Filaje în trafic. Cum a fost destructurată o grupare infracțională cu ramificații la Constanța. Detalii din anchetă (video)

Pentru polițiștii Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română, nimic nu este imposibil. Fiecare misiune e analizată, se fac scenarii şi ipoteze. O astfel de misiune a fost desfăşurată spre sfârșitul anului trecut, iar în urma ei 11 membri a două grupări infracţionale au fost reţinuţi, informează Poliția Română. 
 
Investigațiile ofițerilor de Operațiuni Speciale, împreună cu polițiștii de investigare a criminalității economice din Ilfov au condus la destructurarea unor rețele specializate evaziune fiscală și spălare de bani.
 
În cadrul acestei operaţiuni, s-au strâns informaţii și probe privind membrii grupărilor care ar fi efectuat schimburi valutare la negru, într-un complex comercial. în fapt, aceștia ar fi schimbat în valută leii obținuți din evaziune fiscală de administratorii unor societăți comerciale din respectivul complex.
 
Prin alte persoane implicate, banii astfel obținuți (leii) erau transferați membrilor altei grupări din Constanța, care dețineau mai multe case de schimb valutar, unde erau schimbați din nou în valută, scopul final fiind eludarea bugetului de stat.
 
Cazul a fost încheiat cu indisponibilizarea, în vederea instituirii sechestrului asigurător, a 6 autoturisme și a peste 1.100.000 de euro.

Sursa foto/video: Poliția Română
 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

IGPR Grupare infracțională specializată în contrabandă cu țigarete, destructurată în mai multe județe (FOTO)

19 Oct 2023 756

UPDATE Descinderi de amploare pentru destructurarea unor grupări infracționale. Sunt percheziții și la Constanța (VIDEO)

24 Nov 2021 2621

Constănțean condamnat la patru ani de detenție, în Belgia. Ce acuzații i s-au adus

20 Aug 2020 2713

Obținere ilegală de permise de conducere! Zeci de percheziții în mai multe județe din țară, printre care și Constanța

08 Jul 2020 5364

București Cinci inculpați, reținuți pentru trafic ilicit de droguri de mare risc

27 Feb 2020 1376

Grup infracțional organizat, specializat în spălare a banilor, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, destructurat de procurori

14 Feb 2020 1313

Poliţiştii gălăţeni au destructurat o grupare infracţională (galerie foto)

26 Aug 2019 3957

Percheziții la Constanța. A fost destructurată o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciu, peste 2 milioane de euro

14 Dec 2018 1618

Grupări infracționale destructurate de DIICOT. Ce s-a descoperit în locuințe (galerie foto)

20 Oct 2018 1609

Percheziții pentru destructurarea grupărilor infracționale, desfășurate de Poliţia Română și DIICOT

26 Aug 2018 1309

Grupare de trafic de droguri, destructurată de oamenii legii. Zeci de percheziţii

28 Feb 2018 1529

Atenție la ofertele speciale de pe site-uri de cumpărături online. Cum au reușit doi bărbați să păcălească mai mulți cumpărători

16 Feb 2018 1996

Descinderi la suspecți de trafic de droguri de risc. Un bărbat a fost arestat preventiv

29 Jan 2018 1702

Percheziții la suspecți de trafic cu substanțe etnobotanice. Drogurile erau procurate de la Constanța și ascunse în scutecele bebelușilor și în lenjeria intimă a suspecților

21 Dec 2017 1932

Grup infracţional organizat, destructurat de poliţiştii din Neamţ. Membrii, bănuiţi de înşelăciune prin metoda „Accidentul”

03 Nov 2017 1773