Comunicat de presa DIICOT 2 Aprilie 2015

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa împreună cu  ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, au efectuat, în zilele de 31 martie 2015 şi 02 aprilie 2015, un număr de 79 percheziţii domiciliare şi la sediile sociale ale unor societăţi comerciale de pe raza  judeţelor Constanţa, Tulcea, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi municipiului  Bucuresti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat format din 15 persoane, constituit în vederea săvârşirii  infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

    În  cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2009 – 2015, membrii grupării, folosindu-se de un grup de 20 societăţi comerciale tip fantomă, au emis către 250 de societăţi comerciale documente contabile justificative care nu au la bază operaţiuni comerciale reale.

    Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operaţiuni erau  achitate în conturile  societăţilor comerciale tip fantomă, deschise la diverse unitati bancare, de unde erau ridicaţi   în numerar şi restituiţi beneficiarilor reali.

    Prejudiciul produs de către cele 250 de societăţi comerciale  prin eludarea plăţii către bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată este de  50 milioane de lei.

    Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie  din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Bucureşti și Galaţi, Inspectoratelor de Poliţie Județene Galaţi și Constanţa, Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime, precum și lucrători ai Gărzii de Coastă.

    Suportul de specialitate a fost asigurat de către  Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.
    Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Caz șocant în Ilfov! Prejudiciu de peste 5 milioane de euro adus unui om de afaceri (GALERIE FOTO+VIDEO)

20 Jul 2023 774

DIICOT Comunicat de presa 3 25.02.2021

25 Feb 2021 1356

DIICOT Comunicat de presa 2 25.02.2021 - 14 percheziții domiciliare, pe raza județului Satu Mare

25 Feb 2021 1309

DIICOT Comunicat de presa 25.02.2021

25 Feb 2021 1380

Bărbați reținuți pentru viol și trafic de minori. Victime, minori de 9 și de 10 ani

11 Dec 2019 1431

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Dâmboviţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului N.R.G

04 Jul 2017 3244

DIICOT - Biroul Teritorial Olt a dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor Iordache Marius-Ionuţ, Manda Claudiu-Silviu, Lilea Ana, Denghel Petrişor-Rareş, Jumate Cezar-Bogdan şi Lale Ilie-Leonard

07 Jun 2017 3250

Comunicat de presa - DIICOT 2 13 Aprilie 2016

13 Apr 2016 3130

Comunicat de presa - DIICOT 13 Aprilie 2016

13 Apr 2016 2997

Comunicat de presa - DIICOT 12 Aprilie 2016

12 Apr 2016 2946

Comunicat de presa - DIICOT 7 Aprilie 2016

07 Apr 2016 2789

Comunicat de presa - DIICOT 6 Aprilie 2016

06 Apr 2016 2116

Comunicat de presa - DIICOT 1 Aprilie 2016

01 Apr 2016 2092

Comunicat de presa - DIICOT 2 - 30 Martie 2016

30 Mar 2016 2242

Comunicat de presa - DIICOT 30 Martie 2016

30 Mar 2016 2062