Stiri calde

Societatea Tel Drum pusă sub urmărire penală de procurorii DNA. Cine se mai află pe lista suspecților în acest dosar

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus schimbarea încadrării juridice (în sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale) și punerea în mișcare a acțiunii penale față de următorii inculpați :
-           S.C. TEL DRUM SA, persoana juridică
-           PITIȘ PETRE și VIȘAN MIRCEA, reprezentanți ai S.C. TEL DRUM SA,
 
toți pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave
 
-           S.C. WFA IMPEX SRL, persoana juridică
-           ION FLORIAN, reprezentant al persoanei juridice WFA IMPEX SRL,
-           NEDA FLOREA, reprezentant al S.C. TEL DRUM SA,
 
toți pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave
 
Potrivit DNA, din investigațiile efectuate s-a stabilit că, la data de 16 mai 2017 a fost înregistrată sesizarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la suspiciuni privind activitatea unor firme, care, în cursul anului 2016, ar fi folosit o schemă de obținere ilicită de fonduri europene prin supraevaluarea prețului unor utilaje.
 
În cursul lunii iulie 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comercială TEL DRUM SA în cadrul programului „Creșterea Competitivității Economice”, finanțat din fonduri europene. În cadrul proiectului, TEL DRUM SA urma să achiziționeze o „stație mobilă de mixturi asfaltice pentru creșterea competitivității economice a SC TEL DRUM SA”. În urma depunerii cererii de rambursare în luna februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a primit în cadrul proiectului, suma nerambursabilă de 4.849.375 lei,  sumă apropiată de valoarea maximă eligibilă, din care majoritatea, respectiv suma de 4.170.462,5 lei provenind din fonduri europene.

A rezultat că, în cadrul proiectului prin care a primit finanțare din bani europeni, TEL DRUM SA, prin reprezentanții săi Vișan Mircea și Petre Pitiș și cu ajutorul persoanei juridice WFA Impex SRL și a lui Neda Florea și Ion Florian, a simulat procedura prin care a achiziționat stația mobilă de preparare mixturi asfaltice.

Ca urmare a procedurii de achiziție, a reieșit că ofertantul câștigător este firma WFA IMPEX SRL. În realitate, această firmă are o relație de afiliere cu TEL DRUM, ea fiind doar interpusă între furnizorul utilajului și beneficiarul TEL DRUM cu unicul scop de a majora artificial prețul de achiziție a utilajului și, pe cale de consecință, de a majora suma nerambursabilă obținută de TEL DRUM SA. Mai mult, TEL DRUM SA a purtat negocieri directe cu furnizorul, inclusiv în ceea ce privește oferta pe care furnizorul urma să o facă firmei WFA Impex SRL și a oferit firmei câștigătoare SC WFA Impex SRL, informații privind procedura de atribuire a contractului de furnizare a bunului, înainte de publicarea anunțului pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Concret, la data de 9 februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a depus cererea finală de rambursare care conținea date inexacte cu privire la respectarea regulilor privind achizițiile publice și cu privire la conformitatea utilajului cu obiectivele proiectului (având în vedere că utilajului livrat îi lipseau unele componente ce fuseseră menționate expres în planul de afaceri și în obiectivul general al proiectului). De asemenea, beneficiarul proiectului TEL DRUM SA a folosit, cu rea-credință, documente și declarații false, inexacte și incomplete, respectiv declarațiile privind inexistența conflictului de interese, deși exista o relație personală între Pitiș Petre, Neda Florea și Ion Florian și o relație de afiliere între TEL DRUM SA și WFA Impex SRL, documentele privind procedura de achiziție a utilajului care a fost simulată atât în ceea ce privește respectarea regulilor de derulare cât și în ceea ce privește desemnarea ofertantului câștigător și a prețului.

În consecință, pe nedrept, societatea comercială TEL DRUM SA a obținut suma de 4.849.375 lei  reprezentând cheltuiala eligibilă nerambursabilă din cadrul proiectului.
 
Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă cu suma de 4.849.375 lei.
În vederea recuperării sumei de bani obținute în mod injust, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților, persoane fizice și juridice.
 
Inculpaților  li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.
 

”Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție” - au transmis procurorii DNA.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Societatea Tel Drum solicită intrarea în faliment. Dosarul înregistrat la instanță. Când este programat primul termen

22 Jan 2018 296

Vești proaste pentru Liviu DragneaDNA a extins urmărirea penală a companiei TelDrum

17 Jan 2018 513

Avocatul președintelui PSD, Liviu Dragnea, precizări importante în fața DNA

04 Jan 2018 1044

Societatea Tel Drum trimisă în judecată de procurorii DNA. Cine sunt ceilalţi suspecţi din dosar

27 Dec 2017 364

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene s-a constituit parte în dosarul Tel Drum

14 Dec 2017 629

Ce soluție a primit societatea Tel Drum de la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. A fost contestată o licitație cu CNAIR

06 Dec 2017 612

Fost director general al CNADNR, audiat în dosarul Tel Drum

04 Dec 2017 533

Un fost administrator al CN APMC, avocatul lui Dragnea în dosarul sechestrului pe avere şi al lui Sevil Shhaideh în dosarul „Belina“ (document)

04 Dec 2017 2496

Liviu Dragnea rămâne cu sechestrul pe avere

30 Nov 2017 549

Dosarul Tel Drum. Contestaţia lui Liviu Dragnea privind sechestrul pe avere, judecată astăzi de ICCJ

