Stiri calde

Vești proaste pentru Liviu DragneaDNA a extins urmărirea penală a companiei TelDrum

      
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupţie au dispus extinderea urmăririi penale față de persoana juridică SC TEL DRUM SA, suspectă pentru săvârșirea infracțiunilor de:
 
  • constituirea unui grup infracțional organizat,
  • evaziune fiscală în formă continuată
  • complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau altul 
Conform dispozițiilor art. 135 CPP,  persoana juridică răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice.
 
Din ordonanța întocmită de procurori au rezultat aspecte ce conturează suspiciunea rezonabilă potrivit căreia:
 
În ceea ce privește infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat: Se reține că persoana juridică Tel Drum SA a fost implicată în mod direct în activitatea grupului inițiat în cursul anului 2001 de suspectul Liviu Nicolae Dragnea (la acea vreme președinte al Consiliului Județean Teleorman), în sensul în care, în jurul societății Tel Drum SA  au fost construite schemele frauduloase de obținere a fondurilor publice.

Concret,  în interesul societății Tel Drum SA și în derularea obiectului său de activitate, au fost desfășurate următoarele acțiuni care intră în scopul grupului infracțional organizat:

Privatizarea Tel Drum SA și transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman în sfera de influență și control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse

Înstrăinarea către Tel Drum SA a unui utilaj (stație de mixture asfaltice) care fusese  achiziționat de către Consiliul Județean Teleorman

Acordarea către Tel Drum SA, în perioada 2002-2005, a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, fără a exista o procedură concurențială de atribuire, deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat

Asigurarea câștigării de către Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice,  prin influența de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat, prin furnizare de informații confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul  publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către Tel Drum SA era unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene)

Obținerea, în mod preferential și fraudulos, de finanțări din bugetul national, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, bani care ulterior erau direcționați către Tel Drum SA

Folosirea Tel Drum SA ca entitate care facilita transferul sumelor de bani către alte societăți comerciale controlate de suspecți și către suspecți în mod direct 

În ce privește infracțiunea de complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau altul:La  proiectul de reabilitare a drumului județean DJ 701, societatea Tel Drum SA a fost desemnată câștigătoare a unei licitații publice, în condițiile în care au fost inserate condiții restrictive care dezavantajau firmele concurente.  Astfel, a fost obținut  un folos necuvenit pentru Tel Drum SA în valoare de 25.600.927 lei, fiind creat un prejudiciu echivalent în dauna bugetului public (diferența dintre prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel mai mic ofertat).

La  proiectul de reabilitare a drumului județean DJ 506, printr-o schemă infracțională similară, prin care, în plus, au fost falsificate și înlocuite date din documentația necesară participării la licitație și a fost majorat artificial devizul, societatea Tel Drum SA a fost desemnată câștigătoare a unei licitației publice, în condițiile în care au fost inserate condiții restrictive care dezavantajau firmele concurente.  Astfel, a fost obținut  un folos necuvenit pentru Tel Drum SA de 5.742.872,19 lei (diferența dintre devizul real prevăzut în proiect și devizul modificat), fiind creat un prejudiciu echivalent în dauna bugetului public.

În legătură cu ambele proiecte de reabilitare a drumurilor, nu ar fi fost posibile comiterea infracțiunilor fără aportul persoanelor care scriptic erau reprezentanți ai societății comerciale Tel Drum SA, suspecții Neda Florea și Pitiș Petre.

Săvârșirea infracțiunilor de complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu ar fi fost imposibilă fără folosirea persoanei juridice Tel Drum SA în calitate de participant la licitație; contractul (și inerent transferul sumelor) nu putea fi încheiat altfel decât prin angajarea Tel Drum SA ca parte contractantă, în derularea obiectului de activitate al acesteia, respectiv construcția și reparația drumurilor.
 
