Eveniment

Evaziuni fiscale cu file cec

Patronii unor firme, specializati in inselaciuni

Doua femei, administratori ai unor societati comerciale care functioneaza pe raza judetului Constanta sunt cercetate in stare de libertate de catre politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Doina Istrate, in varsta de 54 de ani, cu domiciliul in comuna Targusor, este acuzata ca in anul 2002 a emis o fila CEC fara acoperire in suma de 200 de milioane lei. Administrator al unui PF, Istrate a incheiat un contract de vanzare- cumparare cu SC ITC Bucuresti, achizitionand seminte de porumb si floarea soarelui, valoarea marfii fiind de 200 de milioane lei. Pentru aceasta suma femeia a emis o fila CEC, fara a avea insa disponibilul necesar in contul bancar. Pentru o fapta similara este anchetata si constanteanca Aurelia C, administratorul in varsta de 52 de ani al unei firme din judet. Aceasta a incheiat un contract cu SC "Ema Service" SRL, cumparand echipamente de protectie in valoare de 75 de milioane. In schimbul marfii, femeia a emis o fila CEC fara acoperire. In ambele cazuri prezentate, inselaciunea a fost descoperita in momentul in care vanzatorul s-a prezentat la banca pentru a ridica banii cuveniti. Tot pentru emitere de file CEC fara acoperire sunt cercetati si reprezentantii unei firme cu sediul in Oradea, SC "Com Nico Impex" SRL. Administratorul Ioan C si directorul A Dolia sunt acuzati ca in cursul anului 2003 au emis catre SC "Moara Loulis" SA file CEC fara acoperire in valoare de 124 de milioane lei. Numarul infractiunilor pe linie economica a atins in ultima perioada cote alarmante, fiind inregistrate foarte multe cazuri de emitere de file CEC fara acoperire. In aceste situatii, periculozitatea este data de faptul ca faptuitorii actioneaza cu intentie directa, fiind constienti ca in momentul emiterii filelor CEC nu dispun in banca de suma necesara. Cei doi risca ani grei de inchisoare in cazul in care instanta competenta sa solutioneze cauza ii va gasi vinovati.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Atenţie şoferi! Trafic dirijat la intersecţia bulevardului I.C.Brătianu cu 1 Decembrie

11 Jan 2018 433

Constanţa. Tineri depistaţi cu substanţe interzise asupra lor în zona ICIL şi Piaţa Ovidiu

27 Dec 2017 586

Heka Hospital, amenajat de Mohamed Zaher pe bulevardul 1 Decembrie, se modifică. Iată ce investiţii se fac!

21 Nov 2017 8150

Serviciul de Medicină Legală Constanţa se mută. Ce spune Marius Popa

15 Nov 2017 497

Constanţa. Tineri prinşi de jandarmi cu pliculeţe cu substanţă vegetală asupra lor

31 Oct 2017 472

În ce stare sunt victimele accidentului ce a avut loc ieri în intersecția de la ICIL. O ambulanță și un taxi implicate în accident

27 Oct 2017 1459

Care este starea victimelor din accidentul rutier petrecut în zona ICIL

26 Oct 2017 2122

Pasagera din taxiul, implicat în accientul rutier de la ICIL, în comă

26 Oct 2017 3420

UPDATE Imagini de la eveniment - Ambulanță făcută praf de un taxi

26 Oct 2017 6303

Constănțeni păcăliți de un fals producător. Produse alimentare vândute ca fiind tradiționale de un comerciant din parcarea Kaufland Constanța (galerie foto+video)

18 Oct 2017 8419

Accident rutier pe strada Avram Iancu din Constanța. Un copil lovit de o mașină (galerie foto)

14 Oct 2017 1522

Constanţa. Locuitorii din zona ICIL au rămas fără apă caldă din cauza unei avarii CET Palas

11 Sep 2017 494

Cercetarea arheologică de la fosta fabrică de pâine Dobrogea s-a încheiat. Ce au descoperit specialiştii în istorie din Constanţa (galerie foto)

24 Aug 2017 3656

Heka Hospital. Spitalul deţinut de Mohamed Zaher şi-a instalat firma. Semn că de-acum este gata sau aproape gata (galerie foto)

14 Jun 2017 18568

Accident rutier în zona Kaufland Icil din Constanţa. Un bărbat a fost rănit (galerie foto)

07 Jun 2017 3585

Explozia unei anvelope de la un autobuz RATC a speriat locatarii din zona ICIL (video)

04 Jun 2017 2313

Constanţa. Atenţie şoferi! Nu funcţionează semafoarele în intersecţia de la ICIL

10 May 2017 896

Atenţie şoferi. Evitaţi zona Casa de Cultură - ICIL din Constanţa. Se circulă bară la bară

08 May 2017 1711

Dobrogea Grup SA, o nouă solicitare la APM Constanţa. Este vizat un magazin de retail. Va lua locul fostei fabrici de pâine de la ICIL (galerie foto + document)

05 May 2017 3316

Tineri prinși cu jointuri asupra lor. Ce conțineau acestea

13 Mar 2017 915

Schimbări la Diagnost SRL, societate care deţine spitalul privat din zona ICIL. Iată ce a decis Mohamed Zaher!

