Eveniment

UPDATE 2. Fost director CFR, vizat Peste 60 de percheziții în București și nouă județe. Prejudiciu de 6.000.000 de euro! Grup infracțional, la nivelul unei societăți de transporturi feroviare

La această oră, polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 63 de percheziții în București și în nouă județe, pentru destructurarea unei grupări infracționale care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de euro unei societăți naționale de transport feroviar, prin delapidare.

Aşadar, în această dimineață, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. – D.I.I.C.O.T. – Structura Teritorială Timișoara efectuează 63 de percheziții domiciliare în București și în județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Prahova, Mehedinți, Călărași, Arad, Teleorman, Dâmboviţa. Perchezițiile sunt efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări față de 40 de persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual și uz de fals.

În fapt, din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2016, la nivelul unei societăți de transporturi feroviare, s-a constituit un grup infracțional organizat, implicând factori de decizie de la nivelul central și teritorial al societății de transport. Membrii grupării sunt bănuiți că ar fi subevaluat bunurile din patrimoniul societății, cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare a 2.450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul unei firme de colectare a deșeurilor feroase din Călărași a diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate.

"Subevaluarea s-a efectuat prin ofertarea pe Bursa de Mărfuri București, în baza unei proceduri de licitație deschisă a 2.450 de vagoane pe roți, la preț de fier vechi, deși, în conformitate cu standardele în materie, deșeurile metalice provenite din casarea materialului rulant se încadrau în categoria “deșeu fier vechi greu” și “deșeu fier vechi special” (oțel), categorii de deșeuri cu o valoare de piață net superioară.

Prețul de achiziție a fost de 120 de euro per tona de fier vechi, în condițiile în care prețul mediu practicat pentru “deșeu fier vechi greu” era de 175,88 euro per tonă, iar pentru “deșeu fier vechi special” (oțel) era de 218,90 euro per tonă. Astfel, cei în cauză ar fi realizat practic o subevaluare a bunurilor cu 82,42% în cazul “deșeurilor fier vechi special” (oțel) și cu 46,56% în cazul “deșeurilor fier vechi greu”.

Prejudiciul cauzat societății de transport prin activitatea infracțională este de 6.313.748 de euro", precizează IGPR.

Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Timiș, S.R.P.T. Timișoara, B.C.C.O. Alba, specialiștilor din cadrul D.G.A Timiș și jandarmilor.

Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) efectuează 20 din cele 63 de percheziţii. Totodată, ofiterii D.G.A. ridică înscrisuri de la un număr de 3 instituții și urmează să pună în aplicare 13 mandate de aducere la audieri față de persoane suspecte.
 
„În fapt, s-a reținut faptul că, în cursul anului 2016, mai multe persoane din cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”CFR MARFĂ” S.A, s-au constituit într-un grup infracțional organizat, implicând factori de decizie de la nivel central și teritorial, având drept scop subevaluarea bunurilor din patrimoniul societății, cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare a 2450 de vagoane destinate casării. Astfel, s-a facilitând însușirea și folosirea de către SC REMAT SA Călărași a diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate.
 
Subevaluarea s-a efectuat de către S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A, prin ofertarea pe Bursa de Mărfuri București, a celor 2450 de vagoane pe roți, la preț de deșeuri de fier vechi, deși în componența acestora se afla oțel special cotat pe piață cu prețuri de vânzare mai mari. De asemenea, comisiile constituite în vederea predării vagoanelor casate către beneficiarul SC Remat SA Călărași au omis să menționeze în procesele verbale de casare cantitățile de oțel rezultate în urma tăierii și cântăririi, fapt care a facilitat însușirea diferenței de preț de către SC Remat SA Călărași”, se precizează într-un comunicat remis ZIUA de Constanţa.
 
În cauză, ofițerii D.G.A. au fost delegați de procurorul de caz să efectueze activități de procedură penală începând cu luna februarie 2016. 

UPDATE 3, ora 21.15

Șase persoane din cadrul comisiilor de casare și din conducerea CFR Marfă Timișoara au fost reținute, pentru 24 de ore, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) în dosarul în care se fac cercetări cu privire la subevaluarea de deșeuri de fier vechi, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare.


UPDATE 2, ora 12.10

Consiliul de Administrație al SNTFM CFR Marfă SA urmează să adopte o decizie cu privire la numirea unei conduceri interimare a societății, conform reprezentanților companiei.
 
„Contractul de vânzare-cumpărare care face obiectul dosarului anchetat de DIICOT are ca obiect valorificarea prin vânzare a fierului vechi provenit din tăierea a 2.450 de vagoane de marfă care îndeplinesc condițiile de casare și care nu mai prezintă utilitate funcțională în condițiile concrete ale activității proprii. Având în vederea faptul că în momentul de față la sediile centrale și teritoriale ale SNTFM CFR Marfă au loc percheziții și audieri, fiind o anchetă în curs de desfășurare, reprezentanții societății nu pot face alte declarații referitoare la acest subiect. Consiliul de Administrație al SNTFM CFR Marfă SA urmează să adopte o decizie cu privire la numirea unei conduceri interimare a societății", se menționează într-un comunicat al companiei remis Agerpres.


UPDATE 1, ora 8.05

Fostul director al CFR Marfă Mihuț Constantin Crăciun ar fi vizat în acest dosar, au declarat, pentru Agerpres, surse judiciare.


Sursa foto: ZIUA de Constanţa

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziţii DNA la 50 de adrese. Printre acestea se află şi instituţii publice

31 Aug 2017 574

DNA Precizări percheziţii Bucureşti

01 Aug 2017 1092

Zeci de percheziții la proxeneți. Se racolau tinerele prin metoda Loverboy. Sume uriașe obținute din activitatea infracțională

04 Jul 2017 1149

La această oră, percheziţii în București, Ilfov și Giurgiu. Prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscală

25 May 2017 960

Percheziții privind evaziune fiscală și efectuarea de rambursări ilegală de TVA

23 May 2017 1328

De dimineaţă, percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

22 May 2017 995

Percheziţii masive în municipiul București şi şapte judeţe. Facturi emise de societăţi fantomă

09 May 2017 984

Consiliul de Administrație al SNTFM CFR Marfă SA va numi o conducere interimară

03 May 2017 882

De dimineaţă, percheziţii ale poliţiştilor. Pentru ce a fost creat un cont fals pe o reţea de socializare

03 May 2017 904

La această oră, percheziţii în Bucureşti şi patru județe, într-un dosar de spălare a banilor

26 Apr 2017 3093

Furturi din societăți comerciale Percheziţii în Constanţa, Tulcea, București și Teleorman!

21 Mar 2017 1810

Percheziţii în forţă! Se ridică documente de la societăți comerciale şi cabinete de avocatură

02 Mar 2017 3223

La această oră, zeci de percheziţii în plină desfăşurare. Detalii despre circuitul infracțional

02 Mar 2017 885

De dimineaţă, zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Facturi emise de „societăţi-fantomă”

28 Feb 2017 1516

UPDATE 1. Cum a ajuns Poliţia de la o tâlhărie la o tranzacţie uriaşă cu medicamente oncologice

22 Feb 2017 1468

Comercializare ilegală de alcool Persoane reținute în urma unor percheziții în București și alte trei județe

16 Feb 2017 636

La această oră Percheziții la societăți de avocatură și de insolvență

09 Feb 2017 2003

Medicul Carmen Lăcureanu, arestată în urma percheziţiilor din Constanţa, eliberată

02 Feb 2017 1002

Percheziţii de amploare pentru destructurarea unui grup specializat în trafic de migranți, pe relația Turcia – România – Ungaria

26 Jan 2017 877

UPDATE 1. Prejudiciu de peste 7 milioane de euro Mai multe percheziţii în Constanţa

17 Jan 2017 1661

UPDATE 2 Percheziţii, în această seară, în Constanţa şi alte judeţe

16 Jan 2017 3045

Zeci de percheziţii în București, Ilfov, Prahova, Brăila și Sibiu

13 Jan 2017 848

Percheziții la un cabinet de avocatură. Prejudiciu de aproape 1.500.000 de lei

13 Jan 2017 1747

Polițiștii din Prahova, percheziţii la Constanţa. Contrabandă cu materiale pirotehnice

23 Dec 2016 1191

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este uriaș

15 Dec 2016 1266

Mascaţii de la DIICOT Bucureşti, percheziţii în Constanţa

13 Nov 2016 2141

Oficial, de la DNA Reţineri importante în urma percheziţiilor de ieri de la Constanţa şi alte judeţe

18 Oct 2016 2098

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor şi publicităţii. Prejudiciu imens

05 Oct 2016 1190

Descinderi la presupuși traficanți de droguri. Ce au găsit procurorii

28 Sep 2016 961

Prejudiciul adus bugetului de stat de circa 16.000.000 de lei Zeci de percheziții în capitală

28 Sep 2016 719

Percheziții la o grupare specializată în infracțiuni informatice

12 Sep 2016 546

Reţineri după zeci de percheziții în București, Ilfov și Giurgiu

09 Sep 2016 776

Percheziții în București. Poliţia a ridicat arme

09 Sep 2016 639

Bilanţul percheziţiilor de ieri. 12 persoane au fost reţinute

24 Aug 2016 781

DIICOT, trei percheziţii pe raza municipiului Buzău

10 Aug 2016 829

UPDATE 2 22 de percheziții! Evaziune fiscală prin vânzare de terenuri

04 Aug 2016 1131

Zeci de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul construcţiilor

16 Jun 2016 1333

Procurori Anticorupţie din Ploieşti, percheziţii la Năvodari

01 Jun 2016 819

UPDATE2-Medici, cercetați pentru corupție. Vizat - Spitalul de Psihiatrie de la Palazu Mare. Diagnostice inventate, rezidenţi constrânşi să facă ilegalităţi, jonglerii cu medicamente

31 May 2016 2373

Opt persoane au fost reținute în urma perchezițiilor de ieri, într-un dosar de evaziune fiscală

25 May 2016 912

UPDATE 2 Zeci de percheziții în Constanţa, Ilfov, București și alte 9 județe la persoane bănuite de evaziune fiscală

24 May 2016 1666

UPDATE Percheziții pentru infracțiuni de corupție în legătură cu falsificarea listelor electorale, comise în 2016

06 May 2016 1120

Prejudiciu de 14 milioane de lei Percheziţii la sediile sociale şi la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale din Constanţa

01 Apr 2016 1444

UPDATE Percheziţii în Constanţa la persoane bănuite de nerespectarea regimului armelor și munițiilor

30 Mar 2016 711

Percheziții de amploare în București, Galați și Brăila. Trei dintre ele sunt efectuate la sediile unor instituții publice

07 Mar 2016 829

Mega-dosar la DIICOT Constanţa Bugetul statului, prejudiciat cu un milion de euro

04 Mar 2016 1875

Percheziții în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de un milion de euro

03 Mar 2016 934

Descinderi în Bucureşti, Ilfov şi Ialomiţa într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor

02 Mar 2016 700

Percheziții de amploare în București și alte șapte județe

02 Mar 2016 776

Percheziții la două galerii de artă din București

26 Feb 2016 667