Actualitate

Noi detalii din dosarul grupării ”Executorii”. Membrii, bănuiți de cămătărie, înșelăciune, abuz în serviciu și spălare de bani

Gherghe Adrian, Petre Ștefan, zis Fane, Copcea Dragoș-Tache-George, Popa Mihail, Ghișoiu Mihai, Moldoveanu Adrian-Florin, Neculau Dănuț-Dumitru, Breazu Gabriela-Alexandra, Filip Ileana-Alina, Moldoveanu Dan-Ion, Gheorghe Marinel, Tuțoiu Silviu-Ionuț, Gusu Daniel,Popa Dumitru-Florian, Crețu Ion Victor, Buturugă Mircea-Gabriel, Lupu Daniel-Cosmin și Calotă Adrian, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice, abuz în serviciu, spălare de bani.

Cu ocazia cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat structura şi ierarhizarea grupului de crimă organizată, cunoscut sub denumirea generică de ”EXECUTORII”,  a fost una de natură piramidală, bazată pe relaţii de prietenie , interese comune, rudenie,  afinitate şi concubinaj în vârful căruia s-a aflat incontestabil, liderul grupului infracţional  recunoscut de către toţi ceilalţi membri, respectiv inculpatul Petre Ștefan, zis Fane.

    Iniţierea şi constituirea grupului infracţional organizat a avut loc în cursul anului 2014 când componenţii eşalonului decizional s-au grupat în jurul liderului, recunoscând statutul acestuia, şi totodată şi-au recrutat sau format(specializat) locotenenţii (aderenţii şi sprijinitorii) – componenţi ai eşalonului execuţional.

    Începând cu anul 2014, inculpatul  Petre Ștefan, administrator al mai multor societăți comerciale a constituit alături de inculpaţii Gherghe Adrian şi Copcea Dragoș Tache George un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracţiunii de camătă, respectiv, oferirea cu împrumut a unor sume de bani cu dobândă către terțe persoane aflate, de regulă într-un impas financiar de moment.

    Ulterior, pentru a-și asigura veniturile, dar și pentru a avea o pârghie, pentru a crea o presiune psihică asupra debitorilor, sumele de bani oferite cu dobândă erau înscrise în contracte de împrumut cu sau fără  garanție imobiliară, ce puteau fi puse în executare silită.

    Această opțiune a grupului infracțional organizat a venit și ca o consecință a preluării incriminării infracțiunii de camătă (reglementată iniţial prin Legea 216/2011 privind interzicerea activității de cămătărie), precum și a destructurării unor grupări infracționale organizate de notorietate. Astfel, atât pentru a-și asigura veniturile, precum și pentru a îngreuna o eventuală activitate de cercetare penală, respectiv dovedirea infracțiunii de camătă, persoanele care activau pe această plajă de infracțiuni, au ales, așa cum este cazul și în cauza de faţă, să „mascheze” activitatea de cămătărie în încheierea unor acte notariale de împrumut în care debitorii, având în vedere nevoia stringentă de sume de bani erau convinși să semneze acte notariale în care erau stipulate ca sume acordate cu împrumut de creditori sume mult mai mari decât cele remise efectiv, respectiv sume de bani  ce erau compuse din suma reală împrumutată plus dobânda ce trebuia plătită (obiect material al infracțiunii de camătă).

    Ulterior, membrii inițiali ai grupului infacțional, format din inculpaţii Petre Ștefan, Zis Fane, Gherghe Adrian şi Copcea Dragoș Tache George au identificat în afară de perceperea dobânzii mascae, o altă metodă de a realiza profituri,de această dată mult mai însemnate, respectiv prin executarea silită a debitorilor chiar imediat după expirarea termenului foarte scurt de restituire a sumelor împrumutate, scopul membrilor grupului nefiind acela de a recupera sumele împrumutate şi dobânzile aferente ci acela de a obţine proprietatea .

