Eveniment

Decizii importante luate în cazul CFR Marfă. Despre palierele grupului infracțional. În ce context apare Constanța

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara  au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea, pentru o perioadă de 24 de ore, a inculpaţilor  Crăciun Mihuţ Constantin, Bărculeţ Pavel, Ciobanu Daniel, Enache Florin-Claudiu, Alupoaie-Dragoescu Constantin-Nicolae, Niculescu George, Tudor Eugen, Maşcovescu Mircea Ion, Corodan Gelu- Ioan, Filip George-Corneliu, Luca Ovidiu-Dumitru, Mutașcu Mihai, Derscaru Cristian-Valeriu, Gheorghițoiu Constantin, Drăgan Alexandru, Voica Maria, Găbreanu Ion, Rădulescu Stănel şi Moți Doru, pentru săvârşirea infracţiunilor de  constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, șantaj, fals intelectual, și uz de fals.
 
„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că  cursul anului 2016, la nivelul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”CFR MARFĂ” S.A, s-a constituit un grup infracțional organizat, implicând factori de decizie de la nivelul central și teritorial al societății de transport, având ca scop subevaluarea bunurilor din patrimoniul societății, cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare a 2450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul SC REMAT SA CĂLĂRAȘI a diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate”, transmite DIICOT.
 
„Subevaluarea s-a efectuat prin ofertarea pe Bursa de Mărfuri București, în baza procedurii de licitație deschisă inițiată de S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A,  a unui număr de 2450 de vagoane pe roți, la preț de fier vechi, deși, în conformitate cu standardele în materie, deșeurile metalice provenite din casarea materialului rulant se încadrau în categoria “deșeu fier vechi greu” și “deșeu fier vechi special” (oțel), categorii de deșeuri cu o valoare de piață net superioară.
 
Manopera frauduloasă a fost premeditată de factorii de decizie din cadrul S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A în conivență cu reprezentanții SC REMAT SA CĂLĂRAȘI. S-a constatat că, deși oferta de vânzare inițiată de S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A pe Bursa de Mărfuri viza cantitatea generică de 49.000 tone fier vechi, ulterior contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu ofertantul SC REMAT SA CĂLĂRAȘI a menționat vânzarea fierului vechi provenit din casarea a 2450 de vagoane”, mai transmite DIICOT.
 
„Prin nota de fundamentare a HG nr.659/2016, prin care era aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A, era prevăzut și prețul care se anticipa a fi încasat în urma scoaterii la licitație a celor 2450 de vagoane. Și în acest caz, s-a constatat că reprezentanții S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A au avansat însă un preț de vânzare calculat pentru deșeurile de fier vechi, cu omiterea faptului că deșeurile provenite din casarea materialului rulant se încadrau în categoria “deșeu fier vechi greu” și “deșeu fier vechi special” (oțel), având o valoare de piață superioară.
 
De asemenea, în aceeaşi notă de fundamentare a HG nr.659/2016 se prevedea că pentru a mări șansele de valorificare, vagoanele aprobate la casare vor fi scoase la licitație pe loturi mai mici care să permită participarea la licitație a unui număr mai mare de potențiali clienți. Cu toate acestea, în baza înțelegerii prealabile dintre reprezentanții S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A și cei ai SC REMAT SA CĂLĂRAȘI, oferta de vânzare inițiată de S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A pe Bursa de Mărfuri a vizat întreaga cantitate de 2450 de vagoane, lucru care a făcut ca singurul ofertant pentru achiziția întregii cantități să fie SC REMAT SA CĂLĂRAȘI.
 
Prețul de achiziție a fost de 120 euro/tona de fier vechi, în condițiile în care prețul mediu practicat pentru “deșeu fier vechi greu” era de 175,88 euro/tonă, iar pentru “deșeu fier vechi special” (oțel) era de 218,90 euro/ tonă. Rezultă că prin această manoperă s-a realizat practic o subevaluarea a bunurilor cu 82,42% în cazul “deșeurilor fier vechi special” (oțel) și cu 46,56% în cazul “deșeurilor fier vechi greu”.
 
În manoperele frauduloase au fost implicați factori de decizie de la nivelul central și teritorial a societății de transport, precum și reprezentanții societății beneficiare.
 
