UPDATE-"Regele asfaltului", ridicat cu mascaţii şi dus la audieri

 
În această dimineaţă, procurorii DIICOT efectuează 37 de percheziţii în șase județe, respectiv Bucureşti, Ilfov, Argeş, Galaţi, Călăraşi şi Giurgiu. Din primele informații, este vorba despre un dosar de spălare de bani, înşelăciune, evaziune fiscală. Prejudiciul din dosar se ridică la peste 13 milioane de lei.
 
Se pare că în acest dosar este cercetat şi omul de afaceri Nelu Iordache (supranumit "regele asfaltului") şi firma Romstrade. Acesta a fost ridicat cu mascaţii de acasă şi dus la audieri.
 
Vom reveni cu informaţii

UPDATE, ora 12.44:



Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial București împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară  din cadrul  Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București  și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov au efectuat, astăzi un număr de 37 de percheziții pe raza municipiului Bucureşti şi a județelor Ialomița, Iași, Galați, Giurgiu, Prahova, Vâlcea și Argeș în cadrul unei acţiuni vizând  destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.
 
În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada  2011-2012  suspecţii, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale, au contactat mai multe persoane juridice cărora le-au solicitat oferte pentru materialele / produsele / serviciile prestate de către acestea, conform obiectului de activitate al fiecărei societăți.
 
S-a reţinut că membrii grupului infracţional acceptau ofertele fără a negocia prețurile, semnau contracte de cumpărare mărfuri sau prestări servicii, după care emiteau instrumente de plată fără acoperire. Astfel, din probatoriul administrat în cauză până în prezent a rezultat că respectiva societate comercială  a încheiat contracte fără a-și onora obligația de plată cu mai multe persoane juridice, producând un prejudiciu total de 13.130.977,76 lei.
 
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constat că mărfurile și serviciile astfel achiziționate erau livrate către diverși beneficiari –prin intermediul a două societăţi comerciale,  la prețuri mult mai mici decât cele de achiziție.
 
În cauză se efectuează cercetări faţă de un număr de 38 de suspecţi.
 

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. La activități au participat specialiști A.N.A.F. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei – Vlad Ţepeş  Bucureşti.
 
    Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Reno Franci Mobel International SRL a intrat în insolvență!

01 Nov 2023 1205

Omul de afaceri Nelu Iordache, condamnat la 6 ani de închisoare în dosarul Transalpina

09 Nov 2021 1381

Oficial!Nelu Iordache a fost condamnat la 11 ani și 9 luni de închisoare cu executare

08 Sep 2021 2102

Nelu Iordache, implicat într-un nou dosar de corupţie. A fost ridicat de DNA de pe aeroport

21 Jul 2021 1703

Omul de afaceri Nelu Iordache, trimis în judecată de DNA. Prejudiciul se ridică la peste 23.000.000 lei

06 Jul 2018 1745

Procurorii DNA trimit în judecată pe omul de afaceri Nelu Iordache. Află care este valoarea prejudiciului și cine mai este implicat

25 Jun 2018 1570

Dosarul fostului ministru al Transporturilor, Ovidiu Silaghi, clasat de DNA

14 May 2018 2876

Omul de afaceri Nelu Iordache a ajuns la DNA

25 Apr 2018 2331

Director din cadrul Companiei Naționale Poșta Română, trimis în judecată de DNA alături de Nelu Iordache

01 Nov 2016 2493

DNA Discuțiile cu Nelu Iordache arată că reprezentanții CNADNR ar fi dorit să încheie un contract păgubos pentru companie

31 Oct 2016 2010

Dan Niculescu, patronul unui celebru restaurant unde îşi petreceau serile mari actori, a murit

18 Sep 2016 4531

Nelu Iordache, „regele asfaltului“, rămâne fără firmăRomstrade SRL se dizolvă

18 Jan 2015 7852

Evz.ro Locul unde au tremurat Mazăre și Becali

16 Sep 2014 2677

Voiculescu a ajuns la Poliție

05 Jul 2014 2737

Realitatea Tv Octavian Creţu, Nicolae Palfi şi Nelu Iordache, şantajaţi de Dan Voiculescu

03 Jul 2014 4219