Administratori cercetaţi de Serviciul pentru Investigarea Fraudelor

Ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor au documentat activitatea infracţională a lui Vasile Caceandone, administratorul societăţii comerciale Syl Mon Trans SRL, care în luna ianuarie 2010, a emis o filă CEC în valoare de 4325 lei, către o altă societate din Bucureşti, fără a completa elementele esenţiale prevăzute de lege, iar la data de 30.06.2010, fila CEC a fost introdusă la plată neexistând disponibil în contul bancar. Totodată Ofiţerii Biroului de Investigarea Fraudelor din Medgidia au documentat activitatea infracţională a lui Dina Lazăr, administratorului societăţii comerciale Diolina Construct SRL, din Hârşova, care din luna octombrie 2005 a reţinut şi nu a virat, în 30 de zile de la scadenţă, suma de 6.599 lei, reprezentând impozite şi contribuţii, reţinute de la salariaţi, prin stopaj la sursă. Celor în cauză li s-au întocmit dosare penale, fiind cercetaţi în stare de libertate.