Eveniment

UPDATE Săli de jocuri din Constanţa, vizate de percheziţii într-un amplu dosar de evaziune fiscală

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Casație și Justiție efectuează cercetări în două dosare penale având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

În cursul zilei de astăzi, 9 noiembrie 2016, pe baza autorizaţiilor emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor, politisti din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţia de Investigații Criminale, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și din cadrul a 29 de inspectorate judeţene de poliție efectuează 313 percheziţii domiciliare la sediile a 16 societăţi comerciale, la punctele de lucru ale acestora, precum şi la domiciliile/reşedinţele persoanelor implicate în săvârșirea infracţiunilor menționate mai sus. Percheziţiile se desfăşoară după cum urmează:

-        pe raza municipiului București – 5;
-        pe raza județului Argeș - 7;
-        pe raza județului Bacău – 4;
-        pe raza județului Bihor – 8;
-        pe raza județului Bistrița-Năsăud – 5;
-        pe raza județului Brașov – 12;
-        pe raza județului Caraș-Severin – 1;
-        pe raza județului Călărași – 3;
-        pe raza județului Cluj – 47;
-        pe raza județului Constanța – 3;
-        pe raza județului Covasna – 16;
-        pe raza județului Dâmbovița – 1;
-        pe raza județului Galați – 14;
-        pe raza județului Gorj – 1;
-        pe raza județului Harghita – 16;
-        pe raza județului Hunedoara – 27;
-        pe raza județului Iași – 5;
-        pe raza județului Ilfov – 2;
-        pe raza județului Maramureș - 1;
-        pe raza județului Mehedinți – 1;
-        pe raza județului Mureș - 82;
-        pe raza județului Olt – 4;
-        pe raza județului Prahova – 6;
-        pe raza județului Satu Mare – 7;
-        pe raza județului Sălaj – 15;
-        pe raza județuluiSibiu – 9;
-        pe raza județului Teleorman – 1;
-        pe raza județului Timiș - 2;
-        pe raza județului Vaslui – 2;
-        pe raza județului Vâlcea - 6.


Din probele administrate până în acest moment a rezultat că în perioada 2013 – prezent, a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin neînregistrarea în evidenţele contabile a tuturor veniturilor obţinute din exploatarea de aparate de jocuri electronice de noroc în săli deschise pe raza mai multor localități din județele mai sus menţionate.

Veniturile obţinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc sunt diminuate prin intervenţii directe asupra mecanismelor/sistemelor de contorizare ale acestora. Principalele modalităţi concrete utilizate pentru falsificarea mecanismelor/sistemelor de contorizare ale terminalelor de jocuri de noroc electronice utilizate de persoanele cercetate constau în:
modificarea parametrilor tehnici ai aparatelor prin resoftarea memoriilor de tip EEPROM, amplasate pe plăcile de bază ale terminalelor de jocuri de noroc;

modificarea controlului mecanic de ieşire, metodă ce nu necesită intervenţia fizică în aparat;

scăderea ratei în care se generează posibilitatea de câştig – prin instalarea unor dispozitive artizanale numite „frâne”care încetinesc acumularea procentajului la care este generată posibilitatea de câştiguri mari (JACKPOT).

Sumele neînregistrate în evidenţele contabile erau reintroduse ulterior în circuitul economic ca „împrumut asociat” pentru extinderea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc.

Totodată, urmează a fi efectuate controale la un număr de 142 de puncte de lucru ale unei societăți având același obiect de activitate cu cele care fac obiectul perchezițiilor.

Procurorii au beneficiat și de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum şi de cel al Jandarmeriei Române.


UPDATE: 
Mai mulţi jandarmi au participat astăzi la o acţiune desfăşurată la centrul de distracţii Europa de pe bulevardul Mamaia. Maşini ale jandarmeriei au fost fotografiate astăzi în faţa cazinoului, însă până la această oră, reprezentanţii autorităţilor implicate în descinderile de astăzi nu au dorit să facă precizări privind locaţiile exacte unde au loc cele trei percheziţii de pe raza judeţului Constanţa în dosarul de evaziune fiscală. 


Sursă foto: ZIUA de Constanța
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice. Polițiștii au pus în aplicare mai multe mandate de aducere

19 Nov 2017 311

Percheziții la suspecți de trafic de droguri. Patru suspecți prinși în flagrant de polițiști (video)

18 Nov 2017 649

UPDATE. Cine sunt inculpaţii. Alertă de la DNA Constanţa Zece percheziții domiciliare. Mai multe persoane, încătuşate

17 Nov 2017 3471

Perle, inele cu diamant și valută oferite ca șpagă de studenți pentru promovarea unor examene. Polițiștii au întocmit dosar penal (video)

12 Nov 2017 310

Percheziții la agenți de poliție bănuiți de luare de mită, abuz în serviciu și fals material în înscrisuri oficiale

10 Nov 2017 357

Percheziţii la suspecţi de trafic de droguri. Un câine poliţist a descoperit substanţe interzise. Unde erau ascunse de suspecţi

10 Nov 2017 641

Şapte persoane, cercetate pentru trafic şi deţinere ilegală de droguri. Ce au găsit procurorii DIICOT

09 Nov 2017 808

Minore scoase ilegal din ţară cu acte false. În Italia au fost obligate să se prostitueze. Suspecţii reţinuţi

