Stiri calde

Vești proaste pentru Liviu DragneaDNA a extins urmărirea penală a companiei TelDrum

      
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupţie au dispus extinderea urmăririi penale față de persoana juridică SC TEL DRUM SA, suspectă pentru săvârșirea infracțiunilor de:
 
  • constituirea unui grup infracțional organizat,
  • evaziune fiscală în formă continuată
  • complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau altul 
Conform dispozițiilor art. 135 CPP,  persoana juridică răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice.
 
Din ordonanța întocmită de procurori au rezultat aspecte ce conturează suspiciunea rezonabilă potrivit căreia:
 
În ceea ce privește infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat: Se reține că persoana juridică Tel Drum SA a fost implicată în mod direct în activitatea grupului inițiat în cursul anului 2001 de suspectul Liviu Nicolae Dragnea (la acea vreme președinte al Consiliului Județean Teleorman), în sensul în care, în jurul societății Tel Drum SA  au fost construite schemele frauduloase de obținere a fondurilor publice.

Concret,  în interesul societății Tel Drum SA și în derularea obiectului său de activitate, au fost desfășurate următoarele acțiuni care intră în scopul grupului infracțional organizat:

Privatizarea Tel Drum SA și transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman în sfera de influență și control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse

Înstrăinarea către Tel Drum SA a unui utilaj (stație de mixture asfaltice) care fusese  achiziționat de către Consiliul Județean Teleorman

Acordarea către Tel Drum SA, în perioada 2002-2005, a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, fără a exista o procedură concurențială de atribuire, deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat

Asigurarea câștigării de către Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice,  prin influența de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat, prin furnizare de informații confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul  publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către Tel Drum SA era unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene)

Obținerea, în mod preferential și fraudulos, de finanțări din bugetul national, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, bani care ulterior erau direcționați către Tel Drum SA

Folosirea Tel Drum SA ca entitate care facilita transferul sumelor de bani către alte societăți comerciale controlate de suspecți și către suspecți în mod direct 

În ce privește infracțiunea de complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau altul:La  proiectul de reabilitare a drumului județean DJ 701, societatea Tel Drum SA a fost desemnată câștigătoare a unei licitații publice, în condițiile în care au fost inserate condiții restrictive care dezavantajau firmele concurente.  Astfel, a fost obținut  un folos necuvenit pentru Tel Drum SA în valoare de 25.600.927 lei, fiind creat un prejudiciu echivalent în dauna bugetului public (diferența dintre prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel mai mic ofertat).

La  proiectul de reabilitare a drumului județean DJ 506, printr-o schemă infracțională similară, prin care, în plus, au fost falsificate și înlocuite date din documentația necesară participării la licitație și a fost majorat artificial devizul, societatea Tel Drum SA a fost desemnată câștigătoare a unei licitației publice, în condițiile în care au fost inserate condiții restrictive care dezavantajau firmele concurente.  Astfel, a fost obținut  un folos necuvenit pentru Tel Drum SA de 5.742.872,19 lei (diferența dintre devizul real prevăzut în proiect și devizul modificat), fiind creat un prejudiciu echivalent în dauna bugetului public.

În legătură cu ambele proiecte de reabilitare a drumurilor, nu ar fi fost posibile comiterea infracțiunilor fără aportul persoanelor care scriptic erau reprezentanți ai societății comerciale Tel Drum SA, suspecții Neda Florea și Pitiș Petre.

Săvârșirea infracțiunilor de complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu ar fi fost imposibilă fără folosirea persoanei juridice Tel Drum SA în calitate de participant la licitație; contractul (și inerent transferul sumelor) nu putea fi încheiat altfel decât prin angajarea Tel Drum SA ca parte contractantă, în derularea obiectului de activitate al acesteia, respectiv construcția și reparația drumurilor.
 