09 Feb 2017 2160

Se strânge zăpada din zona ICIL, în direcţia Casei de Cultură (galerie foto+video)

30 Jan 2017 1826

PUZ-ul iniţiat de Dobrogea Grup SA pentru zona ICIL, unde funcţiona fabrica de pâine, la mâna consilierilor locali (document)

30 Jan 2017 1498

Revista presei locale

27 Jan 2017 1226

Un nou magazin Lidl în Constanţa. Iată cum va arăta (galerie foto+video)

26 Dec 2016 14033

Un nor de praf a pus stăpânire pe zona ICIL O bucată din clădire a căzut pe trotuar (galerie foto+video)

22 Dec 2016 5330

O haită de urşi umblă pe străzile din Constanţa

18 Dec 2016 2964

PUZ-ul iniţiat de Dobrogea Grup SA pentru un nou magazin pe locul fabricii de pâine de la ICIL, la mâna constănţenilor

13 Dec 2016 2507

„Peripeţia” unui paznic din Constanţa. De ce a fost preluat de SMURD

10 Dec 2016 1726

Dobrogea Grup SA, un nou demers la APM Constanţa Un magazin de retail va lua locul fostei fabrici de pâine de la ICIL (document+galerie foto)

09 Dec 2016 4106

Un nor de praf a pus stăpânire pe zona ICIL Constănţenii, sufocaţi de lucrările de demolare a fabricii deţinute de Dobrogea Grup SA (galerie foto + video)

06 Dec 2016 3669

SAJ Constanţa, solicitat în zona ICIL. Unei femei i s-a făcut rău! (galerie foto)

19 Nov 2016 3016

Atenție, șoferi! Semafoarele din zona ICIL nu funcționează (galerie foto)

14 Nov 2016 886

Va rămâne doar o amintire A început demolarea fabricii de pâine de la ICIL, deţinută de SC Dobrogea Grup SA (galerie foto+video)

11 Nov 2016 7689

Dobrogea Grup modernizează fabrica de pe strada Celulozei

01 Nov 2016 1667

Maundier Fides SRL are acordul municipalităţii pentru demolarea Interexului! Un nou magazin de retail îi va lua locul (galerie foto)

28 Oct 2016 3216

Dobrogea Grup SA a depus PUZ-ul la APM Constanţa Pe locul fabricii de pâine de la ICIL va fi construit un magazin Lidl?

27 Oct 2016 4015

Au „căzut” semafoarele din zona ICIL (video)

26 Oct 2016 1026

Imagini dezolante în zona ICIL (galerie foto + video)

22 Oct 2016 2626

Ce au solicitat constănţenii prezenţi la dezbaterea publică pentru PUZ-ul iniţiat de notarul Steluţa Orban (galerie foto)

22 Oct 2016 1009

UPDATE 2 Discuţii despre blocul pe care notarul Steluţa Daniela Orban vrea să-l ridice pe Ştefăniţă Vodă (galerie foto)

21 Oct 2016 1595

Terenul pe care se află fabrica de la ICIL va fi vândut! Declaraţii în exclusivitate ale reprezentanţilor Dobrogea Grup SA (galerie foto+video)

18 Oct 2016 5566

Atenție, șoferi! Semafoarele din zona ICIL nu funcționează (foto + video)

17 Oct 2016 1028

Magazinul Dobrogea de la ICIL se mută! Iată dovada! (galerie foto+video)

17 Oct 2016 7727

Fabrica de pâine Dobrogea de la ICIL dispare! Primăria a emis autorizaţia de desfiinţare

11 Oct 2016 12163

Notarul Steluţa Daniela Orban a iniţiat un PUZ pentru un bloc de nouă etaje vizavi de Euromaterna

16 Sep 2016 2442

UPDATE Intervenţie, în aceste momente, între Casa de Cultură şi ICIL

19 Aug 2016 966

Pericol public pe trotuarele din Constanța!

28 Jul 2016 1628

O maşină a Poliţiei Locale Constanţa, vedetă pe pagina de Facebook „Parchez ca un bou".

29 Jun 2016 3291

Nu îți permiți o pâine? În Constanța este un loc de unde poți lua gratuit (galerie foto)

27 Jun 2016 37748