Eveniment

UPDATE Săli de jocuri din Constanţa, vizate de percheziţii într-un amplu dosar de evaziune fiscală

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Casație și Justiție efectuează cercetări în două dosare penale având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

În cursul zilei de astăzi, 9 noiembrie 2016, pe baza autorizaţiilor emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor, politisti din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţia de Investigații Criminale, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și din cadrul a 29 de inspectorate judeţene de poliție efectuează 313 percheziţii domiciliare la sediile a 16 societăţi comerciale, la punctele de lucru ale acestora, precum şi la domiciliile/reşedinţele persoanelor implicate în săvârșirea infracţiunilor menționate mai sus. Percheziţiile se desfăşoară după cum urmează:

-        pe raza municipiului București – 5;
-        pe raza județului Argeș - 7;
-        pe raza județului Bacău – 4;
-        pe raza județului Bihor – 8;
-        pe raza județului Bistrița-Năsăud – 5;
-        pe raza județului Brașov – 12;
-        pe raza județului Caraș-Severin – 1;
-        pe raza județului Călărași – 3;
-        pe raza județului Cluj – 47;
-        pe raza județului Constanța – 3;
-        pe raza județului Covasna – 16;
-        pe raza județului Dâmbovița – 1;
-        pe raza județului Galați – 14;
-        pe raza județului Gorj – 1;
-        pe raza județului Harghita – 16;
-        pe raza județului Hunedoara – 27;
-        pe raza județului Iași – 5;
-        pe raza județului Ilfov – 2;
-        pe raza județului Maramureș - 1;
-        pe raza județului Mehedinți – 1;
-        pe raza județului Mureș - 82;
-        pe raza județului Olt – 4;
-        pe raza județului Prahova – 6;
-        pe raza județului Satu Mare – 7;
-        pe raza județului Sălaj – 15;
-        pe raza județuluiSibiu – 9;
-        pe raza județului Teleorman – 1;
-        pe raza județului Timiș - 2;
-        pe raza județului Vaslui – 2;
-        pe raza județului Vâlcea - 6.


Din probele administrate până în acest moment a rezultat că în perioada 2013 – prezent, a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin neînregistrarea în evidenţele contabile a tuturor veniturilor obţinute din exploatarea de aparate de jocuri electronice de noroc în săli deschise pe raza mai multor localități din județele mai sus menţionate.

Veniturile obţinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc sunt diminuate prin intervenţii directe asupra mecanismelor/sistemelor de contorizare ale acestora. Principalele modalităţi concrete utilizate pentru falsificarea mecanismelor/sistemelor de contorizare ale terminalelor de jocuri de noroc electronice utilizate de persoanele cercetate constau în:
modificarea parametrilor tehnici ai aparatelor prin resoftarea memoriilor de tip EEPROM, amplasate pe plăcile de bază ale terminalelor de jocuri de noroc;

modificarea controlului mecanic de ieşire, metodă ce nu necesită intervenţia fizică în aparat;

scăderea ratei în care se generează posibilitatea de câştig – prin instalarea unor dispozitive artizanale numite „frâne”care încetinesc acumularea procentajului la care este generată posibilitatea de câştiguri mari (JACKPOT).

Sumele neînregistrate în evidenţele contabile erau reintroduse ulterior în circuitul economic ca „împrumut asociat” pentru extinderea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc.

Totodată, urmează a fi efectuate controale la un număr de 142 de puncte de lucru ale unei societăți având același obiect de activitate cu cele care fac obiectul perchezițiilor.

Procurorii au beneficiat și de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum şi de cel al Jandarmeriei Române.


UPDATE: 
Mai mulţi jandarmi au participat astăzi la o acţiune desfăşurată la centrul de distracţii Europa de pe bulevardul Mamaia. Maşini ale jandarmeriei au fost fotografiate astăzi în faţa cazinoului, însă până la această oră, reprezentanţii autorităţilor implicate în descinderile de astăzi nu au dorit să facă precizări privind locaţiile exacte unde au loc cele trei percheziţii de pe raza judeţului Constanţa în dosarul de evaziune fiscală. 


Sursă foto: ZIUA de Constanța
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Prejudiciu de milioane de leiPercheziţii într-un dosar de activități ilicite cu țigarete și tutun. Mai multe persoane conduse la audieri

22 Jan 2018 659

IGPR. Peste 140 de percheziții în ultima săptămână, în dosare de ilegalități economice. Prejudiciu de milioane de lei

20 Jan 2018 462

Județul Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT (galerie foto)

18 Jan 2018 1175

Afaceri penale prin intermediul unor firme de curățenie. Polițiștii fac percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălarea banilor

17 Jan 2018 443

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de fraudă informatică și fals informatic

16 Jan 2018 529

Percheziții în mai multe județe la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 2 milioane de lei

16 Jan 2018 480

Percheziții în mai multe județe la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul peste 2,5 milioane de euro

15 Jan 2018 522

Percheziții ale procurorilor DNA Constanța la locuința primarului comunei Ciobanu

10 Jan 2018 528

Percheziţii de amploare la persoane bănuite de furturi din societăţi comerciale. Ce prejudiciu au cauzat

10 Jan 2018 481

Grupări specializate în infracțiuni informatice, destructurate. Percheziții la Bacău și Suceava. Persoane arestate preventiv (video)

05 Jan 2018 614

Percheziţii domiciliare la persoane bănuite de infracţiuni silvice. Mijloace de transport, unelte și material lemnos, confiscate

