Eveniment

Decizii importante luate în cazul CFR Marfă. Despre palierele grupului infracțional. În ce context apare Constanța

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara  au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea, pentru o perioadă de 24 de ore, a inculpaţilor  Crăciun Mihuţ Constantin, Bărculeţ Pavel, Ciobanu Daniel, Enache Florin-Claudiu, Alupoaie-Dragoescu Constantin-Nicolae, Niculescu George, Tudor Eugen, Maşcovescu Mircea Ion, Corodan Gelu- Ioan, Filip George-Corneliu, Luca Ovidiu-Dumitru, Mutașcu Mihai, Derscaru Cristian-Valeriu, Gheorghițoiu Constantin, Drăgan Alexandru, Voica Maria, Găbreanu Ion, Rădulescu Stănel şi Moți Doru, pentru săvârşirea infracţiunilor de  constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, șantaj, fals intelectual, și uz de fals.
 
„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că  cursul anului 2016, la nivelul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”CFR MARFĂ” S.A, s-a constituit un grup infracțional organizat, implicând factori de decizie de la nivelul central și teritorial al societății de transport, având ca scop subevaluarea bunurilor din patrimoniul societății, cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare a 2450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul SC REMAT SA CĂLĂRAȘI a diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate”, transmite DIICOT.
 
„Subevaluarea s-a efectuat prin ofertarea pe Bursa de Mărfuri București, în baza procedurii de licitație deschisă inițiată de S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A,  a unui număr de 2450 de vagoane pe roți, la preț de fier vechi, deși, în conformitate cu standardele în materie, deșeurile metalice provenite din casarea materialului rulant se încadrau în categoria “deșeu fier vechi greu” și “deșeu fier vechi special” (oțel), categorii de deșeuri cu o valoare de piață net superioară.
 
Manopera frauduloasă a fost premeditată de factorii de decizie din cadrul S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A în conivență cu reprezentanții SC REMAT SA CĂLĂRAȘI. S-a constatat că, deși oferta de vânzare inițiată de S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A pe Bursa de Mărfuri viza cantitatea generică de 49.000 tone fier vechi, ulterior contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu ofertantul SC REMAT SA CĂLĂRAȘI a menționat vânzarea fierului vechi provenit din casarea a 2450 de vagoane”, mai transmite DIICOT.
 
„Prin nota de fundamentare a HG nr.659/2016, prin care era aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A, era prevăzut și prețul care se anticipa a fi încasat în urma scoaterii la licitație a celor 2450 de vagoane. Și în acest caz, s-a constatat că reprezentanții S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A au avansat însă un preț de vânzare calculat pentru deșeurile de fier vechi, cu omiterea faptului că deșeurile provenite din casarea materialului rulant se încadrau în categoria “deșeu fier vechi greu” și “deșeu fier vechi special” (oțel), având o valoare de piață superioară.
 
De asemenea, în aceeaşi notă de fundamentare a HG nr.659/2016 se prevedea că pentru a mări șansele de valorificare, vagoanele aprobate la casare vor fi scoase la licitație pe loturi mai mici care să permită participarea la licitație a unui număr mai mare de potențiali clienți. Cu toate acestea, în baza înțelegerii prealabile dintre reprezentanții S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A și cei ai SC REMAT SA CĂLĂRAȘI, oferta de vânzare inițiată de S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A pe Bursa de Mărfuri a vizat întreaga cantitate de 2450 de vagoane, lucru care a făcut ca singurul ofertant pentru achiziția întregii cantități să fie SC REMAT SA CĂLĂRAȘI.
 
Prețul de achiziție a fost de 120 euro/tona de fier vechi, în condițiile în care prețul mediu practicat pentru “deșeu fier vechi greu” era de 175,88 euro/tonă, iar pentru “deșeu fier vechi special” (oțel) era de 218,90 euro/ tonă. Rezultă că prin această manoperă s-a realizat practic o subevaluarea a bunurilor cu 82,42% în cazul “deșeurilor fier vechi special” (oțel) și cu 46,56% în cazul “deșeurilor fier vechi greu”.
 
În manoperele frauduloase au fost implicați factori de decizie de la nivelul central și teritorial a societății de transport, precum și reprezentanții societății beneficiare.
 
