Stiri calde

Descinderi la Constanța și în alte patru județe din țară într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Cum acționau suspecții

Poliţiştii din Călăraşi, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, efectuează în această dimineaţă opt percheziţii în judeţele Ialomiţa, Constanţa, Ilfov, Giurgiu şi Iaşi, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, conform Poliției Române.
 
Polițiștii vor pune în executare cinci mandate de aducere. 
 

"Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal, aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Călăraşi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani", se precizează într-un comunicat de presă transmis de Poliţia Română.

 
Din cercetările efectuate a reieşit că, în perioada 2014 - 2016, reprezentanţii unor societăţi comerciale, cu sediul în judeţul Călăraşi, ar fi înregistrat fictiv achiziţii de bunuri, în valoare de aproximativ 4.000.000 de lei, de la societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă", în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
 
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 550.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 3.000.000 de lei.
 

”Poliţiştii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale. La acţiune participă şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene din Ialomiţa şi Iaşi” - au mai transmis polițiștii.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și fals în declarații

15 Nov 2018 380

Descinderi la Constanța la suspecți de furt și tâlhărie. Printre victime, un taximetrist aflat în timpul serviciului

14 Nov 2018 255

Percheziții în localitatea Murfatlar, județul Constanța. Vizat, un suspect de furt și conducere a unui autoturism fără permis

14 Nov 2018 225

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de falsificare de bancnote. Cum acționau suspecții (document)

14 Nov 2018 337

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor. Prejudiciul depășește 3 milioane de lei

14 Nov 2018 338

Percheziții la suspecți de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. Cum acționau suspecții

09 Nov 2018 351

Percheziții în această dimineață în București și în mai multe județe. Vizați, suspecți de proxenetism

08 Nov 2018 267

Percheziții la persoane bănuite de furturi din autovehicule. Care a fost prejudiciul

07 Nov 2018 247

Percheziţii la suspecţi de infracţiuni silvice. Care a fost prejudiciul

06 Nov 2018 299

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri de risc în formă continuată

05 Nov 2018 335

Poliţia Română Peste 200 de percheziţii, în ultimele două săptămâni. Droguri, aur şi terenuri, confiscate

04 Nov 2018 300

UPDATE. Percheziţii DIICOT la Constanţa. Cine sunt cei vizaţi de anchetă (document)

02 Nov 2018 1605

Percheziţii la persoane bănuite de furt prin "Metoda Pomana". Cum acţionau suspecţii

01 Nov 2018 358

Percheziții la suspecți de înșelăciune prin vânzarea de autoturisme. Cum acționau suspecții

31 Oct 2018 331

Minori din centru de plasament abuzați. Mai multe persoane reținute de polițiști

31 Oct 2018 315

UPDATE. Razie amplă, în municipiul Constanţa, în această noapte. Peste o sută de poliţişti. Ce caută oamenii legii. De cine sunt sprijiniţi în acţiune (galerie foto)

27 Oct 2018 8915

Descinderi la un suspect de șantaj și pornografie infantilă. Ce au descoperit procurorii DIICOT (document)

25 Oct 2018 399

Percheziții în mai multe județe la furturi din societăți comerciale, în Franța. Au fost puse în executare 4 mandate europene de arestare

25 Oct 2018 278

Percheziţii la persoane bănuite de furturi din locuinţe

24 Oct 2018 239

DIICOT Percheziţii în judeţul Maramureş. Suspecţii, cercetaţi pentru trafic de minori, lipsire de libertate în mod ilegal şi act sexual cu un minor (document)

22 Oct 2018 326

Infracțiunile economice, în atenția poliţiştilor specializaţi în investigarea criminalităţii din cadrul Poliţiei Române

21 Oct 2018 367

Percheziții ale procurorilor DIICOT, la suspecți de consum ilicit de droguri. Ce s-a descoperit (galerie foto)

18 Oct 2018 379

Percheziţii efectuate de poliţişti, la persoane bănuite de furturi din societăți comerciale

18 Oct 2018 266

Percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală cu autoturisme second-hand

18 Oct 2018 468

Percheziţii la o persoană bănuită de înșelăciuni. A fost întocmit dosar penal

18 Oct 2018 306

Percheziții domiciliare la persoane bănuite de camătă. Ce au descoperit poliţiştii (galerie foto)

17 Oct 2018 418

Percheziţii domiciliare la suspecţi de trafic de substanţe toxice, efectuate în mai multe judeţe

17 Oct 2018 320

Percheziții la suspecți de producere și comercializare de țigarete. Ce au confiscat polițiștii de la locuințele suspecților

16 Oct 2018 649

IGPR. Percheziţii în judeţul Prahova. Persoane bănuite de contrabandă cu țigări, conduse la audieri

13 Oct 2018 343

Percheziții la Constanța. Zeci de persoane audiate de anchetatorii români și germani. Un suspect a fost reținut

10 Oct 2018 1174

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv

10 Oct 2018 653

Fosta soţie a lui Dan Adamescu reținută pentru evaziune fiscală. Ce au stabilit anchetatorii. Valoarea prejudiciului este de zeci de milioane de lei

10 Oct 2018 463

Constanţa. Percheziţii la persoane bănuite de furturi și braconaj piscicol. Zece persoane, reţinute (galerie foto)

10 Oct 2018 364

Persoane bănuite de delapidare şi evaziune fiscală, săltate de poliţişti. Prejudiciu uriaş

10 Oct 2018 410

Zeci de percheziţii în Capitală şi alte judeţe, într-un dosar de contrabandă cu ţigări

10 Oct 2018 333

Percheziții în județul Constanța. Vizați suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciu uriaș cauzat statului german

09 Oct 2018 1350

Percheziții ale procurorilor DIICOT. Ce au descoperit la locuinţele suspecţilor

08 Oct 2018 438

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu uriaş

04 Oct 2018 421

Poliţia Transporturi Constanţa Bărbați, reţinuţi pentru furt de cereale, produse petroliere și fier vechi

01 Oct 2018 1588

Percheziții la suspecți de contrabandă. Mai multe persoane au fost reținute. Ce au stabilit procurorii DIICOT

28 Sep 2018 452

Percheziții pentru destructurarea grupărilor infracționale, desfășurate de Poliţia Română și DIICOT

27 Sep 2018 355

Percheziții la persoane bănuite de furt de combustibil. Ce au edscoperit polițiștii la locuințele suspecților

27 Sep 2018 356

Descinderi la suspecți evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului cu materiale de construcţii

27 Sep 2018 398

Inspectoratului de Poliție Județean Prahova Percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de proxenetism

26 Sep 2018 323

Descinderi la suspecți de trafic de substanţe cu efect psihoactiv. Ce au găsit polițiștii la locuințele suspecților

25 Sep 2018 311

Percheziţii la suspecţi de înşelăciuni prin metoda „accidentul“. Cinci persoane au fost reținute

25 Sep 2018 362

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Tulcea. Suspecții acționau și în municipiul Constanța. Ce au stabilit anchetatorii

21 Sep 2018 988

Percheziţii în Olt, într-un dosar privind evaziunea fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand. Prejudiciu uriaş

21 Sep 2018 391

Poliţia Română Percheziții la membrii unei grupări specializate în trafic de minori. Ce au descoperit poliţiştii

20 Sep 2018 386

Jurnalişti implicaţi într-un dosar de trafic de droguri. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă în acest caz

14 Sep 2018 453