Stiri calde

DIICOT. Percheziţii într-un dosar de fals în înscrisuri oficiale. Trei persoane, arestate preventiv

Polițiștii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate și ai Direcției Operațiuni Speciale au efectuat 15 percheziții domiciliare la persoane bănuite ar fi recrutat tinere cu posibilități materiale reduse, în vederea încheierii de căsătorii de conveniență cu cetățeni asiatici, contra unor sume de bani, pentru ca acești cetățeni să poată accede în spațiul Uniunii Europene. Trei persoane au fost arestate preventiv.

La data de 13 august 2018, polițiștii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane au efectuat 15 percheziții domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti și a județelor Călărași, Ilfov și Giurgiu și au pus în aplicare 12 mandate de aducere, pentru documentarea activității infracționale a unor persoane bănuite de constituire a unui grup infracțional organizat și fals în înscrisuri oficiale.

Din cercetări a reieșit că membrii grupării ar fi pus la dispoziția unor cetățeni români înscrisuri oficiale falsificate - cărți de identitate, certificate de căsătorie, apostile etc.,  în vederea utilizării acestor documente pentru încheierea de căsătorii de conveniență cu cetățeni non U.E., fapt ce a avut ca urmare dobândirea de către cei din urmă a unor drepturi în spațiul U.E., respectiv drept de ședere, drept de muncă, drept de locuința etc..


Gruparea infracțională ar fi fost coordonată de un cetățean pakistanez stabilit în România de 20 de ani și ar fi acționat pe raza județelor Giurgiu, Călărași și Ilfov, precum și în municipiul București.

Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi recrutat tinere cu posibilități materiale reduse, în vederea încheierii de căsătorii de conveniență cu cetățeni asiatici, contra unor sume de bani, pentru ca acești cetățeni să poată accede în spațiul Uniunii Europene.

Aceste căsătorii de conveniență s-ar fi încheiat pe teritoriul Ciprului, României și Germaniei, cetățenii non-UE plătind pentru aceste servicii sume situate în jurul valorii de 10.000 de euro, iar tinerele ce ar fi acționat în acest scop ar fi primit un comision de aproximativ 1.000 de euro.

De asemenea, membrii grupării ar fi realizat acte de identitate sau alte documente falsificate (certificate de căsătorie, livrete de familie, apostile, permise de ședere temporară), prin intermediul cărora cetățeni non-UE, deja intrați în spațiul european, aflați pe teritoriul României sau al altor state europene, în special Germania, să certifice o stare de aparentă legalitate.

În urma cooperării internaționale cu autoritățile polițienești din Cipru și Germania, s-a reușit identificarea unui număr de aproximativ 20 de persoane, în general persoane fără posibilități materiale sau cu un grad scăzut de educație, pe care membrii grupării le-ar fi trimis în Cipru și Germania, unde ar fi încheiat căsătorii de conveniență.

De asemenea, în urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe înscrisuri și copii ale unor înscrisuri ce prezintă suspiciunea de a fi falsificate, 17.000 de euro, precum și telefoanele mobile, laptopurile și tabletele ce ar fi fost utilizate de persoanele bănuite în desfășurarea activității infracționale.

Persoanele depistate au fost conduse la sediul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, iar în urma audierii, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei dintre membrii grupării. La data de 14 august 2018, pe numele celor trei, Tribunalul București a emis mandate de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată. Peste 280 de kilograme de cannabis, bani falși și echipamente IT, confiscate

18 Nov 2018 292

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri de risc. Trei persoane au fost reținute (document)

15 Nov 2018 555

DIICOT. Percheziţii într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani (document)

15 Nov 2018 315

Flagrant! Trafic de droguri în Portul Turistic Tomis. Mascaţii au găsit pe jos mii de euro

15 Nov 2018 667

Inculpat, reţinut pentru deținere de droguri de mare risc. Ce măsuri s-au luat

14 Nov 2018 270

Dosar pe legea privind combaterea terorismului în cazul bărbatului de la Brăila, deschis de procurorii DIICOT

14 Nov 2018 185

Suspecți de trafic de minori și proxenetism, reținuți de procurorii DIICOT. Aceștia acționau și la Constanța (document)

14 Nov 2018 244

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de falsificare de bancnote. Cum acționau suspecții (document)

14 Nov 2018 387

Inculpat, reţinut pentru deținere de droguri de mare risc. Ce măsuri s-au luat (document)

09 Nov 2018 327

Cristian Borcea a achitat cauţiunea de două milioane de lei stabilită ca să poată rămâne în libertate

09 Nov 2018 231

În ce condiții sunt încarcerate Alina Bica și Elena Udrea în închisoarea din Costa Rica

08 Nov 2018 421

Noi probleme pentru Cristi Borcea A ajuns la DNA

07 Nov 2018 370

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri de risc în formă continuată

05 Nov 2018 348

Poliţia Română Peste 200 de percheziţii, în ultimele două săptămâni. Droguri, aur şi terenuri, confiscate

