Eveniment

UPDATE Săli de jocuri din Constanţa, vizate de percheziţii într-un amplu dosar de evaziune fiscală

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Casație și Justiție efectuează cercetări în două dosare penale având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

În cursul zilei de astăzi, 9 noiembrie 2016, pe baza autorizaţiilor emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor, politisti din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţia de Investigații Criminale, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și din cadrul a 29 de inspectorate judeţene de poliție efectuează 313 percheziţii domiciliare la sediile a 16 societăţi comerciale, la punctele de lucru ale acestora, precum şi la domiciliile/reşedinţele persoanelor implicate în săvârșirea infracţiunilor menționate mai sus. Percheziţiile se desfăşoară după cum urmează:

-        pe raza municipiului București – 5;
-        pe raza județului Argeș - 7;
-        pe raza județului Bacău – 4;
-        pe raza județului Bihor – 8;
-        pe raza județului Bistrița-Năsăud – 5;
-        pe raza județului Brașov – 12;
-        pe raza județului Caraș-Severin – 1;
-        pe raza județului Călărași – 3;
-        pe raza județului Cluj – 47;
-        pe raza județului Constanța – 3;
-        pe raza județului Covasna – 16;
-        pe raza județului Dâmbovița – 1;
-        pe raza județului Galați – 14;
-        pe raza județului Gorj – 1;
-        pe raza județului Harghita – 16;
-        pe raza județului Hunedoara – 27;
-        pe raza județului Iași – 5;
-        pe raza județului Ilfov – 2;
-        pe raza județului Maramureș - 1;
-        pe raza județului Mehedinți – 1;
-        pe raza județului Mureș - 82;
-        pe raza județului Olt – 4;
-        pe raza județului Prahova – 6;
-        pe raza județului Satu Mare – 7;
-        pe raza județului Sălaj – 15;
-        pe raza județuluiSibiu – 9;
-        pe raza județului Teleorman – 1;
-        pe raza județului Timiș - 2;
-        pe raza județului Vaslui – 2;
-        pe raza județului Vâlcea - 6.


Din probele administrate până în acest moment a rezultat că în perioada 2013 – prezent, a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin neînregistrarea în evidenţele contabile a tuturor veniturilor obţinute din exploatarea de aparate de jocuri electronice de noroc în săli deschise pe raza mai multor localități din județele mai sus menţionate.

Veniturile obţinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc sunt diminuate prin intervenţii directe asupra mecanismelor/sistemelor de contorizare ale acestora. Principalele modalităţi concrete utilizate pentru falsificarea mecanismelor/sistemelor de contorizare ale terminalelor de jocuri de noroc electronice utilizate de persoanele cercetate constau în:
modificarea parametrilor tehnici ai aparatelor prin resoftarea memoriilor de tip EEPROM, amplasate pe plăcile de bază ale terminalelor de jocuri de noroc;

modificarea controlului mecanic de ieşire, metodă ce nu necesită intervenţia fizică în aparat;

scăderea ratei în care se generează posibilitatea de câştig – prin instalarea unor dispozitive artizanale numite „frâne”care încetinesc acumularea procentajului la care este generată posibilitatea de câştiguri mari (JACKPOT).

Sumele neînregistrate în evidenţele contabile erau reintroduse ulterior în circuitul economic ca „împrumut asociat” pentru extinderea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc.

Totodată, urmează a fi efectuate controale la un număr de 142 de puncte de lucru ale unei societăți având același obiect de activitate cu cele care fac obiectul perchezițiilor.

Procurorii au beneficiat și de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum şi de cel al Jandarmeriei Române.


UPDATE: 
Mai mulţi jandarmi au participat astăzi la o acţiune desfăşurată la centrul de distracţii Europa de pe bulevardul Mamaia. Maşini ale jandarmeriei au fost fotografiate astăzi în faţa cazinoului, însă până la această oră, reprezentanţii autorităţilor implicate în descinderile de astăzi nu au dorit să facă precizări privind locaţiile exacte unde au loc cele trei percheziţii de pe raza judeţului Constanţa în dosarul de evaziune fiscală. 


Sursă foto: ZIUA de Constanța
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții de amploare la membrii unor grupări organizate. Ce au găsit polițiștii

17 Sep 2017 1505

Percheziţii de amploare la Constanţa, coordonate din Ilfov. Toate persoanele încătuşate, eliberate

15 Sep 2017 1004

Percheziţii la 19 persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul, 10 milioane de lei

14 Sep 2017 494

DIICOT Ploieşti, percheziţii în forţă la Constanţa Peste 100 de suspecţi. Procurorii au găsit un munte de bani

13 Sep 2017 1355

UPDATE. 11 persoane, încătuşate Poliţia Română face precizări importante în legătură cu percheziţiile de aseară. Constanţa este vizată.

13 Sep 2017 2022

Percheziţii domiciliare la persoane bănuite de infracţiuni economice. Printre ele s-ar afla şi regele Cioabă

13 Sep 2017 398

UPDATE. Oficial. Descinderi ale polițiștilor la case de schimb valutar de pe străzile Theodor Burada și I.G.Duca din Constanța (galerie foto+video)

12 Sep 2017 7723

UPDATE. Percheziții de amploare la case de schimb valutar din Constanța, Ilfov și București

12 Sep 2017 1264

Percheziţii la mai multe persoane suspecte de contrabandă. Ce au descoperit poliţiştii

12 Sep 2017 342

Polițiștii au efectuat zeci de percheziții în ultimele două săptămâni la suspecți de trafic de droguri. Ce au depistat oamenii legii

02 Sep 2017 771

Informaţii privind percheziţiile din instituţiile de stat. Procurorii DNA au reţinut mai multe persoane