    Pentru acest lucru a fost nevoie de atragerea în circuitul infracțional a unui nou membru, care să aibă atribuțiile necesare realizării acelui scop, respectiv a inculpatului   Popa Mihail, executor judecătoresc, persoană responsabilă cu realizarea efectivă a actelor de punere în executare silită a contractelor de împrumut cu garanție imobiliară.

    Astfel, se poate observa o ascensiune fulminantă a executorului judecătoresc Popa Mihail în cadrul grupului infracțional organizat, după momentul aderării sale, acesta ajungând în eșalonul decizional , erijându-şi  în unele cazuri chiar rol de coordonator, având ultimul cuvânt în ceea ce privește oportunitatea sau necesitatea unor acțiuni sau inacțiuni menite să apere interesele grupului infracțional organizat.

    Inculpatul Popa Mihai, prin cunoștințele sale juridice și calitatea sa de executor judecătoresc a „condus” gruparea infracțională organizată la un alt nivel de realizare a câștigurilor, respectiv de la procente din suma împrumutată (de cele mai multe ori mai mici decât suma împrumutată efectiv), la câștiguri însemnate (obținerea unor profituri de peste 300%), prin punerea în executare silită a contractelor de împrumut, respectiv scoaterea la licitație publică, deturnarea acestor licitații publice și adjudecarea prin intermediari a unor imobile aparținând debitorilor la prețuri de cel mult 30% din valoarea de piață.

    În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că grupul infracţional era structurat pe două paliere,  respectiv unul decizional din care făceau parte, în principal, inculpaţii Petre Ștefan, și Popa Mihail, executor judecătoresc, secondați de către inculpaţii Gherghe Adrian şi Copcea Dragoș Tache George precum şi altul execuţional din care făceau  parte locotenenţii acestora mai mult sau mai puţin specializaţi în săvârşirea unui anumit gen de infracţiuni.

    Schimbările legislative, precum și destructurarea mai multor grupări infracționale ce desfășurau activități infracționale asemănătoare, au condus la modificarea în timp a activităților ilicite a membrilor grupării infracționale, în sensul că, deși în anii 2014 – 2015, inculpaţii Gherghe Adrian şi Copcea Dragoș Tache George figurau ca participanți în cadrul licitațiilor publice, potența financiară actuală precum și încercarea de a da o aparență de legalitate activității infracționale derulate, au condus la modificarea structurii organizatorice a grupului infracțional organizat, în sensul că aceştia  au început să atragă noi membri dispuși să adere sau să sprijine grupul infracțional organizat, respectiv pe inculpaţii Gheorghe Marinel, Moldoveanu Dan-Ion, Moldoveanu Adrian-Florin, Gusu Daniel, Popa Dumitru-Florian, Neculau Dănuț-Dumitru, Buturugă Mircea Gabriel, Breazu Alexandra Gabriela, Crețu Victor, Lupu Daniel Cosmin, Oprea Marian cu precizarea că în perioada 2014-2016, aceste persoane au avut aleatoriu calități de „creditori”, ”participanți la licitații publice”, „adjudecatari ai imobilelor vândute în cadrul licitațiilor publice”.

    Având în vedere cercul relațional pe care  executorul judecătoresc Popa Mihail l-a dezvoltat în exercitarea profesiei, în vederea realizării scopului infracțional al grupului, acesta a cooptat cu ușurință alți membri. Astfel, la gruparea infracțională organizată  a aderat inculpatul Ghișoiu Mihai, executor judecătoresc în cadrul aceluiași birou de executori judecătorești, precum și personal angajat din cadrul acestui birou.

    Totodată, pentru ca cercul infracțional să fie complet au mai fost determinați să adere la grupul infracțional organizat și inculpatul Tuțoiu Silviu – Ionuț, avocat, care avea are rolul de întocmire a actelor ce urmau să fie încheiate cu debitorii și reprezentarea juridică în fața instanțelor de judecată în vederea obținerii încuviințărilor de executare silită, precum și inculpata  Filip Ileana Alina, angajată a unui birou notarial,  care avea rolul de a perfecta actele notariale încheiate între creditori și debitori, care stăteau la baza dosarelor de executare silită.

