Justitie

Afaceri cu păr Zeci de percheziţii în mai multe judeţe. Vizată şi Constanţa.

La data de 26.04.2017 procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Tg. Mureş au efectuat un număr de 40 de percheziţii domiciliare, la persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că mai multe persoane, acţionând în numele şi interesul societăţilor/PFA-urilor ce desfăşoară în principal activităţi de comercializare a extensiilor de păr, s-au constituit într-un grup infracţional organizat (la nivelul mai multor societăţi).De asemenea s-a mai reţinut că mai multe persoane, acţionând în numele sau în interesul societăţilor comerciale/PFA-urilor care desfăşoară activităţi de comercializare a extensiilor de păr, au ascuns în mod repetat sursa taxabilă cu ocazia efectuării importurilor produselor indicate anterior (fie prin declararea unei cantităţi mai redusă de marfă decât cea importată, fie prin declararea unei valori mai reduse a mărfii importate decât valoarea reală) în scopul sustragerii de la plata taxelor vamale şi a TVA. S-a reţinut că marfa importată a fost comercializată fără evidenţierea în actele contabile şi în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor astfel realizate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 1.300.000 euro.

Până la această oră, în urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicați 4.120 de euro, 4.070 de dolari, 250 de lire, 200 de franci elveţieni şi 17.000 de lei, precum şi 17 telefoane mobile, 8 laptopuri, 3 calculatoare, 11 stickuri de memorie, 4 hard-diskuri externe, o tabletă şi 1 card de memorie.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea s-a efectuat împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul B.C.C.O. Tg. Mureş, cu sprijinul Poliţiei de Frontieră Române – Centrul de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti-Otopeni,  BCCO Cluj-Napoca, BCCO Suceava, BCCO Constanţa, BCCO Bucureşti, BCCO Piteşti, BCCO Iaşi, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, I.P.J. Mureş şi Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Tg. Mureş.

De asemenea, acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

    Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, subiecţii procesuali beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziţii de amploare la Constanţa, coordonate din Ilfov. Toate persoanele încătuşate, eliberate

15 Sep 2017 1029

DIICOT Ploieşti, percheziţii în forţă la Constanţa Peste 100 de suspecţi. Procurorii au găsit un munte de bani

13 Sep 2017 1431

UPDATE. 11 persoane, încătuşate Poliţia Română face precizări importante în legătură cu percheziţiile de aseară. Constanţa este vizată.

13 Sep 2017 2036

UPDATE. Oficial. Descinderi ale polițiștilor la case de schimb valutar de pe străzile Theodor Burada și I.G.Duca din Constanța (galerie foto+video)

12 Sep 2017 7748

Percheziții de amploare în Constanța și Portul Constanța. Vezi motivul și cine face descinderile. Prejudiciul este uriaș

19 Jul 2017 5125

Perchezitii in mai multe judete din țară. Este vizata si Constanța. Ce cauta anchetatorii.

29 Jun 2017 947

Mai mulţi şoferi din Constanţa au fost condamnaţi şi puşi să muncească în folosul comunităţii. Iată ce au făcut!

21 Jun 2017 5249

17 percheziţii în Constanţa! Tineri menţinuţi în arest

21 Jun 2017 3595

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la Constanţa. Sunt vizaţi suspecţi de trafic de persoane. Unde acţionau suspecţii (video)

19 Jun 2017 6085

Percheziţii DIICOT în Constanţa Vijai, Babacu, Coco, Emi şi Negri au fost condamnaţi

16 Jun 2017 714

Percheziţii DIICOT Ruta drogurilor de mare risc trece prin Bulgaria-Port-Constanţa-Eforie (galerie foto)

15 Jun 2017 1193

Constanţa. Ţigări de contrabandă confiscate de poliţişti. 7 percheziţii au fost efectuate la locuinţele suspecţilor (galerie foto)

08 Jun 2017 1439

Portul Constanţa, zguduit de procurorii Anticorupţie! Începe judecata celor 15 inculpaţi - poliţişti, vameşi şi angajaţi ai Căpităniei

26 May 2017 6598

Acţiuni în Constanţa şi Tulcea, dar şi alte judeţe, pentru verificarea operaţiunilor cu substanţe periculoase

23 May 2017 668

Constanţa. Grupare infracţională specializată în înşelăciuni prin metoda Accidentul destructurată. Prejudiciul nu a fost recuperat

09 May 2017 1338

Percheziţii la Constanţa. Cinci persoane reţinute pentru furt de ţigări dintr-un depozit din Portul Constanţa

04 May 2017 1383

Astăzi, percheziții pe raza judeţului Constanţa, pentru destructurarea unui grup infracţional! Ce au sustras din Portul Constanţa şi cât e prejudiciul

03 May 2017 3279

Percheziţii la Constanţa la un suspect de contrabandă de ţigări. Ce au găsit procurorii

25 Apr 2017 6219

Constanţa Percheziţie la un funcţionar public. Infracțiuni privind atribuirea și derularea unor contracte de achiziții publice

20 Apr 2017 6641

Percheziţii DIICOT în Constanţa şi la Tulcea. Patru tineri, trimişi în judecată

14 Apr 2017 2173

Descinderi la Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală prin firme "fantomă". Prejudiciul este de aproximativ 3 milioane de euro

13 Apr 2017 1046

UPDATE. 69 de percheziţii în opt judeţe, printre care şi Constanţa. Prejudiciu imens!

