Stiri calde

Vești proaste pentru Liviu DragneaDNA a extins urmărirea penală a companiei TelDrum

      
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupţie au dispus extinderea urmăririi penale față de persoana juridică SC TEL DRUM SA, suspectă pentru săvârșirea infracțiunilor de:
 
  • constituirea unui grup infracțional organizat,
  • evaziune fiscală în formă continuată
  • complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau altul 
Conform dispozițiilor art. 135 CPP,  persoana juridică răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice.
 
Din ordonanța întocmită de procurori au rezultat aspecte ce conturează suspiciunea rezonabilă potrivit căreia:
 
În ceea ce privește infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat: Se reține că persoana juridică Tel Drum SA a fost implicată în mod direct în activitatea grupului inițiat în cursul anului 2001 de suspectul Liviu Nicolae Dragnea (la acea vreme președinte al Consiliului Județean Teleorman), în sensul în care, în jurul societății Tel Drum SA  au fost construite schemele frauduloase de obținere a fondurilor publice.

Concret,  în interesul societății Tel Drum SA și în derularea obiectului său de activitate, au fost desfășurate următoarele acțiuni care intră în scopul grupului infracțional organizat:

Privatizarea Tel Drum SA și transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman în sfera de influență și control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse

Înstrăinarea către Tel Drum SA a unui utilaj (stație de mixture asfaltice) care fusese  achiziționat de către Consiliul Județean Teleorman

Acordarea către Tel Drum SA, în perioada 2002-2005, a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, fără a exista o procedură concurențială de atribuire, deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat

Asigurarea câștigării de către Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice,  prin influența de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat, prin furnizare de informații confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul  publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către Tel Drum SA era unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene)

Obținerea, în mod preferential și fraudulos, de finanțări din bugetul national, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, bani care ulterior erau direcționați către Tel Drum SA

Folosirea Tel Drum SA ca entitate care facilita transferul sumelor de bani către alte societăți comerciale controlate de suspecți și către suspecți în mod direct 

În ce privește infracțiunea de complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau altul:La  proiectul de reabilitare a drumului județean DJ 701, societatea Tel Drum SA a fost desemnată câștigătoare a unei licitații publice, în condițiile în care au fost inserate condiții restrictive care dezavantajau firmele concurente.  Astfel, a fost obținut  un folos necuvenit pentru Tel Drum SA în valoare de 25.600.927 lei, fiind creat un prejudiciu echivalent în dauna bugetului public (diferența dintre prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel mai mic ofertat).

La  proiectul de reabilitare a drumului județean DJ 506, printr-o schemă infracțională similară, prin care, în plus, au fost falsificate și înlocuite date din documentația necesară participării la licitație și a fost majorat artificial devizul, societatea Tel Drum SA a fost desemnată câștigătoare a unei licitației publice, în condițiile în care au fost inserate condiții restrictive care dezavantajau firmele concurente.  Astfel, a fost obținut  un folos necuvenit pentru Tel Drum SA de 5.742.872,19 lei (diferența dintre devizul real prevăzut în proiect și devizul modificat), fiind creat un prejudiciu echivalent în dauna bugetului public.

În legătură cu ambele proiecte de reabilitare a drumurilor, nu ar fi fost posibile comiterea infracțiunilor fără aportul persoanelor care scriptic erau reprezentanți ai societății comerciale Tel Drum SA, suspecții Neda Florea și Pitiș Petre.

Săvârșirea infracțiunilor de complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu ar fi fost imposibilă fără folosirea persoanei juridice Tel Drum SA în calitate de participant la licitație; contractul (și inerent transferul sumelor) nu putea fi încheiat altfel decât prin angajarea Tel Drum SA ca parte contractantă, în derularea obiectului de activitate al acesteia, respectiv construcția și reparația drumurilor.
 