    Sumele de bani oferite cu ocazia acordării împrumuturilor către debitori proveneau, de obicei, de la inculpatul Petre Ștefan sau erau acordate de către inculpaţii  Gherghe Adrian şi Copcea Dragoș Tache George,  cu încuviințarea liderului grupului.

    În perioada 2014 – 2016, ca şi îndeletnicire în scopul realizării de venituri, inculpaţii  au acordat în mai multe rânduri împrumuturi bănești mai multor persoane, percepând în mod nelegal dobânzi săptămânale sau lunare (procente din sumele împrumutate) și  primind de la debitori drept garanție autoturisme de lux sau imobile.

    De asemenea, s-a reţinut că membrii grupului infracţional organizat, în exercitarea îndeletnicirii lor obişnuite de a obţine venituri prin acordarea de împrumuturi cu dobândă, au pus la punct un întreg sistem de operaţiuni având o aparenţă de legalitate, menite să scadă vigilenţa debitorilor cu privire la scopul real urmărit în activitatea lor.   

    Toate operaţiunile efectuate au fost de natură să inducă în eroare debitorii prin invocarea pretinsului interes al membrilor grupului de a crea o aparenţă de legalitate  a activităţii de acordare a împrumutului cu dobândă. Prin încheierea în acest sens a unui contract autentificat de un notar public, aceștia își atingeau scopul scopul real al activităţii lor care nu era acela de a-şi recupera suma de bani împrumutată şi dobânda convenită ci acela de a obţine un titlu ce putea fi învestit cu formulă executorie, în baza căruia să treacă ulterior la executarea silită asupra bunurilor imobile ale debitorilor,  pe care să şi le adjudece beneficiind de concursul strict dedicat în acest sens al executorilor judecătoreşti, inculpaţii  Popa Mihail şi Ghişoiu Mihai,  susţinuţi  de participarea prin persoane interpuse la licitaţiile publice trucate şi beneficiind totodată de consultanţa juridică a avocatului Tuţoiu Silviu Ionuţ care s-a erijat într-un veritabil “consigliere” prin furnizarea de sfaturi şi soluţii juridice aparent legale,  menite să sprijine realizarea scopurilor ilicite ale grupului infracţional organizat.

    În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că inculpaţii Popa Mihail şi Ghişoiu Mihai   nu au realizat o publicitate efectivă a licitațiilor publice unde aveau interese membri grupului infracțional organizat ci s-au rezumat la transmiterea publicațiilor către părțile implicate, publicitatea pe site-ul registruluniuneaexecutorilor.ro  realizându-se de cele mai multe ori în preziua licitației publice, în jurul orelor 16:45, în condițiile în care programul de lucru al unităților bancare se încheie  la orele 17:00, împiedicându-se astfel participarea unor terțe persoane, în afara celor care sunt înștiințați prealabil despre acea licitație publică.       

    De asemenea, s-a reţinut că începând cu anul 2014, după adjudecarea unor imobile prin persoane interpuse participante la  licitațiile publice  trucate organizate în cadrul unor dosare de executare silită, bunurile fiind obţinute prin săvârşirea de infracţiuni , membrii fondatori ai grupului infracţional  organizat, beneficiind de ajutorul aderenţilor şi sprijinitorilor acestui grup, toţi acţionând în deplină cunoştinţă de cauză,   au revândut aceste imobile la prețuri mult mai mari față de prețul de achiziție, obținând astfel venituri însemnate  ce îşi au originea în lanţul de infracţiuni comise în scop de a da o aparenţă de legalitate.

   Ulterior, aceste venituri au fost reintroduse în circuitul civil prin acordarea de noi împrumuturi cu dobândă unor terțe persoane, atestate prin încheierea unor contracte de împrumut cu sau fără garanție imobiliară, cu termene de scadenţă foarte scurte de maximum 1 lună, ce au constituit  ulterior temei al unor dosare de executare silită, unele dintre imobilele deținute aflându-se încă în proprietatea în fapt și nu în drept a inculpatului Gherghe Adrian și a celorlalți membri fondatori ai grupului infracțional, respectiv inculpaţii Copcea Dragoș Tache George şi Petre Ștefan.

