Stiri calde

Zeci de percheziţii pe raza a nu mai puţin de 15 judeţe! Prejudiciul este imens!

 
În urmă cu două zile, procurori din cadrul DIICOT -Biroul Teritorial Neamţ au efectuat un număr de 51 de percheziţii pe raza județelor Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Iași, Suceava, Hunedoara și Maramureș şi a municipiului Bucureşti într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
     “În cauză există că suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012-2015 inculpaţii Trifan George şi Trifan Vasile  au iniţiat un grup infracţional organizat în care au fost cooptaţi ulterior şi alţi suspecţi specializat în construcţia unor scheme infracţionale complexe, prin care să se obţină atât beneficii materiale importante, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, cât şi spălarea banilor rezultaţi din săvârşirea acestei infracţiuni.
 
    Grupul infracţional organizat de către suspecţi  a constat în crearea sau preluarea direct sau prin interpuşi a numeroase societăţi comerciale care ulterior au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesaţi a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri or prestarea unor servicii de valoare foarte mare.
 
    S-a reţinut că emiterea respectivelor facturi a servit atât scopului diminuării în mod ilicit  a bazei impozabile şi implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe şi impozite cât mai ales scopului creării unei aparente justificări a virării în conturile societăţilor comerciale folosite a unor sume importante de bani.
 
    Ulterior, sumele de bani au fost ridicaţi numerar de către membrii grupului infracţional, prin folosirea unor documente justificative ce nu corespundeau realităţii (de ex. restituire împrumut acordat de administrator societăţii comerciale pe care o administra) sau prin justificări de tipul ”achiziţii materiale”, fără ca ulterior să fie prezentate unităţii bancare documentele justificative cu privire la aşa zisele achiziţii.
 
    O a treia modalitate a ridicării sumelor de bani virate de către beneficiari a reprezentat-o transferarea unor sume de bani în alte conturi ale aceleiaşi societăţi comerciale, conturi pe care erau emise carduri de debit, urmată de retragerea sumelor respective de la ATM-uri.
 
    În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că membrii grupului infracţional au creat un lanţ de societăţi comerciale care aveau o aparenţă de bonitate (o perioadă de tranzacţii licite de mică anvergură) în timp ce alte societăţi au fost create direct în scopul în scopul infracţional arătat.
 
    Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat de către membrii grupului infracţional este de aproximativ 16.000.000 euro.
 
    La data de 06.04.2016  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ au dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore  a inculpaţilor Mihai Stan, Mihai Toma, Georghe Eugen Cristian, Buşe Paul, Vlasă Ionuţ Ciprian, Horpos Alexandru,  Misăilă Gheorghe Dan, Trifan George şi Trifan Vasile  pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi complicitate la spălare de bani.
 
    Faţă de toţi inculpaţii cercetaţi, instanţa a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar. La instrumentarea dosarului, procurorii au beneficiat de sprijinul S.C.C.O Neamţ, D.G.A,  I.P.J. – S.I.C.E Neamţ iar la punerea în executare a mandatelor şi executarea percheziţiilor de sprijinul B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O Bucureşti, S.C.C.O Ilfov, S.C.C.O Giurgiu.
 
    Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţiei Operaţiuni Speciale şi  Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.
 
    Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”, transmite DIICOT. 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT. Explozivi și capse detonante, ridicate în urma perchezițiilor. Doi bărbați reținuți

23 Nov 2017 400

Cultură de cannabis, descoperită în urma unor percheziţii. Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT

22 Nov 2017 631

Percheziții ale procurorilor DIICOT la penitenciar la suspecți de trafic de droguri

21 Nov 2017 439

Şapte persoane, cercetate pentru trafic şi deţinere ilegală de droguri. Ce au găsit procurorii DIICOT

09 Nov 2017 827

Tânăr bănuit de deținere de droguri de mare risc, cercetat sub control judiciar. Ce au descoperit polițiștii

08 Nov 2017 981

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Mai multe persoane, conduse la audieri

07 Nov 2017 362

Peste 100 de mandate puse în aplicare în urma unor percheziții. Ce au descoperit procurorii DIICOT

25 Oct 2017 402

Tineri reținuți pentru trafic și comsum de droguri de risc. Ce au descoperit anchetatorii

14 Oct 2017 740

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța într-un dosar de trafic de droguri. Doi suspecți au fost reținuți

12 Oct 2017 937

UPDATE. Percheziții la suspecți de cămătărie, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și spălare de bani

12 Oct 2017 963

Percheziții la membrii unui grup infracțional specializat în furturi. Ce au descoperit procurorii DIICOT

10 Oct 2017 490

Grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de trafic de droguri, destructurat de procurorii DIICOT

09 Oct 2017 829

Reţea infracţională specializată în fraudă informatică destructurată deprocurorii DIICOT

06 Oct 2017 623

Incredibil. Adolescentă de 14 ani vândută de propriul frate contra sumei de 300 de euro. Minora, obligată să se prostitueze în Turcia