29 Nov 2017 350

Liderul PPE, despre dosarul lui Liviu Dragnea-”În orice alt stat membru UE, această situaţie ar fi declanşat demisia sa”

25 Nov 2017 927

Oficial de la DNA. Sechestru pe averea lui Liviu Dragnea. Ce sumă colosală vor să recupereze procurorii

21 Nov 2017 614

Dosarul Tel Drum. Liviu Dragnea a aflat din presă despre sechestru pe avere pus de DNA

21 Nov 2017 455

Președintele PSD, Liviu Dragnea va fi audiat de procurorii DNA. Ce a declarat liderul PSD

12 Nov 2017 606

DNA Punere sub acuzare Tel Drum şi reprezentanţi. Suspiciuni de fraudă cu fonduri europene

18 Aug 2017 557

Percheziții ale procurorilor DNA la sediul TelDrum din Alexandria

07 Aug 2017 482

adevarul.ro Cât timp i-a luat „cârtiţei“ din DNA să fotografieze informările SRI privind firma Tel Drum

31 May 2017 2020

riseproject.ro Afacerile puterii şi ale opoziţiei - Hartă Tel Drum - latifundiarul din Teleorman (documente)

12 May 2017 1758

riseproject.ro Afacerile puterii şi ale opoziţiei. Dragnea - oamenii şi banii

12 Apr 2017 1624

riseproject.ro Dragnea - oamenii şi banii (video)

11 Apr 2017 669

Cetăţeanul.ro Tel Drum, firma colegului de bancă al lui Liviu Dragnea, trebuia să curețe autostrada închisă de viscol

09 Jan 2017 4044

Supervizor.ro 3T CONSTRUCT. Un an de insolvenţă şi datorii de 32 milioane lei pentru “TEL DRUM de Neamţ”

06 Oct 2015 770

Primăria Năvodari Litigiul dintre SC Enel SA și constructorul bulevardului Mamaia – Năvodari, cauza pentru starea necorespunzătoare a drumului

04 Dec 2014 1280

Evz.ro Marian Vanghelie, noi dezvăluiri despre afacerile lui Liviu Dragnea

01 Dec 2014 1277

Evz.ro Afacerea Tel Drum „Cârtița de la DNA” fura informații pentru Liviu Dragnea

26 Jul 2014 1631

Muncitorii au avariat conducta de apă Firma de casă a CJ Teleorman, Tel Drum, cu datorii către RAJA SA Constanţa

09 Jul 2014 2771

Avarie la Năvodari Zona Depozitului 10 a rămas fără apă

08 Jul 2014 1044

Servicii de deszapezire a retelei de drum judetene pentru zona est din jud Tulcea pana la 31.12.2013 - 17.12.2013

17 Dec 2013 628

Drum agricol de exploatare localitatea Satu Nou, comuna Mihai Bravu, judetul Tulcea - 19.08.2013

19 Aug 2013 1190

Cu ce se poate mândri Constanţa Care sunt cele mai tari branduri economice din Regiunea Sud-Est

06 Jul 2013 999

Betonare drum acces alee principala - 11.10.2012

11 Oct 2012 915

Act aditional pentru executia lucrarilor suplimentare in cadrul contractului de proiectare executie Drum transfrontalier Lipnita-Kainargea - 23.12.2011

23 Dec 2011 826

Lucrari suplimentare in cadrul contractului de executie nr.14845/22.07.2010 -lucrari de reabilitare si modernizare de drumuri in statiunea Techirghiol - 23.08.2011

23 Aug 2011 636

Baronul Dragnea, prins în labirintul Tel Drum

26 Jul 2011 811

Alte două milioane de lei pentru tronsonul Nazarcea - Ovidiu Încă un contract gras de la CJC pentru Tel Drum

08 Jul 2011 2274

Reabilitarea si modernizarea de drumuri judeteane, Tronsonul DJ 228DN22C (Nazarcea) - DN2A (Ovidiu)

07 Jul 2011 1293

Mega-afacerea Tel Drum şi fondurile europeneDrumul de succes al firmei privatizate sub tutela lui Liviu Dragnea trece prin Ovidiu - Nazarcea

11 Jun 2011 5190

Lucrari suplimentare contract de executie nr.15061/27.07.2010 Lucrari de reabilitare si modernizare drumuri judetene , Tronson DJ228DN22C(Nazarcea) -DN2A(Ovidiu) - 28.12.2010

28 Dec 2010 491

Şeful ITC Constanţa a inspectat lucrările la DJ 228 Nazarcea - Ovidiu

26 Nov 2010 1510

Uups! Baronul de P.S.D. Dragnea reabiliteaza si drumul Navodari - Castelu

28 Aug 2010 896

Autoritatile se gandesc sa inchida circulatia intre Nazarcea si OvidiuTel Drum incepe reabilitarea DJ 228 intr-o luna (video)

17 Aug 2010 1822

Reabilitarea DJ 228 va incepe in maxim o luna

16 Aug 2010 1224

Firma privatizata de Dragnea castiga in judetul lui Nicusor De la CJC pentru Tel Drum

16 Aug 2010 3431

Fosta firma din subordinea lui Dragnea pierde in judetul lui NicusorRAJDP a luat fata Tel Drum, la Techirghiol

12 Aug 2010 1051

Umbra lui Dragnea pe drumurile judetene

21 Apr 2010 5146

Lucrari suplimentare la lucrari pentru drum de acces, alimentare cu apa si retea canalizare aferente

10 Jan 2010 3663

500 kg componente cale ferata, sustrase din triajul C.F. Palas - 29.01.2009

29 Jan 2009 438