Primul nivel al grupului infracțional organizat a fost constituit din conducerea executivă a societății S.N.T.F. MARFĂ ”C.F.R. MARFĂ” S.A, compusă din inculpaţii Crăciun Mihuţ Constantin,  director general, Ciobanu Daniel, director operațiuni dezvoltare, Bărculeţ Pavel, director departament vânzări – trafic, Tudor Eugen, director economic – financiar, Alupoaie-Dragoescu Constantin-Nicolae, director trafic, Enache Florin-Claudiu, director vagoane, Niculescu George, şef al serviciului exploatare vagoane.
 
Aceștia au inițiat vânzarea la bursa de mărfuri a celor  2450 de vagoane la preț de fier vechi, prin subevaluarea lor și obținerea unui preț mai mic decât valoarea reală. În urma declarării ca și câștigătoare a SC REMAT SA CĂLĂRAȘI, la data de 25.08.2016, a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare între S.N.T.F. MARFĂ ”C.F.R. MARFĂ” S.A. și S.C. REMAT S.A. CĂLĂRAȘI,  având ca obiect vânzarea de ”fier vechi provenit din tăierea a 2450 de vagoane pe roți proprii”, cu o valoare de 5.880.000 euro, din care 4.265.000 euro au reprezentat avansul inițial plătit de SC REMAT SA CĂLĂRAȘI.
 
Același palier decizional al grupului infracțional organizat a dispus sucursalelor din teritoriu ale S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A, omiterea menționării cantităților de fier greu și de oțel obținute din tăierea vagoanelor, solicitând ca în documentația de casare să fie menționate doar cantități de fier vechi. În acest sens, a fost emisă  o adresă, înaintată sucursalelor S.N.T.F. MARFĂ ”C.F.R. MARFĂ” S.A, Timișoara, Brașov, Iași, Galați, Craiova, Cluj, Constanța, privind aducerea la îndeplinire a contractului încheiat între S.N.T.F. MARFĂ ”C.F.R. MARFĂ” S.A. și S.C. REMAT S.A. CĂLĂRAȘI, prin care s-a solicitat demararea formalităților de casare conform ”Convenției comune de lucru”, stabilită între părți.
 
Al doilea palier al grupului infracțional organizat a fost reprezentat de către funcționarii din  cadrul sucursalelor S.N.T.F. MARFĂ ”C.F.R. MARFĂ” S.A. - Timișoara, Brașov, Iași, Galați, Craiova, Cluj, Constanța.
 
În baza dispozițiilor date de nivelul de conducere al societății, funcționarii din teritoriu au dispus întocmirea documentației de casare, prin omiterea consemnării cantităților de oțel și fier greu, obținute din tăierea vagoanelor, facilitând astfel traficarea în folosul S.C. REMAT S.A. CĂLĂRAȘI a diferenței rezultate din prețul de deșeuri de oțel sau fier greu  și  prețul de deșeu de fier vechi.
 
În vederea punerii în aplicare a contractului de vânzare cumpărare, prin decizia inculpatului Mașcovescu Mircea, s-au constituit la nivelul Centrului Zonal Marfă Timișoara cinci comisii de casare, pentru tăierea a 411 vagoane aflate în gestiunea acestei sucursale.
 
În urma constituiri celor cinci comisii de cazare de la nivelul Centrului Zonal Marfă Timișoara, membrii desemnați ai comisiilor au procedat la casarea vagoanelor, omițând să menționeze în procesele verbale cantitățile de deșeuri de oțel și de fier greu rezultate în urma casărilor.
 
S-a constatat, de asemenea că, întrucât unii dintre angajații sucursalelor au refuzat să intre în comisiile de casare, realizând caracterul ilegal al demersurilor efectuate și al actelor ce trebuiau întocmite în fals pentru a oculta activitatea infracțională, funcționarii din conducerile sucursalelor au exercitat presiuni asupra acestora cu desfacerea contractelor de muncă, determinându-i pe unii dintre aceștia să-și reconsidere poziția inițială.
 
Al treilea palier al grupului infracțional organizat a fost constituit din reprezentanții S.C. REMAT S.A. CĂLĂRAȘI, beneficiara contractului în cauză, documentul fiind semnat de către inculpatul  Ion Găbreanu, director general, de către contabila societăţii, precum și de către inculpatul Stănel Rădulescu, responsabilul de contract.
 