În ce privește infracțiunea de evaziune fiscală: 

În realizarea obiectului său de activitate,  pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, folosind patru societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, persoana juridică Tel Drum SA, prin reprezentant Petre Pitiș, în perioada 2010 – 2012, a simulat operațiuni de achiziție pe teritoriul național (purtătoare de TVA) în valoare totală de 3.228.293 lei, pe care le-a înregistrat în documentele contabile. În acest mod,  suspecta Tel Drum SA s-a sustras  de la plata sumei de 774.790 lei reprezentând taxă pe valoare adăugată aferentă operațiunilor comerciale. În aceeași perioadă, sumele aferente operațiunilor evidențiate cu societățile cu comportament de tip fantomă au fost transferate din conturile bancare ale Tel Drum SA în conturile bancare ale societăților cu comportament de tip fantomă, fiind retrase în numerar la scurt timp după transfer și restituite (fără comisionul pentru intermediere) persoanelor care le-au virat inițial.
 
În cauză s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale suspectei SC TEL DRUM SA, precum și poprire asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de terți, cu orice titlu, în conturile bancare deținute aceasta, până la concurența sumei de 32.118.589,51 lei (reprezentând suma foloaselor necuvenite și suma cu care s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către stat).
 
Persoanei juridice Tel Drum SA, prin intermediul reprezentanților săi legali,  i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală, precum și conținutul ordonanței privind dispunerea măsurilor asigurătorii.
 

”Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, menționează procurorii

 

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Notar public, trimis în judecată de DNA Constanţa

16 Nov 2018 541

Un om de afaceri și societatea pe care o administra, trimiși în judecată de procurorii DNA

14 Nov 2018 392

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, îşi studiază dosarul de la DNA

14 Nov 2018 166

Oficial de la DNA despre conținutul raportului MCV publicat de Comisia Europeană

14 Nov 2018 208

Deputatul USR Stelian Ion ştie de ce este Tăriceanu relaxat „Dosarul pare mort ca urmare a iminentei prescrieri a răspunderii penale!“ (document)

14 Nov 2018 519

Direcția Națională Anticorupție a declanșat o procedură importantă

11 Nov 2018 387

Solicitarea DNA în cazul Tăriceanu se discută luni în Senat

11 Nov 2018 197

Fostul preşedinte Traian Băsescu, audiat mai bine de trei ore la DNA. Ce a declarat fostul președinte la ieșirea de la audieri

09 Nov 2018 291

Fostul preşedinte Traian Băsescu audiat la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

09 Nov 2018 283

Ce se întâmplă acum cu unul dintre cele mai mari dosare ale DNA Constanţa

09 Nov 2018 1644

Jurnalistul Dan Andronic, audiat de procurorii DNA

08 Nov 2018 239

Solicitarea de efectuare a urmăririi penale a lui Călin Popescu-Tăriceanu a ajuns la Senat

08 Nov 2018 199

DNA Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, ar fi primit indirect foloase materiale de la o firmă austriacă

08 Nov 2018 226

Călin Popescu Tăriceanu „Se reîncălzește o ciorbă de mai bine 10 ani și este aruncată presei știrea că aș urma să fiu anchetat în cazul Microsoft“

07 Nov 2018 160

Călin Popescu Tăriceanu, reacție după solicitarea DNA. Ce a declarat președintele Senatului despre acuzațiile aduse

07 Nov 2018 210

DNA solicită Senatului urmărirea penală a lui Călin Popescu Tăriceanu. Ce acuzații i se aduc președintelui Senatului

07 Nov 2018 218

Avocați din Baroul București, trimiși în judecată de procurorii DNA. Ce acuzații li se aduc (document)

07 Nov 2018 473

Noi probleme pentru Cristi Borcea A ajuns la DNA

07 Nov 2018 353

CSM a respins cererea Laurei Codruţa Koveşi. Ce a solicitat fosta şefă a DNA

06 Nov 2018 394

DNA despre documentele dezvăluite de Rise Project cu privire la Tel Drum

06 Nov 2018 532

Exclusiv Judecătorii s-au pronunţat într-unul dintre cele mai mari dosare ale DNA Constanţa

