Eveniment

Evaziuni fiscale cu file cec

Patronii unor firme, specializati in inselaciuni

Doua femei, administratori ai unor societati comerciale care functioneaza pe raza judetului Constanta sunt cercetate in stare de libertate de catre politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Doina Istrate, in varsta de 54 de ani, cu domiciliul in comuna Targusor, este acuzata ca in anul 2002 a emis o fila CEC fara acoperire in suma de 200 de milioane lei. Administrator al unui PF, Istrate a incheiat un contract de vanzare- cumparare cu SC ITC Bucuresti, achizitionand seminte de porumb si floarea soarelui, valoarea marfii fiind de 200 de milioane lei. Pentru aceasta suma femeia a emis o fila CEC, fara a avea insa disponibilul necesar in contul bancar. Pentru o fapta similara este anchetata si constanteanca Aurelia C, administratorul in varsta de 52 de ani al unei firme din judet. Aceasta a incheiat un contract cu SC "Ema Service" SRL, cumparand echipamente de protectie in valoare de 75 de milioane. In schimbul marfii, femeia a emis o fila CEC fara acoperire. In ambele cazuri prezentate, inselaciunea a fost descoperita in momentul in care vanzatorul s-a prezentat la banca pentru a ridica banii cuveniti. Tot pentru emitere de file CEC fara acoperire sunt cercetati si reprezentantii unei firme cu sediul in Oradea, SC "Com Nico Impex" SRL. Administratorul Ioan C si directorul A Dolia sunt acuzati ca in cursul anului 2003 au emis catre SC "Moara Loulis" SA file CEC fara acoperire in valoare de 124 de milioane lei. Numarul infractiunilor pe linie economica a atins in ultima perioada cote alarmante, fiind inregistrate foarte multe cazuri de emitere de file CEC fara acoperire. In aceste situatii, periculozitatea este data de faptul ca faptuitorii actioneaza cu intentie directa, fiind constienti ca in momentul emiterii filelor CEC nu dispun in banca de suma necesara. Cei doi risca ani grei de inchisoare in cazul in care instanta competenta sa solutioneze cauza ii va gasi vinovati.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Heka Hospital. Spitalul deţinut de Mohamed Zaher şi-a instalat firma. Semn că de-acum este gata sau aproape gata (galerie foto)

14 Jun 2017 14912

Accident rutier în zona Kaufland Icil din Constanţa. Un bărbat a fost rănit (galerie foto)

07 Jun 2017 2962

Explozia unei anvelope de la un autobuz RATC a speriat locatarii din zona ICIL (video)

04 Jun 2017 1819

Constanţa. Atenţie şoferi! Nu funcţionează semafoarele în intersecţia de la ICIL

10 May 2017 580

Atenţie şoferi. Evitaţi zona Casa de Cultură - ICIL din Constanţa. Se circulă bară la bară

08 May 2017 1394

Dobrogea Grup SA, o nouă solicitare la APM Constanţa. Este vizat un magazin de retail. Va lua locul fostei fabrici de pâine de la ICIL (galerie foto + document)

05 May 2017 2734

Tineri prinși cu jointuri asupra lor. Ce conțineau acestea

13 Mar 2017 558

Schimbări la Diagnost SRL, societate care deţine spitalul privat din zona ICIL. Iată ce a decis Mohamed Zaher!

09 Feb 2017 1493

Se strânge zăpada din zona ICIL, în direcţia Casei de Cultură (galerie foto+video)

30 Jan 2017 1523

PUZ-ul iniţiat de Dobrogea Grup SA pentru zona ICIL, unde funcţiona fabrica de pâine, la mâna consilierilor locali (document)

30 Jan 2017 883

Revista presei locale

27 Jan 2017 860

Un nou magazin Lidl în Constanţa. Iată cum va arăta (galerie foto+video)

26 Dec 2016 11619

Un nor de praf a pus stăpânire pe zona ICIL O bucată din clădire a căzut pe trotuar (galerie foto+video)

22 Dec 2016 4936

O haită de urşi umblă pe străzile din Constanţa

18 Dec 2016 2643

PUZ-ul iniţiat de Dobrogea Grup SA pentru un nou magazin pe locul fabricii de pâine de la ICIL, la mâna constănţenilor

13 Dec 2016 2115

„Peripeţia” unui paznic din Constanţa. De ce a fost preluat de SMURD

10 Dec 2016 1472

Dobrogea Grup SA, un nou demers la APM Constanţa Un magazin de retail va lua locul fostei fabrici de pâine de la ICIL (document+galerie foto)

