DIICOT Adrian Mititelu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
 
    MITITELU ADRIAN MARIN, IONESCU ŞTEFAN, JOAVINĂ GHEORGHE, OPREA GIGI CRISTIAN şi CRĂCIUNOIU IANCU pentru săvârşirea infracţiunilor de:
 
     - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art.367 alin.1 şi 2, cu aplic. art.5 din C.p.;
 
    - evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.9 alin.1, lit.b, comb. cu alin.3 şi art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art.5 şi 35 alin.1 din C.p.;
 
    - folosire cu rea credinţă a bunurilor societății, prev. și ped. de art.272 alin.1, lit.b din Legea 31/1990 rep., cu aplic. art.5 și 35 alin.1 din C.p.;
 
    - spălare a banilor, prev. și ped. de art.29, pct.1, lit.b din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art.5 și art.35 alin.1 din C.p.; toate cu aplic. art.38 alin.1 din C.p.
 
    şi a inculpaţilor PREOTEASA GIGEL, NEGRU (fostă PREOTEASA) NUŢI CLAUDIA, ROŞIANU DANIEL şi TRANDAFIR FĂNEL pentru săvârşirea infracţiunilor de:
 
    - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art.367 alin.1 şi 2, cu aplic. art.5 din C.p.;
 
    - evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.9 alin.1, lit.b şi art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art.5 şi 35 alin.1 din C.p.;
 
    - spălare a banilor, prev. și ped. de art.29, pct.1, lit.b din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art.5 și art.35 alin.1 din C.p.,  toate cu aplic. art.38 alin.1 din C.p.
 
    Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul MITITELU ADRIAN MARIN a iniţiat şi constituit, în anul 2003, un grup infracţional organizat care a activat până în anul 2006, la care au aderat şi inculpaţii IONESCU ŞTEFAN, PREOTEASA GIGEL, NEGRU NUŢI CLAUDIA, JOAVINĂ GHEORGHE SORIN, OPREA GIGI CRISTIAN, ROŞIANU DANIEL, MITRAN SORIN, TRANDAFIR FĂNEL şi CRĂCIUNOIU IANCU, scopul asumat fiind comiterea în formă continuată de infracţiuni prin intermediul societăţilor comerciale din grupurile de firme MAXITEC, respectiv REGIONAL MEDIA din judeţul Dolj.
 
    Astfel, s-a reţinut că în perioada 2003 – 2006, inculpaţii, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, au evidenţiat în contabilitatea societăţilor comerciale pe care le administrau sau la care erau acţionari/asociaţi atât  cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, cât şi operaţiuni fictive. Totodată, aceştia au omis evidenţierea în aceste documente a unor operaţiuni comerciale efectuate şi a unor venituri realizate.
 
    Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este în cuantum total de 23.414.211,39 ron (echivalentul a 5,32 milioane euro).
 
    De asemenea, rezultă că, în perioada 2004 – 2005, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii MITITELU ADRIAN MARIN, IONESCU ŞTEFAN, JOAVINĂ GHEORGHE SORIN,  OPREA GIGI CRISTIAN şi CRĂCIUNOIU IANCU au folosit cu rea-credinţă bunurile SC MAXITEC SRL şi SC Reconstrucţia Fotbalului Craiovean SRL într-un scop contrar intereselor acestora, diminuându-le astfel capitalul social.
 
    În perioada 2004 – 2006, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii, prin crearea unor circuite financiare complexe, au disimulat adevărata natură a provenienţei sumei de 555.384 ron, corespunzătoare relaţiilor comerciale dintre SC Ediție Specială de Oltenia SA şi Regional Media SA şi a sumei de 3.319.230,76 euro, corespunzătoare vânzării suprafeţei de 23,50 ha teren de pe raza judeţului Dolj.
 
    În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor  precum şi asupra conturilor bancare şi a părţilor sociale pe care aceştia le deţin la societăţile comerciale implicate în cauză.
 
    Dosarul a fost trimis   spre competentă soluţionare la Tribunalul Bucureşti.
 
    Facem precizarea că faptele inculpatilor sunt  analizate prin raportare la dispoziţiile art. 4 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.