În ce privește infracțiunea de evaziune fiscală: 

În realizarea obiectului său de activitate,  pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, folosind patru societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, persoana juridică Tel Drum SA, prin reprezentant Petre Pitiș, în perioada 2010 – 2012, a simulat operațiuni de achiziție pe teritoriul național (purtătoare de TVA) în valoare totală de 3.228.293 lei, pe care le-a înregistrat în documentele contabile. În acest mod,  suspecta Tel Drum SA s-a sustras  de la plata sumei de 774.790 lei reprezentând taxă pe valoare adăugată aferentă operațiunilor comerciale. În aceeași perioadă, sumele aferente operațiunilor evidențiate cu societățile cu comportament de tip fantomă au fost transferate din conturile bancare ale Tel Drum SA în conturile bancare ale societăților cu comportament de tip fantomă, fiind retrase în numerar la scurt timp după transfer și restituite (fără comisionul pentru intermediere) persoanelor care le-au virat inițial.
 
În cauză s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale suspectei SC TEL DRUM SA, precum și poprire asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de terți, cu orice titlu, în conturile bancare deținute aceasta, până la concurența sumei de 32.118.589,51 lei (reprezentând suma foloaselor necuvenite și suma cu care s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către stat).
 
Persoanei juridice Tel Drum SA, prin intermediul reprezentanților săi legali,  i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală, precum și conținutul ordonanței privind dispunerea măsurilor asigurătorii.
 

”Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, menționează procurorii

 

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Revista presei locale

23 Feb 2018 224

"DNA, te vom apăra!"Proteste în toată țara, împotriva ministrului Tudorel Toader. Mii de persoane au ieșit în stradă

22 Feb 2018 274

USR cere demisia lui Tudorel Toader

22 Feb 2018 207

”Tudorel, demisia!”Protest în Piața Victoriei. Oamenii ies în stradă după anunțul lui Tudorel Toader

22 Feb 2018 523

Administrația Prezidențială, precizări importante privind Raportul întocmit de Tudorel Toader

22 Feb 2018 226

Ministrul Justiției cere revocarea șefei DNA

22 Feb 2018 307

LIVE TEXTTudorel Toader, conferință de presă la Ministerul Justiției. Toader cere revocarea șefei DNA

22 Feb 2018 575

Fostul deputat Vlad Cosma, acuzații noi la adresa a doi procurori, în dosarul Ponta-Blair

22 Feb 2018 188

Descinderi la sediul PSD Prahova. Procurorii DNA cer documente privind alegerile europarlamentare din 2014

22 Feb 2018 215

Dan Emil Manolachi, fost ofiţer în DNA şi în IPJ Constanţa, eliberat condiţionat. Decizia este definitivă

22 Feb 2018 324

Fost deputat trimis în judecată de procurorii DNA pentru trafic de influență. Fostul parlamentar este arestat preventiv

22 Feb 2018 335

Zeci de ani de închisoare Dosarul „Păgubiţii Vectra“ a primit un nou termen

22 Feb 2018 856

Insolvenţa Taste-It Events & Catering SRL, amânată pentru luna mai

22 Feb 2018 376

Pedeapsa maximă cerută de procurorii DNA pentru Viorel Hrebenciuc. Acesta este judecat în dosarul retrocedărilor de păduri

21 Feb 2018 227

Un nou protest în fața sediului DNA din București. Cine participă la acțiunea de protest

21 Feb 2018 305

Oficial de la DNA Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, suspectat de inducerea în eroare a organelor judiciare, mărturie mincinoasă şi abuz în serviciu în formă continuată

21 Feb 2018 1183

Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, a ajuns la DNA (galerie foto + video)

21 Feb 2018 792

Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, un nou dosar la DNA

21 Feb 2018 874

Discuții despre raportul privind DNAPreședintele Klaus Iohannis se întâlnește astăzi cu ministrul Justiției

20 Feb 2018 305

Decizie incredibilă. Un avocat a câștigat o bătălie cu DNA. Trebuie să primească daune morale de la procurori

19 Feb 2018 333

Anunț important de la ministrul Justiției. Când va fi prezentat raportul oficial rpivind activitatea managerială la DNA

