Descinderi în Bucureşti, Ilfov şi Ialomiţa într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor

 
În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 22 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa şi pun în aplicare 19 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de bani,  în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii.
 
Din datele şi probele administrate în cauză rezultă că bănuiţii, coordonând mai multe societăţi comerciale de tip „fantomă”, ar fi înregistrat documente fiscale privind achiziţii fictive, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
 
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 6.000.000 de euro.
 
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 1.
 
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții în Arad într-un dosar al Parchetului European de fraudă de 3 milioane de euro

13 Mar 2024 514

Percheziții DIICOT într-un dosar de trafic de droguri (VIDEO)

24 Jan 2024 636

Percheziții în București și Ilfov la suspecți de furt. Prejudiciul, aproximativ 70.000 de euro

11 Jan 2024 634

Trei bărbați, cercetați pentru trafic de droguri de mare risc. Percheziții au fost efectuate în București unde s-au descoperit cantități însemnate de droguri

30 Dec 2023 837

Percheziţii DNA la trei instituţii publice din Bucureşti, într-un dosar care vizează achiziţia de servicii IT de către unele spitale

12 Dec 2023 750

Percheziții în București la persoane suspectate de violare de domiciliu, distrugere şi influenţare a declaraţiilor

09 Dec 2023 847

Caz șocant în București! Bătrâni cu probleme fizice sau psihice, păcăliți și deposedați de locuințe. Incredibil cu acționau suspecții

06 Dec 2023 809

Percheziții într-un dosar penal privind operațiuni ilegale cu articole pirotehnice! Ce au găsit polițiștii în locuința suspectului

06 Dec 2023 753

Patru mandate de percheziție, în București și Mehedinți. Cauza, evaziunea fiscală

22 Nov 2023 708

Trafic internațional cu mașini de lux furate din străinătate! Prejudiciu, aproximativ 400.000 de euro

16 Nov 2023 825

Percheziții ale polițiștilor Capitalei într-un dosar de tâlhărie calificată

10 Nov 2023 703

Percheziții în București pentru furt calificat. Ce s-a petrecut

04 Oct 2023 864

Percheziții domiciliare în Capitală într-o cauză de trafic de droguri de mare risc (FOTO)

26 Sep 2023 870

IGPR 30 de percheziții domiciliare, în 5 cauze penale privind traficul de droguri de risc și mare risc (FOTO)

26 Sep 2023 908

Percheziţii DGA la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucureşti! Mai mulţi medici, suspectaţi că ar fi luat mită de la pacienţi

20 Sep 2023 1001