Stiri calde

Vești proaste pentru Liviu DragneaDNA a extins urmărirea penală a companiei TelDrum

      
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupţie au dispus extinderea urmăririi penale față de persoana juridică SC TEL DRUM SA, suspectă pentru săvârșirea infracțiunilor de:
 
  • constituirea unui grup infracțional organizat,
  • evaziune fiscală în formă continuată
  • complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau altul 
Conform dispozițiilor art. 135 CPP,  persoana juridică răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice.
 
Din ordonanța întocmită de procurori au rezultat aspecte ce conturează suspiciunea rezonabilă potrivit căreia:
 
În ceea ce privește infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat: Se reține că persoana juridică Tel Drum SA a fost implicată în mod direct în activitatea grupului inițiat în cursul anului 2001 de suspectul Liviu Nicolae Dragnea (la acea vreme președinte al Consiliului Județean Teleorman), în sensul în care, în jurul societății Tel Drum SA  au fost construite schemele frauduloase de obținere a fondurilor publice.

Concret,  în interesul societății Tel Drum SA și în derularea obiectului său de activitate, au fost desfășurate următoarele acțiuni care intră în scopul grupului infracțional organizat:

Privatizarea Tel Drum SA și transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman în sfera de influență și control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse

Înstrăinarea către Tel Drum SA a unui utilaj (stație de mixture asfaltice) care fusese  achiziționat de către Consiliul Județean Teleorman

Acordarea către Tel Drum SA, în perioada 2002-2005, a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, fără a exista o procedură concurențială de atribuire, deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat

Asigurarea câștigării de către Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice,  prin influența de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat, prin furnizare de informații confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul  publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către Tel Drum SA era unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene)

Obținerea, în mod preferential și fraudulos, de finanțări din bugetul national, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, bani care ulterior erau direcționați către Tel Drum SA

Folosirea Tel Drum SA ca entitate care facilita transferul sumelor de bani către alte societăți comerciale controlate de suspecți și către suspecți în mod direct 

În ce privește infracțiunea de complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau altul:La  proiectul de reabilitare a drumului județean DJ 701, societatea Tel Drum SA a fost desemnată câștigătoare a unei licitații publice, în condițiile în care au fost inserate condiții restrictive care dezavantajau firmele concurente.  Astfel, a fost obținut  un folos necuvenit pentru Tel Drum SA în valoare de 25.600.927 lei, fiind creat un prejudiciu echivalent în dauna bugetului public (diferența dintre prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel mai mic ofertat).

La  proiectul de reabilitare a drumului județean DJ 506, printr-o schemă infracțională similară, prin care, în plus, au fost falsificate și înlocuite date din documentația necesară participării la licitație și a fost majorat artificial devizul, societatea Tel Drum SA a fost desemnată câștigătoare a unei licitației publice, în condițiile în care au fost inserate condiții restrictive care dezavantajau firmele concurente.  Astfel, a fost obținut  un folos necuvenit pentru Tel Drum SA de 5.742.872,19 lei (diferența dintre devizul real prevăzut în proiect și devizul modificat), fiind creat un prejudiciu echivalent în dauna bugetului public.

În legătură cu ambele proiecte de reabilitare a drumurilor, nu ar fi fost posibile comiterea infracțiunilor fără aportul persoanelor care scriptic erau reprezentanți ai societății comerciale Tel Drum SA, suspecții Neda Florea și Pitiș Petre.

Săvârșirea infracțiunilor de complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu ar fi fost imposibilă fără folosirea persoanei juridice Tel Drum SA în calitate de participant la licitație; contractul (și inerent transferul sumelor) nu putea fi încheiat altfel decât prin angajarea Tel Drum SA ca parte contractantă, în derularea obiectului de activitate al acesteia, respectiv construcția și reparația drumurilor.
 