În ce privește infracțiunea de evaziune fiscală: 

În realizarea obiectului său de activitate,  pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, folosind patru societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, persoana juridică Tel Drum SA, prin reprezentant Petre Pitiș, în perioada 2010 – 2012, a simulat operațiuni de achiziție pe teritoriul național (purtătoare de TVA) în valoare totală de 3.228.293 lei, pe care le-a înregistrat în documentele contabile. În acest mod,  suspecta Tel Drum SA s-a sustras  de la plata sumei de 774.790 lei reprezentând taxă pe valoare adăugată aferentă operațiunilor comerciale. În aceeași perioadă, sumele aferente operațiunilor evidențiate cu societățile cu comportament de tip fantomă au fost transferate din conturile bancare ale Tel Drum SA în conturile bancare ale societăților cu comportament de tip fantomă, fiind retrase în numerar la scurt timp după transfer și restituite (fără comisionul pentru intermediere) persoanelor care le-au virat inițial.
 
În cauză s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale suspectei SC TEL DRUM SA, precum și poprire asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de terți, cu orice titlu, în conturile bancare deținute aceasta, până la concurența sumei de 32.118.589,51 lei (reprezentând suma foloaselor necuvenite și suma cu care s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către stat).
 
Persoanei juridice Tel Drum SA, prin intermediul reprezentanților săi legali,  i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală, precum și conținutul ordonanței privind dispunerea măsurilor asigurătorii.
 

”Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, menționează procurorii

 

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DNA, prima reacţie oficială Val de nemulţumiri după condamnarea din dosarul fundaţiilor Thalia şi Fantasio

22 May 2018 753

DNA, zeci de percheziţii în Constanţa! Cine a fost condamnat ieri

22 May 2018 1106

Şeful DNA Ploieşti, Lucian Onea, şi fostul procuror DNA Mircea Negulescu, urmăriți penal

21 May 2018 468

Codrin Ștefănescu, audiat la DNA

21 May 2018 600

Fostul şef al ISU Constanţa, trimis în judecată de DNA. Magistraţii au stabilit un nou termen

19 May 2018 1319

Elan Schwartzenberg, trimis în judecată de către DNA. S-a stabilit un nou termen în dosar

19 May 2018 716

Fostul ministru al Dezvoltării, Sevil Shhiadeh, chemată la DNA. Care este motivul

18 May 2018 679

Senator din Parlamentul României, trimis în judecată de procurorii DNA. Ce acuzații i se aduc

18 May 2018 259

DNA. Fostul director al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime, trimis în judecată în stare de arest la domiciliu (document)

18 May 2018 732

Fosta conducere a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, trimisă în judecată de DNA. Tribunalul a stabilit al 21-lea termen

18 May 2018 516

Un nou dosar! DNA Constanţa l-a trimis în judecată pe Nicuşor Constantinescu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean

17 May 2018 1189

Alertă! Judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă

17 May 2018 598

Liviu Dragnea, apărat de un celebru avocat şi fost procuror originar din judeţul Constanţa

17 May 2018 2936

ÎCCJ au decis când vor pronunța sentința în dosarul ANRP. Cine sunt cei judecați în acest dosar

16 May 2018 554

DNA Constanţa a trimis în judecată un director de instituţie publică. Dosarul, la rejudecare

16 May 2018 1502

Lovitură pentru Liviu Dragnea! DNA cere închisoare cu executare în dosarul DGASPC Teleorman

15 May 2018 1225

Procurorii DNA au pus sechestru pe averea fostului vicepremier Sevil Shhaideh (documente)

14 May 2018 1578

DNA Constanţa, flagrant la RAR! Ce se întâmplă azi la Înalta Curte

14 May 2018 2281

Dosarul fostului ministru al Transporturilor, Ovidiu Silaghi, clasat de DNA

14 May 2018 632

Instanța a decis. Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi va fi cercetată de Inspecția Judiciară. Magistrații au admis cererea lui Sorin Strutinsky

13 May 2018 1355

Fost primar trimis în judecată de către DNA, condamnat. Ce se întâmplă acum cu dosarul

12 May 2018 445

O nouă condamnare pentru psihologul Oana Danciu!

