Percheziții în mai multe județe printre care și Constanța. Ce caută anchetatorii

În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române efectuează 23 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în 4 judeţe, la persoane şi firme bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor, prin care s-ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 5.000.000 de lei, se arată într-un comunicat al IGPR.
 
Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române efectuează 23 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa şi  Maramureş.
 
Activitățile se desfășoară într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care mai multe persoane şi societăţi comerciale sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

 
Din cercetări reiese că, în perioada 2012 - 2013, persoanele vizate ar fi creat şi implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin intermediul a două societăţi comerciale, având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă a societăţilor beneficiare şi declararea fiscală în numele acestora  a unor achiziţii fictive de valoare crescută de la mai multe societăţi comerciale.
 
Prin aceste operaţiuni s-ar fi urmărit atât sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, cât şi scoaterea nelegală din patrimoniul persoanelor juridice a unor lichidităţi în cuantum semnificativ, sub aparenţa achitării contravalorii bunurilor „achiziţionate” de la societăţile comerciale declarate ca furnizori.
 
Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este estimat la 5.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 9.000.000 de lei.
 
În cauză s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de 11 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, audierile urmând a se desfăşura la sediul Poliţiei Capitalei.
 
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală..  

 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Descinderi în mai multe județe, printre care și Constanța într-un dosar de evaziune fiscală! Prejudiciul, peste 10 milioane de lei

16 Nov 2023 856

Zeci de percheziții efectuate în primele două săptămâni din luna iunie. Descinderi au fost și la Constanța

17 Jun 2023 1208

Percheziții la Constanța la persoane suspectate de înșelăciune. Prejudiciul, aproximativ 90.000 de euro

27 Jul 2022 1163

Descinderi ale DNA la ARR. Procedura merge mai departe. Ce spune Agenția Națională pentru Achiziții Publice despre licitația derulată de CJC pentru traseele județene?

08 Apr 2022 3456

Șase italieni condamnați la Constanța!

04 Apr 2022 1649

Descinderi cu mascați în Constanța

20 Oct 2020 3514

Ministerul Afacerilor Interne anunță zeci de percheziții în mai multe județe din țară! Mascații au descins și la Constanța

07 Aug 2020 2080

Percheziții la primării din județul Constanța. Iată unde au loc descinderi (galerie foto)

08 Jan 2020 15447

Descinderi la primării din județul Constanța. Abuz în serviciu, delapidare și falsificarea instrumentelor de plată

08 Jan 2020 14311

Mascații au descins la Năvodari! Ce au confiscat polițiștii (galerie foto)

14 Nov 2019 2326

Constanţa Zeci de descinderi, făcute de poliţişti pentru gasirea unor tinere

20 Sep 2019 3104

Descinderi de amploare în București și în mai multe județe, printre care și Constanța. Ce au decis procurorii

28 Feb 2019 1893

UPDATE. Descinderi de amploare în București și în mai multe județe, printre care și Constanța. Ce valoare are prejudiciul

27 Feb 2019 2378

Descinderi masive ale polițiștilor în București, Constanța și alte patru județe din țară!

12 Jul 2018 2162

Descinderi ale polițiștilor locali, pe plaja din Mamaia. Iată ce au descoperit (galerie foto)

16 Jun 2018 2999