În ce privește infracțiunea de evaziune fiscală: 

În realizarea obiectului său de activitate,  pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, folosind patru societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, persoana juridică Tel Drum SA, prin reprezentant Petre Pitiș, în perioada 2010 – 2012, a simulat operațiuni de achiziție pe teritoriul național (purtătoare de TVA) în valoare totală de 3.228.293 lei, pe care le-a înregistrat în documentele contabile. În acest mod,  suspecta Tel Drum SA s-a sustras  de la plata sumei de 774.790 lei reprezentând taxă pe valoare adăugată aferentă operațiunilor comerciale. În aceeași perioadă, sumele aferente operațiunilor evidențiate cu societățile cu comportament de tip fantomă au fost transferate din conturile bancare ale Tel Drum SA în conturile bancare ale societăților cu comportament de tip fantomă, fiind retrase în numerar la scurt timp după transfer și restituite (fără comisionul pentru intermediere) persoanelor care le-au virat inițial.
 
În cauză s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale suspectei SC TEL DRUM SA, precum și poprire asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de terți, cu orice titlu, în conturile bancare deținute aceasta, până la concurența sumei de 32.118.589,51 lei (reprezentând suma foloaselor necuvenite și suma cu care s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către stat).
 
Persoanei juridice Tel Drum SA, prin intermediul reprezentanților săi legali,  i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală, precum și conținutul ordonanței privind dispunerea măsurilor asigurătorii.
 

”Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, menționează procurorii

 

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Cel mai tânăr judecător de la Înalta Curte face un pas înapoi! Andrei Claudiu Rus părăseşte completul care judecă Dosarul Motorina

15 Aug 2018 720

DNA. Primar, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu (document)

14 Aug 2018 523

Elan Schwartzenberg, trimis în judecată de DNA. Care sunt acuzaţiile. S-a stabilit un nou termen

11 Aug 2018 586

Ce au scris procurorii DNA Constanţa în referatul privind arestarea lui Gheorghe Dumitraş (document)

10 Aug 2018 1284

Poliţişti de la Rutieră, reclamaţi la DNA Constanţa „Victima“ este un primar din Prahova. A fost condamnat

08 Aug 2018 5014

Ministrul Justiţiei, întâlnire cu Anca Jurma, procurorul şef interimar al DNA

07 Aug 2018 262

Trei judecători de la Înalta Curte analizează azi dosarul „Motorina“. DNA acuză - prejudiciu de zeci de milioane de euro

07 Aug 2018 418

UPDATE. Verificări în cadrul DNA. Pentru mai mulți procurori s-a cerut încetarea delegării începând de astăzi. De ce afost luată această decizie

06 Aug 2018 355

Andrei Bodean este de azi şeful Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa. Timp de trei săptămâni

03 Aug 2018 7215

Doi la unu! Cine a înclinat balanța în cazul lui Elan Schwartzenberg

03 Aug 2018 440

Premieră la DNA Constanţa! Trei judecători de la Curtea Supremă au analizat ieri contestaţia procurorilor Anticorupţie

03 Aug 2018 675

Procurorul Lucian Onea, fost şef al DNA Ploieşti, rămâne sub control judiciar

02 Aug 2018 208

Elan Schwartzenberg nu scapă de mandatul de arestare preventivă emis pe numele său

02 Aug 2018 333

Gheorghe Dumitraş, arestat preventiv la cererea DNA Constanţa

02 Aug 2018 2177

DNA Constanţa. Dosar de ultim moment. Care este decizia judecătorilor

02 Aug 2018 6944

Libertatea unui cunoscut afacerist va fi decisă azi. Legături cu Radu Mazăre, fostul primar al Constanței

02 Aug 2018 471

Cine va fi viitorul procuror șef al DNA. Ce spune ministrul justiției, Tudorel Toader despre candidații la funcția de conducere a DNA

01 Aug 2018 222

Dosarele familiei Cosma vor fi preluate de Structura centrală a DNA

31 Jul 2018 238

Afaceristul Constantin Dima, de la Mara Construct SRL, trimis în judecată de DNA. Noul termen, în septembrie

31 Jul 2018 379

Inspecţia Judiciară, control la DNA. Sunt vizate dosarele unor magistraţi

30 Jul 2018 451

Revista presei locale

28 Jul 2018 463

Se reia procedura! Ministrul Justiţiei i-a respins pe cei patru candidaţi la şefia DNA. Iată programele manageriale! (documente)

