DGFP se judeca pentru trei milioane de euro

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa a ridicat pretenţii într-un dosar penal de peste 2,8 milioane de euro. Acuzat în proces este administratorul firmei SC Step Construct Trans SRL Constanţa, căruia i se impută comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi uz de fals în formă continuată.

DGFP Constanţa s-a constituit parte civilă în procesul în care Ştefan Caculea, administratorul SC Step Construct Trans SRL, este judecat pentru un prejudiciu de 9.224.711 lei, adică echivalentul a 2.819.462 euro. Procurorii anticorupţie constănţeni au dispus trimiterea în judecată a lui Caculea, după ce au stabilit că, în perioada iunie - noiembrie 2007, bărbatul s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor datorate bugetului general al statului, prin neevidenţierea în contabilitatea societăţii a veniturilor obţinute din comerţul cu cereale. Conform DNA, această sustragere a cauzat un prejudiciu de peste 9,2 milioane de lei, sumă pe care DGFP încearcă să o recupereze, constituindu-se parte civilă în procesul penal. Procurorii spun că, în noiembrie 2007, Ştefan Caculea a înfiinţat SC Step Construct Trans SRL Constanţa şi a stabilit în mod fictiv sediul social, prin folosirea de înscrisuri contrafăcute, menite să împiedice verificările financiare şi fiscale. O lună mai târziu, cu ajutorul unor documente falsificate, Caculea ar fi făcut demersurile legale pentru cesionarea fictivă a părţilor sociale ale firmei sale către o persoană fizică ce nu avea nicio legătură cu acest contract. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa, prima instanţă care va analiza cazul.

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Oficial, de la DNA! Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța, rămâne suspect în dosarul instrumentat de procurorii DNA Constanța (DOCUMENT)

08 Mar 2024 978

Tribunalul Constanța, amânare de pronunțare în dosarul unui fost ofițer din IPJ Constanța!

30 Jan 2024 967

Consilierii locali PNL vor participa vineri la ședința extraordinară în care CLM se constituie parte civilă în dosarul primarului Vergil Chițac (DOCUMENT)

11 Jan 2024 807

Anunțul fostului viceprimar USR, Florin Cocargeanu Consilierii USR și PSD au semnat convocatorul pentru recuperarea prejudiciului. Este vizat primarul Chițac!

08 Jan 2024 883

Update. USR va semna pentru convocare PSD Constanța a inițiat convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Municipal Constanța și cere sprijinul consilierilor pentru asigurarea cvorumului!

07 Jan 2024 1159

Primăria Constanța a publicat titlul proiectului de hotărâre Procurorii DNA cer CLM Constanța să se constituie parte civilă în dosarul penal format după concursul cu bărci de mare viteză de pe lacul Siutghiol

05 Jan 2024 1002

USR Constanța, proiect pentru constituirea Consiliului Local ca parte civilă în dosarul DNA în care este inculpat primarul Vergil Chițac

03 Jan 2024 951

Justiție Constanța Închisoare cu executare pentru un bărbat care a furat un borcan de caviar, salam și cașcaval

03 Jan 2024 1172

Solicitarea a fost ținută 25 de zile în sertar!! Stelian Ion (USR)- „DNA a înștiințat CL Constanța că se poate constitui ca parte civilă într-un dosar penal în care este cercetat Chițac“ (DOCUMENT)

29 Dec 2023 1785

Amânare de pronunțare în dosarul unui fost ofițer din IPJ Constanța acuzat de DNA de abuz în serviciu! (DOCUMENT)

21 Nov 2023 3443

Constanța „Irina, vrei să fii soția mea?“. Antrenorul Cristian Cojocaru se căsătorește. Vor rosti „Da!“ la Starea Civilă într-o zi specială (GALERIE FOTO)

19 Oct 2023 3369

DNA lansează „bomba“! Mai mulți directori din Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară, trimiși în judecată

19 Oct 2023 764

Candidaturile se depun până pe 20 octombrie Se înființează o nouă structură la nivelul Consiliul Județean Constanța. Ce atribuţii va avea și cine va face parte din aceasta?

08 Oct 2023 4914

Administrația Fondului Imobiliar SRL, parte într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Constanța

28 Sep 2023 901

Fost ofițer din IPJ Constanța acuzat de DNA abuz în serviciu! S-a stabilit un nou termen (DOCUMENT)

13 Sep 2023 3752