Stiri calde

DIICOT. Percheziţii într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani (document)


La data de 14.11.2018 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial  Galaţi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară  din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi D.G.A. – Serviciul Judeţean Anticorupţie Galaţi au efectuat un număr de cinci percheziţii dimiciliare pe raza judeţului Galaţi, într-o cauză în care se efectuază cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani.    

În fapt, s-a reținut faptul că începând cu luna iunie 2018, inculpaţii Ungureanu Gabriel, Prună Marius Gabriel şi Şerban Vasile au iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat având ca scop obţinerea de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi spălare de bani.

Acţionând în cadrul grupului infracţional, în diferite forme de participaţie, inculpaţii au indus în eroare reprezentanţii legali ai unei societăţi comerciale de pe raza judeţului Brăila, cu ocazia încheierii şi derulării unui contract de vânzare cumpărare a unei cantităţi de cereale peste 4.000 tone de cereale, inclusiv prin utilizarea unor calităţi şi mijloace frauduloase, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste, prejudiciul fiind în valoare totală de 2.923.600 lei (peste 626.000 euro).

În paralel, cei trei membri ai grupului infracţional, prin utilizarea în scop fradulos a trei societăţi comerciale, au schimbat şi transferat importante cantităţi de cereale provenite din comiterea infracţiunii de înşelăciune în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora.

La data de 14.11.2018 procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Galaţi au  dispus reţinerea pentru o durată de 24 de ore a inculpaţilor Ungureanu Gabriel, Prună Marius Gabriel şi Şerban Vasile.

Inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Galaţi cu propunerea arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Suportul tehnic a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost realizată cu ajutorul lucătorilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi.

"Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie", transmit procurorii.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT Cetățean turc, reținut pentru trafic internațional de droguri de mare risc. Ce alte acuzații i se mai aduc

15 Feb 2019 425

Caz incredibil. Fetiță de 11 ani șantajată de un bărbat cu imagini compromițătoare. Suspectul, reținut de procurori

15 Feb 2019 403

DIICOT. Percheziţii la persoane cercetate pentru săvârşirea infracțiunii de trafic de minori

14 Feb 2019 345

Peste trei kilograme de cannabis, descoperite în rucsacul unui tânăr (galerie foto)

13 Feb 2019 415

Suspect de trafic de droguri de risc și mare risc reținut de procurorii DIICOT. Ce asu stabilit anchetatorii (galerie foto)

11 Feb 2019 605

Bilanţ IGPR Droguri, bani falşi şi echipamente IT, persoane arestate sau plasate sub control juridic

10 Feb 2019 417

Poliţia Română şi DIICOT, percheziţii Au fost indisponibilizate peste 30 de kilograme de droguri, bani falși și echipamente IT

10 Feb 2019 371

Sesizare a Serviciilor Secrete americane Percheziții la persoane bănuite de fraudă informatică și spălare de bani. Păgubiții, cetățeni americani

09 Feb 2019 482

DIICOT. Inculpați, trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracţional organizat. Ce alte acuzații li se aduc (document)

08 Feb 2019 752

A semnat Klaus Iohannis. Un procuror din structura centrală DIICOT se pensionează. De asemenea şi doi judecători se pensionează

07 Feb 2019 519

Cetăţean grec, reţinut pentru introducere în ţară de droguri de risc. Cum a fost prins

06 Feb 2019 391

Ministrul Tudorel Toader propune suplimentarea cu 40 de posturi a personalului din DIICOT

05 Feb 2019 376

Percheziții ale polițiștilor și procurorilor DIICOT la persoane bănuite de contrabandă cu țigări (galerie foto)

04 Feb 2019 410

DIICOT. Bărbaţi, reţinuţi pentru introducerea în țară de droguri de risc și trafic de droguri

04 Feb 2019 414

adevărul.ro Angajată de la televiziunea lui Radu Mazăre, arestată pentru trafic de droguri şi proxenetism

02 Feb 2019 1288