28 Jul 2018 430

Florentina Mirică, candidat la funcția de procuror șef al DNA „A scăzut cu circa 90% capacitatea de a se pune în aplicare mandatele de supraveghere tehnică“

27 Jul 2018 412

Marius Iacob, procuror-şef adjunct al DNA susține că la DNA sunt înregistrate aproximativ 300 de dosare de numele unor magistrați

27 Jul 2018 299

Zegrean Trei candidați aveau funcții înalte în DNA. Dacă e să luăm în serios ce se întâmplă, ar trebui demiși

27 Jul 2018 518

Cei patru candidați la șefia DNA respinși

27 Jul 2018 292

Cine sunt judecătorii care vor decide libertatea lui Elan Schwartzenberg. Unul este din Constanţa

27 Jul 2018 838

Fost procuror DNA, numit consilier al noului procuror-șef al DIICOT. De ce dosare este legat numele magistratului

26 Jul 2018 324

Control la Serviciul teritorial al DNA Ploiești. Sunt verificate dosarele în care sunt vizați Vlad, Andreea și Mircea Cosma

26 Jul 2018 396

Fost primar şi fost viceprimar, duşi la audieri la DNA

26 Jul 2018 810

Candidaţii înscrişi pentru funcţia de procuror şef al DNA susţin astăzi interviul

26 Jul 2018 359

Fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi fostul procuror Mircea Negulescu vor fi cercetați sub control judiciar

25 Jul 2018 296

Cine va fi noul procuror șef al DNA. Ce a spus ministrul Tudorel Toader despre cei patru candidați înscriși

23 Jul 2018 260

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, se aştepta la mai mulţi candidaţi pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie,

23 Jul 2018 304

Lista cu procurorii care candidează pentru funcția de conducere a DNA, publicată pe site-ul Ministerului Justiției (document)

23 Jul 2018 378

Ministrul Justiției despre cei patru candidați înscriși la concursul pentru postul de conducere al DNA. „Toţi sunt valoroşi”

23 Jul 2018 460

UPDATE. Patru candidați s-au înscris în cursa pentru funcția de procuror șef al DNA. Unul dintre candidați este de la Constanța

23 Jul 2018 575

Revista presei locale

23 Jul 2018 399

Anunţ important de la CSM! Este vizat şeful DNA Constanţa

20 Jul 2018 1184

Niciun candidat nu s-a înscris la concursul pentru ocuparea funcţiei de procuror şef al DNA. Ce a declarat ministrul Tudorel Toader

19 Jul 2018 327

Fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea, audiat de procurorii de la Parchetul General

17 Jul 2018 297

Fosta conducere a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, trimisă în judecată de către DNA. Procesul, amânat

17 Jul 2018 449

Judecătorii au luat o nouă decizie în dosarul „Păgubiţii Vectra“! Aproximativ 200 de părţi vătămate

14 Jul 2018 409

90 de inculpaţi, persoane din conducerea CNAS, CNAS București și funcționari din aceste instituții, trimiși în judecată. Iată lista

13 Jul 2018 831

Militar, trimis în judecată de DNA, achitat de instanță. Ce acuzații i s-au adus și ce au stabilit judecătorii (document)

13 Jul 2018 8367

Boris Parpală, fost inspector în cadrul CJC, trimis în judecată de către DNA Constanţa. S-a stabilit un nou termen

13 Jul 2018 399

Presupusă corupţie la Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ din Constanţa Procurorii DNA, nemulţumiţi de primele pedepse

13 Jul 2018 537

Oficial de la DNA. Ce a declarat procurorul-şef interimar Anca Jurma la ceremonia de învestire

12 Jul 2018 523

Klaus Iohannis va lua o decizie săptămâna viitoare în privinţa conducerii DIICOT

12 Jul 2018 449

Dosar în premieră la DNA Constanţa! Este vizat un cunoscut medic din Spitalul Judeţean

12 Jul 2018 4486