Stiri calde

Descinderi la suspecți evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului cu materiale de construcţii

În această dimineață, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,  pun în aplicare 10 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov şi pun în executare patru mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului cu materiale de construcţii.
 
Potrivit Poliției Române, în fapt, din probele administrate până în prezent, a rezultat faptul că bănuiţii au înregistrat în evidenţa contabilă ale unor societăţi comerciale şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
 
Prejudiul cauzat bugetului de stat este estimat la 5.000.000 de lei.
 
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 4.
 

”Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie” - au transmis reprezentanții Poliției Române.

 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Poliţia Română şi DIICOT, percheziţii Au fost indisponibilizate peste 30 de kilograme de droguri, bani falși și echipamente IT

10 Feb 2019 373

Percheziții la suspecți de furturi din locuințe. Trei persoane vor fi conduse la audieri

07 Feb 2019 313

Flagrant pentru prinderea unui bărbat suspectat de trafic de cocaină. Ce au stabilit anchetatorii

06 Feb 2019 358

Percheziții ale polițiștilor și procurorilor DIICOT la persoane bănuite de contrabandă cu țigări (galerie foto)

04 Feb 2019 413

Mai multe percheziții au avut loc la suspecți de infracțiuni economice într-o săptămână. Zeci de persoane au ajuns după gratii

03 Feb 2019 372

Tânără șantajată de un fost iubit cu imagini compromițătoare. Suspectul, prins în flagrant de procurori

01 Feb 2019 766

Grup infracţional organizat specializat în proxenetism, destructurat la Constanța. Cum acționau suspecții

01 Feb 2019 711

Percheziții la persoane bănuite de furt și braconaj piscicol. Mai multe persoane au fost reținute de polițiști (video)

31 Jan 2019 377

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește un milion de euro. Ce au stabilit anchetatorii

31 Jan 2019 452

Percheziții la sediul ROMATSA. Un secretar de stat din Ministerul Transporturilor condus la audieri

29 Jan 2019 337

Grupare infracțională specializată în trafic de minori şi trafic de persoane, destructurată de procurorii DIICOT. Cum acționau suspecții

29 Jan 2019 478

Percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată. Ce s-a constatat

27 Jan 2019 399

Zeci de percheziții în ultima săptămână, în dosare de infracțiuni economice. 81 de persoane, urmărite penal

26 Jan 2019 394

Percheziții la persoane bănuite de contrabandă cu țigări. Ce au găsit polițiștii în locuințele suspecților

25 Jan 2019 401

Cei patru bărbați suspectați de comiterea mai multor furturi de pe raza orașului Năvodari și a stațiunii Mamaia, arestați preventiv

25 Jan 2019 697