Stiri calde

DIICOT. Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani (document)

Joi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au efectuat un număr de 5 percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.   

În cauză  există suspiciunea rezonabilă că  în perioada anilor 2012 – 2014, un număr de 5 suspecţi au constituit un grup infracțional organizat având ca scop săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de  bani. Astfel, pentru diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat în paralel cu importurile din China, Hong Kong de unelte și bunuri de uz casnic/gospodăresc efectuate de către un număr de 3 societăți afiliate, doi dintre membrii grupului infracţional au efectuat importuri(de același tip de bunuri, de la aceeași exportoratori) și prin intermediul unor alte 4 societăţi comerciale, la prețul subevaluate în vamă. Înregistrarea în contabilitatea celor 3 societăți comerciale afiliate a bunurilor la valoarea declarată de import(preț redus) ar fi generat, ca urmare a vânzării pe piața internă(preț ridicat), venituri ridicate și implicit obligații fiscale mai mari de plată la bugetul de stat. În atare condiții, prețul bunurilor importate de către suspecţi, prin intermediul societăților anterior menționate, subevaluate în vamă, a fost crescut în mod artificial în cadrul unor circuite comerciale fictive(în vederea reducerii diferenței dintre valoarea bunurilor declarate în vamă și valoarea de vânzare pe piața internă de către cele trei societăți afiliate) folosind societăți controlate și puse la dispoziție de către un alt membru al grupului infracţional. Totodată, în vederea disimulării realității și ascunderii acțiunilor evazioniste, suspecţii au transferat în conturile unei societăți comerciale (pretinsul furnizor direct) sumele menționate în facturile emise privind bunurile pretins livrate, ulterior acestea fiind transferate succesiv, în aceeași zi sau la intervale de câteva zile, în conturile unor societăți controlate de către un membru al grupului, în final o parte fiind retrase în numerar, iar cu o parte fiind plătiți furnizorii din China.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în sumă de  3.000.000 de euro.

În cauză se efectuează cercetări faţă de un număr de 7 suspecţi fiind instituite măsuri asiguratorii asupra tuturor bunurilor imobile aparținând suspecţilor, până la concurența sumei de 3.000.000 de euro.

"Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții şi inculpații beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumția de nevinovăție", menţionează procurorii.


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată. Peste 280 de kilograme de cannabis, bani falși și echipamente IT, confiscate

18 Nov 2018 284

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri de risc. Trei persoane au fost reținute (document)

15 Nov 2018 538

DIICOT. Percheziţii într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani (document)

15 Nov 2018 313

Flagrant! Trafic de droguri în Portul Turistic Tomis. Mascaţii au găsit pe jos mii de euro

15 Nov 2018 660

Inculpat, reţinut pentru deținere de droguri de mare risc. Ce măsuri s-au luat

14 Nov 2018 269

Dosar pe legea privind combaterea terorismului în cazul bărbatului de la Brăila, deschis de procurorii DIICOT

14 Nov 2018 184

Suspecți de trafic de minori și proxenetism, reținuți de procurorii DIICOT. Aceștia acționau și la Constanța (document)

14 Nov 2018 235

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de falsificare de bancnote. Cum acționau suspecții (document)

14 Nov 2018 380

Inculpat, reţinut pentru deținere de droguri de mare risc. Ce măsuri s-au luat (document)

09 Nov 2018 322

Cristian Borcea a achitat cauţiunea de două milioane de lei stabilită ca să poată rămâne în libertate

09 Nov 2018 223

În ce condiții sunt încarcerate Alina Bica și Elena Udrea în închisoarea din Costa Rica

08 Nov 2018 414

Noi probleme pentru Cristi Borcea A ajuns la DNA

07 Nov 2018 366

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri de risc în formă continuată

05 Nov 2018 348

Poliţia Română Peste 200 de percheziţii, în ultimele două săptămâni. Droguri, aur şi terenuri, confiscate

04 Nov 2018 309

Cristian Borcea, la DIICOT pentru audieri într-un dosar de evaziune fiscală

02 Nov 2018 518

UPDATE. Percheziţii DIICOT la Constanţa. Cine sunt cei vizaţi de anchetă (document)

02 Nov 2018 1624

DIICOT. Persoane, bănuite de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, identificate (document)

01 Nov 2018 293

Inculpat, reţinut pentru trafic național și internațional de droguri de mare risc

30 Oct 2018 601

Bărbat, cercetat pentru pornografie infantilă și șantaj. Ce măsuri s-au luat (document)

