Stiri calde

DIICOT. Evaziune fiscală, trafic de persoane şi spălare de bani, pe ruta Belgia-România


În perioada 11-14 iunie 2018, procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de  combatere a macrocriminalităţii economico-financiare, au pus în aplicare un ordin european de anchetă, solicitat de către autorităţile belgiene, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală, trafic de persoane, spălare de bani şi constituirea unui grup infracțional organizat.

În fapt, s-a reţinut că gruparea infracțională investigată s-a folosit de persoane juridice belgiene și române, pentru a crea aparența că anumite lucrări de construcții erau executate în Belgia, de către firme românești autonome, însă în realitate acestea nu erau autonome ci administrate din Belgia, în scopul obținerii în mod fraudulos de beneficii materiale, prin sustragerea de la plata contribuțiilor sociale belgiene.

De asemenea, există indicii potrivit cărora persoanele de naționalitate română recrutate pentru muncă în construcții în Belgia își desfășurau activitățile în condiții aflate sub standardele minime reglementate în acest sens, în legislația statului belgian.

În cauză, au fost efectuate un număr de 11 percheziții, dintre care şapte în municipiul  Sibiu şi patru pe raza municipiului Bucureşti, la persoane din cadrul grupării infracţionale investigate şi la sediile unor societăţi comerciale specializate în încheierea de contracte de muncă, în străinătate, în special în Belgia.

Sursa foto: diicot.ro

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Inculpaţi, reţinuţi pentru trafic internaţional de droguri (galerie foto)

22 Oct 2018 113

DIICOT Percheziţii în judeţul Maramureş. Suspecţii, cercetaţi pentru trafic de minori, lipsire de libertate în mod ilegal şi act sexual cu un minor (document)

22 Oct 2018 174

CCR, sesizată pe OUG-ul lui Tudorel Toader. Ion Stelian (USR) - „Îndrăzniţi să credeţi că ordonanţa promovată în sprijinul infractorilor va pica!“

22 Oct 2018 286

Grupări infracționale destructurate de DIICOT. Ce s-a descoperit în locuințe (galerie foto)

20 Oct 2018 364

Percheziții ale procurorilor DIICOT, la suspecți de consum ilicit de droguri. Ce s-a descoperit (galerie foto)

18 Oct 2018 274

Grupare specializată în trafic de persoane, destructurată de politişti (galerie foto)

17 Oct 2018 232

Ministerul Justiţiei aproape a finalizat analiza raportului Secţiei pentru procurori a CSM privind candidatura pentru funcţia de şef al DNA

15 Oct 2018 356

Mega-dosar instrumentat de DIICOT Constanţa. Peste 50 de percheziţii. 13 persoane au fost trimise în judecată

13 Oct 2018 1800

Descinderi la suspecți de trafic de minori. Ce au găsit polițiștii la locuințele suspecților

11 Oct 2018 560

DIICOT. Bărbaţi, reţinuţi pentru infracțiuni de influențarea declarațiilor și favorizarea făptuitorului

11 Oct 2018 547

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv

10 Oct 2018 586

Tudorel Toader, dezbatere cu procurorii care deţin funcţii de conducere

10 Oct 2018 281

Propunerea Giorgianei Hosu Aviz pozitiv în funcţia de procuror şef adjunct al DIICOT

09 Oct 2018 246

Oficial de la DIICOT. Suspecții din dosarul celei mai mari cantităţi de droguri descoperite în România condamnați definitiv la Constanța (document)

09 Oct 2018 1037

Bărbat, arestat preventiv pentru trafic ilicit de droguri de risc după ce ar fi cultivat cannabis (document)

08 Oct 2018 497

Percheziții ale procurorilor DIICOT. Ce au descoperit la locuinţele suspecţilor

08 Oct 2018 408

DIICOT Peste 100 de percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată, în ultimele două săptămâni

07 Oct 2018 368

DIICOT. Bărbaţi, reţinuţi pentru operaţiuni cu etnobotanice (document)

04 Oct 2018 402

Descoperire incredibilă a polițiștilor la perchezițiile domiciliare. Bărbat, arestat preventiv

