Stiri calde

Reţineri în urma percheziţiilor de ieri din Constanţa şi Brăila

Ca urmare a perchezițiilor efectuate ieri pe raza județelor Brăila și Constanța, de către  procurorii DIICOT, împreună cu ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție (DGA), s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a numiților:

1.S.T., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, două infracţiuni de şantaj în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată (65 de acte materiale) și spălarea banilor în formă continuată (17 acte materiale);
2.C.I., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, două infracţiuni de şantaj în formă continuată, fals în declaraţii și complicitate la spălarea banilor în formă continuată (16 acte materiale);
3.C.L., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la camătă, complicitate la infracţiunea de şantaj în formă continuată și complicitate la spălarea banilor în formă continuată (15 acte materiale);
4.S.L.V., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la camătă și complicitate la spălarea banilor în formă continuată (15 acte materiale);
5.P.M., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat și spălarea banilor;
6.P.D., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat și spălarea banilor;
7.P.I.C., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la infracţiunea de şantaj și spălarea banilor;
8.Ș.C.D., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat și 3 infracţiuni de influenţarea declaraţiilor.
 
În fapt, prin rechizitoriul din data de 15.03.2016  s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Ş.L.V. ş.a., pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale. Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la alte fapte şi persoane, inclusiv faţă de inculpatul S.T. pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat. De asemenea, s-a dispus disjungerea urmăririi penale efectuate în rem cu privire la comiterea infracţiunii de camătă.
 
Probele administrate în cauza disjunsă cu privire la comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi camătă, au relevat că la sfârşitul anului 2008, premergător comiterii infracţiunilor menite să prejudicieze Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, inculpaţii S.T., C.I. (unchiul soţiei inculpatului S.T. – Ş.L.V.) şi C.L. (soţia inculpatului C.I.) – au conceput şi dezvoltat o grupare criminală, obiectivul primordial al acesteia fiind comiterea unor infracţiuni de violenţă împotriva persoanelor cărora în prealabil le fuseseră acordate împrumuturi băneşti cu dobândă, împrumuturi soldate cu deposedarea persoanelor împrumutate de bunurile imobile pe care le deţineau în proprietate.
S-a stabilit că, pentru realizarea scopului infracţional, inculpaţii S.T., C.I. şi C.L. au atras în cadrul grupului şi alte persoane, care au aderat şi au sprijinit gruparea prin contribuţii permanente sau intermitente, dar esenţiale pentru realizarea scopului urmărit de către membrii acestuia, identificând persoane vulnerabile financiar cărora le erau acordate sume de bani cu titlu de împrumut, pentru care erau percepute dobânzi într-un procent de 9-10% din suma împrumutată.
 
Pentru garantarea plăţii împrumutului şi a dobânzilor erau alocate garanţii imobiliare, fie la momentul încheierii contractului (caz în care suma menţionată în cuprinsul convenţiei era mai mare decât cea împrumutată, incluzând şi dobânda), fie pe parcursul derulării acestuia (caz în care, profitând de imposibilitatea debitorilor de a mai achita dobânzile masive solicitate, li se impunea, prin constrângere, încheierea, de regulă, a unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil).
 
Pentru a disimula modul ilicit de dobândire a imobilelor, inculpatul S.T. impunea încheierea contractelor cu privire la aceste bunuri pe numele unor interpuşi, membri ai familiei soţiei sale.
 
Actele de urmărire penală efectuate în cauză au relevat că în maniera descrisă mai sus au fost deposedate de imobile mai multe victime, care, sub imperiul ameninţărilor exercitate de către  inculpaţii S.T. şi C.I. au remis acestora imobile pe care le aveau în proprietate, de fiecare dată contractele fiind încheiate prin interpuşi – membri ai familiei inculpatei Ş.L.V..
 
Totodată s-a reţinut că inculpaţii Ş.L.V., Ş.C.D. şi P.M. au  încercat influenţarea persoanele vătămate prin contactarea  acestora la momentul audierilor declanşate în cauză de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
 
Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul, prin acțiunile ilicite ale grupării infracționale a fost creat un prejudiciu de aproximativ 600.000 euro la bugetul de stat.
 
