţe

19 May 2015 3447

DNA Descinderi la Bistriţa. Vizată, şi Direcţia Silvică

14 May 2015 740

Reţea de traficanţi de droguri, destructurată Descinderi DIICOT și BCCO la Constanţa (galerie foto)

14 May 2015 1664

UPDATE 2. FOTO EXCLUSIV. Descinderi la traficanți de carne vie Acţiune în forţă a jandarmilor şi poliţiştilor BCCO Constanţa (galerie foto)

13 May 2015 2184

Abuz în serviciu, spălare de bani şi înscrisuri distruse Descinderi la Primăria Hârşova. Detalii ştiute doar de procurori

12 May 2015 1745

Cocaină şi mai multe arme! Mascaţii au descins în sala de sport din comuna 23 August

11 May 2015 3950

UPDATE. 4 reţinuţi.Descinderi în forţă la Constanţa Percheziţii la contrabandiştii de ţigări (video)

29 Apr 2015 1378

Descinderi DNA la Primăria Timişoara

28 Apr 2015 946