27 Sep 2017 1406

DIICOT Ploieşti, percheziţii în forţă la Constanţa Peste 100 de suspecţi. Procurorii au găsit un munte de bani

13 Sep 2017 1958

Tânăr reținut de procurorii DIICOT pentru act sexual cu un minor, pronografie infantilă și șantaj

31 Aug 2017 738

Minore exploatate sexual într-un salon de masaj erotic din Iași. Procurorii DIICOT au demarat o anchetă

27 Jul 2017 811

Suspect de terorism anchetat de DIICOT. Ar fi spionat Baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Cui a transmis informaţiile (video)

29 Jun 2017 1733

17 percheziţii în Constanţa! Tineri menţinuţi în arest

21 Jun 2017 3781

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la Constanţa. Sunt vizaţi suspecţi de trafic de persoane. Unde acţionau suspecţii (video)

19 Jun 2017 6270

Fără precedent Copii şcoliţi în România să devină infractori. Trimişi în Paris la furat. Acţiune a Direcţiei de Poliţie Judiciară din Paris şi DIICOT

19 Jun 2017 4841

Percheziţii DIICOT în Constanţa Vijai, Babacu, Coco, Emi şi Negri au fost condamnaţi

16 Jun 2017 880

Percheziţii DIICOT Ruta drogurilor de mare risc trece prin Bulgaria-Port-Constanţa-Eforie (galerie foto)

15 Jun 2017 1391

Percheziţii masive în municipiul București şi şapte judeţe. Facturi emise de societăţi fantomă

09 May 2017 1192

Peste 20 de persoane reţinute în dosarul CFR Marfă de procurorii DIICOT

04 May 2017 703

Şase persoane reţinute de DIICOT în dosarul CFR Marfă

03 May 2017 660

Consiliul de Administrație al SNTFM CFR Marfă SA va numi o conducere interimară

03 May 2017 1062

Afaceri cu păr Zeci de percheziţii în mai multe judeţe. Vizată şi Constanţa.

26 Apr 2017 5296

Percheziţii DIICOT în Constanţa şi la Tulcea. Patru tineri, trimişi în judecată

14 Apr 2017 2323

UPDATE. 69 de percheziţii în opt judeţe, printre care şi Constanţa. Prejudiciu imens!

13 Apr 2017 1756

Decizii luate în urma percheziţiilor de amploare de la Constanţa. Câte persoane au fost arestate preventiv

13 Apr 2017 1673

UPDATE Oficial de la DIICOT referitor la percheziţiile din Constanţa, de pe străzile Avram Iancu, Sarmisegetuza şi Atelierelor (galerie foto)

12 Apr 2017 3445

Flagrant şi percheziţii soldate cu trimiteri în judecată. Ce făceau trei bărbaţi în Tulcea

10 Apr 2017 909

UPDATE Percheziții la o instituție publică! Traficanți de țigări, prinși cu tehnică antispionaj

09 Apr 2017 2160

UPDATE. Acţiune de amploare a procurorilor DIICOT Constanţa Mai multe persoane, arestate preventiv. Iată lista completă

06 Apr 2017 3390

Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi Ilfov. Suspecţii ar fi făcut sute de tranzacţii frauduloase de peste 500.000 de dolari

22 Mar 2017 1199

Percheziţii în Tulcea! S-a lăsat cu arestări preventive!

15 Mar 2017 4576

Percheziții DIICOT în Constanța și Tulcea Cultură de canabis, descoperită la Năvodari (video)

23 Feb 2017 4449

Percheziții DIICOT la persoane bănuite de trafic de minori și proxenetism

14 Feb 2017 790

Percheziții DIICOT în București și în alte patru județe

01 Feb 2017 780

Percheziţii de amploare pentru destructurarea unui grup specializat în trafic de migranți, pe relația Turcia – România – Ungaria

26 Jan 2017 1039

Percheziții DIICOT la un grup specializat în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane

19 Jan 2017 943

UPDATE 1. Bărbatul este militar Arestat pentru pornografie infantilă prin sisteme informatice

18 Jan 2017 980

UPDATE 1. Șapte persoane audiate Judeţul Constanţa, răscolit de zeci de procurori DIICOT. Sunt implicaţi şi ofiţerii de la Operaţiuni Speciale

18 Jan 2017 3254

DIICOT 17 percheziții domiciliare în trei județe, pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în furt calificat

05 Jan 2017 891

Operațiunea Avalanche. Cinci persoane reținute, zeci de imobile percheziționate şi zeci de servere ridicate

01 Dec 2016 2026

Percheziții la traficanți de țigări. Vizați sunt și doi vameși

24 Nov 2016 950

Percheziţii DIICOT Zeci de persoane duse la audieri într-un dosar de trafic de droguri

15 Nov 2016 743

Prejudiciu de peste 4,5 milioane de euro Zeci de percheziţii la o grupare care vindea fictiv bunuri pe site-uri din Europa

15 Nov 2016 832

Mascaţii de la DIICOT Bucureşti, percheziţii în Constanţa

13 Nov 2016 2272