04 Nov 2018 310

Cristian Borcea, la DIICOT pentru audieri într-un dosar de evaziune fiscală

02 Nov 2018 520

UPDATE. Percheziţii DIICOT la Constanţa. Cine sunt cei vizaţi de anchetă (document)

02 Nov 2018 1635

DIICOT. Persoane, bănuite de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, identificate (document)

01 Nov 2018 294

Inculpat, reţinut pentru trafic național și internațional de droguri de mare risc

30 Oct 2018 602

Bărbat, cercetat pentru pornografie infantilă și șantaj. Ce măsuri s-au luat (document)

30 Oct 2018 292

Descinderi la un suspect de șantaj și pornografie infantilă. Ce au descoperit procurorii DIICOT (document)

25 Oct 2018 419

Percheziții ale procurorilor DIICOT la un suspect de cultivare și deținere de droguri. Ce au descoperit anchetatorii (galerie foto+document)

25 Oct 2018 472

DIICOT Bărbați reţinuți pentru infracțiuni de trafic de influență. Ce pedepse au primit (document)

24 Oct 2018 472

DIICOT. Percheziţii în Constanţa, Tulcea şi alte judeţe, la persoane bănuite de şantaj şi înşelăciune prin metoda "Accidentul" (document)

24 Oct 2018 358

Inculpați reținuți pentru trafic de minori și viol. Ce pedeapsă a fost aplicată (document)

23 Oct 2018 288

Inculpaţi, reţinuţi pentru trafic internaţional de droguri (galerie foto)

22 Oct 2018 631

DIICOT Percheziţii în judeţul Maramureş. Suspecţii, cercetaţi pentru trafic de minori, lipsire de libertate în mod ilegal şi act sexual cu un minor (document)

22 Oct 2018 343

CCR, sesizată pe OUG-ul lui Tudorel Toader. Ion Stelian (USR) - „Îndrăzniţi să credeţi că ordonanţa promovată în sprijinul infractorilor va pica!“

22 Oct 2018 432

Grupări infracționale destructurate de DIICOT. Ce s-a descoperit în locuințe (galerie foto)

20 Oct 2018 452

Percheziții ale procurorilor DIICOT, la suspecți de consum ilicit de droguri. Ce s-a descoperit (galerie foto)

18 Oct 2018 395

Grupare specializată în trafic de persoane, destructurată de politişti (galerie foto)

17 Oct 2018 283

Ministerul Justiţiei aproape a finalizat analiza raportului Secţiei pentru procurori a CSM privind candidatura pentru funcţia de şef al DNA

15 Oct 2018 413

Mega-dosar instrumentat de DIICOT Constanţa. Peste 50 de percheziţii. 13 persoane au fost trimise în judecată

13 Oct 2018 1913

Descinderi la suspecți de trafic de minori. Ce au găsit polițiștii la locuințele suspecților

11 Oct 2018 667

DIICOT. Bărbaţi, reţinuţi pentru infracțiuni de influențarea declarațiilor și favorizarea făptuitorului

11 Oct 2018 619

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv

10 Oct 2018 665

Tudorel Toader, dezbatere cu procurorii care deţin funcţii de conducere

10 Oct 2018 319

Propunerea Giorgianei Hosu Aviz pozitiv în funcţia de procuror şef adjunct al DIICOT

09 Oct 2018 279

Oficial de la DIICOT. Suspecții din dosarul celei mai mari cantităţi de droguri descoperite în România condamnați definitiv la Constanța (document)

09 Oct 2018 1136

Bărbat, arestat preventiv pentru trafic ilicit de droguri de risc după ce ar fi cultivat cannabis (document)

08 Oct 2018 616

Percheziții ale procurorilor DIICOT. Ce au descoperit la locuinţele suspecţilor

08 Oct 2018 444

DIICOT Peste 100 de percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată, în ultimele două săptămâni

07 Oct 2018 411

DIICOT. Bărbaţi, reţinuţi pentru operaţiuni cu etnobotanice (document)

04 Oct 2018 554

Descoperire incredibilă a polițiștilor la perchezițiile domiciliare. Bărbat, arestat preventiv

03 Oct 2018 403

DIICOT. Bărbat, reţinut pentru infracțiuni de trafic de influență. Ce sume de bani pretindea (document)

02 Oct 2018 492

DIICOT Constanţa organizează concurs. Condiţii de participare

29 Sep 2018 1471

Plângerea penală depusă de deputatul USR Stelian Ion împotriva prim-adjunctului Jandarmeriei Române

29 Sep 2018 428

DIICOT, precizări importante cu privire la dosarul de înaltă trădare pe numele Vioricăi Dăncilă

28 Sep 2018 651

Percheziții la suspecți de contrabandă. Mai multe persoane au fost reținute. Ce au stabilit procurorii DIICOT

28 Sep 2018 465

Percheziții pentru destructurarea grupărilor infracționale, desfășurate de Poliţia Română și DIICOT

27 Sep 2018 359

Inculpaţi, reţinuţi pentru trafic de droguri. Ce au stabilit anchetatorii (galerie foto)

27 Sep 2018 395