19 Feb 2018 249

Procurorii DNA au cerut condamnarea lui Ludovic Orban la închisoare cu executare. Ce decizie a primit liderul PNL în primă instanță

19 Feb 2018 260

Stelian Fuia, fostul ministru al Agriculturii, eliberat condiţionat de Tribunalul Constanţa

19 Feb 2018 448

Vlad Cosma, citat la Parchetul General

19 Feb 2018 339

Viorica Dăncilă, despre raportul privind DNA - ”Să lăsăm justiţia să-şi spună cuvântul”. Ce a declarat premierul

19 Feb 2018 350

Jurnalistul Mălin Bot, în conflict cu jandarmii în timpul protestului de la sediul DNA din București

18 Feb 2018 246

Protest în fața sediului DNA din București. Manifestanții au venit „înarmați“ cu portocale

18 Feb 2018 1737

Informații incredibile din stenograme ale DNA. Crin Antonescu ar fi fost șantajat. Cum a reacționat fostul lider PNL

18 Feb 2018 844

Protest în fața Palatului Cotroceni. Oamenii au ieși în stradă pentru a susține DNA

17 Feb 2018 687

Un fost preşedinte, trimis în judecată de către DNA Constanţa, merge la închisoare

17 Feb 2018 728

Florin Iordache, despre raportul privind activitatea DNA - ”Ministrul Justiţiei nu are cum să arunce raportul DNA în curtea Parlamentului”

16 Feb 2018 365

ÎCCJ, decizie definitivă cu privire la contestaţia depusă de Tel Drum

16 Feb 2018 247

Procurorii Anticorupţie nu vor ca Dan Emil Manolachi, fost ofiţer DNA, să fie eliberat

16 Feb 2018 242

Veste bună pentru DNA Constanţa!

16 Feb 2018 472

Premierul Dăncilă, despre discuția de astăzi cu Klaus Iohannis. Subiecte abordate

15 Feb 2018 255

Victor Ponta, acuzații dure la adresa lui Liviu Dragnea - ”Dragnea Mincinosul și-a bătut joc de membrii PSD”

15 Feb 2018 249

LIVE TEXTKlaus Iohannis, conferință de presă în contextul acuzațiilor la adresa DNA - ”Niște penali încearcă sa atace DNA”

15 Feb 2018 682

Ministrul Justiției, decizie amânată în cazul DNA

15 Feb 2018 237

DNA. Control judiciar pe cauțiune pentru un fost președinte CNAS

15 Feb 2018 409

Ministrul Tudorel Toader, informare de presă la ora 18.00

15 Feb 2018 187

Radu Mazăre, de Mărţişor - achitat ori condamnat

15 Feb 2018 948

DNA Constanţa a trimis în judecată un psiholog. Ieri s-a luat o decizie importantă

15 Feb 2018 330

Laura Codruța Kovesi nu-și dă demisia. Ce a declarat în cadrul conferinței de azi, de la sediul DNA

14 Feb 2018 416

Fost șef ANI, condamnat la patru ani de închisoare

14 Feb 2018 400

LIVE TEXTLaura Codruța Kovesi, conferință de presă privind acuzațiile la adresa DNA - ”Procurorii din DNA nu falsifică probe!”

14 Feb 2018 822

DNA. Fost deputat în Parlamentul României, trimis în judecată pentru trafic de influență. Ce acuzații i se aduc

14 Feb 2018 266

Ministrul Carmen Dan a solicitat procurorului șef al DNA revocarea detașării din funcție a celor doi polițiști ce apar în înregistrările de la DNA Ploiești

14 Feb 2018 253

DNA Constanţa a trimis în judecată doi primari. Cine sunt şi care sunt acuzaţiile

14 Feb 2018 1101

Doi membri ai CSM cer urmărirea penală a magistraților care ar fi implicaţi în posibila trucare a anchetelor penale în cazul DNA Ploieşti

13 Feb 2018 368

Plângeri penale împotriva a trei experţi evaluatori din DNA depuse de foști șefi ai ANRP și ANI

13 Feb 2018 299