Stiri calde

DIICOT. Percheziţii într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani (document)


La data de 14.11.2018 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial  Galaţi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară  din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi D.G.A. – Serviciul Judeţean Anticorupţie Galaţi au efectuat un număr de cinci percheziţii dimiciliare pe raza judeţului Galaţi, într-o cauză în care se efectuază cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani.    

În fapt, s-a reținut faptul că începând cu luna iunie 2018, inculpaţii Ungureanu Gabriel, Prună Marius Gabriel şi Şerban Vasile au iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat având ca scop obţinerea de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi spălare de bani.

Acţionând în cadrul grupului infracţional, în diferite forme de participaţie, inculpaţii au indus în eroare reprezentanţii legali ai unei societăţi comerciale de pe raza judeţului Brăila, cu ocazia încheierii şi derulării unui contract de vânzare cumpărare a unei cantităţi de cereale peste 4.000 tone de cereale, inclusiv prin utilizarea unor calităţi şi mijloace frauduloase, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste, prejudiciul fiind în valoare totală de 2.923.600 lei (peste 626.000 euro).

În paralel, cei trei membri ai grupului infracţional, prin utilizarea în scop fradulos a trei societăţi comerciale, au schimbat şi transferat importante cantităţi de cereale provenite din comiterea infracţiunii de înşelăciune în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora.

La data de 14.11.2018 procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Galaţi au  dispus reţinerea pentru o durată de 24 de ore a inculpaţilor Ungureanu Gabriel, Prună Marius Gabriel şi Şerban Vasile.

Inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Galaţi cu propunerea arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Suportul tehnic a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost realizată cu ajutorul lucătorilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi.

"Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie", transmit procurorii.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Tânăr, prins în flagrant în timp ce vindea cannabis. Bărbatul a fost reţinut

07 Dec 2018 338

Sute de percheziții domiciliare, pentru destructurarea grupărilor de criminalitate organizată

02 Dec 2018 335

Percheziții pentru destructurarea a trei grupări infracţionale specializate în trafic de migranţi (document)

28 Nov 2018 255

Percheziții pentru destructurarea a trei grupări infracţionale specializate în contrabanda cu ţigări

26 Nov 2018 348

Inculpați, reținuți pentru trafic de droguri de risc (document)

23 Nov 2018 277

Australiancă, depistată pe Aeroportul Otopeni cu cocaină. Unde ar fi trebuit să ajungă drogurile

22 Nov 2018 447

Percheziţii la suspecţi de spălare de bani şi fals informatic (document)

22 Nov 2018 468

Procurorii DIICOT au întocmit dosar penal in rem în cazul farsei cu tabloul Picasso, găsit în judeţul Tulcea

21 Nov 2018 494

DIICOT. Percheziţii în mai multe judeţe, într-un dosar de operaţiuni cu etnobotanice (document)

21 Nov 2018 333

Percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată. Peste 280 de kilograme de cannabis, bani falși și echipamente IT, confiscate

18 Nov 2018 345

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri de risc. Trei persoane au fost reținute (document)

15 Nov 2018 644

Flagrant! Trafic de droguri în Portul Turistic Tomis. Mascaţii au găsit pe jos mii de euro

15 Nov 2018 773

Inculpat, reţinut pentru deținere de droguri de mare risc. Ce măsuri s-au luat

14 Nov 2018 313

Dosar pe legea privind combaterea terorismului în cazul bărbatului de la Brăila, deschis de procurorii DIICOT

14 Nov 2018 224

Suspecți de trafic de minori și proxenetism, reținuți de procurorii DIICOT. Aceștia acționau și la Constanța (document)

14 Nov 2018 332

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de falsificare de bancnote. Cum acționau suspecții (document)

14 Nov 2018 454

Inculpat, reţinut pentru deținere de droguri de mare risc. Ce măsuri s-au luat (document)

09 Nov 2018 380

Cristian Borcea a achitat cauţiunea de două milioane de lei stabilită ca să poată rămâne în libertate

09 Nov 2018 272

În ce condiții sunt încarcerate Alina Bica și Elena Udrea în închisoarea din Costa Rica

08 Nov 2018 480

Noi probleme pentru Cristi Borcea A ajuns la DNA

07 Nov 2018 451

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri de risc în formă continuată

