Stiri calde

DIICOT. Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani (document)

Joi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au efectuat un număr de 5 percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.   

În cauză  există suspiciunea rezonabilă că  în perioada anilor 2012 – 2014, un număr de 5 suspecţi au constituit un grup infracțional organizat având ca scop săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de  bani. Astfel, pentru diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat în paralel cu importurile din China, Hong Kong de unelte și bunuri de uz casnic/gospodăresc efectuate de către un număr de 3 societăți afiliate, doi dintre membrii grupului infracţional au efectuat importuri(de același tip de bunuri, de la aceeași exportoratori) și prin intermediul unor alte 4 societăţi comerciale, la prețul subevaluate în vamă. Înregistrarea în contabilitatea celor 3 societăți comerciale afiliate a bunurilor la valoarea declarată de import(preț redus) ar fi generat, ca urmare a vânzării pe piața internă(preț ridicat), venituri ridicate și implicit obligații fiscale mai mari de plată la bugetul de stat. În atare condiții, prețul bunurilor importate de către suspecţi, prin intermediul societăților anterior menționate, subevaluate în vamă, a fost crescut în mod artificial în cadrul unor circuite comerciale fictive(în vederea reducerii diferenței dintre valoarea bunurilor declarate în vamă și valoarea de vânzare pe piața internă de către cele trei societăți afiliate) folosind societăți controlate și puse la dispoziție de către un alt membru al grupului infracţional. Totodată, în vederea disimulării realității și ascunderii acțiunilor evazioniste, suspecţii au transferat în conturile unei societăți comerciale (pretinsul furnizor direct) sumele menționate în facturile emise privind bunurile pretins livrate, ulterior acestea fiind transferate succesiv, în aceeași zi sau la intervale de câteva zile, în conturile unor societăți controlate de către un membru al grupului, în final o parte fiind retrase în numerar, iar cu o parte fiind plătiți furnizorii din China.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în sumă de  3.000.000 de euro.

În cauză se efectuează cercetări faţă de un număr de 7 suspecţi fiind instituite măsuri asiguratorii asupra tuturor bunurilor imobile aparținând suspecţilor, până la concurența sumei de 3.000.000 de euro.

"Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții şi inculpații beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumția de nevinovăție", menţionează procurorii.


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții pentru destructurarea grupărilor de criminalitate organizată, desfășurate de Poliţia Română și DIICOT

23 Sep 2018 231

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Tulcea. Suspecții acționau și în municipiul Constanța. Ce au stabilit anchetatorii

21 Sep 2018 777

Stelian Ion (USR) - „Procurorul-şef al DIICOT laudă mizeria de modificare a legislaţiei penale concepute de infractori, pentru infractori!“

17 Sep 2018 538

Jurnalişti implicaţi într-un dosar de trafic de droguri. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă în acest caz

14 Sep 2018 286

Elena Giorgiana Hosu propusă pentru ocuparea funcţiei de procuror şef adjunct al DIICOT

14 Sep 2018 256

Suspect de trafic de droguri reţinut de procurorii DIICOT. Ce au stabilit anchetatorii

14 Sep 2018 301

Inculpaţi, reţinuţi pentru trafic internaţional de droguri (document)

14 Sep 2018 320

DIICOT. Bărbat, reţinut pentru că a înfiinţat o cultură de cannabis (video)

14 Sep 2018 319

Interviurile pentru funcţii de conducere în cadrul Parchetului General, DNA şi DIICOT vor avea loc astăzi

14 Sep 2018 294

Percheziţii în mai multe judeţe, între care şi Constanţa, într-un dosar privind fraudele informatice

13 Sep 2018 502

DIICOT. Tânăr, prins în flagrant în timp ce încerca să vândă cannabis

13 Sep 2018 283

Suspecți de trafic de persoane și proxenetism reținuți de procurorii DIICOT. Cum erau seduse victimele de membrii grupării infracționale (video)

12 Sep 2018 512

Şef nou la Serviciul de combatere a infracţiunilor de terorism din cadrul DIICOT

11 Sep 2018 854

DIICOT Trafic ilicit de droguri. Află cine au fost reţinuţii

11 Sep 2018 507

DIICOT a confiscat kilograme de droguri. Află de unde

09 Sep 2018 1183

DIICOT Constanţa. 30 de persoane trimise în judecată. Iată lista completă!

