Stiri calde

Foloseau un limbaj codificat Suspecţi de contrabandă cu ţigări depistaţi de procurorii DIICOT

Ieri, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara  au dispus reţinerea, pentru o perioadă de 24 de ore, a inculpaţilor Petrea Sorin Dorin, Tuică Natanael,Bejinariu Ştefan, Beghean Viorel Eugen, Raica Ionel, Muntean Vasile, Beșa Constantin-Alin şi Cioată Gheorghe pentru săvârşirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat și contrabandă.
 
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în cursul anului 2015, inculpaţii Petrea Sorin Dorin şi Bejinariu Ștefan împreună cu alte două persoane au constituit un grup infracţional organizat specializat în contrabandă cu țigări, care acţionat pe raza judeţelor Timiş, Arad şi Caraş Severin, la acest grup  aderând ulterior inculpaţii Tuică Natanael, Beghean Viorel Eugen, Muntean Vasile, Beşa Constantin-Alin şi Cioată George.
 
Activitatea grupului infracţional organizat a fost structurată pe mai multe paliere. În calitate de lider al grupului, inculpatul Petrea Sorin Dorin a stabilit şi menţinut legătura cu membrii grupului infracţional, a organizat şi supravegheat tranzacţiile cu produsele accizabile, a asigurat protecţia activităţilor ilegale derulate şi acoperirea necesară, procedând la diversificarea operaţiunilor de contrabandă prin identificarea de noi canale de aprovizionare şi distribuţie.
 
S-a reţinut că transportul ţigărilor avea loc sub directa supraveghere a liderului grupului, fiind asigurat în general de către membri care îndeplineau rol de şoferi/distribuitori. Aceştia acţionau strict la indicaţiile inculpatului Petrea Sorin Dorin, având ca sarcină şi preluarea sumelor de bani care făceau obiectul tranzacţiilor ilegale. Cantitatea de țigări de contrabandă transportată varia în funcţie de „cerinţele pieţei” şi era asigurată cu diverse mijloace de transport.
 
În vederea comercializării ţigărilor de contrabandă, liderul grupării, Petrea Sorin Dorin beneficia de conexiuni multiple în rândul persoanelor cu astfel de preocupări, valorificarea acestora fiind una rapidă.
 
De menţionat este faptul că, în calitate de lider al grupării, Petrea Sorin Dorin foarte rar se implica în mod direct în preluarea ţigărilor de contrabandă, acesta de regulă preferând să se limiteze la coordonarea celorlalţi membri ai grupării, prin intermediul cărora se desfăşurau toate operaţiunile ilicite legate de furnizare, transport şi vânzare a ţigărilor, sumele de bani fiind încasate atât personal cât și prin intermediul acestor „subalterni”.
 
În derularea activităţilor ilicite membrii grupului foloseau un limbaj codificat, stabilind diverse expresii care să înlocuiască denumirile mărcilor de ţigări tranzacţionate. În general, aceştia plănuiau activitățile infracționale prin discuţii faţă în faţă, transporturile fiind efectuate în mod prudent şi manifestând o atenţie deosebită persoanelor şi autoturismelor aflate în zonă.
 
În urma activităţilor de cercetare penală desfăşurate a rezultat faptul că grupul infracțional organizat are o structură pe paliere, fiecare dintre acestea având un rol bine stabilit și delimitat în desfășurarea activității infracționale, mobilul urmărit fiind realizarea unor profituri materiale substanțiale ilicite și imediate .
 
Astfel, a fost stabilit palierul de comandă, acest rol fiind îndeplinit de către liderul grupării, Petrea Sorin Dorin, cel care coordona activitatea întregii grupări, fiecare acțiune infracțională a celorlalți membri desfășurându-se la comanda sau cu aprobarea sa;  stabilea cantitățile de țigări achiziţionate şi transportate, negocia prețul, organiza transportul țigărilor (transporturi care erau efectuate întotdeauna de către ceilalți membri ai grupării), stabilea destinația țigărilor și prețul de revânzare al acestora către „clienți”.
 
Ieri, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara împreună cu poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara au efectuat un număr de 23  de percheziţii pe raza judeţelor Timiş, Arad şi Caraş Severin, în urma percheziţiilor fiind găsite şi ridicate 2039 pachete ţigarete diferite mărci, 24 l alcool, 8.880 euro, 48.240 lei, precum şi mai multe înscrisuri.
 
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT. Tânăr, arestat preventiv pentru pornografie infantilă. Cum le șantaja pe victime

17 Feb 2018 296

Tinere, obligate să se prostitueze pe Autostrada Soarelui. Suspectul, reținut de procurorii DIICOT

16 Feb 2018 294

DIICOT. Grup infracțional organizat, reținut pentru trafic internațional de droguri de mare risc

16 Feb 2018 516

LIVE TEXTKlaus Iohannis, conferință de presă în contextul acuzațiilor la adresa DNA - ”Niște penali încearcă sa atace DNA”

15 Feb 2018 647

Ministrul Justiției, decizie amânată în cazul DNA

15 Feb 2018 215

Percheziții ale procurorilor DIICOT la companii de medicamente. Cercetările au legătură cu ancheta în cazul medicului Lucan

14 Feb 2018 474

Ce a pățit o femeie care i-a spionat telefonul soțului. DIICOT a intrat pe fir

10 Feb 2018 1445

Judeţul Tulcea. Persoane acuzate de trafic de minori, reţinute. Ce spun procurorii DIICOT

09 Feb 2018 488

Cultură de cannabis, descoperită în locuinţa unui tânăr din Constanţa

07 Feb 2018 1145

Minţile luminate din DIICOT s-au reunit într-un dosar. Ce au cerut şi care a fost verdictul judecătorilor