05 Nov 2018 408

Poliţia Română Peste 200 de percheziţii, în ultimele două săptămâni. Droguri, aur şi terenuri, confiscate

04 Nov 2018 353

Cristian Borcea, la DIICOT pentru audieri într-un dosar de evaziune fiscală

02 Nov 2018 559

UPDATE. Percheziţii DIICOT la Constanţa. Cine sunt cei vizaţi de anchetă (document)

02 Nov 2018 1703

DIICOT. Persoane, bănuite de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, identificate (document)

01 Nov 2018 352

Inculpat, reţinut pentru trafic național și internațional de droguri de mare risc

30 Oct 2018 646

Bărbat, cercetat pentru pornografie infantilă și șantaj. Ce măsuri s-au luat (document)

30 Oct 2018 325

Descinderi la un suspect de șantaj și pornografie infantilă. Ce au descoperit procurorii DIICOT (document)

25 Oct 2018 452

Percheziții ale procurorilor DIICOT la un suspect de cultivare și deținere de droguri. Ce au descoperit anchetatorii (galerie foto+document)

25 Oct 2018 514

DIICOT Bărbați reţinuți pentru infracțiuni de trafic de influență. Ce pedepse au primit (document)

24 Oct 2018 505

DIICOT. Percheziţii în Constanţa, Tulcea şi alte judeţe, la persoane bănuite de şantaj şi înşelăciune prin metoda "Accidentul" (document)

24 Oct 2018 391

Inculpați reținuți pentru trafic de minori și viol. Ce pedeapsă a fost aplicată (document)

23 Oct 2018 309

Inculpaţi, reţinuţi pentru trafic internaţional de droguri (galerie foto)

22 Oct 2018 665

DIICOT Percheziţii în judeţul Maramureş. Suspecţii, cercetaţi pentru trafic de minori, lipsire de libertate în mod ilegal şi act sexual cu un minor (document)

22 Oct 2018 384

CCR, sesizată pe OUG-ul lui Tudorel Toader. Ion Stelian (USR) - „Îndrăzniţi să credeţi că ordonanţa promovată în sprijinul infractorilor va pica!“

22 Oct 2018 459

Grupări infracționale destructurate de DIICOT. Ce s-a descoperit în locuințe (galerie foto)

20 Oct 2018 479

Percheziții ale procurorilor DIICOT, la suspecți de consum ilicit de droguri. Ce s-a descoperit (galerie foto)

18 Oct 2018 443

Grupare specializată în trafic de persoane, destructurată de politişti (galerie foto)

17 Oct 2018 297

Ministerul Justiţiei aproape a finalizat analiza raportului Secţiei pentru procurori a CSM privind candidatura pentru funcţia de şef al DNA

15 Oct 2018 436

Mega-dosar instrumentat de DIICOT Constanţa. Peste 50 de percheziţii. 13 persoane au fost trimise în judecată

13 Oct 2018 1962

Descinderi la suspecți de trafic de minori. Ce au găsit polițiștii la locuințele suspecților

11 Oct 2018 677

DIICOT. Bărbaţi, reţinuţi pentru infracțiuni de influențarea declarațiilor și favorizarea făptuitorului

11 Oct 2018 644

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv

10 Oct 2018 691

Tudorel Toader, dezbatere cu procurorii care deţin funcţii de conducere

10 Oct 2018 324

Propunerea Giorgianei Hosu Aviz pozitiv în funcţia de procuror şef adjunct al DIICOT

09 Oct 2018 290

Oficial de la DIICOT. Suspecții din dosarul celei mai mari cantităţi de droguri descoperite în România condamnați definitiv la Constanța (document)

09 Oct 2018 1165

Bărbat, arestat preventiv pentru trafic ilicit de droguri de risc după ce ar fi cultivat cannabis (document)

08 Oct 2018 677

Percheziții ale procurorilor DIICOT. Ce au descoperit la locuinţele suspecţilor

08 Oct 2018 457

DIICOT Peste 100 de percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată, în ultimele două săptămâni

07 Oct 2018 440

DIICOT. Bărbaţi, reţinuţi pentru operaţiuni cu etnobotanice (document)

04 Oct 2018 690