Stiri calde

Cristian Borcea a achitat cauţiunea de două milioane de lei stabilită ca să poată rămâne în libertate

Fostul finanţator de la Dinamo, Cristian Borcea, a achitat, joi seară, cauţiunea de două milioane de lei stabilită ca să poată rămâne în libertate în dosarul în care e cercetat de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, transmite Antena3.ro. 

Cercetările efectuate de procurorii DIICOT au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale, şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Unul dintre condamnații în dosarul retrocedărilor ar fi plecat la Monte Carlo. Despre cine este vorba

08 Feb 2019 1008

UPDATE. Condamnat definitiv în Dosarul Retrocedărilor, Cristian Borcea s-a predat în această dimineață la Poliție. Se întoarce în spatele gratiilor

08 Feb 2019 1609

UPDATE. Condamnări în Dosarul Retrocedărilor de la Constanţa

08 Feb 2019 5886

Cristian Borcea audiat azi în Dosar al Retrocedărilor din Constanța

16 Nov 2018 526

Cristian Borcea, la DIICOT pentru audieri într-un dosar de evaziune fiscală

02 Nov 2018 633

UPDATE. Percheziţii DIICOT la Constanţa. Cine sunt cei vizaţi de anchetă (document)

02 Nov 2018 1888

Dezvăluiri Cristi Borcea. Ce a îndurat în închisoare „Din momentul în care intri acolo este o altă lume, nu poveşti nemuritoare”

03 Jul 2018 8725

Cristian Borcea a fost eliberat din închisoare. Ce a declarat la ieșirea din penitenciar

02 Jul 2018 1080

Inculpat în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa Cristian Borcea va fi pus azi în libertate

02 Jul 2018 1336

Emoții pentru Cristian Borcea. Instanța a amânat pronunţarea în cazul cererii de eliberare condiţionată din închisoare

28 Jun 2018 460

Instanța a decis. Cristian Borcea rămâne în spatele gratiilor. Decizia nu este definitivă

02 May 2018 987

Frații Victor și Ioan Becali se întorc în spatele gratiilor. Ce pedeapsă au primit în dosarul în care au fost acuzați că au mituit-o pe fosta judecătoare Geanina Terceanu

20 Feb 2018 672

Luare de mită Geanina Terceanu, fost judecător al Tribunalului Bucureşti, în aşteptarea sentinţei finale

03 Feb 2018 2382

Victor Becali, eliberat condiționat

04 Jan 2018 918

Unul dintre inculpaţii din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, la închisoare

28 Dec 2017 1736