07 Feb 2018 742

Grupare infracţională, destructurată în urma unor percheziţii de amploare în mai multe judeţe din ţară. Ce au descoperit procurorii DIICOT

05 Feb 2018 434

DIICOT. Percheziţii la persoane bănuite că ar fi introdus droguri în penitenciare. Ce spun procurorii

05 Feb 2018 443

Tribunalul Bucureşti s-a pronunțat. Ce se întâmplă în cazul medicului Mihai Lucan

03 Feb 2018 654

Cazul sinuciderilor ce ar fi fost provocate de „Balena albastră“. Ce au decis procurorii DIICOT

02 Feb 2018 430

Descinderi ale procurorilor DIICOT la suspecți de fraudă informatică. Ce spun anchetatorii despre modul în care acționau suspecții

01 Feb 2018 624

DIICOT. Bărbați prinși în flagrant în timp ce încercau să vândă droguri. Ce spun procurorii

31 Jan 2018 483

Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de proxenetism. Mai multe persoane au fost conduse la audieri

31 Jan 2018 405

Suspecți de trafic de droguri de risc reținuți de procurorii DIICOT. Ce acuzații li se aduc și cum acționau suspecții

31 Jan 2018 549

Fost cadru didactic, suspect de pornografie infantilă și act sexual cu minor, reținut de procurorii DIICOT. Ce au descoperit anchetatorii la percheziții

31 Jan 2018 327

Deputatul Adriana Săftoiu, audiată la DIICOT. A declarat că audierile nu au legătură cu Murfatlar

30 Jan 2018 552

DIICOT. Doi minori bănuiți de comiterea infracţiunilor de viol şi pornografie infantilă, conduşi la audieri

25 Jan 2018 441

Prejudiciu impresionant Percheziţii de amploare în trei judeţe din ţară într-un dosar de trafic de droguri. Ce spun procurorii DIICOT

25 Jan 2018 518

Cetin Noris Memedali şi Şenol Memedali, condamnaţi

24 Jan 2018 488

Decizie incredibilă a Instanței Supreme. Rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT în dosarul Romgaz nu este legal

22 Jan 2018 445

Lista completă Mascaţii de la DIICOT Constanţa au făcut peste 40 de percheziţii. Cine a fost arestat

20 Jan 2018 3078

Rețea infracțională de trafic de persoane și trafic de minori, destructurată. Ce spun procurorii DIICOT

19 Jan 2018 364

DIICOT. Bărbat condus la audieri după ce ar fi obligat mai multe minore să se prostitueze

19 Jan 2018 610

Județul Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT (galerie foto)

18 Jan 2018 1892

Alina Bica, declarație după așa-zisa fugă din țară - ”Mă confrunt cu o situaţie privată”

16 Jan 2018 843

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de fraudă informatică și fals informatic

16 Jan 2018 640

Alina Bica, fosta șefă a DIICOT a plecat în Costa Rica. Aceasta este judecată în mai multe dosare

16 Jan 2018 858

Fostul deputat Victor Socaciu audiat de procurorii DIICOT în dosarul medicului Mihai Lucan

15 Jan 2018 391

Întâmplare ca-n filme pe o stradă din Constanţa! „Îmi cer scuze că ţi-am furat banii. Te rog, nu vreau să am probleme cu poliţia“

13 Jan 2018 5582

Polițist rănit grav după ce a fost lovit cu mașina de suspecți de trafic de droguri prinși în flagrant

12 Jan 2018 508

Medicul Mihai Lucan a fost plasat sub arest la domiciliu. Decizia instanței este definitivă

12 Jan 2018 285

Caz șocant în Timiș. Un bărbat i-a trimis unei fetițe de 10 ani filme pornografice cu altă minoră. Ce i-a cerut fetiței în schimb

11 Jan 2018 591

Medicul Mihai Lucan a găsit în mașina sa un dispozitiv de interceptare. Cui aparține acesta. Reacția DIICOT

11 Jan 2018 517

Ambulanţa, chemată de urgenţă la DIICOT, unde Alexandru Arşinel este audiat

11 Jan 2018 1035

Alexandru Arşinel, audiat la DIICOT

11 Jan 2018 585

Fostul premier, Emil Boc a fost audiat de procurorii DIICOT în cazul profesorului Mihai Lucan. Ce a declarat la ieșirea de la audieri

10 Jan 2018 376

Imagini pornografice cu minore distribuite pe internet. Suspectul a fost reținut de procurorii DIICOT, Victimele, trei adolescente

10 Jan 2018 719

Emil Boc, audiat la DIICOT

10 Jan 2018 467

Grupări specializate în infracțiuni informatice, destructurate. Percheziții la Bacău și Suceava. Persoane arestate preventiv (video)

05 Jan 2018 701

Droguri de 625 de milioane de euro, într-un depozit din Eforie Sud. Judecata s-a terminat. Când va avea loc pronunţarea

05 Jan 2018 1780

Bărbat bănuit de trafic de droguri, reținut. Ce au descoperit procurorii DIICOT în locuința suspectului

25 Dec 2017 877

Medicul Mihai Lucan va fi cercetat sub control judiciar. Decizia luată de Tribunalul București

22 Dec 2017 565

Directori ai Institutului de Urologie din Cluj reținuți în dosarul de delapidare cu prejudiciu de peste un milion de euro. Medicul Mihai Lucan, suspect în acest dosar

21 Dec 2017 480

DIICOT. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. 90 de persoane, conduse la audieri

20 Dec 2017 569

Descinderi ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri. Cum acționa grupul infracțional

20 Dec 2017 873

UPDATE. Percheziții la locuința unui cunoscut medic din Cluj Napoca suspectat de delapidare. Prejudiciul depășește 5 milioane de lei

20 Dec 2017 855