13 Apr 2017 1673

Decizii luate în urma percheziţiilor de amploare de la Constanţa. Câte persoane au fost arestate preventiv

13 Apr 2017 1587

UPDATE Oficial de la DIICOT referitor la percheziţiile din Constanţa, de pe străzile Avram Iancu, Sarmisegetuza şi Atelierelor (galerie foto)

12 Apr 2017 3277

Percheziții de amploare în municipiul Constanța. Pe străzile Avram Iancu, Atelierelor și Sarmisegetuza. Participă forțe impresionante (galerie foto+video)

11 Apr 2017 18396

Percheziţii în judeţul Constanţa. Patru tineri sunt suspectaţi de furturi în localităţi din judeţul Tulcea

06 Apr 2017 1683

UPDATE. Acţiune de amploare a procurorilor DIICOT Constanţa Mai multe persoane, arestate preventiv. Iată lista completă

06 Apr 2017 3194

Percheziții domiciliare în București, Argeș și Constanța. Trimis în arest pentru că ar fi comis mai mult infracțiuni

03 Apr 2017 985

Furt din maşini Polițiștii constănțeni, percheziții domiciliare în Topraisar

30 Mar 2017 1201

Mascaţii au făcut zeci de percheziţii Grup infracţional cu ramificații la nivel internațional, cu legături la Constanţa (galerie foto+video)

28 Mar 2017 1156

Percheziţii în judeţele Constanţa şi Tulcea. Au fost ridicate ambarcaţiuni şi sute de unelte de pescuit. Câte persoane sunt cercetate

28 Mar 2017 1079

Furturi din societăți comerciale Percheziţii în Constanţa, Tulcea, București și Teleorman!

21 Mar 2017 1814

Percheziții în Constanța și alte județe din țară. Sunt vizați evazioniștii

15 Mar 2017 2115

Percheziţii în Constanţa! 13 persoane au fost trimise în judecată

11 Mar 2017 942

Percheziții în Constanța la persoane suspectate de furt calificat și tâlhărie calificată

17 Feb 2017 964

Percheziții în judeţul Constanţa

26 Jan 2017 1060

Percheziții acum. Zeci de persoane duse la audieri pentru contrabandă cu tutun

19 Jan 2017 1195

UPDATE 1. Șapte persoane audiate Judeţul Constanţa, răscolit de zeci de procurori DIICOT. Sunt implicaţi şi ofiţerii de la Operaţiuni Speciale

18 Jan 2017 3156

UPDATE 1. Prejudiciu de peste 7 milioane de euro Mai multe percheziţii în Constanţa

17 Jan 2017 1675

UPDATE 2 Percheziţii, în această seară, în Constanţa şi alte judeţe

16 Jan 2017 3054

Zeci de percheziţii în mai multe judeţe. Vizată şi Constanţa. Două persoane, încătuşate

24 Dec 2016 2436

Polițiștii din Prahova, percheziţii la Constanţa. Contrabandă cu materiale pirotehnice

23 Dec 2016 1204

Percheziții ale polițiștilor din Constanţa la persoane bănuite de furturi din locuințe

14 Dec 2016 802

Exclusiv Captură impresionantă a poliţiştilor din Constanţa. Zeci de percheziţii. S-au deschis uşile Arestului

08 Dec 2016 2963

Percheziții în mai multe județe printre care și Constanța. Ce caută anchetatorii

07 Dec 2016 1482

Mascaţii de la DIICOT Bucureşti, percheziţii în Constanţa

13 Nov 2016 2149

Rețea de contrabandă cu motorină și țigări, din 4 județe, inclusiv Constanța, destructurată în urma celor 21 de percheziții de joi

11 Nov 2016 2959

UPDATE Săli de jocuri din Constanţa, vizate de percheziţii într-un amplu dosar de evaziune fiscală

09 Nov 2016 1651

Reţineri în urma percheziţiilor de ieri din Constanţa şi Brăila

26 Oct 2016 1015

Zeci de percheziţii în Constanţa! Judecătorii au anunţat primele condamnări

26 Oct 2016 2359