Afacerişti cu presupusă evaziune la Constanţa, judecaţi la Iaşi

Mai mulţi indivizi au fost deferiţi instanţei de procurorii DNA ieşeni, care i-au acuzat de evaziune fiscală, în formă continuată, comisă, în principal, la Constanţa.

Conform unui comunicat DNA, Alexandru Săpunaru şi Adrian Eugen Pastia sunt asociaţi şi administratori ai mai multor societăţi comerciale, ei fiind acuzaţi de evaziune fiscală, în formă continuată. La rândul lor, Anton Parasca, Radu Băiatu, Costel Daniel Dumitru, Mihai Alexandru Pîntea sunt acuzaţi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt. În perioada 2004 - 2006, inculpaţii Săpunaru Alexandru şi Pastia Adrian Eugen, cu ajutorul inculpaţilor Parasca Anton, Băiatu Radu, Dumitru Costel Daniel şi Pîntea Mihai-Alexandru, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către stat, au evidenţiat în actele contabile ale unor societăţi comerciale pe care le controlau (SC' Lann Trans Group' SRL, SC 'Grain House Company' SRL şi SC' Pasagri & Trade' SRL, toate din Constanţa) cheltuieli nereale pretins realizate în baza unor operaţiuni comerciale fictive (cesiuni de creanţe sau achiziţii fictive de cereale, etc.) pe baza a numeroase documente întocmite în fals de inculpaţi sau de persoane din anturajul lor (contracte de livrări, borderouri de achiziţie, avize de însoţire a mărfurilor şi facturi fiscale). Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 14.538.310,93 lei (echivalentul a aproximativ 4.067.797,68 euro). În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Săpunaru Alexandru, Pastia Adrian Eugen şi Parasca Anton. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Iaşi.