Ce decizii au fost luate în prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Rompetrol Rafinare

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în şedinţa din data de 15 ianuarie 2018 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societăţii, în condiţii legale de validitate, cu participarea directă, prin vot prin corespondenţă şi prin reprezentanţi a acţionarilor persoane juridice, reprezentând 99,3299% din capitalul social şi 99,3299% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucureşti la data de referinţă de 5 ianuarie 2018.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a adoptat Hotarârea nr. 1/2018 cu privire la punctele nr. 1 – 4 aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:
 
Hotărârea nr. 1/2018:
 
Articolul 1
a) Cu un număr de 43.813.612.664 voturi “pentru” valabil exprimate, reprezentând 99,99998% (majoritatea) voturilor exercitate de acţionarii prezenţi (direct si prin corespondenţă) şi reprezentaţi în adunare, se aprobă revocarea lui Marius Mitruş din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii începând cu data desfăşurării acestei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

b) Cu un număr de 43.813.621.224 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% (unanimitatea) voturilor exercitate de acţionarii prezenţi (direct si prin corespondenţă) şi reprezentaţi în adunare, se aprobă ca pronunţarea asupra gestiunii de administrator a lui Marius Mitruş pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administraţie din cursul anilor 2017 şi 2018, respectiv din 1 ianuarie 2017 şi până la data desfaşurării AGOA, sa aibă loc cu ocazia aprobării situaţiilor financiare ale Societăţii pentru exerciţiile financiare 2017 şi respectiv 2018.
 
Articolul 2
Cu un număr de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,99998% (majoritatea) voturilor exercitate de acţionarii prezenţi (direct si prin corespondenţă) şi reprezentaţi în adunare, se aprobă alegerea doamnei Nicoleta Viorica Soisun în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor şi va expira la data de 30 aprilie 2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administraţie).
 
Articolul 3
(i) Cu un număr de 43.813.621.224 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% (unanimitatea) voturilor exercitate de acţionarii prezenţi (direct si prin corespondenţă) şi reprezentaţi în adunare, se aprobă data de 1 februarie 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 1/2018 adoptate în prezenta AGOA.

(ii) Cu un număr de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,99998% (majoritatea) voturilor exercitate de acţionarii prezenţi (direct si prin corespondenţă) şi reprezentaţi în adunare, se aprobă data de 31 ianuarie 2018 ca Ex Date, dată calendaristică de la care acţiunile Rompetrol Rafinare obiect al prezentei Hotărâri AGOA se tranzacţionează fără drepturile care derivă din această hotărâre, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.
 
Articolul 4
Cu un număr de 43.813.621.224 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% (unanimitatea) voturilor exercitate de acţionarii prezenţi (direct si prin corespondenţă) şi reprezentaţi în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov, Director General şi membru al Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii Hotărârea nr. 1/2018 adoptată de prezenta AGOA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a prezentei hotărâri adoptate.”.