30 Oct 2018 288

Descinderi la un suspect de șantaj și pornografie infantilă. Ce au descoperit procurorii DIICOT (document)

25 Oct 2018 413

Percheziții ale procurorilor DIICOT la un suspect de cultivare și deținere de droguri. Ce au descoperit anchetatorii (galerie foto+document)

25 Oct 2018 468

DIICOT Bărbați reţinuți pentru infracțiuni de trafic de influență. Ce pedepse au primit (document)

24 Oct 2018 467

DIICOT. Percheziţii în Constanţa, Tulcea şi alte judeţe, la persoane bănuite de şantaj şi înşelăciune prin metoda "Accidentul" (document)

24 Oct 2018 356

Inculpați reținuți pentru trafic de minori și viol. Ce pedeapsă a fost aplicată (document)

23 Oct 2018 285

Inculpaţi, reţinuţi pentru trafic internaţional de droguri (galerie foto)

22 Oct 2018 628

DIICOT Percheziţii în judeţul Maramureş. Suspecţii, cercetaţi pentru trafic de minori, lipsire de libertate în mod ilegal şi act sexual cu un minor (document)

22 Oct 2018 338

CCR, sesizată pe OUG-ul lui Tudorel Toader. Ion Stelian (USR) - „Îndrăzniţi să credeţi că ordonanţa promovată în sprijinul infractorilor va pica!“

22 Oct 2018 427

Grupări infracționale destructurate de DIICOT. Ce s-a descoperit în locuințe (galerie foto)

20 Oct 2018 451

Percheziții ale procurorilor DIICOT, la suspecți de consum ilicit de droguri. Ce s-a descoperit (galerie foto)

18 Oct 2018 395

Grupare specializată în trafic de persoane, destructurată de politişti (galerie foto)

17 Oct 2018 282

Ministerul Justiţiei aproape a finalizat analiza raportului Secţiei pentru procurori a CSM privind candidatura pentru funcţia de şef al DNA

15 Oct 2018 411

Mega-dosar instrumentat de DIICOT Constanţa. Peste 50 de percheziţii. 13 persoane au fost trimise în judecată

13 Oct 2018 1911

Descinderi la suspecți de trafic de minori. Ce au găsit polițiștii la locuințele suspecților

11 Oct 2018 666

DIICOT. Bărbaţi, reţinuţi pentru infracțiuni de influențarea declarațiilor și favorizarea făptuitorului

11 Oct 2018 619

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv

10 Oct 2018 663

Tudorel Toader, dezbatere cu procurorii care deţin funcţii de conducere

10 Oct 2018 318

Propunerea Giorgianei Hosu Aviz pozitiv în funcţia de procuror şef adjunct al DIICOT

09 Oct 2018 279

Oficial de la DIICOT. Suspecții din dosarul celei mai mari cantităţi de droguri descoperite în România condamnați definitiv la Constanța (document)

09 Oct 2018 1132

Bărbat, arestat preventiv pentru trafic ilicit de droguri de risc după ce ar fi cultivat cannabis (document)

08 Oct 2018 614

Percheziții ale procurorilor DIICOT. Ce au descoperit la locuinţele suspecţilor

08 Oct 2018 443

DIICOT Peste 100 de percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată, în ultimele două săptămâni

07 Oct 2018 411

DIICOT. Bărbaţi, reţinuţi pentru operaţiuni cu etnobotanice (document)

04 Oct 2018 544

Descoperire incredibilă a polițiștilor la perchezițiile domiciliare. Bărbat, arestat preventiv

03 Oct 2018 402

DIICOT. Bărbat, reţinut pentru infracțiuni de trafic de influență. Ce sume de bani pretindea (document)

02 Oct 2018 490

DIICOT Constanţa organizează concurs. Condiţii de participare

29 Sep 2018 1470

Plângerea penală depusă de deputatul USR Stelian Ion împotriva prim-adjunctului Jandarmeriei Române

29 Sep 2018 427

DIICOT, precizări importante cu privire la dosarul de înaltă trădare pe numele Vioricăi Dăncilă

28 Sep 2018 651

Percheziții la suspecți de contrabandă. Mai multe persoane au fost reținute. Ce au stabilit procurorii DIICOT

28 Sep 2018 463

Percheziții pentru destructurarea grupărilor infracționale, desfășurate de Poliţia Română și DIICOT

27 Sep 2018 358

Inculpaţi, reţinuţi pentru trafic de droguri. Ce au stabilit anchetatorii (galerie foto)

27 Sep 2018 394