Actualitate

UPDATE. Percheziții de amploare la case de schimb valutar din Constanța, Ilfov și București

Polițiștii din Ilfov și de la Direcția Operațiuni Speciale efectuează, marți seară, 41 de percheziții la mai multe adrese, printre care punctele de lucru ale unor case de schimb valutar din județele Ilfov și Constanța și din București, informează IGPR citat de Agerpres.ro. 
 
Potrivit sursei citate, sunt verificate 22 de persoane, care sunt bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani.
 
Din primele cercetări a reieșit că în activitatea infracțională sunt implicate două grupări infracționale formate din cetățeni iranieni și români și 10 societăți comerciale.

UPDATE. Oficial de la IPJ Ilfov 
Astăzi, polițiștii de investigare a criminalității economice, au efectuat 41 de percheziții la domiciliile și sediile unor societăți comerciale din domeniul schimbului valutar.
Activitățile au vizat 2 grupări infracționale formate din 22 de persoane, din Ilfov, București și Constanța, bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului valutar ilegal.
În fapt, una dintre grupări efectua activități de schimb valutar la negru într-un complex comercial din localitatea Dobroești, județul Ilfov, schimbând în valută, LEII obținuți din activități de evaziune fiscală, de către administratorii unor societăți comerciale din respectivul complex.
Prin alte persoane implicate, banii astfel obținuți ( LEII ) erau transferați membrilor celeilalte grupări din municipiul Constanța, care dețin mai multe case de schimb valutar, unde erau schimbate din nou în valută, scopul final fiind eludarea bugetului de stat.
Perchezițiile au fost efectuate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Constanța, la activitate participând aproximativ 130 de polițiști.
Cu ocazia acțiunii, au fost puse în aplicare 16 mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi audiate la sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale—IGPR, Biroul de Operațiuni Speciale-DGPMB, Serviciul de Operațiuni Speciale — IPJ Constanța.
Cercetările sunt efectuate sub supravegherea Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziţii la mai multe societăţi comerciale şi domicilii. Suspecţii, bănuiţi de corupţie

21 Sep 2017 722

Percheziții de amploare la membrii unor grupări organizate. Ce au găsit polițiștii

17 Sep 2017 1527

Percheziţii de amploare la Constanţa, coordonate din Ilfov. Toate persoanele încătuşate, eliberate

15 Sep 2017 1019

Percheziţii la 19 persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul, 10 milioane de lei

14 Sep 2017 504

DIICOT Ploieşti, percheziţii în forţă la Constanţa Peste 100 de suspecţi. Procurorii au găsit un munte de bani

13 Sep 2017 1407

UPDATE. 11 persoane, încătuşate Poliţia Română face precizări importante în legătură cu percheziţiile de aseară. Constanţa este vizată.

13 Sep 2017 2029

Percheziţii domiciliare la persoane bănuite de infracţiuni economice. Printre ele s-ar afla şi regele Cioabă

13 Sep 2017 406

UPDATE. Oficial. Descinderi ale polițiștilor la case de schimb valutar de pe străzile Theodor Burada și I.G.Duca din Constanța (galerie foto+video)

12 Sep 2017 7742

Percheziţii la mai multe persoane suspecte de contrabandă. Ce au descoperit poliţiştii

12 Sep 2017 348

Polițiștii au efectuat zeci de percheziții în ultimele două săptămâni la suspecți de trafic de droguri. Ce au depistat oamenii legii

02 Sep 2017 784

Informaţii privind percheziţiile din instituţiile de stat. Procurorii DNA au reţinut mai multe persoane

01 Sep 2017 497

Tânăr reținut de procurorii DIICOT pentru act sexual cu un minor, pronografie infantilă și șantaj

31 Aug 2017 541

Percheziţii DNA la 50 de adrese. Printre acestea se află şi instituţii publice

31 Aug 2017 584

Percheziții la un suspect de pornografie infantilă din București. Bărbatul i-a cerut unei minore de 12 ani poze compromițătoare și a îndemnat-o să-și ucidă părinții

24 Aug 2017 392

Percheziţii în judeţul Prahova. Mai multe persoane bănuite de furt de produse petroliere

23 Aug 2017 457

Contrabandă cu siropuri și produse conservate, Ce au descoperit polițiștii din Harghita la percheziții

19 Aug 2017 454

Percheziții în întreaga ţară. Mai multe sedii bănuite de evaziune fiscală

10 Aug 2017 990

Percheziții ale procurorilor DNA la sediul TelDrum din Alexandria

07 Aug 2017 351

DNA Precizări percheziţii Bucureşti

01 Aug 2017 1180

Percheziții în Prahova la suspecți de furt din locuințe prin metoda ”pomana”. Cum acționau suspecții

