DIICOT. Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani (document)

Joi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au efectuat un număr de 5 percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.   

În cauză  există suspiciunea rezonabilă că  în perioada anilor 2012 – 2014, un număr de 5 suspecţi au constituit un grup infracțional organizat având ca scop săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de  bani. Astfel, pentru diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat în paralel cu importurile din China, Hong Kong de unelte și bunuri de uz casnic/gospodăresc efectuate de către un număr de 3 societăți afiliate, doi dintre membrii grupului infracţional au efectuat importuri(de același tip de bunuri, de la aceeași exportoratori) și prin intermediul unor alte 4 societăţi comerciale, la prețul subevaluate în vamă. Înregistrarea în contabilitatea celor 3 societăți comerciale afiliate a bunurilor la valoarea declarată de import(preț redus) ar fi generat, ca urmare a vânzării pe piața internă(preț ridicat), venituri ridicate și implicit obligații fiscale mai mari de plată la bugetul de stat. În atare condiții, prețul bunurilor importate de către suspecţi, prin intermediul societăților anterior menționate, subevaluate în vamă, a fost crescut în mod artificial în cadrul unor circuite comerciale fictive(în vederea reducerii diferenței dintre valoarea bunurilor declarate în vamă și valoarea de vânzare pe piața internă de către cele trei societăți afiliate) folosind societăți controlate și puse la dispoziție de către un alt membru al grupului infracţional. Totodată, în vederea disimulării realității și ascunderii acțiunilor evazioniste, suspecţii au transferat în conturile unei societăți comerciale (pretinsul furnizor direct) sumele menționate în facturile emise privind bunurile pretins livrate, ulterior acestea fiind transferate succesiv, în aceeași zi sau la intervale de câteva zile, în conturile unor societăți controlate de către un membru al grupului, în final o parte fiind retrase în numerar, iar cu o parte fiind plătiți furnizorii din China.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în sumă de  3.000.000 de euro.

În cauză se efectuează cercetări faţă de un număr de 7 suspecţi fiind instituite măsuri asiguratorii asupra tuturor bunurilor imobile aparținând suspecţilor, până la concurența sumei de 3.000.000 de euro.

"Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții şi inculpații beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumția de nevinovăție", menţionează procurorii.