Stiri calde

DIICOT. Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani (document)

Joi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au efectuat un număr de 5 percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.   

În cauză  există suspiciunea rezonabilă că  în perioada anilor 2012 – 2014, un număr de 5 suspecţi au constituit un grup infracțional organizat având ca scop săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de  bani. Astfel, pentru diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat în paralel cu importurile din China, Hong Kong de unelte și bunuri de uz casnic/gospodăresc efectuate de către un număr de 3 societăți afiliate, doi dintre membrii grupului infracţional au efectuat importuri(de același tip de bunuri, de la aceeași exportoratori) și prin intermediul unor alte 4 societăţi comerciale, la prețul subevaluate în vamă. Înregistrarea în contabilitatea celor 3 societăți comerciale afiliate a bunurilor la valoarea declarată de import(preț redus) ar fi generat, ca urmare a vânzării pe piața internă(preț ridicat), venituri ridicate și implicit obligații fiscale mai mari de plată la bugetul de stat. În atare condiții, prețul bunurilor importate de către suspecţi, prin intermediul societăților anterior menționate, subevaluate în vamă, a fost crescut în mod artificial în cadrul unor circuite comerciale fictive(în vederea reducerii diferenței dintre valoarea bunurilor declarate în vamă și valoarea de vânzare pe piața internă de către cele trei societăți afiliate) folosind societăți controlate și puse la dispoziție de către un alt membru al grupului infracţional. Totodată, în vederea disimulării realității și ascunderii acțiunilor evazioniste, suspecţii au transferat în conturile unei societăți comerciale (pretinsul furnizor direct) sumele menționate în facturile emise privind bunurile pretins livrate, ulterior acestea fiind transferate succesiv, în aceeași zi sau la intervale de câteva zile, în conturile unor societăți controlate de către un membru al grupului, în final o parte fiind retrase în numerar, iar cu o parte fiind plătiți furnizorii din China.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în sumă de  3.000.000 de euro.

În cauză se efectuează cercetări faţă de un număr de 7 suspecţi fiind instituite măsuri asiguratorii asupra tuturor bunurilor imobile aparținând suspecţilor, până la concurența sumei de 3.000.000 de euro.

"Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții şi inculpații beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumția de nevinovăție", menţionează procurorii.


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT Cetățean turc, reținut pentru trafic internațional de droguri de mare risc. Ce alte acuzații i se mai aduc

15 Feb 2019 425

Caz incredibil. Fetiță de 11 ani șantajată de un bărbat cu imagini compromițătoare. Suspectul, reținut de procurori

15 Feb 2019 403

DIICOT. Percheziţii la persoane cercetate pentru săvârşirea infracțiunii de trafic de minori

14 Feb 2019 346

Peste trei kilograme de cannabis, descoperite în rucsacul unui tânăr (galerie foto)

13 Feb 2019 415

Suspect de trafic de droguri de risc și mare risc reținut de procurorii DIICOT. Ce asu stabilit anchetatorii (galerie foto)

11 Feb 2019 607

Bilanţ IGPR Droguri, bani falşi şi echipamente IT, persoane arestate sau plasate sub control juridic

10 Feb 2019 419

Poliţia Română şi DIICOT, percheziţii Au fost indisponibilizate peste 30 de kilograme de droguri, bani falși și echipamente IT

10 Feb 2019 372

Sesizare a Serviciilor Secrete americane Percheziții la persoane bănuite de fraudă informatică și spălare de bani. Păgubiții, cetățeni americani

09 Feb 2019 482

DIICOT. Inculpați, trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracţional organizat. Ce alte acuzații li se aduc (document)

08 Feb 2019 753

A semnat Klaus Iohannis. Un procuror din structura centrală DIICOT se pensionează. De asemenea şi doi judecători se pensionează

07 Feb 2019 522

Cetăţean grec, reţinut pentru introducere în ţară de droguri de risc. Cum a fost prins

06 Feb 2019 396

Ministrul Tudorel Toader propune suplimentarea cu 40 de posturi a personalului din DIICOT

05 Feb 2019 377

Percheziții ale polițiștilor și procurorilor DIICOT la persoane bănuite de contrabandă cu țigări (galerie foto)

04 Feb 2019 412

DIICOT. Bărbaţi, reţinuţi pentru introducerea în țară de droguri de risc și trafic de droguri

04 Feb 2019 415

adevărul.ro Angajată de la televiziunea lui Radu Mazăre, arestată pentru trafic de droguri şi proxenetism

02 Feb 2019 1288