Stiri calde

Cristian Borcea, la DIICOT pentru audieri într-un dosar de evaziune fiscală

Fostul finanţator al clubului Dinamo Cristian Borcea a fost adus la sediul DIICOT, vineri seara, pentru a fi audiat de procurori într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, scrie Agerpres.ro. 

Audierea lui Borcea vine după ce locuinţa sa a fost percheziţionată timp de mai multe ore de către procurori.

DIICOT susţine că, în intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, o grupare a acţionat coordonat, pe două circuite fictive, în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat) şi spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.

Grupul infracţional a fost constituit de către Vitalie Burcă, Dmitry Grigoryev (fost vicepreşedinte şi chief financial officer la Rompetrol Group) şi Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinită, printre alţii, de Zhakenov Askar (fost chief information officer la Rompetrol Group).

 


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Pârâte din Venezuela în procesul pentru moştenirea lui Petrică Iordache

22 Jan 2020 1604

Mihaela Borcea urmează să modernizeze Complexul Muntenia din staţiunea Olimp

20 Dec 2019 1217

Magistrații Tribunalului Ilfov au aprobat eliberarea condiționată a lui Cristian Borcea

06 Nov 2019 546

Borcea, Camboianu şi Giurgiucanu nu au venit la procesul pentru moştenirea lui Petrică Iordache

30 Oct 2019 999

Procesul moştenitorilor Cum şi pentru ce se judecă moştenitorii lui Petrică Iordache cu cei ai lui Istrate N. Micescu

22 Oct 2019 3972

Terenurile ce aparţineau lui Jules Movilă Cristian Borcea, Camboianu, Giurgiucanu şi Habitat şi Ambient SA, executaţi silit în cazul retrocedărilor suprapuse din Constanţa

03 Oct 2019 1858

Noi probleme pentru Cristi Borcea A ajuns la DNA

07 Nov 2018 790

Ce cauțiune s-a stabilit pentru Cristi Borcea, dus la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală

02 Nov 2018 514

Dezvăluiri Cristi Borcea. Ce a îndurat în închisoare „Din momentul în care intri acolo este o altă lume, nu poveşti nemuritoare”

03 Jul 2018 9063

Ioan Becali, eliberat condiţionat. Decizia este definitivă

02 May 2018 1099

Fosta soţie a lui Cristi Borcea internată de urgență în spital. În ce stare este aceasta

22 Mar 2018 1581

Misterul a fost elucidat! SRL-ul care a făcut donaţii către PSD Constanţa a fost înfiinţat de Cristi Borcea şi Dennis Şerban. Cine sunt actualii asociaţi?

03 May 2017 9443

Borcea a fost transferat de la Poarta Albă

26 Nov 2016 1195

Cristi Borcea vrea să fie transferat de la Poarta Albă la Jilava

17 Nov 2016 1567

Ioan Becali şi Cristi Borcea, condamnaţi la închisoare în Belgia

10 Nov 2016 2575