Reamintim faptul că ieri, 25 octombrie a.c., procurorii DIICOT, împreună cu ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) au efectuat 10 percheziții domiciliare pe raza județelor Brăila și Constanța pentru destructurarea unei grupări infracționale specializată în cămătărie și șantaj, ocazie cu care au fost ridicate numeroase înscrisuri relevante în cauză.
 
În cursul zilei de astăzi, cele 8 persoane reținute urmează a fi prezentate Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pe 30 de zile.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța într-un dosar de trafic de droguri. Doi suspecți au fost reținuți

12 Oct 2017 924

Percheziţii de amploare la Constanţa, coordonate din Ilfov. Toate persoanele încătuşate, eliberate

15 Sep 2017 1207

DIICOT Ploieşti, percheziţii în forţă la Constanţa Peste 100 de suspecţi. Procurorii au găsit un munte de bani

13 Sep 2017 1948

UPDATE. 11 persoane, încătuşate Poliţia Română face precizări importante în legătură cu percheziţiile de aseară. Constanţa este vizată.

13 Sep 2017 2179

UPDATE. Oficial. Descinderi ale polițiștilor la case de schimb valutar de pe străzile Theodor Burada și I.G.Duca din Constanța (galerie foto+video)

12 Sep 2017 8035

Percheziții de amploare în Constanța și Portul Constanța. Vezi motivul și cine face descinderile. Prejudiciul este uriaș

19 Jul 2017 5239

Perchezitii in mai multe judete din țară. Este vizata si Constanța. Ce cauta anchetatorii.

29 Jun 2017 1038

Mai mulţi şoferi din Constanţa au fost condamnaţi şi puşi să muncească în folosul comunităţii. Iată ce au făcut!

21 Jun 2017 5339

17 percheziţii în Constanţa! Tineri menţinuţi în arest

21 Jun 2017 3771

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la Constanţa. Sunt vizaţi suspecţi de trafic de persoane. Unde acţionau suspecţii (video)

19 Jun 2017 6262

Percheziţii DIICOT în Constanţa Vijai, Babacu, Coco, Emi şi Negri au fost condamnaţi

16 Jun 2017 874

Percheziţii DIICOT Ruta drogurilor de mare risc trece prin Bulgaria-Port-Constanţa-Eforie (galerie foto)

15 Jun 2017 1385

Constanţa. Ţigări de contrabandă confiscate de poliţişti. 7 percheziţii au fost efectuate la locuinţele suspecţilor (galerie foto)

08 Jun 2017 1566

Portul Constanţa, zguduit de procurorii Anticorupţie! Începe judecata celor 15 inculpaţi - poliţişti, vameşi şi angajaţi ai Căpităniei

26 May 2017 6784

Acţiuni în Constanţa şi Tulcea, dar şi alte judeţe, pentru verificarea operaţiunilor cu substanţe periculoase

23 May 2017 726

Constanţa. Grupare infracţională specializată în înşelăciuni prin metoda Accidentul destructurată. Prejudiciul nu a fost recuperat

09 May 2017 1454

Percheziţii la Constanţa. Cinci persoane reţinute pentru furt de ţigări dintr-un depozit din Portul Constanţa

04 May 2017 1488

Astăzi, percheziții pe raza judeţului Constanţa, pentru destructurarea unui grup infracţional! Ce au sustras din Portul Constanţa şi cât e prejudiciul

03 May 2017 3384

Afaceri cu păr Zeci de percheziţii în mai multe judeţe. Vizată şi Constanţa.

26 Apr 2017 5291

Percheziţii la Constanţa la un suspect de contrabandă de ţigări. Ce au găsit procurorii

25 Apr 2017 6358

Constanţa Percheziţie la un funcţionar public. Infracțiuni privind atribuirea și derularea unor contracte de achiziții publice

20 Apr 2017 6719

Percheziţii DIICOT în Constanţa şi la Tulcea. Patru tineri, trimişi în judecată

14 Apr 2017 2320

Descinderi la Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală prin firme "fantomă". Prejudiciul este de aproximativ 3 milioane de euro

13 Apr 2017 1139

UPDATE. 69 de percheziţii în opt judeţe, printre care şi Constanţa. Prejudiciu imens!