09 Nov 2017 785

Percheziţii la penitenciar la suspecţi de înşelăciuni prin metoda Accidentul. Prejudiciul se ridică la câteva mii de lei

09 Nov 2017 449

Percheziţii la suspecţi de furt de lemne. Zece persoane vor fi aduse la sediul Poliției pentru audieri

09 Nov 2017 490

Tânăr bănuit de deținere de droguri de mare risc, cercetat sub control judiciar. Ce au descoperit polițiștii

08 Nov 2017 957

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Mai multe persoane, conduse la audieri

07 Nov 2017 341

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală cu materiale de construcții. Ce au descoperit oamenii legii

07 Nov 2017 842

Percheziții la Hîrşova, la un bărbat bănuit de pescuit ilegal. Polițiștii au găsit o ambarcațiune furată

05 Nov 2017 787

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Peste o tonă de tutun, ridicată de poliţişti

03 Nov 2017 317

Persoane bănuite de contrabandă cu ţigarete, conduse la audieri. Ce au descoperit poliţiştii

02 Nov 2017 358

Percheziții la persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni silvice şi abuz în serviciu. Sunt vizați și doi funcționari publici

02 Nov 2017 659

Percheziţii la societăţi comerciale bănuite de infracţiuni de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciu de milioane de lei

31 Oct 2017 1038

Bărbat care desfăşura activități ilegale de pescuit, reţinut. Ce au descoperit poliţiştii constănţeni

30 Oct 2017 672

Descinderi la persoane bănuite de furturi din societăți comerciale. Zeci de mii de lei valoarea prejudiciului

27 Oct 2017 663

Oficial de la IPJ Prahova. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor de la Penitenciarul Tulcea

26 Oct 2017 879

Percheziții de amploare la Penitenciarul Tulcea. Mai multe persoane vor fi conduse la audieri

26 Oct 2017 811

Peste 100 de mandate puse în aplicare în urma unor percheziții. Ce au descoperit procurorii DIICOT

25 Oct 2017 391

Percheziții domiciliare în mai multe județe. Angajaţii unei instituţii de stat, bănuiți de infracțiuni informatice

23 Oct 2017 615

Grup infracțional specializat în fraudarea societăților de asigurare, destructurat. Cum acționau membrii grupării

19 Oct 2017 719

Percheziţii de amploare. Sunt implicate nouă servicii județene anticorupție

19 Oct 2017 1177

Descinderi la persoane bănuite de infracţiuni la regimul armelor. Ce au depistat oamenii legii

18 Oct 2017 320

Percheziţii domiciliare la persoane bănuite de infracţiuni la regimul armelor (galerie foto)

18 Oct 2017 279

Percheziţii de amploare în mai multe judeţe din ţară. Societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor

18 Oct 2017 449

Poliţia Română a efectuat 164 de percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată

15 Oct 2017 743

Tineri reținuți pentru trafic și comsum de droguri de risc. Ce au descoperit anchetatorii

14 Oct 2017 721

Percheziții la suspecți contrabandă calificată cu arme şi nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

13 Oct 2017 253

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța într-un dosar de trafic de droguri. Doi suspecți au fost reținuți

12 Oct 2017 913

UPDATE. Percheziții la suspecți de cămătărie, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și spălare de bani

12 Oct 2017 952

Descinderi la penitenciar la suspecți de înșelăciuni prin metoda Accidentul. Cum acționau suspecții

11 Oct 2017 775

Percheziții la persoane bănuite de furturi de societăți comerciale. Ce făceau suspecții cu bunurile furate

11 Oct 2017 416

Percheziții la membrii unui grup infracțional specializat în furturi. Ce au descoperit procurorii DIICOT

10 Oct 2017 478

Cultură ilegală de cannabis, descoperită în urma unor percheziții. Suspecții, conduși la audieri

10 Oct 2017 1039

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor de papetărie şi birotică

10 Oct 2017 695

Descinderi la suspecți de braconaj arheologic. Aceștia ar fi efectuat săpături neautorizate în situri arheologice

10 Oct 2017 480

Grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de trafic de droguri, destructurat de procurorii DIICOT

09 Oct 2017 816

Zeci de percheziţii efectuate de poliţişti în ultimele două săptămâni la suspecţi de infracţiuni economici. Descinderi au avut loc şi la Constanţa

07 Oct 2017 615

Reţea infracţională specializată în fraudă informatică destructurată deprocurorii DIICOT

06 Oct 2017 615

Percheziţii la o Primărie. Trei persoane cercetate pentru abuz în serviciu

06 Oct 2017 542

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Mai multe persoane conduse la audieri

03 Oct 2017 543

Persoane bănuite de proxenetism și șantaj, chemate la audieri

03 Oct 2017 572

Percheziţii la persoane suspecte de evaziune fiscală. Prejudiciul, peste 6 milioane de lei

02 Oct 2017 520

Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice. Ce au descoperit polițiștii

30 Sep 2017 917

Contrabandă cu motorină furată de pe navele care tranzitează Dunărea. Mai mulți suspecți din localitatea Dunăreni, județul Constanța, reținuți (galerie foto)

29 Sep 2017 1039

Percheziții domiciliare la persoane bănuite de cămătărie și fapte comise prin violență

28 Sep 2017 650