05 Nov 2018 982

DNA. Cadru universitar al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, cercetat de procurori

02 Nov 2018 309

Gima Stere trimis în judecată de către DNA Constanta

02 Nov 2018 472

DNA angajează! Trebuie să ai minim opt clase

02 Nov 2018 5920

Un cunoscut om de afaceri, condamnat la închisoare cu executare. Cine este și ce acuzații i se aduc

01 Nov 2018 395

Discutarea acţiunii disciplinare exercitată de Inspecţia Judiciară împotriva Laurei Codruţa Kovesi, amânată de CSM

31 Oct 2018 215

Adunarea Generală a DNA susține solicitarea adresată ministrului Justiţiei de a renunţa la procedura de revocare a procurorului general al României

26 Oct 2018 238

Declaraţie de avere - Gabriel Vlad, şef serviciu Resurse Umane în cadrul ARR (documente)

26 Oct 2018 500

Procurorul Mihaiela Moraru Iorga se poate întoarce la DNA. Ce a decis Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii

25 Oct 2018 296

Procesul lui Boris Parpală, fost inspector CJC şi director al Direcţiei pentru Agricultură, amânat

25 Oct 2018 368

Fostul şef al Spitalului Judeţean Constanţa şi Sorin Strutinsky, trimişi în judecată de DNA. Se contestă începerea procesului

24 Oct 2018 1166

Cererea de recurs în casaţie, admisă în principiu Procurorii DNA, nemulţumiţi de condamnarea primită de Ionuţ Pripişi, fost director din Primăria Constanţa

23 Oct 2018 408

Fost poliţist constănţean, condamnat la şapte ani de închisoare, eliberat condiţionat. DNA se opune

22 Oct 2018 1351

CCR, sesizată pe OUG-ul lui Tudorel Toader. Ion Stelian (USR) - „Îndrăzniţi să credeţi că ordonanţa promovată în sprijinul infractorilor va pica!“

22 Oct 2018 414

"Nu cedăm!"Protest în faţa Prefecturii Constanţa!

21 Oct 2018 977

Concurs Două posturi vacante la DNA

21 Oct 2018 999

Ce a declarat Adina Florea, despre candidatura la şefia DNA

19 Oct 2018 327

Judecător în cadrul Tribunalului București, trimis în judecată pentru luare de mită

19 Oct 2018 311

Fostul şef al Corpului de Control din Primăria Constanţa, azi în atenţia Înaltei Curţi

19 Oct 2018 927

Revista presei locale

19 Oct 2018 406

CSM. Adina Florea, propusă la şefia DNA, pe lista candidaţilor pentru noua secţie de investigare a magistraţilor

18 Oct 2018 696

Şeful Secției Medicină Internă din cadrul Spitalului Militar Timișoara, reţinut de procurorii DNA. Ce acuzaţii i se aduc (document)

18 Oct 2018 1447

Ce spune Iohannis despre propunerea Adinei Florea la şefia DNA

18 Oct 2018 480

Medic, săltat de procurorii DNA pentru luare de mită

17 Oct 2018 800

Stelian Ion - „Ordonanţa pe justiţie face ca DNA Constanţa să fie spulberată. Este inimaginabil!“ Instituţia are în lucru 230 de dosare!

17 Oct 2018 837

Revista presei locale

16 Oct 2018 434

Un nou termen de judecată pentru medicul Marius Militaru

16 Oct 2018 449

Câteva idei despre noua ordonanță de urgență pe justiție, adoptată de Guvern Stelian Ion (USR) - „Dragnea are nevoie de procurori cuminți în DNA“

16 Oct 2018 587

Ministerul Justiţiei aproape a finalizat analiza raportului Secţiei pentru procurori a CSM privind candidatura pentru funcţia de şef al DNA

15 Oct 2018 407

Sechestru pe averea fostului ministru Sebastian Vlădescu și a altor patru persoane. În ce dosar sunt cercetați de procurorii DNA (document)

12 Oct 2018 325