Stiri calde

DNA. Mai mulţi inculpaţi, trimişi în judecată pentru fraude cu fonduri europene. Ce spun procurorii

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților, în legătură cu activități coordonate de fraudare a fondurilor europene:
      
GALFALVY ZOLTAN, administrator al S.C. Hidroizolații S.R.L. Târgu Mureș, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
constituirea unui grup infracţional organizat;
folosirea şi prezentarea cu rea-credință de documente false având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată;
participație improprie la evaziune fiscală în formă continuată;
complicitate la tentativă la stabilirea cu rea credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;
spălare de bani în formă continuată;
dare de mită; 
      
S.C. HIDROIZOLAȚII S.R.L. Târgu Mureş, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- evaziune fiscală în formă continuată,
- tentativă la stabilirea cu rea credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat;
- folosirea şi prezentarea cu rea-credință de documente false având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată;
      
KONTES LORAND și CIURARU JANOS, administratori ai unor societăți comerciale,pentru săvârșirea infracțiunilor de:
constituirea unui grup infracţional organizat;
complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;
spălare de bani în formă continuată;      
      
FABIAN LEVENTE și FODOR VILMOS ELEMER,pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinirea unui grup infracţional organizat și spălare de bani în formă continuată;
 
MIHALCA GEORGE - LIVIU, consilier în cadrul Direcției Generale Pescuit - Centrul Regional Brașov, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.
 
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
         
În luna octombrie 2014, inculpații Galfalvy Zoltan, KontesLorand și Ciuraru Janos au constituit un grup infracțional organizat care și-a desfășurat activitatea până în luna februarie 2016, acționând în mod coordonat în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni legate de utilizarea fondurilor alocate de la bugetul Uniunii Europene. În perioada respectivă, grupul a fost sprijinit și de inculpații Fabian Levente și Fodor Vilmos Elemer.
Concret, la data de 23 aprilie 2014, inculpatul Galfalvy Zoltan, în calitate de administrator al SC Hidroizolații SRL, a încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale un contract de finanțare nerambursabilă, valabil și în prezent, având ca obiect “Creșterea în sistem superintensiv a somnului african și procesarea acestuia”, valoarea proiectului fiind de 10.253.502 lei.

În perioada octombrie 2014 – decembrie 2015, inculpatul Galfalvy Zoltan, beneficiind de sprijinul celorlalți membri ai grupului infracțional, a depus, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cuprinsul documentației, facturi fiscale, cunoscând că acestea reprezintă cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale. Ca urmarea a acestei conduite infracționale, SC Hidroizolații SRL a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în sumă totală de 1.816.620,46 lei (din totalul sumei de 2.862.422,43 lei primită din bugetul UE+finanțare din bugetul național) care a fost virată în conturile mai multor firme fantomă.

În aceeași perioadă, inculpatul Galfalvy Zoltana determinat-o pe contabila S.C. Hidroizolații S.R.L. să înregistreze în evidentele firmei, fără vinovăție, un număr de 19 de facturi fiscale, reprezentând cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale, în valoare totală de 8.961.864 lei.
Ulterior, o parte din sumele de bani obținute în acest mod, au fost transferate succesivîn conturile unor societăţi cu comportament tip fantomă şi retrase ulterior în numerar, de la ATM–uri de către inculpatul Fabian Levente. După ce aceste sume i-au fost predate inculpatului Galfalvy Zoltan, prin intermediul inculpatului Fodor Vilmos Elemer, Galfalvy Zoltan le-a reintrodus în circuitul economico-financiar cu titlu de împrumut asociat. Repetarea operațiunilor de virare a sumelor de bani, retragerea din conturile firmelor fantomă și depunerea în contul S.C. Hidroizolații S.R.L. cu titlu de împrumut asociat a condus la cumularea sumei totale de 5.568.490 lei cu titlu de împrumuturi acordate de asociați (Galfalvy Zoltan și o altă persoană).