07 Sep 2018 1659

Un DJ care organiza petreceri în Constanţa, menţinut în arest

07 Sep 2018 1078

Oficial de la DIICOT despre protocolul clasificat încheiat între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii

06 Sep 2018 253

DIICOT Percheziţii în mai multe judeţe, printre care şi Constanţa. Vizaţi, suspecţi de fraudă informatică

06 Sep 2018 1346

Constanţa. Zona Palatului de Justiție, închisă. Ce dosar se redeschide astăzi

06 Sep 2018 856

Judecătorii din Constanţa redeschid azi dosarul celei mai mari cantităţi de droguri descoperite în România!

06 Sep 2018 452

Candidații la o funcție de conducere în cadrul Parchetului General, DNA şi DIICOT vor susţine interviurile pe 14 septembrie

05 Sep 2018 226

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța. Vizați, suspecți de fraudă informatică

05 Sep 2018 2255

Caz incredibil la Constanţa! O întreagă familie a fost timisă în judecată de procurorii Antimafie

04 Sep 2018 7461

DIICOT. Percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în falsificare de bancnote

31 Aug 2018 441

Cetățean german cercetat de procurorii DIICOT pentru trafic de influență. Suspectul, prins în flagrant

31 Aug 2018 362

Care sunt acuzaţiile Un tânăr DJ, care organiza petreceri în Constanţa, arestat la cererea procurorilor DIICOT

30 Aug 2018 503

DJ care organiza petreceri tehno în cluburi din Constanța, reținut de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri. Ce au constatat anchetatorii (document)

29 Aug 2018 2237

Caz șocant. Copii batjocoriți de mătușa care avea grijă de ei. Incredibil cu era pedepsit un copil de doar 8 ani (document)

29 Aug 2018 448

Percheziții pentru destructurarea grupărilor infracționale, desfășurate de Poliţia Română și DIICOT

26 Aug 2018 351

Cetăţean italian, în arest la Constanţa. Care sunt acuzaţiile procurorilor DIICOT

25 Aug 2018 507

Fostul director al uneia dintre cele mai importante instituţii de cultură din Constanţa a fost condamnat

25 Aug 2018 3020

Descoperire impresionantă la frontieră. Ce au găsit procurorii DIICOT într-un ansamblu de vehicule condus de un cetăţean străin

24 Aug 2018 334

Mega dosar la DIICOT Constanţa, în colaborare cu Guardia Civil din Regatul Spaniei (video)

24 Aug 2018 983

DIICOT. Tineri, bănuiţi că ar fi realizat materiale pornografice cu o fetiţă de 9 ani. Ce spun procurorii

24 Aug 2018 321

DIICOT. Tânăr de 20 de ani, arestat preventiv pentru deţinere şi trafic de droguri

21 Aug 2018 432

DIICOT Constanţa. 53 de infracțiuni de trafic și deținere de droguri de risc, constatate în ultimele cinci zile (galerie foto)

20 Aug 2018 1731

IGPR Grupări de criminalitate organizată, destructurate în primele şapte luni ale anului. Bilanţul Poliţiei Române

18 Aug 2018 509

DIICOT. Percheziţii într-un dosar de fals în înscrisuri oficiale. Trei persoane, arestate preventiv

15 Aug 2018 1515

Hackerii au atacat site-ul Forţelor Navale Române. Suspecții sunt doi minori. Procurorii au deschis o anchetă

14 Aug 2018 698

Maria Axinte Şefa DIICOT Tulcea, eliberată din funcţie

14 Aug 2018 1033

DIICOT Acțiune pentru combaterea traficului de droguri în sudul litoralului. Tânăr, depistat în timp ce vindea droguri

13 Aug 2018 1420

La propria nuntă, doar cu permisiunea judecătorilor. Povestea unui mire arestat la domiciliu

13 Aug 2018 739

DIICOT. Percheziţii la persoane bănuite de infracțiuni informatice și înșelăciune. Păgubitul, un cetăţean italian

09 Aug 2018 463

S-a lăsat cu ani grei de închisoare Pasiune adevărată! Ce au găsit mascaţii de la DIICOT în casa unui constănţean

09 Aug 2018 727

DIICOT. Membrii unui grup infracțional organizat specializat în trafic de droguri, reţinuţi (document)

08 Aug 2018 1667

Trei tineri din Constanţa, arestaţi pentru trafic de droguri de mare risc, cer să fie eliberaţi

08 Aug 2018 539

UPDATE. Suspecți de trafic de droguri reținuți de procurorii DIICOT Constanța. Ar fi încercat să vândă droguri pe raza stațiunii 2 Mai - Vama Veche (document)

06 Aug 2018 943

Bani falşi descoperiţi de poliţişti. Ce au mai găsit oamenii legii

05 Aug 2018 682

Giorgiana Hosu, delegată, pentru o perioadă de şase luni, în funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT

03 Aug 2018 259