Eveniment

Evaziuni fiscale cu file cec

Patronii unor firme, specializati in inselaciuni

Doua femei, administratori ai unor societati comerciale care functioneaza pe raza judetului Constanta sunt cercetate in stare de libertate de catre politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Doina Istrate, in varsta de 54 de ani, cu domiciliul in comuna Targusor, este acuzata ca in anul 2002 a emis o fila CEC fara acoperire in suma de 200 de milioane lei. Administrator al unui PF, Istrate a incheiat un contract de vanzare- cumparare cu SC ITC Bucuresti, achizitionand seminte de porumb si floarea soarelui, valoarea marfii fiind de 200 de milioane lei. Pentru aceasta suma femeia a emis o fila CEC, fara a avea insa disponibilul necesar in contul bancar. Pentru o fapta similara este anchetata si constanteanca Aurelia C, administratorul in varsta de 52 de ani al unei firme din judet. Aceasta a incheiat un contract cu SC "Ema Service" SRL, cumparand echipamente de protectie in valoare de 75 de milioane. In schimbul marfii, femeia a emis o fila CEC fara acoperire. In ambele cazuri prezentate, inselaciunea a fost descoperita in momentul in care vanzatorul s-a prezentat la banca pentru a ridica banii cuveniti. Tot pentru emitere de file CEC fara acoperire sunt cercetati si reprezentantii unei firme cu sediul in Oradea, SC "Com Nico Impex" SRL. Administratorul Ioan C si directorul A Dolia sunt acuzati ca in cursul anului 2003 au emis catre SC "Moara Loulis" SA file CEC fara acoperire in valoare de 124 de milioane lei. Numarul infractiunilor pe linie economica a atins in ultima perioada cote alarmante, fiind inregistrate foarte multe cazuri de emitere de file CEC fara acoperire. In aceste situatii, periculozitatea este data de faptul ca faptuitorii actioneaza cu intentie directa, fiind constienti ca in momentul emiterii filelor CEC nu dispun in banca de suma necesara. Cei doi risca ani grei de inchisoare in cazul in care instanta competenta sa solutioneze cauza ii va gasi vinovati.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Heka Hospital. Spitalul deţinut de Mohamed Zaher şi-a instalat firma. Semn că de-acum este gata sau aproape gata (galerie foto)

14 Jun 2017 15792

Accident rutier în zona Kaufland Icil din Constanţa. Un bărbat a fost rănit (galerie foto)

07 Jun 2017 3184

Explozia unei anvelope de la un autobuz RATC a speriat locatarii din zona ICIL (video)

04 Jun 2017 1982

Constanţa. Atenţie şoferi! Nu funcţionează semafoarele în intersecţia de la ICIL

10 May 2017 687

Atenţie şoferi. Evitaţi zona Casa de Cultură - ICIL din Constanţa. Se circulă bară la bară

08 May 2017 1490

Dobrogea Grup SA, o nouă solicitare la APM Constanţa. Este vizat un magazin de retail. Va lua locul fostei fabrici de pâine de la ICIL (galerie foto + document)

05 May 2017 2883

Tineri prinși cu jointuri asupra lor. Ce conțineau acestea

13 Mar 2017 666

Schimbări la Diagnost SRL, societate care deţine spitalul privat din zona ICIL. Iată ce a decis Mohamed Zaher!

09 Feb 2017 1640

Se strânge zăpada din zona ICIL, în direcţia Casei de Cultură (galerie foto+video)

30 Jan 2017 1606

PUZ-ul iniţiat de Dobrogea Grup SA pentru zona ICIL, unde funcţiona fabrica de pâine, la mâna consilierilor locali (document)

30 Jan 2017 1018

Revista presei locale

27 Jan 2017 968

Un nou magazin Lidl în Constanţa. Iată cum va arăta (galerie foto+video)

26 Dec 2016 12023

Un nor de praf a pus stăpânire pe zona ICIL O bucată din clădire a căzut pe trotuar (galerie foto+video)

22 Dec 2016 5060

O haită de urşi umblă pe străzile din Constanţa

18 Dec 2016 2738

PUZ-ul iniţiat de Dobrogea Grup SA pentru un nou magazin pe locul fabricii de pâine de la ICIL, la mâna constănţenilor

13 Dec 2016 2229

„Peripeţia” unui paznic din Constanţa. De ce a fost preluat de SMURD

10 Dec 2016 1566

Dobrogea Grup SA, un nou demers la APM Constanţa Un magazin de retail va lua locul fostei fabrici de pâine de la ICIL (document+galerie foto)