La data de 21 decembrie 2015, inculpatul Galfalvy Zoltan a remis produse alimentare și nealimentare în valoare totală de 390 lei, inculpatului Mihalca George Liviu, în calitate de consilier în cadrul Direcției Generale pentru Pescuit – Centrul Regional Brașov din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în legătură cu îndeplinirea, de către acesta, a atribuțiilor privind verificarea și avizarea documentației depuse pentru proiectul respectiv precum și monitorizarea proiectului și verificarea lucrărilor executate la punctul de lucru al S.C. Hidroizolații S.R.L..
În cursul lunii ianuarie 2016, inculpatul Galfalvy Zoltan a ajutat S.C. Hidroizolații S.R.L. la întocmirea cu rea credință, prin intermediul contabilei Cioban Alina, a decontului de TVA aferent lunii decembrie 2015, prin care societatea a solicitat fără drept de la bugetul statului suma de 1.690.162 lei, cu titlu de rambursare de TVA. Această acțiune nu și-a produs efectul întrucât,în urma controlului efectuat de către reprezentanții A.N.A.F. - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție.
 
În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile, conturi bancare, ce aparțin inculpaților.

Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 3.100.695 lei, reprezentând prejudiciu în dauna statului ca urmare a infracțiunii de evaziune fiscală.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 2.862.422,43 lei, reprezentând prejudiciu ca urmare a infracțiunii de obținere pe nedrept de fonduri europene.

Față de suspectul DEMETER ATTILA, procurorii au dispusdisjungerea și declinarea cauzei în vederea efectuării urmării penale de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc.
         
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureș, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
         

"Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", menţionează procurorii.

 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Deputatul USR Stelian Ion ştie de ce este Tăriceanu relaxat „Dosarul pare mort ca urmare a iminentei prescrieri a răspunderii penale!“ (document)

14 Nov 2018 90

Direcția Națională Anticorupție a declanșat o procedură importantă

11 Nov 2018 363

Solicitarea DNA în cazul Tăriceanu se discută luni în Senat

11 Nov 2018 192

Fostul preşedinte Traian Băsescu, audiat mai bine de trei ore la DNA. Ce a declarat fostul președinte la ieșirea de la audieri

09 Nov 2018 279

Fostul preşedinte Traian Băsescu audiat la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

09 Nov 2018 275

Ce se întâmplă acum cu unul dintre cele mai mari dosare ale DNA Constanţa

09 Nov 2018 1614

Jurnalistul Dan Andronic, audiat de procurorii DNA

08 Nov 2018 228

Solicitarea de efectuare a urmăririi penale a lui Călin Popescu-Tăriceanu a ajuns la Senat

08 Nov 2018 192

DNA Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, ar fi primit indirect foloase materiale de la o firmă austriacă

08 Nov 2018 221

Călin Popescu Tăriceanu „Se reîncălzește o ciorbă de mai bine 10 ani și este aruncată presei știrea că aș urma să fiu anchetat în cazul Microsoft“

07 Nov 2018 155

Călin Popescu Tăriceanu, reacție după solicitarea DNA. Ce a declarat președintele Senatului despre acuzațiile aduse

07 Nov 2018 206

DNA solicită Senatului urmărirea penală a lui Călin Popescu Tăriceanu. Ce acuzații i se aduc președintelui Senatului

07 Nov 2018 211

Avocați din Baroul București, trimiși în judecată de procurorii DNA. Ce acuzații li se aduc (document)

07 Nov 2018 467

Noi probleme pentru Cristi Borcea A ajuns la DNA

07 Nov 2018 344

CSM a respins cererea Laurei Codruţa Koveşi. Ce a solicitat fosta şefă a DNA

06 Nov 2018 389

DNA despre documentele dezvăluite de Rise Project cu privire la Tel Drum

06 Nov 2018 525

Exclusiv Judecătorii s-au pronunţat într-unul dintre cele mai mari dosare ale DNA Constanţa

05 Nov 2018 969

DNA. Cadru universitar al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, cercetat de procurori

02 Nov 2018 304

Gima Stere trimis în judecată de către DNA Constanta

02 Nov 2018 468

DNA angajează! Trebuie să ai minim opt clase

02 Nov 2018 5911

Un cunoscut om de afaceri, condamnat la închisoare cu executare. Cine este și ce acuzații i se aduc

