DGAF a depistat un prejudiciu de peste 17 milioane de euro în cadrul operațiunii „Hermes”

 
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu de peste 17 milioane de euro în urma investigării a 44 de firme importatoare. Acestea au fost monitorizate în cadrul operațiunii „Hermes”, declanșate în octombrie 2015 în scopul valorificării datelor colectate în timpul verificării activităţii centrelor angro şi destructurării rețelelor de firme fantomă utilizate pentru disimularea operaţiunilor de import şi comercializarea frauduloasă a mărfurilor de provenienţă extracomunitară.
 
Firmele au fost înființate pe numele unor persoane cu o condiție materială precară și fără studii, aflate în imposibilitatea justificării resurselor financiare necesare realizării a câtorva zeci de importuri de marfă (TIR-uri și containere) pe lună, care aprovizionează centrele angro şi magazinele de profil din România.
 
Prin intermediul acestor rețele, în perioada noiembrie-decembrie 2015 au fost importate din Turcia și China peste 2.354 tone de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, menaj și papetărie, unele susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de 173 milioane de lei fără TVA. Firmele funcționau aproximativ o lună, timp în care preluau comenzi și, în numele beneficiarilor reali, importau mărfuri și depuneau declarații vamale false privind valoarea sau natura mărfurilor. Pentru păstrarea aparenței legalității, au emis către 841 de beneficiari fictivi facturi și bonuri fiscale cu valori subevaluate, în timp ce comercializarea fără acte a mărfurilor se realiza la valori de 20-30 ori mai mari decât cele declarate. În acest mod, bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 17,13 milioane euro (77.121.346 lei), reprezentând TVA și impozit pe profit.
 
În cadrul acestei operațiuni, în februarie 2016, inspectorii antifraudă fiscală au identificat și 26.600 țigarete fără timbru fiscal, ascunse în colete cu haine provenite din Turcia. Inspectorii DGAF continuă operațiunea „Hermes”, pentru asigurarea prevenirii și combaterii fraudelor fiscale și vamale care afectează atât bugetul statului, cât și mediul de afaceri și consumatorii finali.



Sursa foto: radiounirea.ro

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Calendar ortodox Ce sfinți pomenesc astăzi, 22 ianuarie, creștinii ortodocși

22 Jan 2024 803

Imobiliare Constanța Demers al familiei Butnaru. Două blocuri de șase etaje vor fi ridicate la Medgidia

06 Sep 2023 2137

Rechizitoriu pentru Herli Sof SRL, firma care administrează Autogara Sud, din Constanța! (DOCUMENT)

05 Sep 2023 1380

Herli Sof SRL, firma care administrează Autogara Sud, din Constanța, trimisă în judecată! Metropolitan SRL, parte vătămată

29 Aug 2023 7327

Constanța Șapte nave, avizate pentru sosire în porturile maritime românești. Cele mai multe sunt pentru încărcare

05 Jun 2023 924

Aproape 650.000 de euro Municipiul Medgidia cumpără energie electrică pentru iluminatul public până în martie 2024. Cine i-o vinde (DOCUMENT)

29 Mar 2023 1707

Firma familiei Butnaru a contestat licitația pentru servicii de catering organizată de Primăria Mihai Viteazu în cadrul Programului de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi

07 Jan 2023 1702

Programul-pilot de acordare a suportului alimentar prinde contur în județul Constanța! Primăria Dobromir a atribuit contractul pentru catering la liceul tehnologic (DOCUMENTE)

31 Dec 2022 1660

Compania familiei șefului ARR, Marian Butnaru a contestat o licitație organizată de Primăria Cuza Vodă!

11 Dec 2022 1461

Modificări în Hermes Development SRL. Unul dintre asociați se judecă cu primarul Chițac

15 Feb 2022 3579

Ora de cultură Lansare de carte la Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” Constanța

17 Mar 2019 2120

Mărfuri susceptibile de contrafacere, reţinute de inspectorii vamali constănţeni (galerie foto)

13 Feb 2019 1832

Ce venituri are şeful Autorităţii Române Rutiere Constanţa, Marian Butnaru (documente)

06 Oct 2018 3817

Serviciul de Stare Civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 21 septembrie 2018

24 Sep 2018 3095

Zeii, religiile şi templele Dobrogei antice (III) - Sărbătorile lui Dionysos

23 Jul 2018 3118