Stiri calde

Cristian Borcea, la DIICOT pentru audieri într-un dosar de evaziune fiscală

Fostul finanţator al clubului Dinamo Cristian Borcea a fost adus la sediul DIICOT, vineri seara, pentru a fi audiat de procurori într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, scrie Agerpres.ro. 

Audierea lui Borcea vine după ce locuinţa sa a fost percheziţionată timp de mai multe ore de către procurori.

DIICOT susţine că, în intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, o grupare a acţionat coordonat, pe două circuite fictive, în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat) şi spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.

Grupul infracţional a fost constituit de către Vitalie Burcă, Dmitry Grigoryev (fost vicepreşedinte şi chief financial officer la Rompetrol Group) şi Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinită, printre alţii, de Zhakenov Askar (fost chief information officer la Rompetrol Group).

 


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Noi probleme pentru Cristi Borcea A ajuns la DNA

07 Nov 2018 685

Ce cauțiune s-a stabilit pentru Cristi Borcea, dus la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală

02 Nov 2018 436

Dezvăluiri Cristi Borcea. Ce a îndurat în închisoare „Din momentul în care intri acolo este o altă lume, nu poveşti nemuritoare”

03 Jul 2018 8896

Ioan Becali, eliberat condiţionat. Decizia este definitivă

02 May 2018 1032

Fosta soţie a lui Cristi Borcea internată de urgență în spital. În ce stare este aceasta

22 Mar 2018 1467

Misterul a fost elucidat! SRL-ul care a făcut donaţii către PSD Constanţa a fost înfiinţat de Cristi Borcea şi Dennis Şerban. Cine sunt actualii asociaţi?

03 May 2017 9164

Borcea a fost transferat de la Poarta Albă

26 Nov 2016 1125

Cristi Borcea vrea să fie transferat de la Poarta Albă la Jilava

17 Nov 2016 1486

Ioan Becali şi Cristi Borcea, condamnaţi la închisoare în Belgia

10 Nov 2016 2441

Procurorii cer pedepse cu executare pentru fraţii Becali şi Cristi Borcea

03 Nov 2016 1514

Încarcerat la Poarta Albă Veste bună pentru Cristi Borcea! Când ar urma să iasă din închisoare

04 Oct 2016 2108

UPDATE 2 Cristi Borcea, de urgenţă la UPU!

29 Sep 2016 13294

Denunţătorii lui Neculai Onţanu Cristi Borcea –„I-am oferit bani lui Onţanu pentru restituire”

25 Mar 2016 1968

Avocatul Poporului Cristi Borcea a trăit ca în sânul lui Avram în Penitenciarul Poarta Albă!

24 Mar 2016 1428

Știripesurse.ro Cristi Borcea, audiat la DIICOT în dosarul legat de deturnarea unor bani primiţi de FRF de la FIFA

29 Feb 2016 1220