Stiri calde

DIICOT. Percheziţii într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani (document)


La data de 14.11.2018 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial  Galaţi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară  din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi D.G.A. – Serviciul Judeţean Anticorupţie Galaţi au efectuat un număr de cinci percheziţii dimiciliare pe raza judeţului Galaţi, într-o cauză în care se efectuază cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani.    

În fapt, s-a reținut faptul că începând cu luna iunie 2018, inculpaţii Ungureanu Gabriel, Prună Marius Gabriel şi Şerban Vasile au iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat având ca scop obţinerea de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi spălare de bani.

Acţionând în cadrul grupului infracţional, în diferite forme de participaţie, inculpaţii au indus în eroare reprezentanţii legali ai unei societăţi comerciale de pe raza judeţului Brăila, cu ocazia încheierii şi derulării unui contract de vânzare cumpărare a unei cantităţi de cereale peste 4.000 tone de cereale, inclusiv prin utilizarea unor calităţi şi mijloace frauduloase, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste, prejudiciul fiind în valoare totală de 2.923.600 lei (peste 626.000 euro).

În paralel, cei trei membri ai grupului infracţional, prin utilizarea în scop fradulos a trei societăţi comerciale, au schimbat şi transferat importante cantităţi de cereale provenite din comiterea infracţiunii de înşelăciune în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora.

La data de 14.11.2018 procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Galaţi au  dispus reţinerea pentru o durată de 24 de ore a inculpaţilor Ungureanu Gabriel, Prună Marius Gabriel şi Şerban Vasile.

Inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Galaţi cu propunerea arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Suportul tehnic a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost realizată cu ajutorul lucătorilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi.

"Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie", transmit procurorii.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Constanța. Bărbat, prins în flagrant în timp ce vindea droguri de mare risc

24 May 2019 468

Preot din Constanţa, acuzat de pornografie infantilă. Ce a declarat Arhiepiscopia Tomisului. Soţia a reacţionat

23 May 2019 417

DIICOT CInci percheziții domiciliare pe raza judeţului Constanța și una pe raza municipiului Cluj

17 May 2019 382

Percheziții ale procurorilor DIICOT la persoane suspectate de contrabandă. Mai mulți suspecți au ajuns după gratii

16 May 2019 305

Numiri în funcția de procuror şef adjunct la DIICOT. Cine sunt cei care vor ocupa funcțiile în următorii trei ani

15 May 2019 409

Suspecți de trafic de droguri de risc și etnobotanice, reținuți de procurorii DIICOT. Ce au găsit anchetatorii în locuințele tinerilor (galerie foto)

14 May 2019 367

DIICOT. Percheziţii la un grup infracțional specializat în proxenetism și spălare a banilor

14 May 2019 332

Percheziții la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de migranți

13 May 2019 327

Suspecți de trafic de droguri de mare risc reținuți de procurorii DIICOT. Ce au găsit anchetatorii în locuințele tinerilor

10 May 2019 382

Intervenție de urgență a pompierilor ISU Dobrogea. Au fost chemați să intervină pe strada Pescarilor din Constanța

09 May 2019 395

Fost ministru în Guvernul României otrăvit cu mercur? Procurorii DIICOT au demarat o anchetă

09 May 2019 436

Suspecți de trafic de droguri de mare risc reținuți de procurorii DIICOT. Ce au găsit anchetatorii în locuințele tinerilor

09 May 2019 388

Captură impresionantă! DIICOT a descoperit sute de plante de cannabis în urma unor percheziţii

07 May 2019 338

DIICOT Bărbați, reținuți într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat și contrabandă calificată

06 May 2019 655

Județul Constanța Vamaioții, verificați de polițiștii antidrog. Ce au descoperit agenții

03 May 2019 1100