Actualitate

UPDATE. Percheziții de amploare la case de schimb valutar din Constanța, Ilfov și București

Polițiștii din Ilfov și de la Direcția Operațiuni Speciale efectuează, marți seară, 41 de percheziții la mai multe adrese, printre care punctele de lucru ale unor case de schimb valutar din județele Ilfov și Constanța și din București, informează IGPR citat de Agerpres.ro. 
 
Potrivit sursei citate, sunt verificate 22 de persoane, care sunt bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani.
 
Din primele cercetări a reieșit că în activitatea infracțională sunt implicate două grupări infracționale formate din cetățeni iranieni și români și 10 societăți comerciale.

UPDATE. Oficial de la IPJ Ilfov 
Astăzi, polițiștii de investigare a criminalității economice, au efectuat 41 de percheziții la domiciliile și sediile unor societăți comerciale din domeniul schimbului valutar.
Activitățile au vizat 2 grupări infracționale formate din 22 de persoane, din Ilfov, București și Constanța, bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului valutar ilegal.
În fapt, una dintre grupări efectua activități de schimb valutar la negru într-un complex comercial din localitatea Dobroești, județul Ilfov, schimbând în valută, LEII obținuți din activități de evaziune fiscală, de către administratorii unor societăți comerciale din respectivul complex.
Prin alte persoane implicate, banii astfel obținuți ( LEII ) erau transferați membrilor celeilalte grupări din municipiul Constanța, care dețin mai multe case de schimb valutar, unde erau schimbate din nou în valută, scopul final fiind eludarea bugetului de stat.
Perchezițiile au fost efectuate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Constanța, la activitate participând aproximativ 130 de polițiști.
Cu ocazia acțiunii, au fost puse în aplicare 16 mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi audiate la sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale—IGPR, Biroul de Operațiuni Speciale-DGPMB, Serviciul de Operațiuni Speciale — IPJ Constanța.
Cercetările sunt efectuate sub supravegherea Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT. Explozivi și capse detonante, ridicate în urma perchezițiilor. Doi bărbați reținuți

23 Nov 2017 321

Descinderi la suspecți de furturi din societăți. Prejudiciul de zeci de mii de lei

23 Nov 2017 284

Percheziții la suspecți de contrabandă cu țigări. Polițiști din trei județe participă la descinderi

23 Nov 2017 227

Cultură de cannabis, descoperită în urma unor percheziţii. Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT

22 Nov 2017 607

Percheziţii de amploare la sediile unor societăţi comerciale și instituții nebancare, într-un dosar de infracţiuni economice

22 Nov 2017 796

Percheziții ale procurorilor DIICOT la penitenciar la suspecți de trafic de droguri

21 Nov 2017 404

Bărbat reținut în urma unui control în trafic. Ce au găsit polițiștii în mașină

20 Nov 2017 397

Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice. Polițiștii au pus în aplicare mai multe mandate de aducere

19 Nov 2017 803

Percheziții la suspecți de trafic de droguri. Patru suspecți prinși în flagrant de polițiști (video)

18 Nov 2017 812

UPDATE. Cine sunt inculpaţii. Alertă de la DNA Constanţa Zece percheziții domiciliare. Mai multe persoane, încătuşate

17 Nov 2017 3705

Perle, inele cu diamant și valută oferite ca șpagă de studenți pentru promovarea unor examene. Polițiștii au întocmit dosar penal (video)

12 Nov 2017 325

Percheziții la agenți de poliție bănuiți de luare de mită, abuz în serviciu și fals material în înscrisuri oficiale

10 Nov 2017 367

Percheziţii la suspecţi de trafic de droguri. Un câine poliţist a descoperit substanţe interzise. Unde erau ascunse de suspecţi

10 Nov 2017 655

Şapte persoane, cercetate pentru trafic şi deţinere ilegală de droguri. Ce au găsit procurorii DIICOT

09 Nov 2017 821

Minore scoase ilegal din ţară cu acte false. În Italia au fost obligate să se prostitueze. Suspecţii reţinuţi

09 Nov 2017 802

Percheziţii la penitenciar la suspecţi de înşelăciuni prin metoda Accidentul. Prejudiciul se ridică la câteva mii de lei