28 Jul 2017 466

Minore exploatate sexual într-un salon de masaj erotic din Iași. Procurorii DIICOT au demarat o anchetă

27 Jul 2017 547

UPDATE. Percheziții la Constanța la suspecți de evaziune fiscală cu articole textile. Gruparea ar fi fost coordonată de un manager din Arhiepiscopia Tomisului

22 Jul 2017 2037

Percheziții de amploare în Constanța și Portul Constanța. Vezi motivul și cine face descinderile. Prejudiciul este uriaș

19 Jul 2017 5124

Polițiștii continuă lupta cu traficanții de substanțe interzise. Peste 1200 de percheziții au avut loc anul acesta. Una dintre grupările depistate acționa la Constanța

15 Jul 2017 1618

Zeci de percheziții la proxeneți. Se racolau tinerele prin metoda Loverboy. Sume uriașe obținute din activitatea infracțională

04 Jul 2017 1157

Percheziţii într-un campus universitar la profesori universitari suspectaţi de luare de mită. Ce au constatat oamenii legii

03 Jul 2017 1200

Percheziţii la suspecţi de trafic de persoane. Minore păcălite de suspecţi şi obligate să se prostitueze

01 Jul 2017 1678

Suspect de terorism anchetat de DIICOT. Ar fi spionat Baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Cui a transmis informaţiile (video)

29 Jun 2017 1632

Perchezitii in mai multe judete din țară. Este vizata si Constanța. Ce cauta anchetatorii.

29 Jun 2017 947

Percheziţii în judeţul Tulcea la suspecţi de braconaj piscicol. Ce au descoperit poliţiştii de frontieră (galerie foto)

24 Jun 2017 2287

Mai mulţi şoferi din Constanţa au fost condamnaţi şi puşi să muncească în folosul comunităţii. Iată ce au făcut!

21 Jun 2017 5248

17 percheziţii în Constanţa! Tineri menţinuţi în arest

21 Jun 2017 3589

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la Constanţa. Sunt vizaţi suspecţi de trafic de persoane. Unde acţionau suspecţii (video)

19 Jun 2017 6079

Fără precedent Copii şcoliţi în România să devină infractori. Trimişi în Paris la furat. Acţiune a Direcţiei de Poliţie Judiciară din Paris şi DIICOT

19 Jun 2017 4751

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Cum funcţiona reţeaua infracţională

17 Jun 2017 3734

Percheziţii DIICOT în Constanţa Vijai, Babacu, Coco, Emi şi Negri au fost condamnaţi

16 Jun 2017 712

Percheziţii DIICOT Ruta drogurilor de mare risc trece prin Bulgaria-Port-Constanţa-Eforie (galerie foto)

15 Jun 2017 1189

Constanţa. Ţigări de contrabandă confiscate de poliţişti. 7 percheziţii au fost efectuate la locuinţele suspecţilor (galerie foto)

08 Jun 2017 1439

Portul Constanţa, zguduit de procurorii Anticorupţie! Începe judecata celor 15 inculpaţi - poliţişti, vameşi şi angajaţi ai Căpităniei

26 May 2017 6596

La această oră, percheziţii în București, Ilfov și Giurgiu. Prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscală

25 May 2017 974

La această oră, percheziţii în Bucureşti, judeţele Ilfov şi Giurgiu. Ar fi înșelat persoane prin atribuirea de calități oficiale

24 May 2017 654

Acţiuni în Constanţa şi Tulcea, dar şi alte judeţe, pentru verificarea operaţiunilor cu substanţe periculoase

23 May 2017 667

Percheziții privind evaziune fiscală și efectuarea de rambursări ilegală de TVA

23 May 2017 1339

De dimineaţă, percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

22 May 2017 1005

DNA Percheziţii în judeţele Iaşi şi Suceava

16 May 2017 833

Constanţa. Grupare infracţională specializată în înşelăciuni prin metoda Accidentul destructurată. Prejudiciul nu a fost recuperat

09 May 2017 1336

Percheziţii masive în municipiul București şi şapte judeţe. Facturi emise de societăţi fantomă

09 May 2017 1001

Percheziţii la Constanţa. Cinci persoane reţinute pentru furt de ţigări dintr-un depozit din Portul Constanţa

04 May 2017 1382

Peste 20 de persoane reţinute în dosarul CFR Marfă de procurorii DIICOT

04 May 2017 617

Şase persoane reţinute de DIICOT în dosarul CFR Marfă

03 May 2017 603