În vederea preluării deșeurilor rezultate din casare, societatea a desemnat la nivelul  fiecărei comisii de casare constituite la nivelul sucursalelor S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A, câte un reprezentant care conform ”Convenției comune de lucru”, emisă de către Serviciul de Exploatare Vagoane din cadrul structurii centrale a firmei de transport, au întocmit împreună cu reprezentanții comisiilor de casare documentele aferente procesului de casare, respectiv procese verbale de predare-primire, procese verbale de tăiere, note de cântar etc, documente în care, cu știință, s-a omis menționarea cantităților de deșeuri de oțel și de fier greu.
 
De asemenea, unii dintre reprezentații SC REMAT SA CĂLĂRAȘI au exercitat, la nivel local, constrângeri asupra membrilor comisiilor de casare, amenințând intervenția pe lângă conducerea unității în vederea destituirii din funcție, în cazul în care nu se conformau planului infracțional.
 
Cele 2450 de vagoane supuse casării însumează cantitățile de 35.002,12 tone de oțel și 16.584,50 tone de fier vechi greu, cantități care au fost menționate în documentele încheiate ca fier vechi.
 
Prejudiciul cauzat S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A prin activitatea infracțională se ridică la valoarea de 6.313.748,52 euro”, conform comunicatului citat.
 
Inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Timiş cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
 
„Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”, potrivit DIICOT.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

30 de constănţeni, trimişi în judecată de procurorii DIICOT. Lista completă a inculpaţilor

19 Sep 2017 1300

DIICOT Grup infracţional organizat, reţinut pentru evaziune fiscală. Din grup face parte şi un reprezentat al Lukoil

15 Sep 2017 492

Cea mai mare captură de cocaină din România Martori audiaţi la Tribunalul Constanţa. Desfăşurare impresionantă de forţe (galerie foto)

15 Sep 2017 5661

Șoferi de tir folosiți drept călăuze pentru a aduce droguri de mare risc în România. Cum funcționa gruparea infracțională destructurată de procurorii DIICOT

14 Sep 2017 6713

Un bărbat care intenționa să comită atacuri cu bombă la adresa trupelor speciale ale MAI, reținut de DIICOT

13 Sep 2017 327

Grupare care ar fi plasat prostituate în parcările de pe Autostrada Soarelui, destructurată de procurorii DIICOT. Una dintre tinere implicată într-un accident rutier

13 Sep 2017 1223

DIICOT Ploieşti, percheziţii în forţă la Constanţa Peste 100 de suspecţi. Procurorii au găsit un munte de bani

13 Sep 2017 1371

Andraş Schmidt şi Lucian Ion, condamnaţi. Au bătut palma cu procurorii DIICOT Constanţa

02 Sep 2017 1165

Tânăr reținut de procurorii DIICOT pentru act sexual cu un minor, pronografie infantilă și șantaj

31 Aug 2017 538

Mai mulți magistrați au depus cerere pentru a se pensiona. Cine se numără printre cei care solicită penisonarea

28 Aug 2017 333

Bărbat cercetat după ce a creat un cont fals pe o rețea de socializare pentru a denigra o femeie. Suspectul cercetat de DIICOT

25 Aug 2017 1291

USR susține că pregătește o moțiune simplă împotriva ministrului Tudorel Toader

23 Aug 2017 373

Ce modificări legislative are în vedere Ministrul Justiţiei referitoare la magistraţi

23 Aug 2017 387

Maior din cadrul SRI suspectat de trafic de cannabis și cocaină. Procurorii DIICOT Arad au efectuat percheziții la locuințele suspecților

18 Aug 2017 451

UPDATE. DIICOT Trei persoane bănuite că ar fi vândut droguri de mare risc în cluburile de fiţe din Mamaia

17 Aug 2017 993

Avocatul Marius Coltuc reținut de procurorii DIICOT. Ce acuzații i se aduc

12 Aug 2017 5465

Vizaţi - cinci afacerişti din Constanţa DIICOT Bucureşti a trimis în judecată 18 persoane fizice şi juridice (documente)

10 Aug 2017 5817

Șeful de stat major al Jandarmeriei Române, reținut de DIICOT. Ce acuzații i se aduc

09 Aug 2017 953

UPDATE. Colonel din Jandarmeria Română reținut de procurorii DIICOT. Ce acuzații i se aduc ofițerului

04 Aug 2017 610

Individ din Tulcea, condamnat pe viață pentru omor deosebit de grav, cercetat de DIICOT. Acesta ar fi amenințat membrii unei misiuni diplomatice a unui stat din UE

