Americanii îl suspectează de fraudă pe Fathi Taher

Autorităţile americane îl suspectează de fraudă pe omul de afaceri Fathi Taher, care de-a lungul anilor a avut mai multe investiţii în România.
 
Potrivit unui document citat de Profit.ro, Taher a luat credite guvernamentale de la americani de 85 de milioane de dolari pentru construcţia unui hotel Marriot şi a unei clădiri adiacente în capitala Afganistanului, Kabul.
 
Însă nu ar fi terminat nici până în ziua de azi lucrările demarate în 2009 şi nu ar fi rambursat nici creditele.
 
Potrivit documentului, chiar Taher ar fi fost cel care a propus construcţia hotelului care, potrivit înţelegerii, ar fi trebuit să fie inaugurat în 2013. Creditele au fost acordate de o agenţie guvernamentală americană care se ocupă cu derularea de proiecte în ţările în curs de dezvoltare.
 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Campanie de fraudă prin apeluri telefonice în care se utilizează identitatea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică

21 Mar 2024 654

Aveți grijă la „ofertele speciale”! Tentativă de fraudă în numele McDonald's România

19 Mar 2024 663

Poliția Română dă alerta asupra unei noi metode de fraudă pentru clienții băncilor

17 Mar 2024 598

Percheziții în Arad într-un dosar al Parchetului European de fraudă de 3 milioane de euro

13 Mar 2024 573

Statele Unite ale Americii cer Ministerului Justiţiei din România extrădarea unui bărbat din Constanța (MINUTĂ)

11 Mar 2024 1114

Constanța Doi bărbați căutați de autoritățile din SUA pentru fraudă și spălare de bani, reținuți

08 Mar 2024 681

Simularea Evaluării Naționale 2024 La proba obligatorie de astăzi, 5 martie 2024, au fost eliminați șase elevi pe motive de fraudă

05 Mar 2024 535

Frauda prin SMS! Iată cum funcționează. Anunțul Poștei Române

03 Mar 2024 783

Tentative de fraudă de tip vishing, în numele Autorităţii de Supraveghere Financiară

05 Feb 2024 480

Ucraina anunță descoperirea unei fraude de proporții la achiziționarea de armament

28 Jan 2024 750

Au intrat în vigoare noi norme UE pentru combaterea fraudei cu TVA

02 Jan 2024 706

Cum a reușit un bărbat din Iași să nu devină victima unei infracțiuni de fraudă online

21 Dec 2023 852

DNSC Atenție la postări care promovează falsele oportunităţi de investiţii vizează utilizatori din România ai platformelor Meta!

04 Dec 2023 938

Fraudă de 15.000.000 euro identificată de inspectorii DGAF în domeniul comerțului cu autoturisme second hand

04 Dec 2023 806

Veste uriașă din instanță! Este vizat George Becali, finanțator FCSB!

15 Nov 2023 1014