    În cursul zilei de astăzi inculpaţii  au fost  prezentaţi  Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

    Faţă de alţi 9 inculpaţi procurorii DIICOT-Structura Centrală au dispus măsura preventivă a controlului judiciar.

    Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții şi inculpații beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumția de nevinovăție.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Alina Bica, declarație după așa-zisa fugă din țară - ”Mă confrunt cu o situaţie privată”

16 Jan 2018 572

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de fraudă informatică și fals informatic

16 Jan 2018 420

Alina Bica, fosta șefă a DIICOT a plecat în Costa Rica. Aceasta este judecată în mai multe dosare

16 Jan 2018 595

Fostul deputat Victor Socaciu audiat de procurorii DIICOT în dosarul medicului Mihai Lucan

15 Jan 2018 321

Întâmplare ca-n filme pe o stradă din Constanţa! „Îmi cer scuze că ţi-am furat banii. Te rog, nu vreau să am probleme cu poliţia“

13 Jan 2018 5302

Polițist rănit grav după ce a fost lovit cu mașina de suspecți de trafic de droguri prinși în flagrant

12 Jan 2018 352

Medicul Mihai Lucan a fost plasat sub arest la domiciliu. Decizia instanței este definitivă

12 Jan 2018 215

Caz șocant în Timiș. Un bărbat i-a trimis unei fetițe de 10 ani filme pornografice cu altă minoră. Ce i-a cerut fetiței în schimb

11 Jan 2018 505

Medicul Mihai Lucan a găsit în mașina sa un dispozitiv de interceptare. Cui aparține acesta. Reacția DIICOT

11 Jan 2018 453

Ambulanţa, chemată de urgenţă la DIICOT, unde Alexandru Arşinel este audiat

11 Jan 2018 941

Alexandru Arşinel, audiat la DIICOT

11 Jan 2018 430

Fostul premier, Emil Boc a fost audiat de procurorii DIICOT în cazul profesorului Mihai Lucan. Ce a declarat la ieșirea de la audieri

10 Jan 2018 287

Imagini pornografice cu minore distribuite pe internet. Suspectul a fost reținut de procurorii DIICOT, Victimele, trei adolescente

10 Jan 2018 536

Emil Boc, audiat la DIICOT

10 Jan 2018 372

Grupări specializate în infracțiuni informatice, destructurate. Percheziții la Bacău și Suceava. Persoane arestate preventiv (video)

05 Jan 2018 589

Droguri de 625 de milioane de euro, într-un depozit din Eforie Sud. Judecata s-a terminat. Când va avea loc pronunţarea

05 Jan 2018 1556

Bărbat bănuit de trafic de droguri, reținut. Ce au descoperit procurorii DIICOT în locuința suspectului

25 Dec 2017 773

Medicul Mihai Lucan va fi cercetat sub control judiciar. Decizia luată de Tribunalul București

22 Dec 2017 449

Directori ai Institutului de Urologie din Cluj reținuți în dosarul de delapidare cu prejudiciu de peste un milion de euro. Medicul Mihai Lucan, suspect în acest dosar

21 Dec 2017 312

DIICOT. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. 90 de persoane, conduse la audieri

20 Dec 2017 353

Descinderi ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri. Cum acționa grupul infracțional

20 Dec 2017 699

UPDATE. Percheziții la locuința unui cunoscut medic din Cluj Napoca suspectat de delapidare. Prejudiciul depășește 5 milioane de lei

20 Dec 2017 716

Statutul magistraților. Comisia specială a decis. Vizat, președintele Klaus Iohannis

18 Dec 2017 454

Suspect de trafic de droguri reținut de procurorii DIICOT. Ce au descoperit anchetatorii în locuința bărbatului