01 Nov 2018 393

Discutarea acţiunii disciplinare exercitată de Inspecţia Judiciară împotriva Laurei Codruţa Kovesi, amânată de CSM

31 Oct 2018 211

Adunarea Generală a DNA susține solicitarea adresată ministrului Justiţiei de a renunţa la procedura de revocare a procurorului general al României

26 Oct 2018 234

Declaraţie de avere - Gabriel Vlad, şef serviciu Resurse Umane în cadrul ARR (documente)

26 Oct 2018 494

Procurorul Mihaiela Moraru Iorga se poate întoarce la DNA. Ce a decis Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii

25 Oct 2018 295

Procesul lui Boris Parpală, fost inspector CJC şi director al Direcţiei pentru Agricultură, amânat

25 Oct 2018 361

Fostul şef al Spitalului Judeţean Constanţa şi Sorin Strutinsky, trimişi în judecată de DNA. Se contestă începerea procesului

24 Oct 2018 1163

Cererea de recurs în casaţie, admisă în principiu Procurorii DNA, nemulţumiţi de condamnarea primită de Ionuţ Pripişi, fost director din Primăria Constanţa

23 Oct 2018 404

Fost poliţist constănţean, condamnat la şapte ani de închisoare, eliberat condiţionat. DNA se opune

22 Oct 2018 1339

CCR, sesizată pe OUG-ul lui Tudorel Toader. Ion Stelian (USR) - „Îndrăzniţi să credeţi că ordonanţa promovată în sprijinul infractorilor va pica!“

22 Oct 2018 404

"Nu cedăm!"Protest în faţa Prefecturii Constanţa!

21 Oct 2018 976

Concurs Două posturi vacante la DNA

21 Oct 2018 995

Ce a declarat Adina Florea, despre candidatura la şefia DNA

19 Oct 2018 324

Judecător în cadrul Tribunalului București, trimis în judecată pentru luare de mită

19 Oct 2018 305

Fostul şef al Corpului de Control din Primăria Constanţa, azi în atenţia Înaltei Curţi

19 Oct 2018 926

Revista presei locale

19 Oct 2018 403

CSM. Adina Florea, propusă la şefia DNA, pe lista candidaţilor pentru noua secţie de investigare a magistraţilor

18 Oct 2018 691

Şeful Secției Medicină Internă din cadrul Spitalului Militar Timișoara, reţinut de procurorii DNA. Ce acuzaţii i se aduc (document)

18 Oct 2018 1445

Ce spune Iohannis despre propunerea Adinei Florea la şefia DNA

18 Oct 2018 478

Medic, săltat de procurorii DNA pentru luare de mită

17 Oct 2018 798

Stelian Ion - „Ordonanţa pe justiţie face ca DNA Constanţa să fie spulberată. Este inimaginabil!“ Instituţia are în lucru 230 de dosare!

17 Oct 2018 827

Revista presei locale

16 Oct 2018 434

Un nou termen de judecată pentru medicul Marius Militaru

16 Oct 2018 445

Câteva idei despre noua ordonanță de urgență pe justiție, adoptată de Guvern Stelian Ion (USR) - „Dragnea are nevoie de procurori cuminți în DNA“

16 Oct 2018 577

Ministerul Justiţiei aproape a finalizat analiza raportului Secţiei pentru procurori a CSM privind candidatura pentru funcţia de şef al DNA

15 Oct 2018 407

Sechestru pe averea fostului ministru Sebastian Vlădescu și a altor patru persoane. În ce dosar sunt cercetați de procurorii DNA (document)

12 Oct 2018 325

Raportul CSM. „Adina Florea prezintă rezistenţă scăzuta la stres și o capacitate de analiză şi de sinteză redusă“

12 Oct 2018 560

Avizul secţiei pentru procurori a CSM, referitor la desemnarea Adinei Florea în funcţia de procuror-şef DNA, a ajuns la Ministerul Justiţiei

12 Oct 2018 277

Un procuror din Constanţa, delegat în DNA - Structura centrală

12 Oct 2018 644

Fostul ministru Anca Boagiu, audiată la DNA

11 Oct 2018 344