03 Aug 2017 2203

Minore exploatate sexual într-un salon de masaj erotic din Iași. Procurorii DIICOT au demarat o anchetă

27 Jul 2017 541

Zece persoane, menţinute în arest la cererea DIICOT Constanţa

12 Jul 2017 932

Bombă de la DIICOT. Aproape 50 de persoane, trimise în judecată. Sunt şi constănţeni

06 Jul 2017 2062

Evaziune fiscală şi spălarea banilor Tribunalul Constanţa a admis acordul de recunoaştere încheiat de Mihale Ţigănică şi DIICOT - Structura Centrală

05 Jul 2017 1299

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Dâmboviţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului N.R.G

04 Jul 2017 1336

Patru persoane arestate preventiv de către procurorii DIICOT Constanța. Iată cine sunt

03 Jul 2017 2703

Suspect de terorism anchetat de DIICOT. Ar fi spionat Baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Cui a transmis informaţiile (video)

29 Jun 2017 1630

Surpriză la Eforie! Cea mai mare captură de cocaină din România, la Tribunalul Constanţa. Arestul nu se deschide

29 Jun 2017 2218

Şapte tineri, trimişi în judecată de procurorii DIICOT Constanţa

23 Jun 2017 2892

Percheziții DIICOT. Detaliile procurorilor Gruparea se ducea unde erau depozitate sume mari de bani sau obiecte de mare valoare

21 Jun 2017 2146

17 percheziţii în Constanţa! Tineri menţinuţi în arest

21 Jun 2017 3583

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la Constanţa. Sunt vizaţi suspecţi de trafic de persoane. Unde acţionau suspecţii (video)

19 Jun 2017 6071

Fără precedent Copii şcoliţi în România să devină infractori. Trimişi în Paris la furat. Acţiune a Direcţiei de Poliţie Judiciară din Paris şi DIICOT

19 Jun 2017 4746

Lista completă a celor arestaţi Procurorii DIICOT continuă cercetările în dosarul celor 17 percheziţii. Cine poate lua decizia finală

17 Jun 2017 3272

Zece reținuți în urma perchezițiilor BCCO și DIICOT. Toți din Constanța, Mangalia, Limanu, Eforie. Făceau trafic cu droguri

16 Jun 2017 10521

Revista presei locale

16 Jun 2017 2996

Percheziţii DIICOT în Constanţa Vijai, Babacu, Coco, Emi şi Negri au fost condamnaţi

16 Jun 2017 706

Percheziţii DIICOT Ruta drogurilor de mare risc trece prin Bulgaria-Port-Constanţa-Eforie (galerie foto)

15 Jun 2017 1186

Dosar bombă de la DIICOT Adriean Videanu a fost trimis în judecată. Ce mai spun procurorii

09 Jun 2017 868

DIICOT - Biroul Teritorial Olt a dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor Iordache Marius-Ionuţ, Manda Claudiu-Silviu, Lilea Ana, Denghel Petrişor-Rareş, Jumate Cezar-Bogdan şi Lale Ilie-Leonard

07 Jun 2017 1683

UPDATE Trei constănţeni, reţinuţi pentru trafic de droguri de mare risc şi punerea în circulație de valori falsificate

06 Jun 2017 1771

Tânără, reţinută de procurorii DIICOT Constanţa pentru trafic de droguri de mare risc

06 Jun 2017 1285

Sentinţă definitivă în dosarul foştilor preşedinţi ai PP-DD Constanţa Mariana Ciuciuleacă - cinci ani. Nicolae Aldea - şase ani

24 May 2017 3036

Mircea Sandu, pus sub acuzare de DIICOT

24 May 2017 561

Captură-record de droguri în judeţul Constanţa! Judecătorii au luat, ieri, o hotărâre definitivă. Cine rămâne în arest

20 May 2017 1708

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, dar şi în Penitenciarul Rahova!

18 May 2017 570

DIICOT deschide dosar penal privind atacul cibernetic

15 May 2017 512

A transferat neautorizat date din peste 500 de conturi aparținând unor femei

12 May 2017 1078

Percheziţii masive în municipiul București şi şapte judeţe. Facturi emise de societăţi fantomă

09 May 2017 989

Lucian Șerbănică, profesorul din Tulcea, acuzat de pornografie infantilă şi şantaj, vine la Constanţa

05 May 2017 3298