18 Dec 2017 351

Cu armele la vedere! Luptători ai Structurilor Speciale din ANP vor înconjura azi Palatul de Justiţie din Constanţa

18 Dec 2017 1524

DIICOT. Bărbat prins în flagrant în timp ce transporta droguri. Marfa, achiziționată din Constanța

15 Dec 2017 1182

Reacția DIICOT în urma modificărilor Codurilor penale

14 Dec 2017 491

DIICOT. Grupare specializată în trafic de droguri, destructurată. Distribuiau droguri minorilor

14 Dec 2017 267

Doi tulceni, trimişi în judecată de procurorii DIICOT. Care sunt acuzaţiile

11 Dec 2017 2008

Cea mai mare captură de droguri din România! Judecătorii din Constanţa au luat o nouă decizie

11 Dec 2017 849

Procurorul Mihaiela Moraru Iorga s-a prezentat, azi, la sediul DNA Ploiești

08 Dec 2017 350

Cocaină în valoare de 625.000.000 de euro, într-un depozit din Eforie. Cine rămâne în arest

07 Dec 2017 3483

Membrii unui grup infracţional, reţinuţi de procurorii DIICOT. Operau în Franţa. Prejudiciul, 1 milion de euro

29 Nov 2017 613

DIICOT. Acţiune internaţională împotriva cărăușilor de bani în 26 de ţări. Prejudiciu de milioane de euro

28 Nov 2017 323

UPDATE. Prejudiciu de peste 4 milioane de leiDIICOT. Percheziţii de amploare într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani. Vizată ar fi cântăreaţa Sanda Ladoşi

28 Nov 2017 723

Grup infracţional organizat, destructurat de procurorii DIICOT. Opera în toată Europa. Mai multe persoane audiate

27 Nov 2017 1190

Doi cetățeni din Republica Moldova, suspectați de operațiuni ilegale cu carduri bancare, trimiși în judecată de DIICOT

24 Nov 2017 257

DIICOT. Explozivi și capse detonante, ridicate în urma perchezițiilor. Doi bărbați reținuți

23 Nov 2017 652

Cultură de cannabis, descoperită în urma unor percheziţii. Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT

22 Nov 2017 933

Percheziții ale procurorilor DIICOT la penitenciar la suspecți de trafic de droguri

21 Nov 2017 679

DIICOT. Persoane arestate pentru fraude informatice. Cum procedau inculpații

20 Nov 2017 392

Tranzacție cu droguri întreruptă de procurorii DIICOT. Ce sumă au cerut suspecții pentru drogurile scoase la vânzare

20 Nov 2017 916

Doi bărbaţi reţinuţi după ce au introdus în ţară droguri de mare risc. Cum au procedat

17 Nov 2017 691

Tânăr de 17 ani, reţinut pentru pornografie infantilă, tentativă la viol şi agresiune sexuală. Ce spun procurorii DIICOT

17 Nov 2017 707

Caz șocant în Sibiu. Un minor dintr-un centru de plasament a fost abuzat sexual. Suspectul i-a oferit victimei băuturi alcoolice și substanțe etnobotanice

16 Nov 2017 660

Bărbat reţinut după ce a vrut să introducă în ţară droguri de mare risc. Unde urma să ajungă marfa

16 Nov 2017 719

Şocant! Cetăţeni brazilieni, prinşi cu droguri în stomac pe Aeroportul Henri Coanda. Ce spun procurorii DIICOT

14 Nov 2017 1121

Dosar cu prejudiciu de 180 de milioane de euro, la Tribunalul Constanţa. Cine sunt inculpaţii. Ce au decis judecătorii

14 Nov 2017 2774

Bărbat de 61 de ani, condus la audieri. Este bănuit de pornografie infantilă și întreținere de raporturi sexuale cu un minor

10 Nov 2017 394

Bărbat reținut după ce a fost prins cu droguri de mare risc. Ce au găsit procurorii DIICOT în apartamentul acestuia

10 Nov 2017 552