03 Oct 2018 367

DIICOT. Bărbat, reţinut pentru infracțiuni de trafic de influență. Ce sume de bani pretindea (document)

02 Oct 2018 430

DIICOT Constanţa organizează concurs. Condiţii de participare

29 Sep 2018 1394

Plângerea penală depusă de deputatul USR Stelian Ion împotriva prim-adjunctului Jandarmeriei Române

29 Sep 2018 381

DIICOT, precizări importante cu privire la dosarul de înaltă trădare pe numele Vioricăi Dăncilă

28 Sep 2018 620

Percheziții la suspecți de contrabandă. Mai multe persoane au fost reținute. Ce au stabilit procurorii DIICOT

28 Sep 2018 381

Percheziții pentru destructurarea grupărilor infracționale, desfășurate de Poliţia Română și DIICOT

27 Sep 2018 319

Inculpaţi, reţinuţi pentru trafic de droguri. Ce au stabilit anchetatorii (galerie foto)

27 Sep 2018 351

Bărbat suspectat de trafic de droguri, reţinut de procurorii DIICOT. Ce acuzaţii i se aduc (document)

26 Sep 2018 382

DIICOT Bărbat, suspectat că racola copii din centre de plasament şi îi folosea în activități de prostituție în Italia (document)

26 Sep 2018 440

DIICOT. Percheziţii într-un dosar de trafic de minori. Şase persoane, audiate (document)

26 Sep 2018 351

Arad Percheziţie la locuinţa unui bărbat. Ce s-a găsit înăuntru

26 Sep 2018 354

Descinderi la suspecți de trafic de substanţe cu efect psihoactiv. Ce au găsit polițiștii la locuințele suspecților

25 Sep 2018 283

Percheziții pentru destructurarea grupărilor de criminalitate organizată, desfășurate de Poliţia Română și DIICOT

23 Sep 2018 317

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Tulcea. Suspecții acționau și în municipiul Constanța. Ce au stabilit anchetatorii

21 Sep 2018 921

Stelian Ion (USR) - „Procurorul-şef al DIICOT laudă mizeria de modificare a legislaţiei penale concepute de infractori, pentru infractori!“

17 Sep 2018 628

Jurnalişti implicaţi într-un dosar de trafic de droguri. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă în acest caz

14 Sep 2018 397

Elena Giorgiana Hosu propusă pentru ocuparea funcţiei de procuror şef adjunct al DIICOT

14 Sep 2018 314

Suspect de trafic de droguri reţinut de procurorii DIICOT. Ce au stabilit anchetatorii

14 Sep 2018 376

Inculpaţi, reţinuţi pentru trafic internaţional de droguri (document)

14 Sep 2018 461

DIICOT. Bărbat, reţinut pentru că a înfiinţat o cultură de cannabis (video)

14 Sep 2018 411

Interviurile pentru funcţii de conducere în cadrul Parchetului General, DNA şi DIICOT vor avea loc astăzi

14 Sep 2018 352

Percheziţii în mai multe judeţe, între care şi Constanţa, într-un dosar privind fraudele informatice

13 Sep 2018 606

DIICOT. Tânăr, prins în flagrant în timp ce încerca să vândă cannabis

13 Sep 2018 338

Suspecți de trafic de persoane și proxenetism reținuți de procurorii DIICOT. Cum erau seduse victimele de membrii grupării infracționale (video)

12 Sep 2018 645

Şef nou la Serviciul de combatere a infracţiunilor de terorism din cadrul DIICOT

11 Sep 2018 899

DIICOT Trafic ilicit de droguri. Află cine au fost reţinuţii

11 Sep 2018 601

DIICOT a confiscat kilograme de droguri. Află de unde

09 Sep 2018 1266

DIICOT Constanţa. 30 de persoane trimise în judecată. Iată lista completă!

07 Sep 2018 1923

Un DJ care organiza petreceri în Constanţa, menţinut în arest

07 Sep 2018 1137

Oficial de la DIICOT despre protocolul clasificat încheiat între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii

06 Sep 2018 284

DIICOT Percheziţii în mai multe judeţe, printre care şi Constanţa. Vizaţi, suspecţi de fraudă informatică

06 Sep 2018 1438