Infracţiuni de natură economică

Poliţiştii Serviciul de Investigare a Fraudelor cercetează în stare de libertate pe Gheorghe Ioniţă, de 54 de ani, Livia Mazăre, de 35 de ani, Liviu Glodeanu, de 33 de ani, Marius Neacşu, de 41 de ani şi Constantin Costache, de 29 de ani, toţi din Constanţa, suspectaţi că în perioada februarie 2009 - martie 2010, în calitate de foşti şi actuali administratori ai unor societăţi comerciale, au prestat diverse servicii în favoarea altor societăţi (achiziţii şi comerţ cu cereale), în scopul sustragerii de la plata TVA şi a impozitului, aferente activităţilor comerciale desfăşurate. De asemenea, poliţiştii Serviciul de Investigare a Fraudelor spun că îl cercetează în stare de libertate pe Vasile Ioniţă, de 61 de ani, din comuna 23 August, judeţul Constanţa, suspectat că în calitate de administrator al societăţii comerciale Bosnav SRL în cursul lunii august 2010 a încasat de la un număr de 28 de persoane, suma de 12.394 lei, promiţându-le că le va aduce lemne de foc, sumă pentru care a eliberat 54 chitanţe fiscale, dar care nu a fost înregistrată în evidenţele contabile. Registrul Comerţului arată că SC Bosnav SRL are sediul în localitatea 23 August şi obiect de activitate: construcţia de nave şi bărci. În anul 2006, fondatorul acestei firme, Drăgan Constantin Stelian şi Ioniţă Vasilică Ion pun bazele SC Agro Prest Serv SRL. Tot Serviciul de Investigare a Fraudelor îl cercetează în stare de libertate pe Staicu Ion, care, în calitate de administrator al societăţii Agrozoomilk, din Medgidia, ar fi emis în luna mai 2010 a filă CEC fără a avea disponibil în cont. Firma a fost fondată de Ion Staicu, Alexandra Staicu şi Margareta Staicu, însă, din 2009, din unitate ieşind ultimii doi. În 2010, unitatea comercială şi-a completat obiectul de activitate cu „hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, în prezent firma având sediul în Tortomanu. De menţionat că Alexandra Staicu figurează în Dorado Agrozoomilk SRL în SC Agro Fam Grup, Only Funky şi Barbiemilk SRL.


Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Firme Constanța Nicolae Bucovală își deschide o firmă nouă!

20 Mar 2024 463

LIVE CCINA, Paralela45 și Aeroportul Mihail Kogălniceanu Constanța, despre vacanțele de vară 2024 (FOTO+VIDEO)

19 Mar 2024 836

Firme Constanța Adunarea Generală a Hoteluri Restaurante Sud SA a decis numirea Gabrielei Alexe ca administrator unic

16 Mar 2024 496

Firme Constanța Se închid mai multe puncte de lucru ale THR Marea Neagră SA

08 Mar 2024 506

Firme Constanța Noi puncte de lucru deschise de Hoteluri Restaurante Sud SA, pe litoral

01 Mar 2024 563

#DunăreaTuristică Sulina în anii 1930 - „Se găsesc în Sulina hoteluri, câteva restaurante, băcănii, cofetării, ceainării“

14 Feb 2024 4401

Metoda Loverboy, face victime! Tinere recrutare și obligate să se prostitueze în hoteluri din Constanța (GALERIE FOTO)

10 Feb 2024 987

Firme Constanța Schimbări semnificative anunțate de administratorul Hoteluri Restaurante Sud SA

05 Feb 2024 704

Acționarii THR Marea Neagră, convocați în adunare generală și extraordinară

23 Jan 2024 702

Firme Constanța Steaua de Mare H&R SRL a fost preluată de Complex Hotelier Steaua de Mare SRL

12 Jan 2024 1111

OMD Mamaia Constanța Noaptea dintre ani pe litoralul românesc – alternativa Revelionului la munte. Anumite hoteluri din stațiunea Mamaia, ocupate în proporție de 90% (FOTO)

18 Dec 2023 706

Mai multe hoteluri, restaurante și vile de la intrare din stațiunea Mamaia, fără energie electrică, astăzi

16 Dec 2023 704

Firme Constanța Schimbări în conducerea Complex Excelsior SA. Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație

01 Dec 2023 819

THR Marea Neagră aprobă proiectul de divizare. Se înființează Hoteluri Restaurante Sud S.A.

16 Nov 2023 1675

Mexic Aproape 100 de morţi şi dispăruţi în urma uraganului Otis!

30 Oct 2023 727