04 Jan 2018 450

Percheziţii în desfăşurare. În atenţia oamenilor legii – comercializarea articolelor pirotehnice

29 Dec 2017 312

Percheziții de amploare într-un dosar în care sunt implicați funcționari publici. Ce spun ofițerii DGA

28 Dec 2017 881

200 de percheziţii, pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată

26 Dec 2017 385

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi infracţiuni silvice. Ce au confiscat poliţiştii de la suspecţi

24 Dec 2017 536

Percheziții la locuințele unor persoane suspectate de trafic cu țigări. Mai mulți suspecți au fost reținuți

22 Dec 2017 534

Percheziții la suspecți de trafic cu substanțe etnobotanice. Drogurile erau procurate de la Constanța și ascunse în scutecele bebelușilor și în lenjeria intimă a suspecților

21 Dec 2017 556

Descinderi la suspecți de infracțiuni economice. Prejudiciul peste două milioane de euro. Cum au acționat suspecții

21 Dec 2017 558

Percheziții la persoane suspectate că au achiziționat ilegal articole pirotehnice din categoria celor interzise

21 Dec 2017 390

DIICOT. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. 90 de persoane, conduse la audieri

20 Dec 2017 384

Percheziții la persoane persoane bănuite că ar fi infectat numeroase calculatoare cu programe malițioase și ar fi cerut recompense pentru deblocare

20 Dec 2017 310

Percheziții într-un dosar privind constituirea unui grup infracţional. Suspecții vindeau ilegal articole pirotehnice

20 Dec 2017 677

Descinderi în două județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul mărfurilor agro-alimentare

20 Dec 2017 285

UPDATE. Percheziții la locuința unui cunoscut medic din Cluj Napoca suspectat de delapidare. Prejudiciul depășește 5 milioane de lei

20 Dec 2017 739

Percheziții la persoane bănuite de contrabandă calificată. Arme letale, cartușe și 100 de kilograme de carne de vânat, confiscate

18 Dec 2017 586

DIICOT. Bărbat prins în flagrant în timp ce transporta droguri. Marfa, achiziționată din Constanța

15 Dec 2017 1212

Descinderi în județul Tulcea la locuința unui bărbat suspectat de furturi. Ce au găsit polițiștii în casa suspectului (video)

14 Dec 2017 464

UPDATEPercheziții ale polițiștilor IPJ Constanța la suspecți de furt prin metoda „Împrietenire“. Mai multe persoane au fost reținute

14 Dec 2017 1267

Percheziţii de amploare în mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de contrabandă

13 Dec 2017 600

În ce stare este polițistul atacat cu sabia în timpul unor descinderi. Ce spun medicii

11 Dec 2017 330

Aproape 150 de percheziții domiciliare. Peste 60 de persoane, încătuşate

10 Dec 2017 771

Percheziții în localitatea Mihai Viteazu, județul Constanța la un suspect de braconaj piscicol

09 Dec 2017 1499

Suspecți de șantaj prinși în flagrant de polițiști. Victimele, amenințate cu dezvăluirea unor detalii de viață intimă (video)

08 Dec 2017 475

Percheziţii în desfăşurare. Sunt vizate persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice

07 Dec 2017 548

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. 100 de imobile au fost puse sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului

06 Dec 2017 919

Percheziții în Prahova. Mai multe persoane, bănuite de furturi din societăți comerciale

06 Dec 2017 329

Poliţist de la SAS Suceava, atacat cu sabia la percheziţii

05 Dec 2017 773

Percheziţii de amploare la Constanţa. Mai multe persoane conduse la audieri. Bunuri confiscate. Care este prejudiciul

29 Nov 2017 793

UPDATE. Prejudiciu de peste 4 milioane de leiDIICOT. Percheziţii de amploare într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani. Vizată ar fi cântăreaţa Sanda Ladoşi

28 Nov 2017 729

DIICOT. Explozivi și capse detonante, ridicate în urma perchezițiilor. Doi bărbați reținuți

23 Nov 2017 659

Descinderi la suspecți de furturi din societăți. Prejudiciul de zeci de mii de lei

23 Nov 2017 529

Percheziții la suspecți de contrabandă cu țigări. Polițiști din trei județe participă la descinderi

23 Nov 2017 480

Cultură de cannabis, descoperită în urma unor percheziţii. Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT

22 Nov 2017 937

Percheziţii de amploare la sediile unor societăţi comerciale și instituții nebancare, într-un dosar de infracţiuni economice

22 Nov 2017 1001

Percheziții ale procurorilor DIICOT la penitenciar la suspecți de trafic de droguri

21 Nov 2017 687

Bărbat reținut în urma unui control în trafic. Ce au găsit polițiștii în mașină

20 Nov 2017 516

Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice. Polițiștii au pus în aplicare mai multe mandate de aducere

19 Nov 2017 965

Percheziții la suspecți de trafic de droguri. Patru suspecți prinși în flagrant de polițiști (video)

18 Nov 2017 1093

UPDATE. Cine sunt inculpaţii. Alertă de la DNA Constanţa Zece percheziții domiciliare. Mai multe persoane, încătuşate

17 Nov 2017 4093

Perle, inele cu diamant și valută oferite ca șpagă de studenți pentru promovarea unor examene. Polițiștii au întocmit dosar penal (video)

12 Nov 2017 438