Litoral Tv Percheziții la contrabandiștii de cereale

Mai multe percheziții au avut loc în această dimineaţă în Constanța și Călărași la contrabandiștii de cereale. Procurorii DIICOT Constanța, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime au descins în opt locații,  la domiciliile unor învinuiţi, precum şi la sediile sociale ale unor societăţi comerciale, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, ce se ocupa cu evaziune fiscală şi spălare de bani prin comerţul cu cereale. Membrii rețelei sunt suspectați că, în ultimii doi ani, au cumpărat cantități imense de cereale și de fiecare dată au emis facturi fictive către o firmă fantomă. Banii obținuți erau astfel spălați. În urmă cu două zile, doi dintre aceştia au fost prinși în flagrant când ridicau 125 de mii lei. Anchetatorii spun că prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește un milion de euro.

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Poliția Municipiului București - Mandate de aducere în Municipiul București și județul Ilfov

28 Mar 2024 324

Oficial Parchetul European, ample percheziții în Constanța și Galați. Ar fi vizați angajați ai ANR și ai Administrației Dunării

27 Mar 2024 860

IPJ Olt Percheziții

27 Mar 2024 258

IPJ Constanța Percheziții în opt dosare penale de furt calificat. Constatările polițiștilor (FOTO+VIDEO)

27 Mar 2024 545

VIDEOProcurorii DIICOT cutremură țara! Se fac zeci de percheziții, inclusiv la Constanța!

26 Mar 2024 797

Falși polițiști trimiși în judecată la Constanța! Percheziție „la mișto“

25 Mar 2024 550

Percheziții în județele Tulcea, Giurgiu și Galați pentru furt de motorină (FOTO)

22 Mar 2024 454

Poliția Română - BCCO Iași - Operațiunea cristalul roșu

22 Mar 2024 436

Poliția Română - BCCO Argeș trafic de droguri de risc

22 Mar 2024 318

Vasile Iliuță, președintele CJ Călărași, declarații după perchezițiile DNA Constanța - „Am încredere în justiție. Am avut mereu!“

22 Mar 2024 514

Începe judecata militarilor de la Baza Aeriană „Mihail Kogălniceanu” suspectați de furt de motorină. Decizia nu este definitivă

21 Mar 2024 593

IPJ SibiuUn bărbat cercetat pentru furt calificat a fost reținut

21 Mar 2024 293

Procurorii DNA Constanța efectuează percheziții la Consiliul Județean Călărași!

21 Mar 2024 784

IPJ GalațiPercheziții

19 Mar 2024 305

A intervenit și IPJ Constanța Bărbați reținuți pentru braconaj (Galerie FOTO)

16 Mar 2024 549