Stiri calde

Cristian Borcea, la DIICOT pentru audieri într-un dosar de evaziune fiscală

Fostul finanţator al clubului Dinamo Cristian Borcea a fost adus la sediul DIICOT, vineri seara, pentru a fi audiat de procurori într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, scrie Agerpres.ro. 

Audierea lui Borcea vine după ce locuinţa sa a fost percheziţionată timp de mai multe ore de către procurori.

DIICOT susţine că, în intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, o grupare a acţionat coordonat, pe două circuite fictive, în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat) şi spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.

Grupul infracţional a fost constituit de către Vitalie Burcă, Dmitry Grigoryev (fost vicepreşedinte şi chief financial officer la Rompetrol Group) şi Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinită, printre alţii, de Zhakenov Askar (fost chief information officer la Rompetrol Group).

 


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Noi probleme pentru Cristi Borcea A ajuns la DNA

07 Nov 2018 460

Ce cauțiune s-a stabilit pentru Cristi Borcea, dus la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală

02 Nov 2018 328

Dezvăluiri Cristi Borcea. Ce a îndurat în închisoare „Din momentul în care intri acolo este o altă lume, nu poveşti nemuritoare”

03 Jul 2018 8649

Ioan Becali, eliberat condiţionat. Decizia este definitivă

02 May 2018 869

Fosta soţie a lui Cristi Borcea internată de urgență în spital. În ce stare este aceasta

22 Mar 2018 1275

Misterul a fost elucidat! SRL-ul care a făcut donaţii către PSD Constanţa a fost înfiinţat de Cristi Borcea şi Dennis Şerban. Cine sunt actualii asociaţi?

03 May 2017 8809

Borcea a fost transferat de la Poarta Albă

26 Nov 2016 1021

Cristi Borcea vrea să fie transferat de la Poarta Albă la Jilava

17 Nov 2016 1312

Ioan Becali şi Cristi Borcea, condamnaţi la închisoare în Belgia

10 Nov 2016 2064

Procurorii cer pedepse cu executare pentru fraţii Becali şi Cristi Borcea

03 Nov 2016 1382

Încarcerat la Poarta Albă Veste bună pentru Cristi Borcea! Când ar urma să iasă din închisoare

04 Oct 2016 1967

UPDATE 2 Cristi Borcea, de urgenţă la UPU!

29 Sep 2016 12018

Denunţătorii lui Neculai Onţanu Cristi Borcea –„I-am oferit bani lui Onţanu pentru restituire”

25 Mar 2016 1702

Avocatul Poporului Cristi Borcea a trăit ca în sânul lui Avram în Penitenciarul Poarta Albă!

24 Mar 2016 1276

Știripesurse.ro Cristi Borcea, audiat la DIICOT în dosarul legat de deturnarea unor bani primiţi de FRF de la FIFA

29 Feb 2016 1103

În celula lui Cristi Borcea au fost găsite sute de pastile psihotrope!

27 Jan 2016 1486

Cristi Borcea audiat la DNA

12 Jan 2016 1142

Cristi Borcea transportat la spitalul Floreasca!

05 Jan 2016 1109

România TV Judecătoarea Geanina Terceanu a recunoscut relaţia amoroasă şi pasageră pe care a avut-o cu Cristi Borcea

11 Dec 2015 1638

Consiliul Local nu a acceptat donaţia Virgil Călina şi-a cerut înapoi terenul donat Primăriei Constanţa, cumpărat de la Borcea (document)

30 Nov 2015 7475

Cristi Borcea și frații Becali s-au bătut după ce au fost audiați la DNA?

25 Nov 2015 1773

Cristi Borcea, frații Becali și judecătoarea Terceanu au fost arestați

20 Nov 2015 2053

Cristi Borcea și frații Ioan și Victor Becali, reținuți de DNA

20 Nov 2015 1319

Judecătoarea Geanina Terceanu a fost reținută de DNA

19 Nov 2015 2988

Geanina Terceanu, judecătoarea care ar fi luat mită, îl judecă şi pe Morgenstern, apropiat de Mazăre

19 Nov 2015 1874

Cristi Borcea, dus la București pentru audieri

19 Nov 2015 960

Legătura cu Constanţa O judecătoare ar fi luat mită în Dosarul Transferurilor

19 Nov 2015 1077

Cristi Borcea, la DNA

18 Nov 2015 1543

CEDO nu i-a dat dreptate lui Cristi Borcea

19 Oct 2015 1109

Cristi Borcea, eliberat pentru câteva zile

24 Sep 2015 1707

Veste despre Cristi Borcea de la Poarta Albă

04 Sep 2015 1167

Permisie specială Cristi Borcea va fi eliberat din penitenciarul Poarta Albă pentru botezul fiicei sale

27 Jul 2015 1050

Cristi Borcea, tată pentru a şasea oară

26 Jul 2015 1215

Fosta soție a lui Cristi Borcea, chemată la DNA

04 Jun 2015 1636

Aceleași „retrocedări suprapuse“ Procese fără sfârșit cu Primăria Constanța și „moștenitorii“ boierului Jules Movilă (rechizitoriu)

01 Jun 2015 1760

Penitenciarul Poarta Albă, „raiul” încarceraţilor? Primarul buzoian Boşcodeală şi-a făcut mutaţie în judeţul Constanţa

19 May 2015 1211

Concedieri la Crimbo Gas 2000 SRL, firma lui Cristi Borcea

18 May 2015 1343

Medicii au intervenit de urgenţă Cristi Borcea, cădere cardiacă în penitenciarul Poarta Albă

23 Apr 2015 1736

Poziţie oficială Avocatul lui Borcea neagă că acesta ar fi avut tratament special în Penitenciarul Poarta Albă

04 Mar 2015 841

Comunicat oficial Borcea neagă că ar avea tratament preferenţial în penitenciarul Poarta Albă

03 Mar 2015 1064

Poarta Albă este destinaţia preferată de deţinuţii „vedetă“ Director demis în urma controlului ANP

02 Mar 2015 1938

UPDATE 4. Directorul Spitalului penitenciar Poarta Albă, demis 'Vedetele' fac legea în penitenciar. Printre ele, Cristi Borcea

28 Feb 2015 4440

Cristi Borcea riscă să rămână fără podoaba capilară la Poarta Albă

29 Jan 2015 960

A fost dus la Spitalul Judeţean din ConstanţaCristi Borcea, scos pe ascuns din penitenciar

25 Jan 2015 1738

Cristi Borcea, din nou la spitalul Penitenciarului Poarta Albă

20 Jan 2015 1089

Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu, citaţi Termen în dosarul Retrocedărilor din Constanţa

12 Jan 2015 1622

Fanatik.ro Gigi Becali, cercetat pentru plagiat

14 Dec 2014 1230

Surse Cristi Borcea ar putea merge acasă de Crăciun

02 Dec 2014 792

Cristi Borcea continuă afacerile cu CFR SA prin Crimbo Gas 2000 SRL (document)

17 Nov 2014 2545

Alegeri prezidenţiale 2014 Dorin Cocoş, Dan Voiculescu, Gică Popescu, Mihai Stoica, Cristi Borcea vor vota în arest

16 Nov 2014 1359