Stiri calde

DNA. Mai mulţi inculpaţi, trimişi în judecată pentru fraude cu fonduri europene. Ce spun procurorii

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților, în legătură cu activități coordonate de fraudare a fondurilor europene:
      
GALFALVY ZOLTAN, administrator al S.C. Hidroizolații S.R.L. Târgu Mureș, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
constituirea unui grup infracţional organizat;
folosirea şi prezentarea cu rea-credință de documente false având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată;
participație improprie la evaziune fiscală în formă continuată;
complicitate la tentativă la stabilirea cu rea credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;
spălare de bani în formă continuată;
dare de mită; 
      
S.C. HIDROIZOLAȚII S.R.L. Târgu Mureş, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- evaziune fiscală în formă continuată,
- tentativă la stabilirea cu rea credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;
- folosirea şi prezentarea cu rea-credință de documente false având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată;
      
KONTES LORAND și CIURARU JANOS, administratori ai unor societăți comerciale,pentru săvârșirea infracțiunilor de:
constituirea unui grup infracţional organizat;
complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;
spălare de bani în formă continuată;      
      
FABIAN LEVENTE și FODOR VILMOS ELEMER,pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinirea unui grup infracţional organizat și spălare de bani în formă continuată;
 
MIHALCA GEORGE - LIVIU, consilier în cadrul Direcției Generale Pescuit - Centrul Regional Brașov, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.
 
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
         
În luna octombrie 2014, inculpații Galfalvy Zoltan, KontesLorand și Ciuraru Janos au constituit un grup infracțional organizat care și-a desfășurat activitatea până în luna februarie 2016, acționând în mod coordonat în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni legate de utilizarea fondurilor alocate de la bugetul Uniunii Europene. În perioada respectivă, grupul a fost sprijinit și de inculpații Fabian Levente și Fodor Vilmos Elemer.
Concret, la data de 23 aprilie 2014, inculpatul Galfalvy Zoltan, în calitate de administrator al SC Hidroizolații SRL, a încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale un contract de finanțare nerambursabilă, valabil și în prezent, având ca obiect “Creșterea în sistem superintensiv a somnului african și procesarea acestuia”, valoarea proiectului fiind de 10.253.502 lei.

În perioada octombrie 2014 – decembrie 2015, inculpatul Galfalvy Zoltan, beneficiind de sprijinul celorlalți membri ai grupului infracțional, a depus, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cuprinsul documentației, facturi fiscale, cunoscând că acestea reprezintă cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale. Ca urmarea a acestei conduite infracționale, SC Hidroizolații SRL a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în sumă totală de 1.816.620,46 lei (din totalul sumei de 2.862.422,43 lei primită din bugetul UE+finanțare din bugetul național) care a fost virată în conturile mai multor firme fantomă.

În aceeași perioadă, inculpatul Galfalvy Zoltana determinat-o pe contabila S.C. Hidroizolații S.R.L. să înregistreze în evidentele firmei, fără vinovăție, un număr de 19 de facturi fiscale, reprezentând cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale, în valoare totală de 8.961.864 lei.
Ulterior, o parte din sumele de bani obținute în acest mod, au fost transferate succesivîn conturile unor societăţi cu comportament tip fantomă şi retrase ulterior în numerar, de la ATM–uri de către inculpatul Fabian Levente. După ce aceste sume i-au fost predate inculpatului Galfalvy Zoltan, prin intermediul inculpatului Fodor Vilmos Elemer, Galfalvy Zoltan le-a reintrodus în circuitul economico-financiar cu titlu de împrumut asociat. Repetarea operațiunilor de virare a sumelor de bani, retragerea din conturile firmelor fantomă și depunerea în contul S.C. Hidroizolații S.R.L. cu titlu de împrumut asociat a condus la cumularea sumei totale de 5.568.490 lei cu titlu de împrumuturi acordate de asociați (Galfalvy Zoltan și o altă persoană).