Primul nivel al grupului infracțional organizat a fost constituit din conducerea executivă a societății S.N.T.F. MARFĂ ”C.F.R. MARFĂ” S.A, compusă din inculpaţii Crăciun Mihuţ Constantin,  director general, Ciobanu Daniel, director operațiuni dezvoltare, Bărculeţ Pavel, director departament vânzări – trafic, Tudor Eugen, director economic – financiar, Alupoaie-Dragoescu Constantin-Nicolae, director trafic, Enache Florin-Claudiu, director vagoane, Niculescu George, şef al serviciului exploatare vagoane.
 
Aceștia au inițiat vânzarea la bursa de mărfuri a celor  2450 de vagoane la preț de fier vechi, prin subevaluarea lor și obținerea unui preț mai mic decât valoarea reală. În urma declarării ca și câștigătoare a SC REMAT SA CĂLĂRAȘI, la data de 25.08.2016, a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare între S.N.T.F. MARFĂ ”C.F.R. MARFĂ” S.A. și S.C. REMAT S.A. CĂLĂRAȘI,  având ca obiect vânzarea de ”fier vechi provenit din tăierea a 2450 de vagoane pe roți proprii”, cu o valoare de 5.880.000 euro, din care 4.265.000 euro au reprezentat avansul inițial plătit de SC REMAT SA CĂLĂRAȘI.
 
Același palier decizional al grupului infracțional organizat a dispus sucursalelor din teritoriu ale S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A, omiterea menționării cantităților de fier greu și de oțel obținute din tăierea vagoanelor, solicitând ca în documentația de casare să fie menționate doar cantități de fier vechi. În acest sens, a fost emisă  o adresă, înaintată sucursalelor S.N.T.F. MARFĂ ”C.F.R. MARFĂ” S.A, Timișoara, Brașov, Iași, Galați, Craiova, Cluj, Constanța, privind aducerea la îndeplinire a contractului încheiat între S.N.T.F. MARFĂ ”C.F.R. MARFĂ” S.A. și S.C. REMAT S.A. CĂLĂRAȘI, prin care s-a solicitat demararea formalităților de casare conform ”Convenției comune de lucru”, stabilită între părți.
 
Al doilea palier al grupului infracțional organizat a fost reprezentat de către funcționarii din  cadrul sucursalelor S.N.T.F. MARFĂ ”C.F.R. MARFĂ” S.A. - Timișoara, Brașov, Iași, Galați, Craiova, Cluj, Constanța.
 
În baza dispozițiilor date de nivelul de conducere al societății, funcționarii din teritoriu au dispus întocmirea documentației de casare, prin omiterea consemnării cantităților de oțel și fier greu, obținute din tăierea vagoanelor, facilitând astfel traficarea în folosul S.C. REMAT S.A. CĂLĂRAȘI a diferenței rezultate din prețul de deșeuri de oțel sau fier greu  și  prețul de deșeu de fier vechi.
 
În vederea punerii în aplicare a contractului de vânzare cumpărare, prin decizia inculpatului Mașcovescu Mircea, s-au constituit la nivelul Centrului Zonal Marfă Timișoara cinci comisii de casare, pentru tăierea a 411 vagoane aflate în gestiunea acestei sucursale.
 
În urma constituiri celor cinci comisii de cazare de la nivelul Centrului Zonal Marfă Timișoara, membrii desemnați ai comisiilor au procedat la casarea vagoanelor, omițând să menționeze în procesele verbale cantitățile de deșeuri de oțel și de fier greu rezultate în urma casărilor.
 
S-a constatat, de asemenea că, întrucât unii dintre angajații sucursalelor au refuzat să intre în comisiile de casare, realizând caracterul ilegal al demersurilor efectuate și al actelor ce trebuiau întocmite în fals pentru a oculta activitatea infracțională, funcționarii din conducerile sucursalelor au exercitat presiuni asupra acestora cu desfacerea contractelor de muncă, determinându-i pe unii dintre aceștia să-și reconsidere poziția inițială.
 
Al treilea palier al grupului infracțional organizat a fost constituit din reprezentanții S.C. REMAT S.A. CĂLĂRAȘI, beneficiara contractului în cauză, documentul fiind semnat de către inculpatul  Ion Găbreanu, director general, de către contabila societăţii, precum și de către inculpatul Stănel Rădulescu, responsabilul de contract.
 