09 Dec 2016 3573

Un nor de praf a pus stăpânire pe zona ICIL Constănţenii, sufocaţi de lucrările de demolare a fabricii deţinute de Dobrogea Grup SA (galerie foto + video)

06 Dec 2016 3142

SAJ Constanţa, solicitat în zona ICIL. Unei femei i s-a făcut rău! (galerie foto)

19 Nov 2016 2684

Atenție, șoferi! Semafoarele din zona ICIL nu funcționează (galerie foto)

14 Nov 2016 599

Va rămâne doar o amintire A început demolarea fabricii de pâine de la ICIL, deţinută de SC Dobrogea Grup SA (galerie foto+video)

11 Nov 2016 7282

Dobrogea Grup modernizează fabrica de pe strada Celulozei

01 Nov 2016 1232

Maundier Fides SRL are acordul municipalităţii pentru demolarea Interexului! Un nou magazin de retail îi va lua locul (galerie foto)

28 Oct 2016 2714

Dobrogea Grup SA a depus PUZ-ul la APM Constanţa Pe locul fabricii de pâine de la ICIL va fi construit un magazin Lidl?

27 Oct 2016 3052

Au „căzut” semafoarele din zona ICIL (video)

26 Oct 2016 714

Imagini dezolante în zona ICIL (galerie foto + video)

22 Oct 2016 2198

Ce au solicitat constănţenii prezenţi la dezbaterea publică pentru PUZ-ul iniţiat de notarul Steluţa Orban (galerie foto)

22 Oct 2016 725

UPDATE 2 Discuţii despre blocul pe care notarul Steluţa Daniela Orban vrea să-l ridice pe Ştefăniţă Vodă (galerie foto)

21 Oct 2016 1246

Terenul pe care se află fabrica de la ICIL va fi vândut! Declaraţii în exclusivitate ale reprezentanţilor Dobrogea Grup SA (galerie foto+video)

18 Oct 2016 5159

Atenție, șoferi! Semafoarele din zona ICIL nu funcționează (foto + video)

17 Oct 2016 804

Magazinul Dobrogea de la ICIL se mută! Iată dovada! (galerie foto+video)

17 Oct 2016 7188

Fabrica de pâine Dobrogea de la ICIL dispare! Primăria a emis autorizaţia de desfiinţare

11 Oct 2016 11482

Notarul Steluţa Daniela Orban a iniţiat un PUZ pentru un bloc de nouă etaje vizavi de Euromaterna

16 Sep 2016 2110

UPDATE Intervenţie, în aceste momente, între Casa de Cultură şi ICIL

19 Aug 2016 807

Pericol public pe trotuarele din Constanța!

28 Jul 2016 1382

O maşină a Poliţiei Locale Constanţa, vedetă pe pagina de Facebook „Parchez ca un bou".

29 Jun 2016 2973

Nu îți permiți o pâine? În Constanța este un loc de unde poți lua gratuit (galerie foto)

27 Jun 2016 37253

Constanța. Spectacolul naturii. Straniile imagini apărute din norii aducători de ploaie

14 Jun 2016 2519

Sute de motociclişti fac spectacol în Constanţa (galerie foto + video)

11 Jun 2016 2680

Mai mulți constănțeni nu au apă la robinete. Vezi dacă ești afectat

10 Jun 2016 1158

Dispare unul dintre simbolurile Constanţei! Fabrica de pâine de la ICIL rămâne o amintire?! Document important pentru Dobrogea Grup

04 Jun 2016 11648

UPDATE 6 Ploaie torenţială! Nori grei deasupra Constanţei! (galerie foto + video)

03 Jun 2016 6421

UPDATE Un copil de numai 2 ani a fost rănit în urma unui accident care a avut loc în parcarea surpermarketului Kaufland

01 Jun 2016 1717

Ploaia revine la Constanţa. Iată cum se văd picăturile de ploaie cu încetinitorul (video)

31 May 2016 937

Un nou cartier rezidenţial sau alte spaţii comerciale? Fabrica de pâine Dobrogea de la ICIL, rasă de pe faţa pământului (galerie foto+document)

20 May 2016 5663

Cine se trezeşte de dimineaţă... pe acoperişul clădirii ajunge, la Constanţa! (video)

17 May 2016 1540

O parte a constănţenilor rămâne mâine fără apă caldă

16 May 2016 1657

Nervi de oţel pentru şoferii constănţeni

16 May 2016 1508

Beznă totală pe Bulevardul Lăpușneanu!

25 Mar 2016 749

Comunicat de presă GJM Tomis

15 Mar 2016 552