09 Nov 2017 459

Percheziţii la suspecţi de furt de lemne. Zece persoane vor fi aduse la sediul Poliției pentru audieri

09 Nov 2017 506

Tânăr bănuit de deținere de droguri de mare risc, cercetat sub control judiciar. Ce au descoperit polițiștii

08 Nov 2017 972

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Mai multe persoane, conduse la audieri

07 Nov 2017 355

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală cu materiale de construcții. Ce au descoperit oamenii legii

07 Nov 2017 854

Percheziții la Hîrşova, la un bărbat bănuit de pescuit ilegal. Polițiștii au găsit o ambarcațiune furată

05 Nov 2017 803

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Peste o tonă de tutun, ridicată de poliţişti

03 Nov 2017 331

Persoane bănuite de contrabandă cu ţigarete, conduse la audieri. Ce au descoperit poliţiştii

02 Nov 2017 377

Percheziții la persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni silvice şi abuz în serviciu. Sunt vizați și doi funcționari publici

02 Nov 2017 667

Percheziţii la societăţi comerciale bănuite de infracţiuni de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciu de milioane de lei

31 Oct 2017 1047

Bărbat care desfăşura activități ilegale de pescuit, reţinut. Ce au descoperit poliţiştii constănţeni

30 Oct 2017 677

Descinderi la persoane bănuite de furturi din societăți comerciale. Zeci de mii de lei valoarea prejudiciului

27 Oct 2017 668

Oficial de la IPJ Prahova. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor de la Penitenciarul Tulcea

26 Oct 2017 893

Percheziții de amploare la Penitenciarul Tulcea. Mai multe persoane vor fi conduse la audieri

26 Oct 2017 827

Peste 100 de mandate puse în aplicare în urma unor percheziții. Ce au descoperit procurorii DIICOT

25 Oct 2017 400

Percheziții domiciliare în mai multe județe. Angajaţii unei instituţii de stat, bănuiți de infracțiuni informatice

23 Oct 2017 616

Grup infracțional specializat în fraudarea societăților de asigurare, destructurat. Cum acționau membrii grupării

19 Oct 2017 730

Percheziţii de amploare. Sunt implicate nouă servicii județene anticorupție

19 Oct 2017 1184

Descinderi la persoane bănuite de infracţiuni la regimul armelor. Ce au depistat oamenii legii

18 Oct 2017 329

Percheziţii domiciliare la persoane bănuite de infracţiuni la regimul armelor (galerie foto)

18 Oct 2017 283

Percheziţii de amploare în mai multe judeţe din ţară. Societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor

18 Oct 2017 456

Poliţia Română a efectuat 164 de percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată

15 Oct 2017 748

Tineri reținuți pentru trafic și comsum de droguri de risc. Ce au descoperit anchetatorii

14 Oct 2017 736

Percheziții la suspecți contrabandă calificată cu arme şi nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

13 Oct 2017 261

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța într-un dosar de trafic de droguri. Doi suspecți au fost reținuți

12 Oct 2017 935

UPDATE. Percheziții la suspecți de cămătărie, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și spălare de bani

12 Oct 2017 959

Descinderi la penitenciar la suspecți de înșelăciuni prin metoda Accidentul. Cum acționau suspecții

11 Oct 2017 780

Percheziții la persoane bănuite de furturi de societăți comerciale. Ce făceau suspecții cu bunurile furate

11 Oct 2017 419

Percheziții la membrii unui grup infracțional specializat în furturi. Ce au descoperit procurorii DIICOT

10 Oct 2017 489

Cultură ilegală de cannabis, descoperită în urma unor percheziții. Suspecții, conduși la audieri

10 Oct 2017 1042

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor de papetărie şi birotică

10 Oct 2017 699

Descinderi la suspecți de braconaj arheologic. Aceștia ar fi efectuat săpături neautorizate în situri arheologice

10 Oct 2017 488

Grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de trafic de droguri, destructurat de procurorii DIICOT

09 Oct 2017 827

Zeci de percheziţii efectuate de poliţişti în ultimele două săptămâni la suspecţi de infracţiuni economici. Descinderi au avut loc şi la Constanţa

07 Oct 2017 618

Reţea infracţională specializată în fraudă informatică destructurată deprocurorii DIICOT

06 Oct 2017 620