13 Apr 2017 1755

Decizii luate în urma percheziţiilor de amploare de la Constanţa. Câte persoane au fost arestate preventiv

13 Apr 2017 1669

UPDATE Oficial de la DIICOT referitor la percheziţiile din Constanţa, de pe străzile Avram Iancu, Sarmisegetuza şi Atelierelor (galerie foto)

12 Apr 2017 3441

Percheziții de amploare în municipiul Constanța. Pe străzile Avram Iancu, Atelierelor și Sarmisegetuza. Participă forțe impresionante (galerie foto+video)

11 Apr 2017 18611

Percheziţii în judeţul Constanţa. Patru tineri sunt suspectaţi de furturi în localităţi din judeţul Tulcea

06 Apr 2017 1733

UPDATE. Acţiune de amploare a procurorilor DIICOT Constanţa Mai multe persoane, arestate preventiv. Iată lista completă

06 Apr 2017 3385

Percheziții domiciliare în București, Argeș și Constanța. Trimis în arest pentru că ar fi comis mai mult infracțiuni

03 Apr 2017 1057

Furt din maşini Polițiștii constănțeni, percheziții domiciliare în Topraisar

30 Mar 2017 1255

Mascaţii au făcut zeci de percheziţii Grup infracţional cu ramificații la nivel internațional, cu legături la Constanţa (galerie foto+video)

28 Mar 2017 1208

Percheziţii în judeţele Constanţa şi Tulcea. Au fost ridicate ambarcaţiuni şi sute de unelte de pescuit. Câte persoane sunt cercetate

28 Mar 2017 1155

Furturi din societăți comerciale Percheziţii în Constanţa, Tulcea, București și Teleorman!

21 Mar 2017 1930

Percheziții în Constanța și alte județe din țară. Sunt vizați evazioniștii

15 Mar 2017 2169

Percheziţii în Constanţa! 13 persoane au fost trimise în judecată

11 Mar 2017 1040

Percheziții în Constanța la persoane suspectate de furt calificat și tâlhărie calificată

17 Feb 2017 1078

Percheziții în judeţul Constanţa

26 Jan 2017 1110

Percheziții acum. Zeci de persoane duse la audieri pentru contrabandă cu tutun

19 Jan 2017 1272

UPDATE 1. Șapte persoane audiate Judeţul Constanţa, răscolit de zeci de procurori DIICOT. Sunt implicaţi şi ofiţerii de la Operaţiuni Speciale

18 Jan 2017 3251

UPDATE 1. Prejudiciu de peste 7 milioane de euro Mai multe percheziţii în Constanţa

17 Jan 2017 1834

UPDATE 2 Percheziţii, în această seară, în Constanţa şi alte judeţe

16 Jan 2017 3233

Zeci de percheziţii în mai multe judeţe. Vizată şi Constanţa. Două persoane, încătuşate

24 Dec 2016 2486

Polițiștii din Prahova, percheziţii la Constanţa. Contrabandă cu materiale pirotehnice

23 Dec 2016 1290

Percheziții ale polițiștilor din Constanţa la persoane bănuite de furturi din locuințe

14 Dec 2016 859

Exclusiv Captură impresionantă a poliţiştilor din Constanţa. Zeci de percheziţii. S-au deschis uşile Arestului

08 Dec 2016 3017

Percheziții în mai multe județe printre care și Constanța. Ce caută anchetatorii

07 Dec 2016 1544

Mascaţii de la DIICOT Bucureşti, percheziţii în Constanţa

13 Nov 2016 2262

Rețea de contrabandă cu motorină și țigări, din 4 județe, inclusiv Constanța, destructurată în urma celor 21 de percheziții de joi

11 Nov 2016 3062

UPDATE Săli de jocuri din Constanţa, vizate de percheziţii într-un amplu dosar de evaziune fiscală

09 Nov 2016 1721