La data de 21 decembrie 2015, inculpatul Galfalvy Zoltan a remis produse alimentare și nealimentare în valoare totală de 390 lei, inculpatului Mihalca George Liviu, în calitate de consilier în cadrul Direcției Generale pentru Pescuit – Centrul Regional Brașov din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în legătură cu îndeplinirea, de către acesta, a atribuțiilor privind verificarea și avizarea documentației depuse pentru proiectul respectiv precum și monitorizarea proiectului și verificarea lucrărilor executate la punctul de lucru al S.C. Hidroizolații S.R.L..
În cursul lunii ianuarie 2016, inculpatul Galfalvy Zoltan a ajutat S.C. Hidroizolații S.R.L. la întocmirea cu rea credință, prin intermediul contabilei Cioban Alina, a decontului de TVA aferent lunii decembrie 2015, prin care societatea a solicitat fără drept de la bugetul statului suma de 1.690.162 lei, cu titlu de rambursare de TVA. Această acțiune nu și-a produs efectul întrucât,în urma controlului efectuat de către reprezentanții A.N.A.F. - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție.
 
În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile, conturi bancare, ce aparțin inculpaților.

Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 3.100.695 lei, reprezentând prejudiciu în dauna statului ca urmare a infracțiunii de evaziune fiscală.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 2.862.422,43 lei, reprezentând prejudiciu ca urmare a infracțiunii de obținere pe nedrept de fonduri europene.

Față de suspectul DEMETER ATTILA, procurorii au dispusdisjungerea și declinarea cauzei în vederea efectuării urmării penale de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc.
         
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureș, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
         

"Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", menţionează procurorii.

 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DNA. Dosar penal pentru ministrul Muncii

24 Sep 2018 464

Procurorul Adina Florea, propusă la conducerea DNA, audiată la Parchetul General în cazul protocolului publicat de Darius Vâlcov

20 Sep 2018 346

Primul român care a intrat în faliment este din Constanţa şi ieri a fost la Tribunal

19 Sep 2018 959

Info-Sud-Est.ro Inspecția Judiciară i-a găsit scuze judecătoarei care a întârziat 12 luni motivarea sentinței în dosarul Retrocedărilor

18 Sep 2018 329

Hotărâre definitivă într-un dosar al DNA Constanţa. Cine a fost condamnat şi cine a fost achitat

18 Sep 2018 975

Mită la Administrația Județeană a Finanțelor Publice. Procurorii DNA au organizat un flagrant. Ce sumă a primit suspecta

14 Sep 2018 471

O nouă acţiune disciplinară exercitată de Inspecţia Judiciară împotriva Laurei Codruţa Kovesi

14 Sep 2018 463

Interviurile pentru funcţii de conducere în cadrul Parchetului General, DNA şi DIICOT vor avea loc astăzi

14 Sep 2018 296

Un responsabil tehnic din partea Arhiepiscopiei Tomisului, trimis în judecată de către DNA Constanţa

12 Sep 2018 1096

Unul dintre cele mai mari dosare ale DNA Constanţa va fi redeschis azi

12 Sep 2018 1534

Bogdan Moise, fostul decan al Facultăţii de Teologie, trimis în judecată de DNA. Azi, un nou termen

11 Sep 2018 540

Doi primari din judeţul Constanţa, trimiși în judecată de DNA. Azi, un nou termen

10 Sep 2018 2494

Sorin Constantinescu nu mai este şef plin al anticorupţilor Constanţa. Colegiul de conducere al DNA analizează azi candidatura lui Bodean

10 Sep 2018 1236

Adina Florea, propunerea pentru conducerea DNA "Nu cred că România este una dintre cele mai corupte ţări din UE sau lume"

09 Sep 2018 259

Andrei Bodean, singurul candidat Când va fi anunțat noul șef al DNA Constanţa

09 Sep 2018 791

Acord de recunoaştere a vinovăţiei, admis de Tribunalul Constanţa. Dosarul, de la DNA

08 Sep 2018 1066

CSM a stabilit calendarul pentru examinarea Adinei Florea, propunerea ministrului justiţiei în funcţia de şef al DNA

07 Sep 2018 356

Proiect managerial Iată cum vrea Adina Florea să schimbe Direcţia Naţională Anticorupţie! (document)

07 Sep 2018 1324

Cine este Adina Florea, propunerea ministrului Justiţiei pentru a ocupa funcţia de procuror şef al DNA (fotoreportaj)

06 Sep 2018 1564

Oficial Procurorul Andrei Bodean, singurul candidat pentru şefia DNA Constanţa

06 Sep 2018 1145

Exclusiv Adina Florea, propusă în funcția de procuror șef al DNA – „Sunt onorată“

06 Sep 2018 1211

Adina Florea, din Constanţa, propunere pentru şefia DNA

06 Sep 2018 2908

Ministrul Tudorel Toader, anunț despre candidații la funcția de procuror șef al DNA. Ce a menționat despre întâlnirea cu șeful statului

05 Sep 2018 450

Candidații la o funcție de conducere în cadrul Parchetului General, DNA şi DIICOT vor susţine interviurile pe 14 septembrie

05 Sep 2018 228

Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean şi preşedinţii organizaţiilor din Techirghiol şi Valu lui Traian, radiaţi din ALDE. Motivul, pueril, neplata cotizaţiei! Learciu ameninţă cu plângeri la DNA!

