Stiri calde

DIICOT Grup infracţional organizat, reţinut pentru evaziune fiscală. Din grup face parte şi un reprezentat al Lukoil

În perioada 13.09.2017 - 14.09.2017, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin şi Izvernari Dănuţ Nelu, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
 

Inculpaţii Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin, Izvernari Dănuţ Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazâlu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Şinca Valentin, Gorea Florentin şi Slevoacă Cristina s-au constituit în patru grupuri infracţionale organizate în scopul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, în perioada 2009-2010, prin crearea unui circuit fictiv de achiziţie şi livrare de bitum rutier cu provenienţă VAYA LTD Bulgaria şi LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD Bulgaria, în sensul interpunerii scriptice a unor societăţi comerciale care s-au sustras în această modalitate de la plata TVA-ului aferent şi a impozitului pe profit.
 

Membrii grupului au fost sprijiniţi în activitatea infracţională de către S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. prin reprezentantul legal suspectul T. C., în sensul interpunerii pe circuitul de livrare a mărfii a unei societăţi comerciale din Marea Britanie.
 

Prejudiciul cauzat în dauna bugetului statului este în valoare de 9.139.242 de lei, reprezentând T.V.A. de plată şi impozit pe profit.
 

Procurorii DIICOT– Serviciul Teritorial Bacău împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi a celor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate din Bucureşti, Bacău,Timişoara, Suceava, Iaşi, Ploieşti şi Piteşti au efectuat un număr de 23 de percheziţii domiciliare,  în municipiul Bucureşti şi în judeţele menţionate.
 

La acţiune au participat şi jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Judeţul Constanţa. Alertă. Unde intervin, şi pentru ce, pompierii

12 Aug 2020 753

Consultare publică pentru o stație de carburanți amplasată în municipiul Constanța pe bulevardul Aurel Vlaicu (document)

01 Aug 2020 1121

Raport de activitate al Autorității Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră – ACROPO

04 Jun 2020 1880

Atenţie şoferi Sens giratoriu nou, la ieşire din Constanţa, în zona Renault, amenajat de Lukoil România SRL

22 May 2020 3491

Stație nouă de carburanți, pe bulevardul I.C. Brătianu din municipiul Constanța

31 Mar 2020 1512

Ce firme vor furniza Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa lubrifianţi şi uleiuri pentru vehicule (document)

11 Jan 2020 1118

Bursa.ro ExxonMobil discută cu Lukoil pentru o vânzare a operaţiunilor din Marea Neagră

07 Jan 2020 1353

Lukoil România investeşte într-o staţie de carburanţi, pe bulevardul I.C. Brătianu din municipiul Constanţa

25 Dec 2019 1104

Evgeny Shadrin, încă trei ani în fruntea directoratului societăţii Land Power

16 Dec 2019 1247

Stație de carburanți, pe bulevardul I.C. Brătianu din municipiul Constanța. Ce a solicitat Lukoil România SA de la agenția de mediu

06 Nov 2019 617

Lukoil, Romgaz şi GSP încep forajul în Marea Neagră, în cadrul proiectului Trinity - 1X. Ce au anunțat reprezentanții ACROPO

30 Oct 2019 1125

Constănțenii, invitați să depună sugestii și observații la proiectul Lukoil Overseas Atash BV, privind forajul de explorare a gazelor Marea Neagră

03 Oct 2019 1442

Lukoil România SA va furniza benzină şi motorină către CERONAV (document)

30 Jul 2019 1178

Panică la o staţie de alimentare cu GPL din Constanţa. Pompierii sunt acolo

26 May 2019 5359

Dezbatere publică pentru proiectul privind explorarea gazelor naturale în Marea Neagră de către Lukoil Overseas Atash. Detalii

01 May 2019 1461