01 Sep 2017 488

Tânăr reținut de procurorii DIICOT pentru act sexual cu un minor, pronografie infantilă și șantaj

31 Aug 2017 529

Percheziţii DNA la 50 de adrese. Printre acestea se află şi instituţii publice

31 Aug 2017 574

Percheziții la un suspect de pornografie infantilă din București. Bărbatul i-a cerut unei minore de 12 ani poze compromițătoare și a îndemnat-o să-și ucidă părinții

24 Aug 2017 383

Percheziţii în judeţul Prahova. Mai multe persoane bănuite de furt de produse petroliere

23 Aug 2017 452

Contrabandă cu siropuri și produse conservate, Ce au descoperit polițiștii din Harghita la percheziții

19 Aug 2017 449

Percheziții în întreaga ţară. Mai multe sedii bănuite de evaziune fiscală

10 Aug 2017 987

Percheziții ale procurorilor DNA la sediul TelDrum din Alexandria

07 Aug 2017 348

DNA Precizări percheziţii Bucureşti

01 Aug 2017 1086

Percheziții în Prahova la suspecți de furt din locuințe prin metoda ”pomana”. Cum acționau suspecții

28 Jul 2017 460

Minore exploatate sexual într-un salon de masaj erotic din Iași. Procurorii DIICOT au demarat o anchetă

27 Jul 2017 535

UPDATE. Percheziții la Constanța la suspecți de evaziune fiscală cu articole textile. Gruparea ar fi fost coordonată de un manager din Arhiepiscopia Tomisului

22 Jul 2017 2030

Percheziții de amploare în Constanța și Portul Constanța. Vezi motivul și cine face descinderile. Prejudiciul este uriaș

19 Jul 2017 5114

Polițiștii continuă lupta cu traficanții de substanțe interzise. Peste 1200 de percheziții au avut loc anul acesta. Una dintre grupările depistate acționa la Constanța

15 Jul 2017 1615

Zeci de percheziții la proxeneți. Se racolau tinerele prin metoda Loverboy. Sume uriașe obținute din activitatea infracțională

04 Jul 2017 1148

Percheziţii într-un campus universitar la profesori universitari suspectaţi de luare de mită. Ce au constatat oamenii legii

03 Jul 2017 1196

Percheziţii la suspecţi de trafic de persoane. Minore păcălite de suspecţi şi obligate să se prostitueze

01 Jul 2017 1677

Suspect de terorism anchetat de DIICOT. Ar fi spionat Baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Cui a transmis informaţiile (video)

29 Jun 2017 1627

Perchezitii in mai multe judete din țară. Este vizata si Constanța. Ce cauta anchetatorii.

29 Jun 2017 942

Percheziţii în judeţul Tulcea la suspecţi de braconaj piscicol. Ce au descoperit poliţiştii de frontieră (galerie foto)

24 Jun 2017 2276

Mai mulţi şoferi din Constanţa au fost condamnaţi şi puşi să muncească în folosul comunităţii. Iată ce au făcut!

21 Jun 2017 5243

17 percheziţii în Constanţa! Tineri menţinuţi în arest

21 Jun 2017 3581

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la Constanţa. Sunt vizaţi suspecţi de trafic de persoane. Unde acţionau suspecţii (video)

19 Jun 2017 6065

Fără precedent Copii şcoliţi în România să devină infractori. Trimişi în Paris la furat. Acţiune a Direcţiei de Poliţie Judiciară din Paris şi DIICOT

19 Jun 2017 4743

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Cum funcţiona reţeaua infracţională

17 Jun 2017 3725

Percheziţii DIICOT în Constanţa Vijai, Babacu, Coco, Emi şi Negri au fost condamnaţi

16 Jun 2017 702

Percheziţii DIICOT Ruta drogurilor de mare risc trece prin Bulgaria-Port-Constanţa-Eforie (galerie foto)

15 Jun 2017 1183

Constanţa. Ţigări de contrabandă confiscate de poliţişti. 7 percheziţii au fost efectuate la locuinţele suspecţilor (galerie foto)

08 Jun 2017 1430

Portul Constanţa, zguduit de procurorii Anticorupţie! Începe judecata celor 15 inculpaţi - poliţişti, vameşi şi angajaţi ai Căpităniei

26 May 2017 6587

La această oră, percheziţii în București, Ilfov și Giurgiu. Prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscală

25 May 2017 960

La această oră, percheziţii în Bucureşti, judeţele Ilfov şi Giurgiu. Ar fi înșelat persoane prin atribuirea de calități oficiale

24 May 2017 652

Acţiuni în Constanţa şi Tulcea, dar şi alte judeţe, pentru verificarea operaţiunilor cu substanţe periculoase

23 May 2017 664

Percheziții privind evaziune fiscală și efectuarea de rambursări ilegală de TVA

23 May 2017 1327

De dimineaţă, percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

22 May 2017 995

DNA Percheziţii în judeţele Iaşi şi Suceava

16 May 2017 830

Constanţa. Grupare infracţională specializată în înşelăciuni prin metoda Accidentul destructurată. Prejudiciul nu a fost recuperat

09 May 2017 1332

Percheziţii masive în municipiul București şi şapte judeţe. Facturi emise de societăţi fantomă

09 May 2017 983

Percheziţii la Constanţa. Cinci persoane reţinute pentru furt de ţigări dintr-un depozit din Portul Constanţa

04 May 2017 1377

Peste 20 de persoane reţinute în dosarul CFR Marfă de procurorii DIICOT

04 May 2017 613

Şase persoane reţinute de DIICOT în dosarul CFR Marfă

03 May 2017 599