Afaceri penale prin firme „fantomă“. Doi suspecți, trimiși în judecată de procurorii DNA. Ce au stabilit anchetatorii

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților VASEA RADU DORIN și GHIȚĂ DAN pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
 
Potrivit DNA, în rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada iunie 2008 – iunie 2010,  inculpații Vasea Radu Dorin  și Ghiță Dan, în calitate de administratori în fapt ai unei societăți comerciale, în mod repetat, au evidenţiat în actele contabile sau în alte documente legale, cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, dar şi operaţiuni fictive de achiziţie cereale de la 11 furnizori, dintre care unii de tip „fantomă”, iar alţii inactivi sau aflaţi în inactivitate temporară.

Prin aceste demersuri cei doi inculpați au prejudiciat bugetul de stat cu 6.429.456 lei (din care impozit pe profit în cuantum de 2.864.030 lei și taxă pe valoarea adăugată în cuantum de 3.565.426 lei), sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză

”Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție” - au transmis procurorii DNA.