Eveniment
DGFP se judeca pentru trei milioane de euro
06 Jan, 2009 02:35
937
Cecilia ZAREA
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa a ridicat pretenţii
într-un dosar penal de peste 2,8 milioane de euro. Acuzat în proces este
administratorul firmei SC Step Construct Trans SRL Constanţa, căruia i se
impută comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi uz de fals în formă
continuată.
DGFP Constanţa s-a constituit parte civilă în procesul în care Ştefan
Caculea, administratorul SC Step Construct Trans SRL, este judecat pentru un
prejudiciu de 9.224.711 lei, adică echivalentul a 2.819.462 euro. Procurorii
anticorupţie constănţeni au dispus trimiterea în judecată a lui Caculea, după
ce au stabilit că, în perioada iunie - noiembrie 2007, bărbatul s-ar fi sustras
de la plata obligaţiilor datorate bugetului general al statului, prin
neevidenţierea în contabilitatea societăţii a veniturilor obţinute din comerţul
cu cereale. Conform DNA, această sustragere a cauzat un prejudiciu de peste 9,2
milioane de lei, sumă pe care DGFP încearcă să o recupereze, constituindu-se
parte civilă în procesul penal. Procurorii spun că, în noiembrie 2007, Ştefan
Caculea a înfiinţat SC Step Construct Trans SRL Constanţa şi a stabilit în mod
fictiv sediul social, prin folosirea de înscrisuri contrafăcute, menite să
împiedice verificările financiare şi fiscale. O lună mai târziu, cu ajutorul
unor documente falsificate, Caculea ar fi făcut demersurile legale pentru cesionarea
fictivă a părţilor sociale ale firmei sale către o persoană fizică ce nu avea
nicio legătură cu acest contract. Dosarul a fost înregistrat pe rolul
Judecătoriei Constanţa, prima instanţă care va analiza cazul.
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: