Eveniment

Trimişi în judecată de DIICOT. Cine sunt. Scopul unor achiziţii fictive, decontarea nelegală de la CJAS Constanţa. Detalii

La data de 14 aprilie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Sgîrcitu Titi, Croitoru Ion, Croitoru Lenuţa, Ştefan (fostă Sgîrcitu Liliana Valentina), Pană Maria, Pană Dumitrel şi Ştefan Claudiu Daniel, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, şantaj în formă continuată, influenţarea declaraţiilor, înşelăciune, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.
 
Prin rechizitoriul din data de 15 martie 2016 al Direcţiei de investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Structura Centrală, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Ştefan (fostă Sgîrcitu) Liliana Valentina ş.a., pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale.
 
Potrivit DIICOT, „s-a reţinut că în anul 2009 a fost înfiinţată societatea SC Ahmeya Pharm SRL - C.U.I. 25505726 (farmacie), administrator fiind Ştefan (fostă Sgîrcitu) Liliana Valentina. Începând cu anul 2011, inculpata a deturnat obiectul de activitate al societăţii constituind împreună cu soţul său SGÎRCITU TITI, cu Serghiev Iolanda Ionica şi Boboc Luciana un grup infracţional organizat, în scopul comiterii unor infracţiuni şi în vederea obţinerii în acest mod de beneficii patrimoniale. Astfel, prin intermediul SC Ahmeya Pharm SRL, în complicitate cu medici şi funcţionari din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Brăila, cu ştiinţa majorităţii angajaţilor din cadrul celor două puncte de lucru ale societăţii, sus-numita a decontat ilegal sume importante de bani, simulând eliberarea unor medicamente din stocuri scriptice în baza unor reţete fictive, eliberate de medici specialişti sau de familie”.
 
„Pe parcursul desfăşurării activităţii infracţionale Ştefan (fostă Sgîrcitu) Liliana Valentina a atras în cadrul grupului şi alte persoane, care au acţionat, cu caracter de permanenţă sau prin acţiuni izolate, în vederea realizării scopului urmărit de grupul infracţional organizat, fie prin participare directă la comiterea faptelor (cazul medicilor, asistenţilor medicali şi farmaciştilor), fie prin contribuţii menite să „protejeze” mecanismul ilicit (cazul unor funcţionari din cadrul Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate şi Agenţiei Naţionale a Medicamentului)”, precizează DIICOT în acelaşi comunicat.
 
În concret, „mecanismul infracţional a fost dezvoltat începând cu anul 2011, dată de la care inculpata Ştefan (fostă Sgîrcitu) Liliana Valentina a angrenat SC Ahmeya Pharm SRL în circuite economice şi financiare fictive, înregistrând în contabilitate achiziţia de medicamente oncologice – o parte achiziţionate chiar de la finalul anului 2010 (decontate în cadrul Programelor Naţionale de Sănătate), fie de la persoane fizice, fie de la firme cu comportament tip fantomă. Documentele fictive atestau, în mod nereal, că SC Ahmeya Pharm SRL ar fi achiziţionat medicamentele oncologice sau alte medicamente foarte scumpe – medicamente care au fost introduse doar scriptic în gestiunea societăţii – marfa nefiind în realitate livrată”.
 
„Scopul acestor achiziţii fictive a fost decontarea nelegală, de la Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate (în speţa C.J.A.S. Brăila şi C.J.A.S. Constanţa), a valorii compensate a medicamentelor, decontare realizată în baza unor reţete prescrise, de asemenea, în mod fictiv”, transmit procurorii DIICOT.
 
Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la alte fapte şi persoane, inclusiv faţă de Sgîrcitu Titi pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.p. De asemenea, s-a dispus disjungerea urmăririi penale efectuate în rem cu privire la comiterea infracţiunii de camătă, prev. de art. 351 C.p.
 
Prin actul de sesizare s-a reţinut că  la sfârşitul anului 2008, premergător comiterii infracţiunilor menite să prejudicieze Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, inculpaţii Sgîrcitu Titi, Croitoru Ion (unchiul soţiei lui Sgîrcitu Titi - Ştefan (fostă Sgîrcitu) Liliana Valentina) şi Croitoru Lenuţa (soţia lui Croitoru Ion) – au conceput şi dezvoltat o grupare criminală, obiectivul primordial al acesteia fiind comiterea unor infracţiuni de violenţă împotriva persoanelor cărora în prealabil le fuseseră acordate împrumuturi băneşti cu dobândă, împrumuturi soldate cu deposedarea persoanelor împrumutate de bunurile imobile pe care le deţineau în proprietate.
 
„S-a stabilit că, pentru realizarea scopului infracţional, inculpaţii Sgîrcitu Titi, Croitoru Ion şi Croitoru Lenuţa au atras în cadrul grupului şi alte persoane, care au aderat şi au sprijinit gruparea prin contribuţii permanente sau intermitente, dar esenţiale  pentru realizarea scopului urmărit de membrii acestuia, identificând persoane vulnerabile financiar cărora le erau acordate sume de bani cu titlu de împrumut, pentru care erau percepute dobânzi într-un procent de 9-10% din suma împrumutată.
 
Pentru garantarea plăţii împrumutului şi a dobânzilor erau alocate garanţii imobiliare, fie la momentul încheierii contractului (caz în care suma menţionată în cuprinsul convenţiei era mai mare decât cea împrumutată, incluzând şi dobânda), fie pe parcursul derulării acestuia (caz în care, profitând de imposibilitatea debitorilor de a mai achita dobânzile masive solicitate, li se impunea, prin constrângere, încheierea, de regulă, a unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil).
 
Pentru a disimula modul ilicit de dobândire a imobilelor, inculpatul Sgîrcitu Titi impunea încheierea contractelor cu privire la aceste bunuri pe numele unor interpuşi, membri ai familiei soţiei sale.
 
Actele de urmărire penală efectuate în cauză au relevat că în maniera descrisă mai sus au fost deposedate de imobile mai multe victime, care, sub imperiul ameninţărilor exercitate de către inculpaţii Sgîrcitu Titi şi Croitoru Ion au remis acestora imobile pe care le aveau în proprietate, de fiecare dată contractele fiind încheiate prin interpuşi – membri ai familiei inculpatei Ştefan  Liliana Valentina, la acea dată soţia liderului grupării.
 
Pentru propria sa protecţie, inculpatul Sgîrcitu Titi, liderul grupării, a acţionat tot timpul „în umbra” acestor interpuşi, intervenţia sa fiind extremă, de regulă la momentul când victimele nu mai reuşeau plata dobânzilor, pentru a anihila orice posibilă rezistenţă a acestora.
 
Probele administrate în cauză au confirmat modul premeditat în care au acţionat inculpaţii şi veritabilele scenarii „puse în scenă” pentru a-şi credibiliza demersurile şi a înfrânge astfel rezistenţa victimelor ( inculpatul Croitoru Ion pozând în faţa victimelor într-o persoană sociabilă, forţată de către inculpatul Sgîrcitu Titi să pretindă plata dobânzilor sau remiterea imobilelor, apariţia inculpatului Sgîrcitu Titi fiind limitată la situaţia în care erau necesare măsuri suplimentare de intimidare a persoanelor vătămate).
 
După dezvoltarea mecanismului infracţional, inculpaţii l-au perpetuat şi perfecţionat, atrăgând în cadrul grupului şi alte persoane, cu roluri bine precizate, scopul intervenţiei acestora fiind de a încheia, aparent în nume propriu, contractele notariale prin care membrii grupării dobândeau imobilele obţinute prin acţiuni violente sau de a transmite victimelor mesajul liderului grupării, pentru a evita expunerea acestuia.
 
Întrucât inculpatul Sgîrcitu Titi era cunoscut la nivelul municipiului Brăila ca o persoană violentă, cu o poziţie influentă în lumea interlopă, victimele au dat curs solicitării de a restitui sumele împrumutate şi dobânzile, în aparenţă de bunăvoie şi liberi de orice constrângere. În realitate, este suficient ca victimelor să li se transmită că va interveni inculpatul Sgîrcitu Titi, pentru a li se crea convingerea că inculpaţii sunt dispuşi să acţioneze fie împotriva integrităţii lor fizice sau morale, fie împotriva patrimoniului, dacă nu vor obţine efectul dorit.
 
Dacă aceste presiuni nu aveau rezultatul urmărit, inculpaţii Sgîrcitu Titi şi Croitoru Ion au apelat la ameninţări cu acte de violenţă fizică sau chiar la acte de violenţă fizică pentru a intra în posesia banilor care le erau datoraţi. Actele de violenţă sau de ameninţare erau săvârşite nu numai pentru recuperarea unor datorii, ci şi pentru obţinerea în mod injust a altor foloase.
De altfel, tocmai pe fondul presiunilor exercitate de către inculpaţi precum şi a reputaţiei de persoană violentă a inculpatului Sgîrcitu Titi, cu o poziţie influentă în lumea interlopă, persoanele vătămate şi martorii au avut reţineri în a da declaraţii în faţa organelor de urmărire penală, de teama repercusiunilor.
 
Acţionând în această manieră, membrii grupării au exercitat acţiuni de violenţă şi ameninţare la adresa persoanelor vătămate şi au continuat încasarea de dobânzi (sub forma dobândirii dreptului de proprietate asupra unor imobile), în baza unor împrumuturi acordate începând cu anul 2004, activitatea infracţională a acestora fiind stopată doar de intervenţia organelor de urmărire penală”, conform aceluiaşi comunicat.
 
În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii.
 
Dosarul a fost  înaintat spre competentă soluţionare  Tribunalului Bucureşti.
 
Faptele inculpaţilor sunt analizate prin raportare la dispoziţiile art.66 Cod procedură penală, referitoare la prezumția de nevinovăție. 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Droguri de 625.000.000 de euro într-un depozit la Eforie. Inculpaţii rămân în arest

21 Oct 2017 2769

Acord de recunoaştere încheiat cu DIICOT Constanţa. Mohamed Hammami, din Tunisia, condamnat

21 Oct 2017 557

Grup infracţional specializat în trafic de persoane, destructurat. Acționau în mai multe orașe printre care și Constanța

20 Oct 2017 349

Judecătorii au admis trei acorduri de recunoaştere încheiate de procurorii DIICOT

20 Oct 2017 343

Persoane cercetate pentru trafic internaţional de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT

18 Oct 2017 376

Procurorii DIICOT fac cercetări în cazul unui dosar de evaziune fiscală în care sunt implicaţi cetățeni chinezi

18 Oct 2017 235

Bilanţ Poliţia Română. Zeci de grupări specializate în trafic de persoane, destructurate de procurorii DIICOT

18 Oct 2017 192

Cea mai mare captură de cocaină din România, descoperită la Eforie. Toţi inculpaţii rămân în arest

18 Oct 2017 430

Dani Mocanu a lansat o melodie după eliberarea din arest. Câte vizualizări a adunat într-o singură zi pe Youtube (video)

16 Oct 2017 660

Tineri reținuți pentru trafic și comsum de droguri de risc. Ce au descoperit anchetatorii

14 Oct 2017 597

Captură record de cannabis, confiscată de polițiști. Mai multe persoane conduse la audieri

13 Oct 2017 699

Noi detalii din dosarul grupării ”Executorii”. Membrii, bănuiți de cămătărie, înșelăciune, abuz în serviciu și spălare de bani

13 Oct 2017 955

Tineri reținuți pentru operațiuni ilegale cu droguri de mare risc. Ce au descoperit procurorii DIICOT

13 Oct 2017 606

Mascați înarmați la Tribunalul Constanța. Echipe de luptători pentru paza martorilor (galerie foto+video)

13 Oct 2017 8522

Percheziții DIICOT. Tineri reținuți pentru operațiuni ilegale cu etnobotanice

12 Oct 2017 344

Grup infracțional specializat în operațiuni ilegale cu droguri de risc, destructurat de procurorii DIICOT. Ce au descoperit aceștia

12 Oct 2017 327

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța într-un dosar de trafic de droguri. Doi suspecți au fost reținuți

12 Oct 2017 793

UPDATE. Percheziții la suspecți de cămătărie, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și spălare de bani

12 Oct 2017 854

Tânăr bănuit de pornografie, reținut de procurorii DIICOT. A întreținut relații sexuale cu o minora și a pus imaginile pe internet

11 Oct 2017 1112

Membrii unei grupări, bănuiți că fabricau droguri în laboratoare clandestine. Ce au descoperit procurorii DIICOT

11 Oct 2017 280

Percheziții la membrii unui grup infracțional specializat în furturi. Ce au descoperit procurorii DIICOT

10 Oct 2017 419

Grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de trafic de droguri, destructurat de procurorii DIICOT

09 Oct 2017 738

Bărbați reținuți după ce au exploatat mai multe persoane prin muncă. Printre victime, o fată de 12 ani

09 Oct 2017 456

Minor de 16 ani, bănuit de pornografie infantilă şi şantaj. Ademenea tinere pe o rețea de socializare

09 Oct 2017 422

Decrete semnate de Klaus Iohannis Patru procurori militari, un judecător militar, și câte un procuror de la DNA, DIICOT și DIJ s-au pensionat

09 Oct 2017 2358

Reţea infracţională specializată în fraudă informatică destructurată deprocurorii DIICOT

06 Oct 2017 540

Grup infracţional organizat, destructurat de procurorii DIICOT. Printre infracţiunile comise se numără înșelăciune, spălare de bani şi proxenetism

05 Oct 2017 1310

Cocaină de peste 600 de milioane de euro în Eforie Sud. Martori audiaţi la Tribunalul Constanţa în condiţii de maximă siguranţă

05 Oct 2017 14552

Decrete semnate de președintele României. Doi procurori militari, un judecător militar și câte un procuror de la DNA și DIICOT s-au pensionat

04 Oct 2017 4213

Oficial DIICOT Cei doi poliţişti bănuiţi de infracțiunii de trafic de droguri, arestaţi preventiv

02 Oct 2017 592

Plantaţie clandestină de cannabis într-o pădure din judeţul Arad. Doi poliţişti reţinuţi pentru trafic de droguri

01 Oct 2017 464

Percheziții la persoane bănuite de trafic de droguri de mare risc. Ce au găsit polițiștii

29 Sep 2017 906

Grup infracțional organizat, destructurat de procurorii DIICOT. Printre infracțiuni se numără tâlhărie și omor calificat

29 Sep 2017 391

Incredibil. Adolescentă de 14 ani vândută de propriul frate contra sumei de 300 de euro. Minora, obligată să se prostitueze în Turcia

27 Sep 2017 1321

Grupare infracțională specializată în trafic de droguri de mare risc, destructurată de procurorii DIICOT

26 Sep 2017 605

Detalii din ancheta DIICOT Judecătorii explică de ce a fost condamnat un afacerist din Constanţa. Legături cu un mega dosar

26 Sep 2017 1166

Fete minore folosite de propria mamă pentru realizarea de materiale pornografice

25 Sep 2017 674

Patru procurori vor să plece din DNA şi din DIICOT

25 Sep 2017 644

DIICOT face un anunţ important. Este vizat un spital din ţară

21 Sep 2017 616

30 de constănţeni, trimişi în judecată de procurorii DIICOT. Lista completă a inculpaţilor

19 Sep 2017 1546

DIICOT Grup infracţional organizat, reţinut pentru evaziune fiscală. Din grup face parte şi un reprezentat al Lukoil

15 Sep 2017 615

Cea mai mare captură de cocaină din România Martori audiaţi la Tribunalul Constanţa. Desfăşurare impresionantă de forţe (galerie foto)

15 Sep 2017 6026

Șoferi de tir folosiți drept călăuze pentru a aduce droguri de mare risc în România. Cum funcționa gruparea infracțională destructurată de procurorii DIICOT

14 Sep 2017 6915

Un bărbat care intenționa să comită atacuri cu bombă la adresa trupelor speciale ale MAI, reținut de DIICOT

13 Sep 2017 389

Grupare care ar fi plasat prostituate în parcările de pe Autostrada Soarelui, destructurată de procurorii DIICOT. Una dintre tinere implicată într-un accident rutier

13 Sep 2017 1430

DIICOT Ploieşti, percheziţii în forţă la Constanţa Peste 100 de suspecţi. Procurorii au găsit un munte de bani

13 Sep 2017 1854

Andraş Schmidt şi Lucian Ion, condamnaţi. Au bătut palma cu procurorii DIICOT Constanţa

02 Sep 2017 1238

Tânăr reținut de procurorii DIICOT pentru act sexual cu un minor, pronografie infantilă și șantaj

31 Aug 2017 654

Mai mulți magistrați au depus cerere pentru a se pensiona. Cine se numără printre cei care solicită penisonarea

28 Aug 2017 408

Bărbat cercetat după ce a creat un cont fals pe o rețea de socializare pentru a denigra o femeie. Suspectul cercetat de DIICOT

25 Aug 2017 1344