09 Dec 2016 3713

Un nor de praf a pus stăpânire pe zona ICIL Constănţenii, sufocaţi de lucrările de demolare a fabricii deţinute de Dobrogea Grup SA (galerie foto + video)

06 Dec 2016 3289

SAJ Constanţa, solicitat în zona ICIL. Unei femei i s-a făcut rău! (galerie foto)

19 Nov 2016 2788

Atenție, șoferi! Semafoarele din zona ICIL nu funcționează (galerie foto)

14 Nov 2016 689

Va rămâne doar o amintire A început demolarea fabricii de pâine de la ICIL, deţinută de SC Dobrogea Grup SA (galerie foto+video)

11 Nov 2016 7411

Dobrogea Grup modernizează fabrica de pe strada Celulozei

01 Nov 2016 1328

Maundier Fides SRL are acordul municipalităţii pentru demolarea Interexului! Un nou magazin de retail îi va lua locul (galerie foto)

28 Oct 2016 2854

Dobrogea Grup SA a depus PUZ-ul la APM Constanţa Pe locul fabricii de pâine de la ICIL va fi construit un magazin Lidl?

27 Oct 2016 3255

Au „căzut” semafoarele din zona ICIL (video)

26 Oct 2016 807

Imagini dezolante în zona ICIL (galerie foto + video)

22 Oct 2016 2280

Ce au solicitat constănţenii prezenţi la dezbaterea publică pentru PUZ-ul iniţiat de notarul Steluţa Orban (galerie foto)

22 Oct 2016 815

UPDATE 2 Discuţii despre blocul pe care notarul Steluţa Daniela Orban vrea să-l ridice pe Ştefăniţă Vodă (galerie foto)

21 Oct 2016 1336

Terenul pe care se află fabrica de la ICIL va fi vândut! Declaraţii în exclusivitate ale reprezentanţilor Dobrogea Grup SA (galerie foto+video)

18 Oct 2016 5236

Atenție, șoferi! Semafoarele din zona ICIL nu funcționează (foto + video)

17 Oct 2016 866

Magazinul Dobrogea de la ICIL se mută! Iată dovada! (galerie foto+video)

17 Oct 2016 7316

Fabrica de pâine Dobrogea de la ICIL dispare! Primăria a emis autorizaţia de desfiinţare

11 Oct 2016 11645

Notarul Steluţa Daniela Orban a iniţiat un PUZ pentru un bloc de nouă etaje vizavi de Euromaterna

16 Sep 2016 2215

UPDATE Intervenţie, în aceste momente, între Casa de Cultură şi ICIL

19 Aug 2016 849

Pericol public pe trotuarele din Constanța!

28 Jul 2016 1470

O maşină a Poliţiei Locale Constanţa, vedetă pe pagina de Facebook „Parchez ca un bou".

29 Jun 2016 3064

Nu îți permiți o pâine? În Constanța este un loc de unde poți lua gratuit (galerie foto)

27 Jun 2016 37433

Constanța. Spectacolul naturii. Straniile imagini apărute din norii aducători de ploaie

14 Jun 2016 2611

Sute de motociclişti fac spectacol în Constanţa (galerie foto + video)

11 Jun 2016 2786

Mai mulți constănțeni nu au apă la robinete. Vezi dacă ești afectat

10 Jun 2016 1215

Dispare unul dintre simbolurile Constanţei! Fabrica de pâine de la ICIL rămâne o amintire?! Document important pentru Dobrogea Grup

04 Jun 2016 11828

UPDATE 6 Ploaie torenţială! Nori grei deasupra Constanţei! (galerie foto + video)

03 Jun 2016 6528

UPDATE Un copil de numai 2 ani a fost rănit în urma unui accident care a avut loc în parcarea surpermarketului Kaufland

01 Jun 2016 1763

Ploaia revine la Constanţa. Iată cum se văd picăturile de ploaie cu încetinitorul (video)

31 May 2016 1025

Un nou cartier rezidenţial sau alte spaţii comerciale? Fabrica de pâine Dobrogea de la ICIL, rasă de pe faţa pământului (galerie foto+document)

20 May 2016 5802

Cine se trezeşte de dimineaţă... pe acoperişul clădirii ajunge, la Constanţa! (video)

17 May 2016 1612

O parte a constănţenilor rămâne mâine fără apă caldă

16 May 2016 1698

Nervi de oţel pentru şoferii constănţeni

16 May 2016 1548

Beznă totală pe Bulevardul Lăpușneanu!

25 Mar 2016 809

Comunicat de presă GJM Tomis

15 Mar 2016 586