Stiri calde

UPDATE-"Regele asfaltului", ridicat cu mascaţii şi dus la audieri

 
În această dimineaţă, procurorii DIICOT efectuează 37 de percheziţii în șase județe, respectiv Bucureşti, Ilfov, Argeş, Galaţi, Călăraşi şi Giurgiu. Din primele informații, este vorba despre un dosar de spălare de bani, înşelăciune, evaziune fiscală. Prejudiciul din dosar se ridică la peste 13 milioane de lei.
 
Se pare că în acest dosar este cercetat şi omul de afaceri Nelu Iordache (supranumit "regele asfaltului") şi firma Romstrade. Acesta a fost ridicat cu mascaţii de acasă şi dus la audieri.
 
Vom reveni cu informaţii

UPDATE, ora 12.44:



Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial București împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară  din cadrul  Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București  și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov au efectuat, astăzi un număr de 37 de percheziții pe raza municipiului Bucureşti şi a județelor Ialomița, Iași, Galați, Giurgiu, Prahova, Vâlcea și Argeș în cadrul unei acţiuni vizând  destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.
 
În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada  2011-2012  suspecţii, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale, au contactat mai multe persoane juridice cărora le-au solicitat oferte pentru materialele / produsele / serviciile prestate de către acestea, conform obiectului de activitate al fiecărei societăți.
 
S-a reţinut că membrii grupului infracţional acceptau ofertele fără a negocia prețurile, semnau contracte de cumpărare mărfuri sau prestări servicii, după care emiteau instrumente de plată fără acoperire. Astfel, din probatoriul administrat în cauză până în prezent a rezultat că respectiva societate comercială  a încheiat contracte fără a-și onora obligația de plată cu mai multe persoane juridice, producând un prejudiciu total de 13.130.977,76 lei.
 
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constat că mărfurile și serviciile astfel achiziționate erau livrate către diverși beneficiari –prin intermediul a două societăţi comerciale,  la prețuri mult mai mici decât cele de achiziție.
 
În cauză se efectuează cercetări faţă de un număr de 38 de suspecţi.
 
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. La activități au participat specialiști A.N.A.F. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei – Vlad Ţepeş  Bucureşti.
 
    Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Director din cadrul Companiei Naționale Poșta Română, trimis în judecată de DNA alături de Nelu Iordache

01 Nov 2016 794

DNA Discuțiile cu Nelu Iordache arată că reprezentanții CNADNR ar fi dorit să încheie un contract păgubos pentru companie

31 Oct 2016 717

Dan Niculescu, patronul unui celebru restaurant unde îşi petreceau serile mari actori, a murit

18 Sep 2016 2787

Nelu Iordache, „regele asfaltului“, rămâne fără firmăRomstrade SRL se dizolvă

18 Jan 2015 4013

Evz.ro Locul unde au tremurat Mazăre și Becali

16 Sep 2014 1264

Voiculescu a ajuns la Poliție

05 Jul 2014 1457

Realitatea Tv Octavian Creţu, Nicolae Palfi şi Nelu Iordache, şantajaţi de Dan Voiculescu

03 Jul 2014 1796

„Regele asfaltului“ are afaceri la Constanţa Omul de afaceri Nelu Iordache, cercetat de procurorii DNA

16 May 2014 1264

Omul de afaceri Nelu Iordache, în arest la domiciliu, după un an şi cinci luni de detenţie

07 May 2014 1906

Iată metodele folosite de fostul şef al ISU Constanţa EVZ Top 10 locuri unde se ascundeau corupţii să nu fie interceptaţi

01 Sep 2013 1958

Guvernul verifică 30 de "bogătaşi" suspectaţi că nu şi-au plătit impozitele. Iată cine e pe listă

23 Jan 2013 1530

Analiză mediafax 2012 Clienţii procurorilor. Printre ei, Dan Secăreanu, fost şef al DGIPI Constanţa.

30 Dec 2012 2857

Voiculescu se bate cu Mazăre şi cu PNL pentru Transporturi

05 Sep 2012 1880

Replica de Constanţa Nelu Iordache şi şeful de la Impozite Giurgiu, tun de 15 milioane de euro din bani europeni

17 Oct 2011 727

Replica In datorii pana... la nori - Blue Air zboara spre faliment, dupa ce Boeing a pus poprire pe 5 avioane noi

27 Sep 2010 986

Replica Ivascu de la Aerodromul Tuzla cere falimentul companiei Blue Air

15 Jul 2010 618

Complicele lui Iuruc, "baronul" furturilor din conducte, a fost eliberat

18 May 2002 583