12 May 2018 592

Mirela Matichescu este noul administrator al CA din cadrul CN APM Constanța

11 May 2018 593

O nouă lovitură pentru DNA. Fost judecător CCR judecat pentru fapte de corupție, achitat de ÎCCJ

11 May 2018 644

Fost viceprimar din județul Tulcea, trimis în judecată de procurorii DNA Constanța. Ce au stabilit anchetatorii

11 May 2018 514

Administratorii unor societați din Constanța, trimiși în judecată de procurorii DNA. Ce acuzații li se aduc

11 May 2018 411

Tranzacții ilegale cu cereale. Administratorul unei societăți din Constanța trimis în judecată de DNA. Ce valoare are prejudiciul creat

11 May 2018 1110

DNA. Fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor și alți inculpați, trimiși în judecată pentru trafic de influență (document)

10 May 2018 387

Dezbaterile din cazul revocării șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, amânată de Curtea Constituțională. Când va fi luată o decizie

10 May 2018 275

Sentinţa momentului la Constanţa! Doi angajaţi ai unei primării din judeţ, condamnaţi

10 May 2018 1650

Procurorii DNA cer sporirea pedepselor pentru inculpații din dosarul ”Gala Bute”

09 May 2018 511

DNA. Cristi Boureanu, Constantin Dascălu, Mihaela Mititelu și Mircea Costea au plătit cauțiunile. Cei patru sunt sub control judiciar

09 May 2018 693

Trimişi în judecată de către DNA Constanţa, aproape sub control judiciar

09 May 2018 469

Laura Codruţa Kovesi, dezbatere pe tema corupţiei din sistemul public de sănătate. Ce a declarat procurorul-șef al DNA

08 May 2018 650

Fostul premier Sorin Grindeanu, la Direcţia Naţională Anticorupţie. Ce a declarat la intrarea în sediul DNA

08 May 2018 773

Procurorii DNA au cerut o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru Călin Popescu Tăriceanu. Când se vor pronunța magistrații în dosar

08 May 2018 353

Un nou termen la ÎCCJ în dosarul lui Călin Popescu Tăriceanu. Vor avea loc dezbaterile finale. Ce acuzații i se aduc președintelui Senatului

08 May 2018 316

Un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la DNA Constanţa, admis

08 May 2018 1530

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader va merge personal la CCR când va fi analizat refuzul preşedintelui României de a o revoca pe Laura Codruţa Kovesi din funcța de procuror șef al DNA

05 May 2018 629

Ai opt clase? DNA te angajează, dacă te pricepi să tai iarba şi să ştergi praful. Atribuţii şi condiţii

04 May 2018 1735

DNA. Consilierul primarului Craiovei, trimis în judecată pentru infracțiunea de luare de mită

03 May 2018 306

evz.ro“Oamenii lui Mazăre”, urmăriţi penal de DNA. Terenuri din centrul Constanței, din parcul Tăbăcărie, de pe plajă, vândute sub prețul real

03 May 2018 6863

Conducerea unei societăţi de distribuţie a apei, trimisă în judecată de procurorii DNA

03 May 2018 372

Precedentul, creat la Constanţa! Gabriel Oprea, fostul viceprim-ministru pentru Securitate Naţională, la judecată pentru ucidere din culpă (documente)

03 May 2018 847

DNA, percheziţie la Poliţia Locală! Cum a fost condamnat Ionuţ Pripişi, fostul şef al Corpului de Control al Primăriei Constanţa (foto + video)

03 May 2018 4979

Prima reacție a lui Gabriel Oprea după trimiterea în judecată ”Am încredere că justiția va fi dreaptă și va restabili adevărul de necontestat

02 May 2018 509

Oficial de la DNA Fostul ministru Gabriel Oprea, trimis în judecată în dosarul morții polițistului Bogdan Gigină. Ce au mai stabilit anchetatorii

02 May 2018 888

Constanţa. DNA acuză – mită în faţa unei biserici. Un psiholog a fost condamnat

02 May 2018 1460

DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Sebastian Vlădescu. Cauţiune uriaşă fixată de procurori

02 May 2018 566

Unul dintre dosarele lui Teodosie Petrescu, deschis pe 15 iunie

02 May 2018 427