Stiri calde

DIICOT. Evaziune fiscală, trafic de persoane şi spălare de bani, pe ruta Belgia-România


În perioada 11-14 iunie 2018, procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de  combatere a macrocriminalităţii economico-financiare, au pus în aplicare un ordin european de anchetă, solicitat de către autorităţile belgiene, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală, trafic de persoane, spălare de bani şi constituirea unui grup infracțional organizat.

În fapt, s-a reţinut că gruparea infracțională investigată s-a folosit de persoane juridice belgiene și române, pentru a crea aparența că anumite lucrări de construcții erau executate în Belgia, de către firme românești autonome, însă în realitate acestea nu erau autonome ci administrate din Belgia, în scopul obținerii în mod fraudulos de beneficii materiale, prin sustragerea de la plata contribuțiilor sociale belgiene.

De asemenea, există indicii potrivit cărora persoanele de naționalitate română recrutate pentru muncă în construcții în Belgia își desfășurau activitățile în condiții aflate sub standardele minime reglementate în acest sens, în legislația statului belgian.

În cauză, au fost efectuate un număr de 11 percheziții, dintre care şapte în municipiul  Sibiu şi patru pe raza municipiului Bucureşti, la persoane din cadrul grupării infracţionale investigate şi la sediile unor societăţi comerciale specializate în încheierea de contracte de muncă, în străinătate, în special în Belgia.

Sursa foto: diicot.ro

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Suspecți de trafic internațional de droguri de risc, reținuți de procurorii DIICOT. Ce au stabilit anchetatorii

18 Mar 2019 236

Cinci candidați s-au înscris în cursa pentru funcția de procuror european din partea României

15 Mar 2019 367

DIICOT. Cultură de cannabis, descoperită în locuinţa unui bărbat

14 Mar 2019 325

Descinderi la persoane bănuite de înșelăciune. Incredibil cum acționau suspecții

12 Mar 2019 602

Percheziţii la membrii unei grupări specializate în punerea în circulaţie de bancnote contrafăcute

08 Mar 2019 409

DIICOT Grupare infracțională, specializată în trafic cu droguri de risc şi mare risc, destructurată. Drogurile erau aduse din Spania

07 Mar 2019 423

Doi cetățeni francezi, cercetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Ce prejudiciu au cauzat

05 Mar 2019 507

Percheziții la persoane bănuite de fals informatic şi fraudă informatică. Cum acționau suspecții

05 Mar 2019 538

Descoperire impresionantă la frontieră. Ce au găsit procurorii DIICOT într-un autoturism înmatriculat în Germania (galerie foto)

05 Mar 2019 508

Procurorii din cadrul DIICOT continuă protestul împotriva modificărilor aduse Legilor Justiţiei

04 Mar 2019 411

Editorial Ce se ascunde în spatele protestelor

28 Feb 2019 629

Suspecți de trafic de droguri de risc, prinși în flagrant de procurorii DIICOT (galerie foto)

27 Feb 2019 554

Klaus Iohannis a semnat decrete de numire a unor şefi din DIICOT şi PICCJ

26 Feb 2019 581

DIICOT își suspendă activitatea în semn de protest față de Ordonanța de urgență pe justiție

25 Feb 2019 647

Marfa ajungea în cluburile din București Captură record a polițiștilor antidrog! Kilograme de droguri de mare risc, confiscate. Percheziții și la Constanța

23 Feb 2019 1324