În vederea preluării deșeurilor rezultate din casare, societatea a desemnat la nivelul  fiecărei comisii de casare constituite la nivelul sucursalelor S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A, câte un reprezentant care conform ”Convenției comune de lucru”, emisă de către Serviciul de Exploatare Vagoane din cadrul structurii centrale a firmei de transport, au întocmit împreună cu reprezentanții comisiilor de casare documentele aferente procesului de casare, respectiv procese verbale de predare-primire, procese verbale de tăiere, note de cântar etc, documente în care, cu știință, s-a omis menționarea cantităților de deșeuri de oțel și de fier greu.
 
De asemenea, unii dintre reprezentații SC REMAT SA CĂLĂRAȘI au exercitat, la nivel local, constrângeri asupra membrilor comisiilor de casare, amenințând intervenția pe lângă conducerea unității în vederea destituirii din funcție, în cazul în care nu se conformau planului infracțional.
 
Cele 2450 de vagoane supuse casării însumează cantitățile de 35.002,12 tone de oțel și 16.584,50 tone de fier vechi greu, cantități care au fost menționate în documentele încheiate ca fier vechi.
 
Prejudiciul cauzat S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A prin activitatea infracțională se ridică la valoarea de 6.313.748,52 euro”, conform comunicatului citat.
 
Inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Timiş cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
 
„Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”, potrivit DIICOT.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Lista completă Mascaţii de la DIICOT Constanţa au făcut peste 40 de percheziţii. Cine a fost arestat

20 Jan 2018 2387

Rețea infracțională de trafic de persoane și trafic de minori, destructurată. Ce spun procurorii DIICOT

19 Jan 2018 190

DIICOT. Bărbat condus la audieri după ce ar fi obligat mai multe minore să se prostitueze

19 Jan 2018 505

Județul Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT (galerie foto)

18 Jan 2018 1118

Alina Bica, declarație după așa-zisa fugă din țară - ”Mă confrunt cu o situaţie privată”

16 Jan 2018 687

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de fraudă informatică și fals informatic

16 Jan 2018 528

Alina Bica, fosta șefă a DIICOT a plecat în Costa Rica. Aceasta este judecată în mai multe dosare

16 Jan 2018 689

Fostul deputat Victor Socaciu audiat de procurorii DIICOT în dosarul medicului Mihai Lucan

15 Jan 2018 360

Întâmplare ca-n filme pe o stradă din Constanţa! „Îmi cer scuze că ţi-am furat banii. Te rog, nu vreau să am probleme cu poliţia“

13 Jan 2018 5355

Polițist rănit grav după ce a fost lovit cu mașina de suspecți de trafic de droguri prinși în flagrant

12 Jan 2018 367

Medicul Mihai Lucan a fost plasat sub arest la domiciliu. Decizia instanței este definitivă

12 Jan 2018 233

Caz șocant în Timiș. Un bărbat i-a trimis unei fetițe de 10 ani filme pornografice cu altă minoră. Ce i-a cerut fetiței în schimb

11 Jan 2018 515

Medicul Mihai Lucan a găsit în mașina sa un dispozitiv de interceptare. Cui aparține acesta. Reacția DIICOT

11 Jan 2018 467

Ambulanţa, chemată de urgenţă la DIICOT, unde Alexandru Arşinel este audiat

11 Jan 2018 959

Alexandru Arşinel, audiat la DIICOT

11 Jan 2018 448

Fostul premier, Emil Boc a fost audiat de procurorii DIICOT în cazul profesorului Mihai Lucan. Ce a declarat la ieșirea de la audieri

10 Jan 2018 302

Imagini pornografice cu minore distribuite pe internet. Suspectul a fost reținut de procurorii DIICOT, Victimele, trei adolescente

10 Jan 2018 559

Emil Boc, audiat la DIICOT

10 Jan 2018 386

Grupări specializate în infracțiuni informatice, destructurate. Percheziții la Bacău și Suceava. Persoane arestate preventiv (video)

05 Jan 2018 606

Droguri de 625 de milioane de euro, într-un depozit din Eforie Sud. Judecata s-a terminat. Când va avea loc pronunţarea

05 Jan 2018 1590

Bărbat bănuit de trafic de droguri, reținut. Ce au descoperit procurorii DIICOT în locuința suspectului

