Stiri calde

Cristian Borcea a achitat cauţiunea de două milioane de lei stabilită ca să poată rămâne în libertate

Fostul finanţator de la Dinamo, Cristian Borcea, a achitat, joi seară, cauţiunea de două milioane de lei stabilită ca să poată rămâne în libertate în dosarul în care e cercetat de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, transmite Antena3.ro. 

Cercetările efectuate de procurorii DIICOT au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale, şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

La un pas de libertate. Ce veste a primit Cristian Borcea de la comisia de eliberări de la spitalul penitenciar Rahova

03 Apr 2019 535

Ce pedeapsă are de executat Cristian Borcea după ce instanța a contopit pedeapsa din Dosarul Retrocedărilor și cel al Transferurilor

18 Mar 2019 511

Unul dintre condamnații în dosarul retrocedărilor ar fi plecat la Monte Carlo. Despre cine este vorba

08 Feb 2019 1203

UPDATE. Condamnat definitiv în Dosarul Retrocedărilor, Cristian Borcea s-a predat în această dimineață la Poliție. Se întoarce în spatele gratiilor

08 Feb 2019 1799

UPDATE. Condamnări în Dosarul Retrocedărilor de la Constanţa

08 Feb 2019 6472

Cristian Borcea audiat azi în Dosar al Retrocedărilor din Constanța

16 Nov 2018 610

Cristian Borcea, la DIICOT pentru audieri într-un dosar de evaziune fiscală

02 Nov 2018 681

UPDATE. Percheziţii DIICOT la Constanţa. Cine sunt cei vizaţi de anchetă (document)

02 Nov 2018 2032

Dezvăluiri Cristi Borcea. Ce a îndurat în închisoare „Din momentul în care intri acolo este o altă lume, nu poveşti nemuritoare”

03 Jul 2018 8824

Cristian Borcea a fost eliberat din închisoare. Ce a declarat la ieșirea din penitenciar

02 Jul 2018 1165

Inculpat în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa Cristian Borcea va fi pus azi în libertate

02 Jul 2018 1409

Emoții pentru Cristian Borcea. Instanța a amânat pronunţarea în cazul cererii de eliberare condiţionată din închisoare

28 Jun 2018 506

Instanța a decis. Cristian Borcea rămâne în spatele gratiilor. Decizia nu este definitivă

02 May 2018 1051

Frații Victor și Ioan Becali se întorc în spatele gratiilor. Ce pedeapsă au primit în dosarul în care au fost acuzați că au mituit-o pe fosta judecătoare Geanina Terceanu

20 Feb 2018 732

Luare de mită Geanina Terceanu, fost judecător al Tribunalului Bucureşti, în aşteptarea sentinţei finale

03 Feb 2018 2559