Justitie

Dosarul Petrotel Lukoil şi-a primit cel de-al 20-lea termen

Magistraţii din cadrul Tribunalului Prahova au amânat, pentru data de 6 septembrie, judecata în dosarul Petrotel Lukoil. Cauza se află pe rolul Tribunalului Prahova din ianuarie 2016, iar până în prezent au fost acordate 20 de termene. La unul dintre termenele trecute, instanţa a admis proba constând în expertiza tehnico-judiciară multidisciplinară în specialitatea financiar-contabilă şi în specialitatea fiscalitate.
 
Conform procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, Andrey Iurevici Bogdanov, cetăţean rus, director general şi membru în Consiliul de Administraţie al SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, este bănuit de folosire cu rea-credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani. Asta în timp ce SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti este suspectată de spălare de bani. Mai departe, Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda este acuzată de complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
 
În sarcina lui Andrei Raţă, cetăţean moldovean, membru în Consiliul de Administraţie al SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, s-a reţinut infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, iar Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, este bănuit de complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
 
Dorel Duţu, contabil-şef în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, este acuzat de complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani. Alexey Voinstev, cetăţean rus, director general adjunct în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, a fost trimis în judecată pentru complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii, în timp ce Olga Kuzina, cetăţean rus, director general adjunct în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, este suspectată de complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.
 
În cauză, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au calculat un prejudiciu de 7.597.094.338,10 lei, echivalent a 1.766.766.125,10 euro.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Contract încheiat de Conpet SA pentru transportul țițeiului de la Oil Terminal la rafinaria Petrotel Lukoil

08 Dec 2017 343

Dosarul Petrotel Lukoil, amânat pentru 2018. Procurorii au calculat un presupus prejudiciu de peste 1,7 milioane de euro

08 Dec 2017 215

Amânare în dosarul Petrotel Lukoil. Când va avea loc următorul termen

07 Sep 2017 458

Dosarul Petrotel Lukoil a primit un nou termen

13 Jul 2017 533

Termen nou acordat de instanţă în dosarul Petrotel Lukoil

22 Jun 2017 2108

Decizie în cadrul dosarului Petrotel Lukoil! Ce a stabilit instanţa

08 Mar 2017 1042

O nouă amânare în dosarul Petrotel Lukoil

08 Feb 2017 1074

Dosarul Petrotel Lukoil a primit un nou termen

30 Jan 2017 571

Un alt termen în dosarul Petrotel Lukoil

23 Nov 2016 582

Un nou termen în dosarul Petrotel Lukoil

21 Oct 2016 838

Toţi şefii companiei Petrotel Lukoil trimişi în judecată au scăpat de controlul judiciar

12 May 2016 1480

S-a stabilit primul termen în dosarul Lukoil!

05 May 2016 676

Este oficial Începe judecata în dosarul Lukoil!

18 Apr 2016 658

Implicaţii la nivel înalt Dosarul Lukoil, trimis în instanţă de către procurori

03 Aug 2015 1227

Lukoil reia procedura de repornire a rafinăriei Petrotel

10 Oct 2014 834

Lukoil va lua astăzi o decizie importantă

10 Oct 2014 879

Afacerea Lukoil şi clasa politică

09 Oct 2014 974

Lukoil se pare că renunţă la rafinăria din România

09 Oct 2014 1159

Lukoil decide vineri dacă va închide Petrotel

08 Oct 2014 807

A fost ridicat sechestrul de pe unele cantităţi de petrol ale Petrotel-Lukoil. Parchetul a pus sechestru pe altele

07 Oct 2014 759

Sindicatul Petrotel-Lukoil cere prim-ministrului ajutor pentru deblocarea conturilor

06 Oct 2014 1051

Probleme la Oil Terminal Instanţa a pus sechestru în cazul stocurilor de ţiţei deţinute de Lukoil

06 Oct 2014 995

La o zi de la percheziții, Lukoil oprește producția

03 Oct 2014 817

Percheziţii la rafinăria Petrotel Lukoil, dosar pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

02 Oct 2014 1567

Lukoil se retrage din trei ţări

05 Aug 2014 965

Un proces de miliarde de lei vechiDosarul „Agropet", închis definitiv la Curtea de Apel Constanţa

03 Feb 2012 1119

Incendiu la rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploieşti, ISU spune că nu există pericol de explozie

12 Sep 2010 1327

Contracte de 31.000.000 de lei intre Oil Terminal si Petrotel-Lukoil

24 Jan 2009 769