25 Dec 2017 783

Medicul Mihai Lucan va fi cercetat sub control judiciar. Decizia luată de Tribunalul București

22 Dec 2017 460

Directori ai Institutului de Urologie din Cluj reținuți în dosarul de delapidare cu prejudiciu de peste un milion de euro. Medicul Mihai Lucan, suspect în acest dosar

21 Dec 2017 336

DIICOT. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. 90 de persoane, conduse la audieri

20 Dec 2017 381

Descinderi ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri. Cum acționa grupul infracțional

20 Dec 2017 713

UPDATE. Percheziții la locuința unui cunoscut medic din Cluj Napoca suspectat de delapidare. Prejudiciul depășește 5 milioane de lei

20 Dec 2017 738

Statutul magistraților. Comisia specială a decis. Vizat, președintele Klaus Iohannis

18 Dec 2017 457

Suspect de trafic de droguri reținut de procurorii DIICOT. Ce au descoperit anchetatorii în locuința bărbatului

18 Dec 2017 360

Cu armele la vedere! Luptători ai Structurilor Speciale din ANP vor înconjura azi Palatul de Justiţie din Constanţa

18 Dec 2017 1546

DIICOT. Bărbat prins în flagrant în timp ce transporta droguri. Marfa, achiziționată din Constanța

15 Dec 2017 1208

Reacția DIICOT în urma modificărilor Codurilor penale

14 Dec 2017 498

DIICOT. Grupare specializată în trafic de droguri, destructurată. Distribuiau droguri minorilor

14 Dec 2017 272

Doi tulceni, trimişi în judecată de procurorii DIICOT. Care sunt acuzaţiile

11 Dec 2017 2015

Cea mai mare captură de droguri din România! Judecătorii din Constanţa au luat o nouă decizie

11 Dec 2017 926

Procurorul Mihaiela Moraru Iorga s-a prezentat, azi, la sediul DNA Ploiești

08 Dec 2017 352

Cocaină în valoare de 625.000.000 de euro, într-un depozit din Eforie. Cine rămâne în arest

07 Dec 2017 3504

Membrii unui grup infracţional, reţinuţi de procurorii DIICOT. Operau în Franţa. Prejudiciul, 1 milion de euro

29 Nov 2017 617

DIICOT. Acţiune internaţională împotriva cărăușilor de bani în 26 de ţări. Prejudiciu de milioane de euro

28 Nov 2017 326

UPDATE. Prejudiciu de peste 4 milioane de leiDIICOT. Percheziţii de amploare într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani. Vizată ar fi cântăreaţa Sanda Ladoşi

28 Nov 2017 728

Grup infracţional organizat, destructurat de procurorii DIICOT. Opera în toată Europa. Mai multe persoane audiate

27 Nov 2017 1199

Doi cetățeni din Republica Moldova, suspectați de operațiuni ilegale cu carduri bancare, trimiși în judecată de DIICOT

24 Nov 2017 260

DIICOT. Explozivi și capse detonante, ridicate în urma perchezițiilor. Doi bărbați reținuți

23 Nov 2017 655

Cultură de cannabis, descoperită în urma unor percheziţii. Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT

22 Nov 2017 937

Percheziții ale procurorilor DIICOT la penitenciar la suspecți de trafic de droguri

21 Nov 2017 686

DIICOT. Persoane arestate pentru fraude informatice. Cum procedau inculpații

20 Nov 2017 395

Tranzacție cu droguri întreruptă de procurorii DIICOT. Ce sumă au cerut suspecții pentru drogurile scoase la vânzare

20 Nov 2017 924

Doi bărbaţi reţinuţi după ce au introdus în ţară droguri de mare risc. Cum au procedat

17 Nov 2017 699

Tânăr de 17 ani, reţinut pentru pornografie infantilă, tentativă la viol şi agresiune sexuală. Ce spun procurorii DIICOT

17 Nov 2017 720

Caz șocant în Sibiu. Un minor dintr-un centru de plasament a fost abuzat sexual. Suspectul i-a oferit victimei băuturi alcoolice și substanțe etnobotanice

16 Nov 2017 663

Bărbat reţinut după ce a vrut să introducă în ţară droguri de mare risc. Unde urma să ajungă marfa

16 Nov 2017 728