05 Sep 2018 1467

Cine vrea să fie şeful Anticorupţilor din Constanţa. Astăzi este ultima zi pentru depunerea candidaturilor

05 Sep 2018 1324

Procurorii DNA Constanţa au trimis în judecată fosta conducere a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. S-a stabilit al 22-lea termen

04 Sep 2018 426

Procurorii constănţeni Andrei Bodean şi Adina Florea susţin astăzi interviul pentru şefia DNA

03 Sep 2018 426

Sondaj de opinie Procurorul constănţean Andrei Bodean, votat drept viitorul şef al DNA

03 Sep 2018 563

Încep interviurile candidaților pentru funcția de șef al DNA . Doi procurori sunt de la Constanţa (documente)

02 Sep 2018 867

Şeful Secţiei judiciare penale din DNA, Cameluş Păduraru, eliberat din funcţie. Ultimele zile ca procuror

31 Aug 2018 575

El este omul care va conduce DNA Constanţa în următoarele şase luni!

31 Aug 2018 2254

Doi afacerişti au fost trimişi în judecată de DNA Constanţa. Cum s-a terminat dosarul

30 Aug 2018 850

Toţi cei şase candidaţi înscrişi la selecţia pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al DNA au fost declaraţi admişi şi vor susţine interviurile (document)

29 Aug 2018 383

Zi importantă pentru procurorii constănţeni Adina Florea şi Andrei Bodean, înscrişi în cursa pentru şefia DNA

29 Aug 2018 1809

Sondaj de opinie Cine credeţi că va fi noul procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie?

27 Aug 2018 687

Revista presei locale

25 Aug 2018 454

Cine sunt cei doi candidați de la Constanța înscriși la selecția organizată de Ministerul Justiției pentru funcția de procuror-șef al DNA (documente)

25 Aug 2018 929

Oficial de la Ministerul Justiției. Șase candidați s-au înscris la selecția pentru funcția de șef al DNA. Doi sunt de la Constanța (document)

24 Aug 2018 579

Surse Procurorul constănţean Andrei Bodean întră în cursă pentru şefia DNA

24 Aug 2018 1496

Astăzi este ultima zi de depunere a candidaturilor pentru şefia DNA

24 Aug 2018 307

Un nou candidat pentru funcția de șef al DNA. Un procuror militar s-a înscris la selecţia organizată de Ministerul Justiţiei

23 Aug 2018 477

Îngrijorare cu privire la procedura de numire a procurorului-şef al DNA Deputatul USR Stelian Ion - „Paula Tănase nu trebuie să rămână singura variantă!”

23 Aug 2018 1005

Clasare de la DNA Constanţa! Solicitare de ultim moment în dosarul în care Municipiul Constanţa cere 50 de milioane de euro

23 Aug 2018 945

Profesor condamnat definitiv pentru trafic de influenţă, aproape liber. Ce au făcut procurorii DNA Constanţa

22 Aug 2018 893

Este oficial! Se caută şef pentru DNA Constanţa Oţel (2003-2005), Tîrnăcop (2005-2006), Ţene (2006-2010), Şişman (2011) şi Constantinescu (2011-2018). Se pregăteşte Andrei Bodean?!

21 Aug 2018 4365

Ministrul Justiției Nu există candidați înscriși pentru șefia DNA

20 Aug 2018 292

Cel mai tânăr judecător de la Înalta Curte face un pas înapoi! Andrei Claudiu Rus părăseşte completul care judecă Dosarul Motorina

15 Aug 2018 850

DNA. Primar, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu (document)

14 Aug 2018 591

Elan Schwartzenberg, trimis în judecată de DNA. Care sunt acuzaţiile. S-a stabilit un nou termen

11 Aug 2018 669